本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于２０１１年４月７日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司２０１１年度第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台。根据有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）本次临时股东大会的召开时间：

现场会议时间：２０１１年４月２６日（星期二）１４：３０；

网络投票时间：２０１１年４月２５日－４月２６日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年４月２６日上午９：３０—１１：３０，下午１：００－３：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１１年４月２５日下午３：００至２０１１年４月２６日下午３：００的任意时间。

（二）现场会议地点：河北省廊坊市新开路２３９号荣盛地产大厦十楼会议室；

（三）会议召集人：公司董事会；

（四）股权登记日：２０１１年４月１８日（周一）；

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）本次股东大会出席对象

１、截至２０１１年４月１８日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》。

注：该议案已经公司第三届董事会第六十六次会议审议通过，内容详见２０１１年４月７日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、本次股东大会现场会议登记办法

１、登记时间：２０１１年４月２２日、２３日每日上午９：００－１２：００，下午１３：００－１７：００；

２、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年４月２５日下午１７点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

３、登记地点及联系方式：廊坊市新开路２３９号荣盛地产大厦１２楼公司董事会秘书处

联系电话：０３１６－５９０９６８８

传 真：０３１６－５９０８５６７

邮政编码：０６５０００

联 系 人：李冰

４、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年４月２６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

２、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：３６２１４６，证券简称：荣盛投票

３、股东投票的具体流程

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６２１４６；

（３）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，具体情况如下：

序号	议案内容	对应申报价格
１	关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案	１００

４．注意事项

（１）投票不能撤单；

（２）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

（３）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年４月２５日１５：００至２０１１年４月２６日１５：００期间的任意时间。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

１、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

２、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其他事项

１、会议联系方式

联系部门：廊坊市新开路２３９号荣盛地产大厦１２楼公司董事会秘书处；

联系地址：廊坊市新开路２３９号荣盛地产大厦；

邮政编码：０６５０００；

联系电话：０３１６－５９０９６８８； 传真：０３１６－５９０８５６７；

联系人：李冰。

２、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

３、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附：授权委托书（见附件）

特此通知。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十二日

附件：

股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司２０１１年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

表决指示：

审议《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》；赞成 反对 弃权 回避。

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否。

委托人姓名： 委托人身份证：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证：

委托日期：二Ο一一年 月 日

回 执

截至２０１１年４月１８日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１１年度第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。