电气控制装置成套项目	否	５，８３９．８５	５，８３９．８５	－２２７．５９	１，６２１．１３	２７．７６	２０１０－１２－３１	－４３．４５		否	否
机械设备ｅＣＯＮＴＲＯＬ控制系统项目	否	４，３２０．３２	４，３２０．３２	７１６．３５	１，３８１．９４	３１．９９	２０１１－９－３０	９０．６７		否	否
风电机组电气控制系统项目	否	３，３１０．３４	３，２００．７７	６２６．９９	３，２００．７７	１００．００	２００９－１２－３１	－１，５２６．１１		否	否
企业技术中心项目	否	１，７５４．６０	１，７５４．６０	３３２．７３	９５９．８３	５４．７０	２０１１－９－３０	不适用		不适用	否
承诺投资项目小计	－	２９，８８７．５７	２９，７７８．００	５，２０２．４１	１７，８６１．４２	－	－	－９５６．６６		－	－
超募资金投向
补充流动资金（如有）	－	４，２６４．８７	４，２６４．８７	０．００	４，２６４．８７	１００．００	－		－	－	－
超募资金投向小计	－	４，２６４．８７	４，２６４．８７	０．００	４，２６４．８７	－	－			－	－
合计	－	３４，１５２．４４	３４，０４２．８７	５，２０２．４１	２２，１２６．２９	－	－			－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	３、风电机组电气控制系统项目已全部投入完毕，风机变流器产品已上市并获得部分订单，尚未达到预期的收益。 ４、其余募集资金投资项目由于在上海市漕河泾开发区浦江高科技园的定建房产目前正处于建设过程中，建设进度于报告期内受到上海举办世博会的影响，进一步延迟，直接影响了项目固定资产的投资，原《招股说明书》中对外披露的上表所列的募集资金项目达到预定可使用状态日期需推迟至２０１１年９月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	核电项目自募集资金到位至今，国家核电自主建设参与主体的市场格局，随着中国核工业集团公司、中国广东核电集团、中国电力投资集团公司等国家批准的核电集团引进第三代核电技术的方式和采用ＥＰＣ（工程＋采购＋建造）建设实施模式而对本项目建设产生了不利的变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	募集资金净额超出募集资金项目投资总额的４２，６４８，６５４．１０元已补充公司流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	２００８年１月２１日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金８０５．３５万元。上海众华沪银会计师事务所出具了沪众会字（２００７）第０４０６号“募集资金投资项目先期使用自筹资金情况专项审核报告”予以审核。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	２、经２０１０年１月２５日召开的第四届董事会第四次会议决议，公司将部分闲置的募集资金用于补充流动资金，金额为人民币３，３００万元，期限不超过６个月，上述募集资金已于２０１０ 年７月２３日归还。 ３、经２０１０年７月２９日召开的第四届董事会第八次会议决议，公司将部分闲置的募集资金用于补充流动资金，金额为人民币３，３００万元，期限不超过６个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金项目尚未实施完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存储于专用帐户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注１：核电站数字化控制及计算机仿真系统项目变更募集资金投向至系统集成增值业务网络建设项目和高性能起重与输送自动化系统项目，故核电站数字化控制及计算机仿真系统项目前期投入金额６０．９７万元，分别增加系统集成增值业务网络建设项目和高性能起重与输送自动化系统项目的募集资金使用金额。

注２：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法如下：

（１）高性能起重与输送自动化系统项目、机械设备ｅＣＯＮＴＲＯＬ控制系统项目本年度公司按项目部门核算财务数据为基础，募集资金效益计算以对应项目年度募集资金投入的增量占项目年度资金投入增量总额的比重与该项目本年度利润总额的增量进行配比计算；

（２）系统集成增值业务网络建设项目效益的计算以分部报告系统集成业务实现的年度利润总额增量为基础，扣除本项目外其余五个项目本年利润总额后的利润总额增量与该项目本年募集资金投入占该项目本年投入资金增量总额比重进行配比计算；

（３）上述高性能起重与输送自动化系统项目、机械设备ｅＣＯＮＴＲＯＬ控制系统项目和系统集成增值业务网络建设项目系公司在原有业务的基础上通过募集资金的投入获得提升和发展。资金总量的定义为项目资产总额（不含未产生效益的募集资金在建工程项目资金投入）减去负债总额；本年度利润总额增量为本年度该项目利润总额（不含本年度募集资金产生的利息收入）减去上年度利润总额的差值；

