证券代码：６００２８９ 证券简称：亿阳信通 公告编号：临２０１１－０１５

亿阳信通股份有限公司

董事会五届七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

亿阳信通股份有限公司第五届董事会第七次会议于２０１１年４月２７日以通讯方式召开。２０１１年４月２０日公司以书面、Ｅ－Ｍａｉｌ和电话方式向全体董事、监事发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事１５人，实际参加会议的董事１５人。

本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：

一、以全票同意审议通过了《亿阳信通股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案（全文附后）

二、以全票同意审议通过了关于修改《公司章程》第一章第六条和第三章第一节第二十条的议案

根据天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信验（２０１１）综字第１１０００１号验资报告，截止２０１１年４月２５日止，限制性股票激励对象缴入出资款人民币８９，８５８，４０５元，认购限制性股票１４，４２３，５００股，变更注册资本为５７７，５７７，１３４元，相应修改公司章程如下：

《公司章程》第一章第六条修改为： 第六条 公司注册资本为人民币５７７，５７７，１３４元。

《公司章程》第三章第一节第二十条修改为： 第二十条 公司股份总数为５７７，５７７，１３４股，公司的股本结构为：普通股５７７，５７７，１３４股。

上述议案须提交本公司２０１０年度股东大会审议批准。

三、以全票同意审议通过了《关于召开亿阳信通２０１０年度股东大会的议案》（详见“亿阳信通股份有限公司召开２０１０年度股东大会的通知”）

四、以全票同意通过了《关于授权子公司使用公司增值电信业务经营许可证的议案》

授权公司下属子公司北京亿阳易通科技股份有限公司使用公司《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》。

特此公告。

附：《亿阳信通股份有限公司董事会秘书工作制度》

亿阳信通股份有限公司董事会

２０１１年４月２７日

证券代码：６００２８９ 证券简称：亿阳信通 公告编号：临２０１１－０１６

亿阳信通股份有限公司

召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１１年５月１８日上午９点

●股权登记日： ２０１１年５月１６日

●会议召开地点：北京市海淀区杏石口路９９号公司２２３２会议室

●会议方式：现场投票

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

一、召开会议基本情况

公司董事会定于２０１０年５月１８日上午９点在北京市海淀区杏石口路９９号公司２２３２会议室以现场投票方式召开公司２０１０年度股东大会。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
１	《公司２０１０年度董事会工作报告》	否
２	《公司２０１０年度监事会工作报告》	否
３	《公司２０１０年度报告及摘要》	否
４	《公司２０１０年度独立董事述职报告》	否
５	《２０１０年度财务决算报告》	否
６	《２０１０年度利润分配预案》	否
７	关于修改《公司章程》第一章第六条的议案	是
８	关于修改《公司章程》第三章第一节第二十条的议案	是

以上８项决议事项具体内容请投资者参见刊载于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司五届四次董事会决议公告（临２０１１－０１１）、五届七次董事会决议公告（临２０１０－０１５）及五届三次监事会决议公告（临２０１１－０１２）。

三、会议出席对象

１、截至２０１１年５月１６日（星期一）１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会；在上述日期登记在册的所有股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

２、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件一。

３、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

四、参会方法

（一）登记时间：参加会议的股东登记时间为２０１１年５月１７日的工作时间。

（二）登记地点：公司证券部

地 址：北京市海淀区杏石口路９９号 亿阳信通股份有限公司

邮政编码：１０００９３

联系电话：０１０－８８１５８４１６、０１０－８８１５７１８１

联系传真：０１０－８８１４０５８９

联 系 人：李秀明

（三）登记办法：参加本次现场会议的股东及委托代理人，请于本通知规定的登记时间内持以下证明文件到公司办理登记事项。

１、自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。

２、法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东帐户卡进行登记；法人股东法定代表人授权的代理人持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东帐户卡、授权委托书及代理人身份证进行登记。

异地股东可以通过信函或传真方式将上述证明文件发送到证券部进行登记。（如委托其他人参加本次大会并行使表决权，需在会议开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到证券部进行登记，或通过传真发送到证券部，收到时间以证券部工作人员收到时间为准。）

五、其他事项

会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件目录

亿阳信通董事会五届四次会议决议

亿阳信通董事会五届七次会议决议

亿阳信通监事会五届三次会议决议

附件一：授权委托书

亿阳信通股份有限公司

董 事 会

２０１１年４月２７日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本人／本公司出席亿阳信通股份有限公司２０１０年度股东大会，并按以下权限代为行使股东权利。

序号	提议内容	同意	反对	弃权
１	《公司２０１０年度董事会工作报告》
２	《公司２０１０年度监事会工作报告》
３	《公司２０１０年度报告及摘要》
４	《公司２０１０年度独立董事述职报告》
５	《２０１０年度财务决算报告》
６	《２０１０年度利润分配预案》
７	关于修改《公司章程》第一章第六条的议案
８	关于修改《公司章程》第三章第一节第二十条的议案

