§１重要提示

１．１本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２公司全体董事出席董事会会议。

１．３公司第一季度财务报告未经审计。

１．４公司董事长刘龙华、总经理李文及总会计师李莉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１８，３２３，０４５，７５０．８２	１７，９５１，０２５，２６１．４４	２．０７
所有者权益（或股东权益）（元）	５，３６１，６５１，４３０．４６	５，２０５，８７４，６０５．４０	２．９９
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	６．０３０	５．８５５	２．９９
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	９０１，６２６，７８２．５１		２５２．５８
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	１．０１４０		２２７．２３
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	１５５，７７６，８２５．０６	１５５，７７６，８２５．０６	－４２．４２
基本每股收益（元／股）	０．１７５２	０．１７５２	－４２．４３
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．１７４７	０．１７４７	９４．５４
稀释每股收益（元／股）	０．１７５２	０．１７５２	－４２．４３
加权平均净资产收益率（％）	２．９５	２．９５	减少２．５３个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２．９４	２．９４	增加１．３２个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	１００，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	４０４，４４１．３８
所得税影响额	－１０１，１１０．３５
合计	４０３，３３１．０３

２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		６７，１７１
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
北京城建集团有限责任公司	４４８，２４０，９３６	人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	２１，０１７，６０２	人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	１８，１１６，１５２	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	１７，０７３，２１０	人民币普通股
中国银行－同盛证券投资基金	８，３０１，８１６	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	８，０８３，７４０	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－博时策略灵活配置混合型证券投资基金	７，０４３，２７４	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	６，０００，０００	人民币普通股
裕阳证券投资基金	５，５４３，５４５	人民币普通股
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	５，３６９，６４４	人民币普通股

§３重要事项

３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

公司归属于上市公司的净利润同比较大幅度下降，主要是由于上年同期公司转让所持有的北京城建中稷实业发展有限公司股权实现较大投资收益，该事项不具有可持续性。

３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

１． 重大诉讼、仲裁事项

２００５年３月，公司向北京市第二中级人民法院起诉北京强佑房地产开发公司、北京国顺房地产开发有限公司，要求判令北京强佑房地产开发公司、北京国顺房地产开发有限公司支付我公司向其转让的北京盛弘基房地产开发有限公司股权转让款及逾期违约金，２００５年１１月２５日取得一审判决，法院判令北京强佑房地产开发公司、北京国顺房地产开发有限公司于判决生效之日起十日内向我公司支付转让款６，８５０万元及逾期付款违约金，并由该两公司承担全部诉讼费用３９万元，该两公司不服判决上诉至北京市高级人民法院。北京市高级人民法院于２００６年３月２０日开庭审理，２００６年１２月４日宣布判决结果，维持一审原判。两公司不服北京市高级人民法院判决，向最高人民检察院申诉。在最高人民检察院的调解见证下，为尽快化解诉讼纠纷、收回股权转让款，公司于２００７年４月１２日与上述两公司达成和解协议。截至报告期末，公司已按照和解协议的约定如期收到股权转让款５，５３０万元，尚有１，３２０万元尚未收回。为尽快收回该项欠款，经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，同意强佑公司以位于海淀区清河镇强佑清河新城２号楼２０２号商业用房折抵该项欠款。

２． 收购资产情况

２００５年１２月２８日，公司控股子公司北京城建兴华地产有限公司购买北京海龙资产经营集团的海兴大厦西配楼６－７层整层、８层部分及配套车位，实际购买金额为４，２０２．３７万元人民币，本次收购价格的确定依据是按市场价格，该项资产收购将增加控股子公司兴华公司的办公场所。截至报告期末，公司已支付房屋购买款２，９４２万元，房屋已移交，产权变更尚未办理完毕。

３． 出售资产情况

２００３年１２月２９日，公司控股子公司北京城建兴华地产有限公司向海淀区花园路街道办事处转让牡丹园西里１８号楼。该资产的帐面价值为３，１６１．８３万元人民币，实际出售金额为３，１６１．８３万元人民币。本次出售价格的确定依据是账面价值。该项资产出售使得公司收回资金。截至报告期末，已收到全部转让价款，已办理完产权变更。

４． 其他重大事项

２０１１年１月２７日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过了关于公司增资入股北京君道勤合投资咨询有限公司的议案。同意公司以增资方式投资３，２８０ 万元入股北京君道勤合投资咨询有限公司，占北京君道勤合投资咨询有限公司４０％股权，其中６００万元作为注册资本，其余作为资本公积。

５． 或有事项

（１）截至２０１１年３月３１日，公司及控股子公司为商品房买受人提供住房按揭贷款担保，尚未结清的担保余额为２１１，８８６．９５万元（其中公司提供贷款担保余额为３５，９８６．３９万元，城和公司提供担保余额为９１０．００万元，兴华公司提供担保余额为９８８．００万元，首城置业公司提供担保余额１７４，００２．５６万元）。

（２）根据第三届董事会第三十九次会议决议，公司为全资子公司宁国市城建污水处理有限公司银行借款２０００万元提供借款担保。

３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５报告期内现金分红政策的执行情况

２０１１年３月２３日，经公司第四届董事会第３０次会议审议通过，拟以总股数８８，９２０万股为基数，每１０股分派现金股利１．５０元（含税），预计支付现金红利１３，３３８万元。此分配预案尚需提请股东大会批准。

北京城建投资发展股份有限公司

法定代表人： 刘龙华

２０１１年４月２７日

股票代码：６００２６６　　　   股票名称：北京城建　　   编号：２０１１－０５

北京城建投资发展股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１１年４月２７日，公司以通讯方式召开第四届董事会第三十三次会议。会议应参加表决董事１１名，实际参加表决董事１１名。会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了以下议案：

１、公司２０１１年第一季度报告。

２、关于提名徐经长先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。

公司独立董事就此事项发表意见，认为：徐经长先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中关于董事的任职资格和条件，同意提名为公司独立董事候选人；公司提名独立董事的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

该议案须经股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。独立董事候选人基本情况见附件，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

２０１１年４月２８日

附件：独立董事候选人基本情况

徐经长，男，毕业于中国人民大学会计系，博士、教授、博士生导师。现任中国人民大学商学院会计系主任。