（４）电气控制装置成套项目、风电机组电气控制系统项目效益计算方法为：本年度项目募集资金实现的效益为本年度按募集资金项目单体核算实际实现的利润总额。

（５）企业技术中心为费用性项目，不单独计算募集资金效益。

证券代码：００２１８４ 证券简称：海得控制 公告编号：２０１１－０１２

上海海得控制系统股份有限公司关于

调整电气控制装置成套项目实施方式的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整电气控制装置成套项目实施方式的议案》，同意公司调整电气控制装置成套项目实施方式，有关事宜如下：

一、电气控制装置成套项目概述

电气控制装置成套项目为公司募集资金投资项目之一，该项目募集资金投资总额为人民币５，８３９．８５万元（不含银行利息收入等），由公司的全资子公司浙江海得成套设备制造有限公司（以下简称“浙江成套”）在浙江省桐乡经济开发区，上海海得控制系统科技有限公司（以下简称“海得科技”）在上海市外高桥保税区分别进行实施。其中电气控制装置成套项目实施所用厂房和相关设备由浙江成套负责购建。

二、公司购买桐乡土地及建造相关房产情况

１、公司购买桐乡土地及建造相关房产原因及背景

浙江成套目前位于浙江省桐乡经济开发区，浙江省桐乡经济开发区交通便利，投资环境良好，具有比较完备的产业配套，但由于开发区内现有通用厂房无法满足成套项目的相关需求，需购买土地自行建设房产。

为不改变募集资金使用用途，符合募集资金使用的相关法律法规规定，同时保证电气控制装置成套项目的实施进度，并考虑到浙江成套建设该项目对厂房的专业需求和资金周转需求，故由公司先行垫资代为购买土地并建造相关厂房，待房产建设完毕竣工验收后交付浙江成套，用于实施电气控制装置成套项目。

２、公司购买桐乡土地及建造相关房产具体情况

公司经第三届董事会第十四次会议决议，参与浙江省桐乡经济开发区国有土地的竞拍，并于２００８年１２月１８日以自有资金竞拍成功位于桐乡经济开发区内靠城南路的占地面积（包括建设用地面积和建筑面积）为２０，００１．０３平方米的工业地块。根据电气控制装置成套项目实施的具体要求，公司先行垫资，在该地块上建设了相关房产。上述房产工程（含土地）造价账面价值为人民币３，１７５．５８４９万元。目前上述房产的权属证明已办理完毕。

公司对桐乡房产（含土地）进行了资产评估，经确认上述房产价值为人民币 ３，１９７万元。

三、公司交付电气控制装置成套项目相关房产的有关事宜

目前，电气控制装置成套项目所需之房产已由公司代为建造完毕，拟交付浙江成套进行使用，公司拟按照账面价值３，１７５．５８４９万元收回先期垫付的相关款项。公司为规范募集资金管理，此次拟采取增资的形式将桐乡房产交付浙江成套使用，同时公司将以减资的形式收回与桐乡土地及房产投资等额的募集资金，上述土地及房产投资金额未超过电气控制装置成套项目募集资金可用于购建房产的金额。桐乡房产将过户至浙江成套名下，交付浙江成套和海得科技进行使用。由此过户发生的相关税费由浙江成套全额承担。

四、公司交付电气控制装置成套项目相关房产对公司经营和财务的影响

１、上述事项有利于推进电气控制装置成套项目的顺利实施，规范公司募集资金的运作管理。上述房产符合电气控制装置成套项目的募集资金使用内容。相关交付手续办理完毕后，电气控制装置成套项目的实施内容、实施主体和实施地点均未发生改变。

２、上述事项不会对公司经营和财务带来重大影响。

五、公司独立董事对于公司交付电气控制装置成套项目相关房产事宜的独立意见

公司调整电气控制装置成套项目的实施方式，将桐乡房产交付浙江成套设备制造有限公司使用，并收回先期为建造房产垫付的资金，有利于募投项目的顺利实施，有利于规范公司募集资金的运作管理。上述房产符合电气控制装置成套项目的募集资金使用内容，相关交付手续办理完毕后，该项目的实施内容、实施主体和实施地点均未发生改变。公司决策和审议程序合法、合规。

六、公司监事会对于公司交付电气控制装置成套项目相关房产事宜的意见

同意公司调整电气控制装置成套项目的实施方式，将桐乡房产交付浙江成套设备制造有限公司使用，并收回前期为建造房产垫付的相关资金。董事会决策和审议程序合法、合规。

七、保荐机构平安证券有限责任公司对公司交付电气控制装置成套项目相关房产事宜的核查意见

保荐机构平安证券及保荐代表人陈新军、栾培强经核查后发表如下意见：

１、海得控制本次调整电气控制装置成套项目实施方式，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

２、海得控制本次调整电气控制装置成套项目实施方式已经其第四届董事会第十一次会议审议通过，独立董事和监事会发表了同意的意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件中关于调整募投项目实施方式决策程序的规定。平安证券同意海得控制本次调整电气控制装置成套项目实施方式的事项。