委托人股票帐户： 持股数：

委托人（签名）： 身份证号码：

委托日期： 电 话：

受委托人（签名）： 身份证号码：

证券代码：６００２８９ 证券简称：亿阳信通 公告编号：临２０１１－０１７

亿阳信通股份有限公司

限制性股票激励计划实施的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司限制性股票激励计划（下称“激励计划”）已经中国证监会审核无异议，并经公司２０１１年３月１５日召开的２０１１年第一次临时股东大会审议通过，２０１１年４月１３日董事会五届六次会议确定２０１１年４月１３日为授予日。目前，公司董事会进行授予激励对象股票的工作，具体情况如下：

一、公司董事会在授予股票的过程中，有３４名激励对象放弃认购激励计划授予的限制性股票，合计１７５万股，有１４名激励对象减少认购激励计划授予的限制性股票，减少认购数合计为７１．５５万股，有１３名激励对象因离职失去激励对象资格。因此，公司激励计划实际授予的限制性股票数量由１７４０万股减少到１４４２．３５万股，占公司总股本的２．５６％，实际参与公司激励计划的人数也由２９９人减少到２５２人，具体情况如下：

情形	序号	姓名	计划授予 股票数量（万股）	实际认购 股票数量（万股）
放弃认购	１	袁海鹏	３	０
放弃认购	２	徐雨臻	２	０
放弃认购	３	王宜新	１	０
放弃认购	４	曾昭国	７	０
放弃认购	５	封树先	３	０
放弃认购	６	王俊	１	０
放弃认购	７	冯平	１	０
放弃认购	８	王金辉	８	０
放弃认购	９	陈廷栋	５	０
放弃认购	１０	黄富	１０	０
放弃认购	１１	孙文恒	３０	０
放弃认购	１２	王春喜	１５	０
放弃认购	１３	张铁岩	８	０
放弃认购	１４	魏杰	８	０
放弃认购	１５	李杰	８	０
放弃认购	１６	聂存超	５	０
放弃认购	１７	张允	８	０
放弃认购	１８	张世明	５	０
放弃认购	１９	张学政	５	０
放弃认购	２０	徐亦农	４	０
放弃认购	２１	赵克忠	４	０
放弃认购	２２	黄真	３．５	０
放弃认购	２３	陈蓓	３	０
放弃认购	２４	王玉芳	２．５	０
放弃认购	２５	闫菲	２．５	０
放弃认购	２６	王长勇	２．５	０
放弃认购	２７	张长城	２	０
放弃认购	２８	张大为	２	０
放弃认购	２８	孙冠义	２	０
放弃认购	３０	周一民	４．５	０
放弃认购	３１	穆亚兵	２．５	０
放弃认购	３２	林杨	２	０
放弃认购	３３	王智	２	０
放弃认购	３４	张赫男	３	０
小计：			１７５
减少认购	１	宋俊德	７０	６３．００
减少认购	２	崔永生	３０	２０．００
减少认购	３	李争	３０	１２．００
减少认购	４	王龙声	４０．１	４０．００
减少认购	５	杨阳	３０	１４．００
减少认购	６	曾建蜀	１	０．７０
减少认购	７	杭建松	４	２．００
减少认购	８	于静林	１０	５．００
减少认购	９	蓝天	４	２．００
减少认购	１０	谷业青	２	１．００
减少认购	１１	陈玉国	５	１．００
减少认购	１２	王海义	５	３．００
减少认购	１３	陈灵磊	４	２．００
减少认购	１４	吴宁	２．２５	０．１０
小计：			２３７．３５	１６５．８０
离职人员	１	张海军	１３
离职人员	２	周晨明	２
离职人员	３	冯刚	１．５
离职人员	４	汪文超	１
离职人员	５	孙大为	１
离职人员	６	毕士鹏	４
离职人员	７	周天翔	８
离职人员	８	王涛	２．５
离职人员	９	刘军	２
离职人员	１０	李骁	０．６
离职人员	１１	公海	４
离职人员	１２	莫镇森	２．５
离职人员	１３	张雷	２
小计：			４４．１

二、公司核对了已披露的《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中激励对象的姓名，发现有１０名激励对象披露的姓名同其本人的身份证姓名存在差异，需做出更正。

序号	原披露的姓名	更正后的姓名	现任职务
１	孟红薇	孟红威	副总裁
２	肖志海	肖智海	市场体系行业经理
３	巫 岭	巫 玲	服务体系总经理
４	黎 峰	黎 锋	服务体系省技术负责人
５	曾凡文	曾繁文	职能体系主管会计
６	敖勇魁	敖永魁	行业信息化事业部总经理助理
７	于树峰	于树锋	战略投入总经理
８	戴宏庆	戴洪庆	区域营销行政主管
９	张海洲	张海州	战略投入业务经理
１０	杨大帅	侯杨大帅	区域营销副总经理

特此公告。

亿阳信通股份有限公司

董 事 会

２０１１年４月２７日