证券代码：００００１２／２０００１２ 证券简称：南玻Ａ／南玻Ｂ 公告编号：２０１１－０２２

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司董事长兼首席执行官曾南先生、财务总监罗友明先生以及财务机构负责人黄燕兵先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	原非流通股股东深国际控股（深圳）有限公司以及新通产实业开发（深圳）有限公司	公司于２００６年５月实施了股权分置改革，截至２００９年６月，持股５％以上的原非流通股股东所持股份已全部解禁。其中，原非流通股股东深国际控股（深圳）有限公司以及新通产实业开发（深圳）有限公司均为在香港联合交易所主板上市的深圳国际控股有限公司（以下简称＂深圳国际＂）全资附属公司。２００９年７月９日深圳国际召开股东大会授权其董事会以不低于人民币８．５元的价格出售深圳国际持有＂南玻Ａ＂股份。深圳国际承诺在实施减持计划时将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定，并及时履行信息披露义务。	截至报告期末，上述股东均严格履行了承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

注：上表中，上年同期的基本每股收益、稀释每股收益已按最新的股份数做了相应调整。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产（元）	１３，６４０，１２８，７８１	１２，４６９，６１９，１６７	９．３９％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	６，８０４，１０５，７００	６，３８４，８７１，２０９	６．５７％
股本（股）	２，０７６，１４３，０６０	２，０７６，７２１，０６０	－０．０３％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．２８	３．０７	６．８４％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	２，０９５，１５９，０７７	１，５５６，７８３，１９９	３４．５８％
归属于上市公司股东的净利润（元）	４１５，３０７，９０４	２９９，２４６，４７４	３８．７８％
经营活动产生的现金流量净额（元）	４０８，１６３，９４０	２０４，２６５，６３１	９９．８２％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．２０	０．１７	１７．６５％
基本每股收益（元／股）	０．２０	０．１４	４２．８６％
稀释每股收益（元／股）	０．２０	０．１４	４２．８６％
加权平均净资产收益率（％）	６．３０％	５．４７％	增加０．８３个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	５．９７％	５．０８％	增加０．８９个百分点

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１１年１月１９日	公司会议室	实地调研	Ａｃｒｕ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ、Ｋｉｍ Ｅｎｇ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ（Ｈ．Ｋ．）Ｌｔｄ	介绍公司已披露的生产经营情况，并提供南玻集团２００９年报参考。
２０１１年１月２５日	公司	电话沟通	台湾永丰金证券	介绍公司已披露的生产经营情况。
２０１１年２月２１日	公司	电话沟通	ＣＬＳＡ ｌｉｍｉｔｅｄ	介绍公司已披露的生产经营情况。

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	４４７，０８２
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２４，７７６，７６８
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１，６６３，５０９
所得税影响额	－３，８１７，２９３
少数股东权益影响额	－１，１０２，５８９
合计	２１，９６７，４７７

注释：

1.货币资金增加主要系银行存款增加所致。

2.应收账款增加主要系本集团销售收入增长。

3.其他应收款增加主要系应收出口退税款、支付押金增加所致。

4.在建工程增加主要系本集团在建项目本季度按计划进行工程建设投入所致。

5.开发支出增加主要系部分研发项目的支出符合资本化条件，根据会计准则在报表中列示为开发支出。

6.短期借款增加主要系增加了银行短期借款所致。

7.应付职工薪酬减少主要系本集团本季度支付了归属于上年度的管理层奖励基金和员工年终奖所致。

8.应付利息增加主要系本集团计提应付债券利息尚未到期支付所致。

9.其他应付款增加主要系本集团下属子公司深圳南玻显示器件科技有限公司收购深圳南玻伟光导电膜有限公司少数股东的股权应支付的款项所致。

10.一年内到期的非流动负债增加主要系本集团将于一年内到期的长期借款增加所致。

11.其他非流动负债的增加主要系本集团下属子公司宜昌南玻硅材料有限公司收到政府无息贷款所致。

12.营业收入增加主要系本集团本报告期销量增加以及部份产品的销售价格较上年同期上升所致。

13.营业成本增加主要系营业规模较上年同期扩大所致。

14.营业税金及附加增加主要系城市维护建设税和教育费附加增加。

15.资产减值损失增加主要系去年同期转回应收账款坏账准备以及本报告期末应收款项余额增加相应计提的坏帐准备增加所致。

16.投资收益减少主要系上年同期出售可供出售金融资产确认收益而本季度无。

17.营业外收入增加主要系本报告期取得的政府补助收入增加所致。

18.营业外支出减少主要系本集团的固定资产报废损失同比减少所致。

19.所得税增加主要系本报告期税前利润增加和企业所得税税率上升所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

