§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	曹朝阳
主管会计工作负责人姓名	郭春风
会计机构负责人姓名	祁荣

公司负责人曹朝阳、主管会计工作负责人郭春风及会计机构负责人祁荣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	７，４５５，００９，８６２．９２	６，４６２，２７７，８２４．８３	１５．３６
所有者权益（或股东权益）（元）	１，８８５，５３９，２６１．６２	１，８１０，６２９，４１４．５２	４．１４
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	５．０３	４．８３	４．１４
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	７３，２１８，６７９．２３		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．２０		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	７５，６３９，８６６．２６	７５，６３９，８６６．２６	１７．３９
基本每股收益（元／股）	０．２０２	０．２０２	１７．４４
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．１９３	０．１９３	１４．８８
稀释每股收益（元／股）	０．２０２	０．２０２	１７．４４
加权平均净资产收益率（％）	４．０９	４．０９	增加０．３２个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	３．９１	３．９１	增加０．２２个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	２，９８２，７３７．６４
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	４６８，２００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	４６７，９３６．０５
所得税影响额	－６０２，９１４．７６
合计	３，３１５，９５８．９３

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		４０，０６９
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国化工橡胶总公司	１００，０００，０００	人民币普通股
河南轮胎集团有限责任公司	２０，２８５，８００	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	１０，６０３，８１７	人民币普通股
厦门海翼国际贸易有限公司	４，９４５，４００	人民币普通股
交通银行－普天收益证券投资基金	４，４９９，８３６	人民币普通股
焦作通良资产经营有限公司	４，３４９，８２８	人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	３，９７３，４０４	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	３，９０９，２６１	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	３，４９９，９１３	人民币普通股
华泰证券－招行－华泰紫金３号集合资产管理计划	３，４０１，８５２	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

１、 截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析

单位：元

项目	２０１１年３月３１日	２０１０年１２月３１日	变动率
货币资金	６５４，３０４，２２３．３８	３６６，２９０，７６３．７８	７８．６３％
应收票据	６８５，６５２，８３２．５０	１，０５０，９７７，９１９．８０	－３４．７６％
应收账款	１，１３５，１５４，４１６．７３	３５７，７８３，９４５．６９	２１７．２７％
应付账款	１，７７１，０３０，１６７．６５	１，１０５，５４８，４２４．９０	６０．１９％
应交税费	７８，２７６，６１８．６８	３３，８９９，２７０．４９	１３０．９１％
应付利息	７，６５１，６８７．０３	３，３９９，７０５．９３	１２５．０７％
长期借款	５７４，５３０，０００．００	４２１，１５０，０００．００	３６．４２％

重大变化分析：

（１）货币资金增加主要是销售回款增加及银行借款增加所致；

（２）应收票据减少主要是票据贴现规模增加所致；

（３）应收账款增加主要是销售规模扩大及销售结构变化所致；

（４）应付账款增加主要是采购规模增加及原材料价格上涨所致；

（５）应交税费增加主要是应缴增值税及所得税增加所致；

（６）应付利息增加主要是借款增加计提利息增加所致；

（７）长期借款增加主要是项目借款增加所致。

２、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析

单位：元

项目	２０１１年一季度	２０１０年一季度	变动率
营业收入	２，７５７，８１７，８６４．７７	１，８８７，８５２，２７７．８０	４６．０８％
营业成本	２，３３１，５５０，７３６．８１	１，６３３，５１９，４６８．７８	４２．７３％
营业税金及附加	３７，８５１，８５１．３２	２２，２６７，６６８．７５	６９．９９％
销售费用	９８，３４９，０９０．６９	６４，７８３，２５７．０１	５１．８１％
管理费用	１４７，４７０，７０５．２２	６１，４４９，２１１．２８	１３９．９９％
财务费用	６０，５４９，３５０．２５	３１，６５０，０４８．５４	９１．３１％
营业外收入	４，０８０，７１４．３９	２，３８７，９０８．９４	７０．８９％
营业外支出	１６１，８４０．７０	７５７，１１１．１０	－７８．６２％

重大变化分析：

（１）营业收入增加主要是销售数量增加及价格上升所致；

（２）营业成本增加主要是销售规模增加所致；

（３）营业税金及附加增加主要是销售规模增加所致；

（４）销售费用增加主要是销售规模增加所致；

（５）管理费用增加主要是研发费用增加所致；

（６）财务费用增加主要是承兑贴现费用及担保费增加所致；

（７）营业外收入增加主要是固定资产处置收益增加所致；

（８）营业外支出减少主要是固定资产处置损失减少所致。

３、截至报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析

单位：元

项目	２０１１年一季度	２０１０年一季度	变动率
经营活动产生的现金流量净额	７３，２１８，６７９．２３	－１２５，１９６，８６８．４４		不适用
投资活动产生的现金流量净额	－８１，７５１，４２３．８８	－２５，１６９，２１５．４２		－２２４．８１％
筹资活动产生的现金流量净额	２９５，９６４，０７５．９８	４９８，２２６，００１．００		－４０．６０％

重大变化分析：

（１）经营活动产生的现金流量净额增加主要是销售规模扩大回款增加所致；

（２）投资活动产生的现金流量净额减少主要是固定资产投资上升付现增加所致；

（３）筹资活动产生的现金流量净额减少主要是偿还债务所支付的现金支出增加所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

