证券代码：６００４５５ 股票简称：＊ＳＴ博通 公告编号：２０１１－０５号

　西安交大博通资讯股份有限公司

　第三届董事会第三十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２０１１年４月２１日，西安交大博通资讯股份有限公司（简称“公司”）召开第三届董事会第三十七次会议，会议应到董事８名，实到董事８名，会议程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。经董事审议表决，董事会通过如下决议事项：

　鉴于：公司２０１０年度审计会计师希格玛会计师事务所有限公司（简称“希格玛”）现正在对公司２０１０年度经营情况做审计，根据审计结果，希格玛２０１１年４月２１日出具了《关于西安交大博通资讯股份有限公司２０１０年财务报表经审计后亏损预告的说明》。希格玛对会计报表调整事项向公司提出了建议，其中主要事项为：公司控股子公司泾阳怡科食品有限公司２００９年末根据与客户签定的产品销售合同，按会计准则规定以合同价为基础计提了相应的存货跌价准备。该批存货跌价准备高出按２００９年末市场价计提水准。该合同２０１０年未履行，所对应的存货已出售给其他客户，所对应的存货跌价准备已计入当期损益。希格玛建议对该批存货跌价准备进行追溯调整，该事项使公司２０１０年度归属于母公司所有者的净利润减少，主要由于上述追溯调整事项，希格玛审计确认公司２０１０年度亏损。

　鉴于上述情况，经审议，董事会同意尊重希格玛的意见，同意根据希格玛的审计结果确认并预告公司２０１０年度经审计净利润为亏损。公司董事会为此向广大投资者深表歉意。

　公司２００８年和２００９年已经连续两年经审计净利润为亏损，且公司２０１０年度经审计净利润也为亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票将于披露２０１０年度报告之日起停牌，上海证券交易所在停牌后１５个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。

　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　西安交大博通资讯股份有限公司董事会

　２０１１年４月２１日

　证券代码：６００４５５ 股票简称：＊ＳＴ博通 公告编号：２０１１－０６号

　西安交大博通资讯股份有限公司关于公司股票将被暂停上市的第一次风险提示公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　西安交大博通资讯股份有限公司（简称“公司”）就公司股票将被暂停上市做第一次风险提示公告如下：

　一、公司已于２０１１年４月１９日披露了《关于公司２０１０年业绩可能亏损及公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》。

　二、公司２０１０年度审计会计师希格玛会计师事务所有限公司（简称“希格玛”）现正在对公司２０１０年度经营情况做审计，根据审计结果，希格玛２０１１年４月２１日出具了《关于西安交大博通资讯股份有限公司２０１０年财务报表经审计后亏损预告的说明》，希格玛审计确认公司２０１０年度亏损。鉴于此，公司２０１１年４月２１日召开第三届董事会第三十七次会议，董事会同意尊重希格玛的意见，同意根据希格玛的审计结果确认并预告公司２０１０年度经审计净利润为亏损。详细请见公司２０１１年４月２２日披露的第三届董事会第三十七次会议决议公告。

　三、公司２００８年和２００９年已经连续两年经审计净利润为亏损，且公司２０１０年度经审计净利润也为亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票将于披露２０１０年度报告之日起停牌，上海证券交易所在停牌后１５个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。

　四、公司２０１０年度经营业绩的具体数据将在２０１０年度报告中详细披露，预约披露日期为２０１１年４月３０日，《中国证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）为公司指定信息披露媒体，敬请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　西安交大博通资讯股份有限公司董事会

　２０１１年４月２１日