√ 适用 □ 不适用

1、向特定投资者非公开发行A股股票

公司拟向不超过10家的特定投资者非公开发行不超过2.5亿股A股，募集总额不超过40亿元的资金。该事项已经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，尚待中国证监会审批。具体内容详见2011年1月19日、3月22日、4月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、短期融资券

2011年4月15日，中国南玻集团股份有限公司2010年度股东大会审议通过了发行短期融资券的议案，同意公司申请发行额度为7亿元人民币的短期融资券。公司将根据计划发行时间向银行间市场交易商协会申报材料。

3、出售东莞南玻陶瓷科技有限公司股权

经第五届董事会临时会议审议通过，公司向自然人杨柏桓出售了全资子公司东莞南玻陶瓷科技有限公司100%股权。本次股权出售的价格为人民币6,411.83万元。该交易详细内容请参见公司分别于2011年2月1日披露在《证券时报》、《中国证券报》和《香港商报》上。

4、报告期内新增合并范围的情况

自2011年3月起，合并报表范围增加了河源南玻光伏封装材料有限公司，经营范围为生产光伏封装材料，本公司拥有其75%股权。报告期内，该公司尚处于筹建期。

自2011年3月起，合并报表范围增加了咸宁南玻玻璃有限公司，经营范围为生产镀膜中空玻璃及镀膜大板玻璃，本公司拥有其100%股权。报告期内，该公司尚处于筹建期。

5、股权激励的执行情况

根据经股东大会审议通过的南玻集团《A股限制性股票激励计划》（下称"激励计划"），公司于2008年7月采用非公开发行方式实际向244名激励对象定向发行了A股限制性股票49,140,000股，授予价格8.58元/股，实际募集资金总额为人民币421,621,200元。

① 公司分别在2009年6月18日和2010年1月20日将合计14,407,500股限制性股票回购注销。其中，因2008年度业绩不符合激励计划解锁条件而回购注销了12,062,500股，因22名激励对象先后离职不再符合激励条件而回购注销了2,345,000股。

② 2010年5月13日，公司实施了2009年度利润分配方案（每10股派3.5元（含税）并转增7股）。股权激励限售股份数从34,732,500股增加至59,045,250股。

根据激励计划的规定，2010年3月26日公司第五届董事会第十三次会议对于激励对象的解锁条件进行了审核，认为激励对象所持限制性股票第二期解锁条件已经满足。2010年6月25日，共有214名满足解锁条件激励对象所持有的19,035,750股限制性股份被解除限售上市流通。

③ 因14名激励对象先后离职而不再符合激励条件，公司分别在2010年7月30日和2011年1月28日将合计2,439,500股限制性股票回购注销。

④根据激励计划的规定，2011年3月18日公司第五届董事会第二十次会议对于激励对象的解锁条件进行了审核，认为激励对象所持限制性股票第三期解锁条件已经满足。

⑤目前，尚有1名已离职原激励对象合计持有的255,000股限制性股份尚未办理回购注销手续。

上述详细内容，请参见分别于2009年6月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《文汇报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，以及2010年1月22日、5月26日、6月24日、7月31日和2011年1月29日、3月22日、4月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

6、内控建设进展情况

公司于2008年6月成立内控部，建立了健全有效的内部控制体系，并已顺利运行两年多时间。公司现行的内部控制制度和运行机制已经基本建立健全并得到有效执行，在公司层面、内控环境、经营效益控制、投资与工程建设控制、信息系统、财务管理与会计核算、内部控制的监督检查与评价方面不存在重大缺陷。公司根据深圳市证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知（深证局公司字【2011】31号）》的要求，于2011年4月21日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《南玻集团内控规范实施工作方案》，方案详见2011年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

报告期末股东总数（户）	２１７，４９２（其中：Ａ股股东１７１，９３６户；Ｂ股股东４５，５５６户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国北方工业公司		７５，１６７，９３４	人民币普通股
新通产实业开发（深圳）有限公司		６７，７４０，０００	人民币普通股
深国际控股（深圳）有限公司		６５，４３０，０００	人民币普通股
平安信托有限责任公司		６０，０３５，０００	人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金		５８，６００，０００	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金		３４，３６０，５３５	人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金		２４，６４３，０４９	人民币普通股
ＧＵＯＴＡＩ ＪＵＮＡＮ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ（ＨＯＮＧＫＯＮＧ） ＬＩＭＩＴＥＤ		２０，７５８，７７３	境内上市外资股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金		２０，１８４，３９５	人民币普通股
中国建设银行－银华－道琼斯８８精选证券投资基金		１９，４７６，０８６	人民币普通股