河南轮胎集团有限责任公司承诺：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在２４个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在１２个月内不超过１０％；同时当连续５个交易日公司二级市场股票收盘价格均达到７．５元时，方可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持股份。已认真履行了承诺，无违反承诺事项的情况。

公司控股股东中国化工橡胶总公司同意承接原控股股东河南轮胎集团有限责任公司在公司股权分置改革时所作出的承诺，即：其划入的１００，０００，０００股股份，自获得上市流通权之日起，在２４个月内不上市交易或者转让；在上述期限届满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占风神股份股本总数的比例在１２个月内不超过１０％；当连续５个交易日风神股份二级市场股票收盘价格均达到７．５元时（若风神股份股票按照上海证券交易所相关规则做除权、除息处理，上述价格按照除权、除息规则相应调整），方可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持上述股份。已认真履行了承诺，无违反承诺事项的情况。

中国昊华化工（集团）总公司就非公开发行股票应履行的义务所做出的承诺，即：中国昊华化工（集团）总公司认购非公开发行股份５９，６４２，１４８股，限售期为３６个月，可上市流通日为２０１１年１２月２８日。已认真履行了承诺，无违反承诺事项的情况。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５报告期内现金分红政策的执行情况

公司拟以２０１０年１２月３１日总股本３７４，９４２，１４８股为基数，向全体股东按每１０股派发人民币１．００元（含税）的现金红利，共计人民币３７，４９４，２１４．８０元。

公司２０１０年度不进行资本公积金转增股本。

本利润分配方案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

风神轮胎股份有限公司

法定代表人：曹朝阳

２０１１年４月２０日

证券代码：６００４６９ 证券简称：风神股份 公告编号：临２０１１－００８

风神轮胎股份有限公司董事会四届三十次

会议决议暨召开２０１０年度股东大会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司董事会四届三十次会议于２０１１年４月２０日召开，公司全部董事以通讯表决方式参加了会议。本次会议召开符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

会议主要审议以下议题：

一、审议通过了《公司２０１１年第一季度报告》；

赞成１３票； 反对０票； 弃权０票。

二、审议通过了《公司董事会秘书工作制度》；

赞成１３票； 反对０票； 弃权０票。

三、审议通过了《关于提议召开公司２０１０年度股东大会的议案》；

赞成１３票； 反对０票； 弃权０票。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司四届三十次董事会会议提议定于２０１１年５月２１日下午２：００在公司行政办公楼五楼会议室召开公司２０１０年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司第四届董事会

２、会议召开的日期和时间：２０１１年５月２１日下午２：００

３、会议地点：公司行政办公楼五楼会议室

二、会议审议事项

１、审议《公司２０１０年度董事会工作报告》；

２、审议《公司２０１０年度监事会工作报告》；

３、审议《公司２０１０年度财务决算报告》；

４、审议《公司２０１０年年度报告及其摘要》；

５、审议《公司２０１０年度独立董事述职报告》；

６、审议《公司２０１０年度利润分配预案》；

７、审议《关于聘请公司２０１１年度会计审计机构的议案》；

８、审议《关于公司２０１１年度日常关联交易的议案》；

９、审议《关于延期公司董事会换届选举的议案》；

１０、审议《关于延期公司监事会换届选举的议案》。

上述第１、３－８项议案经公司董事会四届二十八次会议审议通过，上述第９项议案经公司董事会四届二十九次会议审议通过；上述第２项议案经公司监事会四届十二次会议审议通过，上述第１０项议案经公司监事会四届十三次会议审议通过。

三、会议出席对象

１、股权登记日：２０１１年５月１８日

２、凡２０１１年５月１８日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

３、公司董事、监事、高级管理人员；

４、公司聘请的法律顾问、其他中介机构及董事会邀请的其他嘉宾。

四、登记方法

（一）登记方式

１、个人股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）、持股凭证进行登记。

２、法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记。

３、异地股东可以信函或传真方式办理登记。

（二）登记时间

２０１１年５月１９日 上午８：００～１１：３０ 下午１３：３０～１７：００。

（三）登记地点

河南省焦作市焦东南路４８号 风神轮胎股份有限公司投资者关系管理部

五、其他事项

（一）参加会议的股东住宿费和交通费自理。

（二）出席会议的所有股东凭证出席会议。

（三）联系方式

１、通讯地址：河南省焦作市焦东南路４８号

２、邮政码编：４５４００３

３、电话：０３９１－３９９９０８０ ３９９９０８１ 传真：０３９１－３９９９０８０

４、联系人：韩法强 李鸿

特此公告！

风神轮胎股份有限公司董事会

２０１１年４月２０日

附件：

授权委托书（本授权委托书打印件和复印件均有效）

本人／本单位作为风神轮胎股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代为出席公司２０１０年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持有股数：

委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东帐户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托有效期： 委托日期：

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
１	审议《公司２０１０年度董事会工作报告》
２	审议《公司２０１０年度监事会工作报告》
３	审议《公司２０１０年度财务决算报告》
４	审议《公司２０１０年度报告及其摘要》
５	审议《公司２０１０年度独立董事述职报告》
６	审议《公司２０１０年度利润分配预案》
７	审议《关于聘请公司２０１１年度会计审计机构的议案》
８	审议《关于公司２０１１年度日常关联交易的议案》
９	审议《关于延期公司董事会换届选举的议案》
１０	审议《关于延期公司监事会换届选举的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“—”。