中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 会议召开时间 ２０１１年６月８日（星期三）上午９点３０分

● 会议召开地点 香港中环金融街８号四季酒店大礼堂

● 股权登记日 ２０１１年５月６日

● 会议方式 以现场会议方式召开，采取现场投票方式，不提供网络投票

● 议案

普通决议案：

１、 关于《中国农业银行股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》的议案

２、 关于《中国农业银行股份有限公司２０１０年度监事会工作报告》的议案

３、 关于２０１０年度财务决算方案的议案

４、 关于２０１０年７月１日至１２月３１日期间利润分配方案的议案

５、 关于２０１１年度固定资产投资预算安排的议案

６、 关于聘请２０１１年度会计师事务所的议案

７、 关于选举非执行董事的议案

● 其他事项

１、 听取关于独立董事２０１０年度述职报告的汇报

２、 听取关于股东大会对董事会授权方案２０１０年度执行情况的汇报

根据中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）２０１１年３月３０日刊登的本行董事会决议公告，现将召开本行２０１０年度股东年会的有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召开时间： ２０１１年６月８日（星期三）上午９点３０分

２、召开地点： 香港中环金融街８号四季酒店大礼堂

３、召集人： 中国农业银行股份有限公司董事会

４、会议方式： 以现场会议方式召开，采取现场投票方式

二、会议审议事项

普通决议案

１、 关于《中国农业银行股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》的议案

２、关于《中国农业银行股份有限公司２０１０年度监事会工作报告》的议案

３、关于２０１０年度财务决算方案的议案

４、关于２０１０年７月１日至１２月３１日期间利润分配方案的议案

５、关于２０１１年度固定资产投资预算安排的议案

６、关于聘请２０１１年度会计师事务所的议案

７、关于选举非执行董事的议案

有关董事会、监事会审议上述议案的情况及非执行董事候选人简历请见本行于２０１１年１月７日、２０１１年３月３０日分别刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的本行董事会决议公告、监事会决议公告。有关本次会议审议事项的具体内容请见本行另行刊载于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的会议资料。

三、出席会议对象

１、截至２０１１年５月６日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司Ａ股股东以及在香港中央证券登记有限公司股东名册上登记的Ｈ股股东；股东因故不能亲自出席的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。

２、本行董事、监事和董事会秘书。

四、会议登记方法

１、符合上述条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

符合上述条件的本行自然人股东出席会议的，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

２、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

３、拟亲自出席本次股东年会的股东或股东代理人，应于２０１１年５月１９日或之前将拟出席会议的书面回复通过邮寄或传真方式送达本行。

４、会议登记时间为２０１１年６月８日上午８点３０分－９点３０分，９点３０分以后将不再办理出席本次股东年会的股东登记。

５、会议登记地点为香港中环金融街８号四季酒店大礼堂。

五、会议联系方式及会期

１、会议联系方式：

地址：北京市东城区建国门内大街６９号（邮编：１００００５）

中国农业银行股份有限公司董事会办公室

电话：０１０－８５１０８５２５

传真：０１０－８５１０８５５７

２、本次会议预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。

六、备查文件目录

１、中国农业银行股份有限公司２０１１年１月７日刊登的董事会决议公告

２、中国农业银行股份有限公司２０１１年３月３０日刊登的董事会决议公告

３、中国农业银行股份有限公司２０１１年３月３０日刊登的监事会决议公告

特此公告。

附件一：中国农业银行股份有限公司２０１０年度股东年会授权委托书

附件二：中国农业银行股份有限公司２０１０年度股东年会回复

中国农业银行股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十一日

附件一：

授权委托书

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（法人身份证明文件号码）：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

本人（本公司）作为中国农业银行股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中国农业银行股份有限公司２０１０年度股东年会，并按照下列权限代为行使表决权：

投票指示：

提案 序号	会议审议事项		同意		反对		弃权
普通决议案
１	关于《中国农业银行股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》的议案
２	关于《中国农业银行股份有限公司２０１０年度监事会工作报告》的议案
３	关于２０１０年度财务决算方案的议案
４	关于２０１０年７月１日至１２月３１日期间利润分配方案的议案
５	关于２０１１年度固定资产投资预算安排的议案
６	关于聘请２０１１年度会计师事务所的议案
７	关于选举非执行董事的议案
（２）如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决； （３）本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：		委托人身份证号码（法人身份证明文件号码）：
委托人持股数：		委托人股东账号：
受托人签名：		受托人身份证号码：
委托日期：２０１１年 月 日		有效日期：
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

附件二：

中国农业银行股份有限公司２０１０年度股东年会回复

股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名				身份证号码
委托人（法定代表人姓名）				身份证号码
持股量				股东代码
联系人		电话		传真
股东签字（法人股东盖章）		２０１１年 月 日

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。