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

	注释	２０１１年３月３１日	２０１０年１２月３１日	增减额	增减幅度
货币资金	（１）	１２１，９１１	７８，７４８	４３，１６３	５５％
应收账款	（２）	４４，２８８	２４，２２０	２０，０６８	８３％
其他应收款	（３）	９，０１７	６，６６２	２，３５５	３５％
在建工程	（４）	１１６，９４６	７８，６０８	３８，３３８	４９％
开发支出	（５）	６０４	３１４	２９０	９２％
短期借款	（６）	１３３，７４７	８７，７１３	４６，０３４	５２％
应付职工薪酬	（７）	７，６３３	１８，７００	（１１，０６７）	（５９％）
应付利息	（８）	５，２０７	２，４５９	２，７４８	１１２％
其他应付款	（９）	２１，８７３	１６，１３９	５，７３４	３６％
一年内到期的非流动负债	（１０）	１５，１６１	７，５６９	７，５９２	１００％
其他非流动负债	（１１）	２３，６０６	１７，３５４	６，２５２	３６％
	注释	２０１１年１－３月	２０１０年１－３月	增减额	增减幅度
营业收入	（１２）	２０９，５１６	１５５，６７８	５３，８３８	３５％
营业成本	（１３）	１３３，５９９	９９，２９３	３４，３０６	３５％
营业税金及附加	（１４）	１，００２	１１７	８８５	７５６％
资产减值损失	（１５）	４００	２２４	１７６	７９％
投资收益	（１６）	０	９０６	（９０６）	（１００％）
营业外收入	（１７）	２，７１９	１，６５０	１，０６９	６５％
营业外支出	（１８）	３０	１４２	（１１２）	（７９％）
所得税费用	（１９）	９，２１７	６，１１８	３，０９９	５１％

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十一日

证券代码：００００１２；２０００１２ 证券简称：南玻Ａ；南玻Ｂ 公告编号：２０１１－０２３

中国南玻集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第六届董事会第二次会议于２０１１年４月２１日以通讯形式召开。会议通知已于２０１１年４月１１日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事９名，实际出席董事９名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《南玻集团２０１１年第一季度报告》；

二、以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《南玻集团内控规范实施工作方案》；

详见公布于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《南玻集团内控规范实施工作方案》全文。

三、以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》；

此议案详细内容请参见《南玻集团为控股子公司担保的公告》。

四、以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于宜昌多晶硅生产线精馏系统技术改造项目的议案》。

鉴于冷氢化技术改造与精馏系统技术改造相结合，才能获得降低物耗、电耗、蒸汽消耗的理想结果。因此，董事会同意对多晶硅生产线同步实施精馏系统技术改造。项目投资总额６６，７５１万元，计划于２０１２年１２月进入商业运营。冷氢化及精馏系统技改项目完成后，可将副产物四氯化硅全部转化为三氯氢硅原料，大幅降低物料消耗、电耗、蒸汽消耗，同时提升三氯氢硅精馏量，在降低生产成本的同时，将使多晶硅产能进一步提升，对公司提升市场竞争力具有重大意义。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二○一一年四月二十二日

证券代码：００００１２；２０００１２ 证券简称：南玻Ａ；南玻Ｂ 公告编号：２０１１－０２４

中国南玻集团股份有限公司对控股子公司

担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司于２０１１年４月２１日召开了第六届董事会第二次会议，会议以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》。为保证各控股子公司的经营需要，董事会同意公司分别为控股子公司东莞太阳能玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、广州南玻玻璃有限公司、河北视窗玻璃有限公司、河北南玻玻璃有限公司、天津南玻工程玻璃有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、河源南玻光伏封装材料有限公司、深圳南玻显示器件科技有限公司、深圳南玻伟光导电膜有限公司合计等值约８，０００万元人民币及３，４００万美元的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

