本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开２０１０年年度股东大会的会议通知已于２０１１年４月２０日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）正式对外披露，公告编号为：临２０１１－００５，会议将于２０１１年５月１１日召开。为进一步保护公司股东的合法权益，完善本次股东大会的表决机制，方便公司全体股东行使其股东表决权，公司在《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》内容不变的基础上，对２０１０年年度股东大会所需审议的议案增加网络投票方式进行表决。

（一）会议基本情况

１、 会议召开时间

（１）现场会议时间：２０１１年５月１１日上午９：３０

（２）网络投票时间：２０１１年５月１１日上午９：３０至１１：３０、下午１３：００至１５：００

２、 股权登记日：２０１１年５月４日

３、 现场会议召开地点：浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路１号科技楼三楼报告厅

４、 召集人：公司董事会

５、 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

（二）会议审议事项

１、 审议《关于公司２０１０年年度报告及摘要的议案》；

２、 审议《关于公司２０１０年度董事会工作报告的议案》；

３、 审议《关于公司２０１０年度监事会工作报告的议案》；

４、 审议《关于公司２０１０年度财务决算报告的议案》；

５、 审议《关于公司２０１０年度利润分配预案的议案》；

６、 审议《关于将部分超募资金转为公司流动资金的预案》；

７、 审议《关于公司２０１１年度日常关联交易情况预测的议案》；

８、审议《关于续聘财务审计机构的议案》；

９、审议《关于发行公司债券的议案》。

（三）会议出席对象

１、公司现任董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师以及公司邀请的其他人员。

２、截止２０１１年５月４日下午３点交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东。股东可委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（四）参加现场会议股东登记办法

１、具有出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；股东代理人持本人身份证、委托证券账户卡、授权委托书及持股凭证办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

２、登记方式：股东亲自到本公司会议地点或传真方式办理。

３、登记时间：２０１１年５月１０日（９：００至１１：３０，１４：００至１７：００）

４、登记地点：浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路１号科技楼９楼证券部

５、联系方式：０５７７－６２８７７７７７－９３５３／９３５９ 传真号码：０５７７－６２７６３７０１

（五）网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买入股票，其具体投票流程详见附件２。

（六）其他事项

１、现场会议会期半天，食宿交通自理。

２、现场会议期间请将手机调至振动或关机。

３、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

附件：

１、股东授权委托书

２、公司股东参加网络投票的具体操作流程

浙江正泰电器股份有限公司董事会

２０１１年４月２１日

附件１：

浙江正泰电器股份有限公司

２０１０年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席浙江正泰电器股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人营业执照／身份证号码：

委托人持股数量： 委托人证券账户号码：

委托事项：代表本公司／本人出席浙江正泰电器股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托代理人签名： 委托人营业执照／身份证号码：

委托日期： 委托期限：

注：本表打印、复印均有效

附件２：

公司股东参加网络投票的操作流程

（一）本次股东大会将通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

（二）投票流程

１、投票代码：

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
７８８８７７	正泰投票	９	Ａ股

２、表决议案：

序号	议案内容	对应的申报价格
总议案	对以下所有１－９项议案做统一表决	９９．０
１	《关于公司２０１０年年度报告及摘要的议案》	１．００
２	《关于公司２０１０年度董事会工作报告的议案》	２．００
３	《关于公司２０１０年度监事会工作报告的议案》	３．００
４	《关于公司２０１０年度财务决算报告的议案》	４．００

５	《关于公司２０１０年度利润分配预案的议案》	５．００
６	《关于将部分超募资金转为公司流动资金的预案》	６．００
７	《关于公司２０１１年度日常关联交易情况预测的议案》	７．００
８	《关于续聘财务审计机构的议案》	８．００
９	《关于发行公司债券的议案》	９．００

３、表决意见：

表决意见种类	对应的申报买卖方向	对应的申报股数
同意	买入	１股
反对	买入	２股
弃权	买入	３股

（三）投票举例

１、股权登记日持有“正泰电器”股票的投资者，对股东大会全部议案全部投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
７８８８７７	买入	９９．０	１股

２、股权登记日持有“正泰电器”股票的投资者，对股东大会第２项议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
７８８８７７	买入	２．００	１股

（四）投票注意事项

１、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

２、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

３、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。