本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任

　重要内容提示：

　● 本次会议不存在否决或修改提案的情况。

　● 本次会议召开前不存在增加提案的情况。

　一、会议召开及出席情况

　上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年度股东大会会议于２０１１年４月２１日在上海东锦江大酒店（浦东新区杨高南路８８９号）以现场会议方式召开。

　出席现场会议并投票的股东和股东代表共计１６人，代表有表决权股份５１１，６４７，４６４股，占公司股权登记日总股本６９５，０００，０００股的７３．６１８３４％，符合《公司法》及《上海大智慧股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事会召集，董事长张长虹先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及相关中介机构人员出席了会议。

　二、议案审议和表决情况

　本次股东大会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经与会股东认真审议本次会议议案并表决，形成本次股东大会决议如下：

　（一）审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》；

　表决结果：

　赞成票５１１，６３０，１６４股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９６６１９％；反对票１７２００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００３３６２％；弃权票１００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００１９％。

　（二）审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》；

　表决结果：

　赞成票５１１，６３０，１６４股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９６６１９％；反对票１７２００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００３３６２％；弃权票１００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００１９％。

　（三）审议通过了《２０１０年度财务决算报告》；

　表决结果：

　赞成票５１１，６３０，１６４股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９６６１９％；反对票１７２００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００３３６２％；弃权票１００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００１９％。

　（四）审议通过了《２０１０年度利润分配预案》；

　表决结果：

　赞成票５１１，６３０，１６４股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９６６１９％；反对票１７２００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００３３６２％；弃权票１００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００１９％。

　（五）审议通过了《２０１０年度报告及报告摘要》；

　表决结果：

　赞成票５１１，６２９，７６４股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９６５４１％；反对票４００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００７８％；弃权票１７３００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００３３８１％。

　（六）审议通过了《关于续聘公司２０１１年度审计机构及支付报酬的议案》；

　表决结果：

　赞成票５１１，６２９，７６４股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９６５４１％；反对票０股；弃权票１７７００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００３４５９％。

　（七）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

　表决结果：

　赞成票５１１，６３０，１６４股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９６６１９％；反对票１７２００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００３３６２％；；弃权票１００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００１９％。。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会经北京市金杜律师事务所姜翼凤、马双驰律师见证并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　四、 备查文件目录

　１． 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　２． 北京市金杜律师事务所关于公司２０１０年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　上海大智慧股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年４月２２日