本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议召开前未存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年度股东大会于２０１１年４月２１日上午在福州市建福大厦十八楼本公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共８人，代表股份１３６，５９２，１１７股，占公司有表决权股份总数的３５．７７％。本次会议由公司董事会召集，董事长郑盛端先生主持。公司在任董事９人，出席８人，董事肖家祥出差，请假；公司在任监事８人，出席６人，潘其星因公请假，内部职工监事兰兴发因故请假；董事会秘书蔡宣能出席了会议；公司高管（李小明脱产学习，请假。）列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

大会按照会议议程逐项审议了各项提案，并以记名投票方式进行现场表决，通过了以下决议：

（一）审议批准了《公司董事会２０１０年度工作报告》

表决结果为：同意１３６，５９２，１１７股，占出席会议股东所持表决权的１００％；无反对票，无弃权票。

（二）审议批准了《公司监事会２０１０年度工作报告》

表决结果为：同意１３６，５９２，１１７股，占出席会议股东所持表决权的１００％；无反对票，无弃权票。

（三）审议通过了《公司２０１０年度报告》及其摘要

表决结果为：同意１３６，５９２，１１７股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；无反对票；无弃权票。

（四）审议通过了《公司２０１０年度利润分配方案》

经福建华兴会计师事务所有限公司审计，２０１０年母公司实现净利润１，７９０，１９３．８９元，合并后净利润８，１３６，２４２．９１元，加上年初未分配利润－３２，４９８，４３８．０２元，截止本报告期末，母公司累计可供分配的利润为－３０，７０８，６４４．１３元，合并后为－１５，８２７，２４５．８０元。

根据《公司章程》，公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，应当先用当年利润弥补亏损。因此，本年利润全部用于弥补以前年度亏损。

资本公积金转增股本方案：本年度公司不进行公积金转增股本。

表决结果为：同意１３６，５９２，１１７股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；无反对票；无弃权票。

（五）审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》

表决结果为：同意１３６，５９２，１１７股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；无反对票；无弃权票。

（六）审议通过了《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》

同意续聘福建华兴会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度财务审计机构，年度审计费用为７０万元。

表决结果为：同意１３５，８２７，４１７股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．４４％；无反对票；弃权７６４，７００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．５６％。

（七）审议通过了《公司２０１１年度信贷计划》

表决结果为：同意１３６，５９２，１１７股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；无反对票；无弃权票。

（八）审议通过了《公司２０１１年度担保计划》

同意公司２０１１年度为子公司提供担保总额为８００００万元，子公司２０１１年度为母公司提供担保１．１亿元。具体安排详见福建水泥２０１１年度拟担保明细表。

福建水泥２０１１年度拟担保明细表

单位：万元

被担保人	拟担保额度	目前担保情况
		借款银行	已签署担保金额	实际担保金额	备注
母公司对外担保
福建省永安金银湖水泥有限公司	１９０００	永安农行	４０００	４０００
		民生银行福州分行	４０００	１７１３
		华夏银行福州分行	８０００	８０００
		预留额度３０００
福建安砂建福水泥有限公司	４００００	中国银行永安支行	３３８００	２７０００
		永安信用社	２２００
		预留额度４０００
福州炼石水泥有限公司	１００００	招商银行五四支行	５０００	４３９９
		预留额度５０００
石狮水泥粉磨站项目	１１０００	预留额度１１０００
母公司对外担保合计	８００００		５７０００	４５１１２
控股子公司为母公司提供担保
担保人		借款银行	签署担保金额	实际担保金额	备注
厦门金福鹭建材有限公司	８０００	华夏银行福州分行	８０００	８０００
福建省永安金银湖水泥有限公司	３０００	兴业银行顺昌支行	３０００	１１４８．１９
控股子公司为母公司提供担保合计			１１０００	９１４８．１９

为提高办理担保贷款效力，股东大会授权公司董事会在上述拟担保总额度８００００万元内，根据为子公司拟提供担保额度为限，决定为子公司拟担保额度的具体实施，包括但不限于子公司原担保贷款到期重新办理续贷担保、对新增银行贷款提供担保等事宜。授权期限至董事会审议下一周期年报的会议日期止。

表决结果为：同意１３６，５９２，１１７股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；无反对票；无弃权票。

（九）审议通过了《公司２０１１年度日常关联交易的议案》

本议案，关联股东１人，未参与投票表决，由出席本次会议的非关联股东及股东代理人进行表决。非关联股东及股东代理人共７人，代表股份２６，６７９，０２８ 股。表决结果：同意２６，６７９，０２８股，占出席会议非关联股东所持表决权的１００％；无反对票；无弃权票。

三、律师见证情况

福建至理律师事务所蒋方斌、张明锋两位律师为本次股东大会见证并出具法律意见书。其结论性意见认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

１、本次股东大会决议；

２、福建至理律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

福建水泥股份有限公司

２０１１年４月２１日