其中，深圳南玻伟光导电膜有限公司的资产负债率超过了７０％，其相关担保事项需要提交股东大会审议。

截止目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为７７，１４１万元人民币。

二、被担保人基本情况

被担保人均为南玻集团控股子公司，具体情况如下：

１、东莞太阳能玻璃有限公司

南玻集团控股比例：１００％

法定代表人：李卫南

注册资本：２０，０００万元人民币

经营范围：生产和销售太阳能超白玻璃、优质超白压花玻璃等特种玻璃。

截止２０１０年底，公司资产总额９．３３亿元、负债总额４．２５亿元、净资产５．０８亿元；公司２０１０年度实现净利润２．６４亿元。

２、东莞南玻光伏科技有限公司

南玻集团控股比例：１００％

法定代表人：柯汉奇

注册资本：３０，０００万元人民币

经营范围：生产销售太阳能电池及组件。

截止２０１０年底，公司资产总额６．５１亿元、负债总额３．７１亿元、净资产２．８０亿元；公司２０１０年度实现净利润０．５８亿元。

３、东莞南玻工程玻璃有限公司

南玻集团控股比例：１００％

法定代表人：吴国斌

注册资本：２４，０００万元人民币

经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。

截止２０１０年底，公司资产总额１０．００亿元、负债总额６．６９亿元、净资产３．３１亿元；公司２０１０年度实现净利润０．５７亿元。

４、广州南玻玻璃有限公司

南玻集团控股比例：１００％

法定代表人：张凡

注册资本：２６，０００万元人民币

经营范围：生产销售浮法玻璃产品。

截止２０１０年底，公司资产总额８．５４亿元、负债总额４．４３亿元、净资产４．１１亿元；公司２０１０年度实现净利润１．０７亿元。

５、河北视窗玻璃有限公司

南玻集团控股比例：１００％

法定代表人：张凡

注册资本：２４，３００万元人民币

经营范围：生产销售各种超薄电子玻璃。

截止２０１０年底，公司资产总额２．４５亿元、负债总额０．０２亿元、净资产２．４３亿元；截至目前，该公司尚处于筹建期。

６、河北南玻玻璃有限公司

南玻集团控股比例：１００％

法定代表人：张凡

注册资本：４，８０６万美元

经营范围：生产和销售超薄玻璃、着色玻璃、安全玻璃等各种特种玻璃。

截止２０１０年底，公司资产总额８．５３亿元、负债总额３．０８亿元、净资产５．４５亿元；公司２０１０年度实现净利润１．９０亿元。

７、天津南玻工程玻璃有限公司

南玻集团控股比例：１００％

法定代表人：吴国斌

注册资本：１７，８００万元人民币

经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。

截止２０１０年底，公司资产总额４．７１亿元、负债总额２．０４亿元、净资产２．６７亿元；公司２０１０年度实现净利润０．２０亿元。

８、天津南玻节能玻璃有限公司

南玻集团控股比例：１００％

法定代表人：吴国斌

注册资本：１２，８００万元人民币

经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。

截止２０１０年底，公司资产总额５．５０亿元、负债总额３．１３亿元、净资产２．３７亿元；公司２０１０年度实现净利润０．９１亿元。

９、成都南玻玻璃有限公司

南玻集团控股比例：７５％

法定代表人：张凡

注册资本：２４，６６６万元人民币

经营范围：生产销售浮法玻璃产品及玻璃深加工。

截止２０１０年底，公司资产总额１６．７７亿元、负债总额９．００亿元、净资产７．７７亿元；公司２０１０年度实现净利润４．４５亿元。

１０、河源南玻光伏封装材料有限公司

南玻集团控股比例：７５％

法定代表人：张凡

注册资本：３，３００万美元

经营范围：生产销售光伏封装材料。

截至目前，该公司尚处于筹建期。

１１、深圳南玻显示器件科技有限公司

南玻集团控股比例：６５．４５％

法定代表人：柯汉奇

注册资本：９００万美元

经营范围：生产销售显示器件产品。

截止２０１０年底，公司资产总额３．８９亿元、负债总额１．８６亿元、净资产２．０３亿元；公司２０１０年度实现净利润０．６６亿元。

１２、深圳南玻伟光导电膜有限公司

南玻集团控股比例：６５．４５％

法定代表人：柯汉奇

注册资本：１，７８０万美元

经营范围：生产销售导电膜玻璃产品。

截止２０１０年底，公司资产总额６．４５亿元、负债总额４．６２亿元、净资产１．８３亿元；公司２０１０年度实现净利润０．１０亿元。

三、担保的主要内容

１、为控股子公司东莞太阳能玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司在花旗银行等值均为２，０００万美元，东莞南玻工程玻璃有限公司、广州南玻玻璃有限公司、河北视窗玻璃有限公司、河北南玻玻璃有限公司、天津南玻工程玻璃有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司在花旗银行等值均为１，５００万美元，以及河源南玻光伏封装材料有限公司、深圳南玻显示器件科技有限公司、深圳南玻伟光导电膜有限公司在花旗银行等值均为１，０００万美元，且上述十二家控股子公司最高共用额度不超过３，０００万美元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限均为１年；

２、为控股子公司广州南玻玻璃有限公司在南洋商业银行等值８，０００万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限２年；

３、为控股子公司深圳南玻显示器件科技有限公司在南洋商业银行等值４００万美元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限２年。

４、成都南玻玻璃有限公司、河源南玻光伏封装材料有限公司、深圳南玻显示器件科技有限公司、深圳南玻伟光导电膜有限公司的少数股东已按照相应投资比例向南玻集团提供了反担保。

其中，由于深圳南玻伟光导电膜有限公司的资产负债率超过了７０％，其相关担保需要提交股东大会审议。

四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上各被担保控股子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为７７，１４１万元人民币，占公司截止２０１０年底经审计的归属母公司净资产的１２．０８％，占总资产的６．１９％。

公司无逾期担保。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十二日