本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、特别提示

　１．本次股东大会未出现否决议案的情形。

　２．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　二、会议召开的情况

　１．召开时间：２０１１年４月２１日上午０９∶００

　２．召开方式：现场投票

　３．召开地点：公司二楼会议室

　４．召 集 人：公司董事会

　５．主 持 人：公司董事长刘令安先生

　６．此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。湖南启元律师事务所陈金山、刘中明律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　三、会议的出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共７人，代表有表决权股份５３，７９６，２７４股，占公司有表决权总股份的７２．７０％。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

　四、议案审议和表决情况

　本次股东大会采用记名投票方式，审议并通过了以下议案：

　（一）审议并通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》

　赞成股数为５３，７９６，２７４股，占出席会议股东所持股份总数的１００％；反对股数为０股，占出席会议股东所持股份总数的０％；弃权股数为０股，占出席会议股东所持股份总数的０％。

　２、审议并通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》

　赞成股数为５３，７９６，２７４股，占出席会议股东所持股份总数的１００％；反对股数为０股，占出席会议股东所持股份总数的０％；弃权股数为０股，占出席会议股东所持股份总数的０％。

　３、审议并通过了《公司２０１０年度财务决算报告》

　赞成股数为５３，７９６，２７４股，占出席会议股东所持股份总数的１００％；反对股数为０股，占出席会议股东所持股份总数的０％；弃权股数为０股，占出席会议股东所持股份总数的０％。

　４、审议并通过了《公司２０１０年度报告及摘要》

　赞成股数为５３，７９６，２７４股，占出席会议股东所持股份总数的１００％；反对股数为０股，占出席会议股东所持股份总数的０％；弃权股数为０股，占出席会议股东所持股份总数的０％。

　５、审议并通过了《公司２０１０年度利润分配预案》

　赞成股数为５３，７９６，２７４股，占出席会议股东所持股份总数的１００％；反对股数为０股，占出席会议股东所持股份总数的０％；弃权股数为０股，占出席会议股东所持股份总数的０％。

　６、审议并通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

　赞成股数为５３，７９６，２７４股，占出席会议股东所持股份总数的１００％；反对股数为０股，占出席会议股东所持股份总数的０％；弃权股数为０股，占出席会议股东所持股份总数的０％。

　五、独立董事述职情况

　本次股东大会上，公司独立董事詹萍女士代表全体独立董事向大会作了《２０１０ 年度独立董事述职报告》。《２０１０年度独立董事述职报告》全文刊登于２０１１年３ 月２３ 日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　六、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　２、律师姓名：陈金山 刘中明

　３、结论性意见：“本所律师认为：公司２０１０年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司２０１０年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司２０１０年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”

　七、备查文件

　１、湖南汉森制药股份有限公司２０１０年度股东大会决议。

　２、湖南启元律师事务所关于湖南汉森制药股份有限公司２０１０年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　湖南汉森制药股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年４月２２日