上述事项需提请公司２０１０年度股东大会审议。

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会

２０１１年４月２２日

备查文件：

１、公司第四届董事会第十一次会议决议；

２、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见；

３、公司第四届监事会第十一次会议决议；

４、保荐机构平安证券有限责任公司出具的关于上海海得控制系统股份有限公司调整电气控制装置成套项目实施方式的核查意见。

证券代码：００２１８４ 证券简称：海得控制 公告编号：２０１１－０１３

上海海得控制系统股份有限公司

２０１１年度对外担保额度公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《２０１１年度公司对外担保额度的议案》，有关事项如下：

一、担保事项概述

因公司业务发展的需要，公司下属全资子公司和控股子公司拟在２０１１年度向银行申请综合授信业务，并由本公司提供连带责任担保，有效期为自股东大会通过后，相关协议签署之日起一年。具体对外担保额度如下：

表一：

单位：人民币 万元

子公司名称	投资类型	持股比例	担保额度	２０１０年度末 资产负债率
浙江海得成套设备制造有限公司	全资子公司	１００％	３０００	２１．９７％
上海海得控制系统科技有限公司	全资子公司	１００％	３０００	４６．０９％
福建海得自动化控制系统有限公司	控股子公司	６７％	５００	１２．９５％
成都海得控制系统有限公司	控股子公司	６０％	１５００	４８．４２％
浙江海得新能源有限公司	控股子公司	９６．７％	３０００	６３．２８％
海得电气科技有限公司	控股子公司	５１％	３０００	４３．３９％

二、被担保人基本情况

（一）全资子公司

１、浙江海得成套设备制造有限公司

（１）基本情况

成立日期：２００６年９月２０日

注册地点：桐乡经济开发区三期工业区凤翔路南

法定代表人：许泓

注册资本：人民币５５００万元

经营范围：工业自动化系统、电气工业及电子工程系统、电子信息系统的研发、生产、批发零售及技术服务。

关联关系：浙江海得成套设备制造有限公司为本公司的全资子公司

（２）财务状况

单位：万元

项目	２０１０年１２月３１日	２０１１年３月３１日（未经审计）
资产总额	６，４１９．６６	６，０９５．５２
负债总额	１，４１０．１８	１，２２６．２１
其中：银行贷款总额	０	０
流动负债总额	１，４０４．１８	１，２２０．２１
或有事项涉及总额	０	０
净资产	５，００９．４７	４，８６９．３１
项目	２０１０年度	２０１１年３月３１日末（未经审计）
营业收入	３，０６３．７４	２８８．０５
利润总额	－３０２．１７	－１４０．１７
净利润	－３０２．１７	－１４０．１７
信用等级	－	－

２、上海海得控制系统科技有限公司

（１）基本情况

成立日期：２００７年４月２３日

注册地点：上海市美桂北路３１７号３层

法定代表人：许泓

注册资本：人民币１２００万元

经营范围：从事电器设备领域内的 “四技”服务；电气控制板（箱）的制造，加工；从事货物及技术的进出口业务；转口贸易，保税区内企业间的贸易及代理（涉及许可经营的凭许可证经营）。

关联关系：上海海得控制系统科技有限公司为本公司的全资子公司

（２）财务状况

单位：万元

项目	２０１０年１２月３１日	２０１１年３月３１日（未经审计）
资产总额	２，８６４．８４	４，６０４．５４
负债总额	１，３２０．４５	２，９３９．２７
其中：银行贷款总额	０	０
流动负债总额	１，３２０．４５	２，９３９．２７
或有事项涉及总额	０	０
净资产	１，５４４．３９
项目	２０１０年度	２０１１年３月３１日末（未经审计）
营业收入	４０８７．９４	１，１５４．００
利润总额	２７４．５２	１６１．６９
净利润	２０４．８８	１２０．８８
信用等级	－	－

（二）控股子公司

１、福建海得自动化控制系统有限公司

（１）基本情况

成立日期：２０１０年５月２７日

注册地点：福州市鼓楼去鸿山镇西江滨大道６６号融侨锦江Ａ区二期３号楼２０３单元

法定代表人：郭孟榕

注册资本：人民币５００万元

经营范围： 自动化控制系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；环保设备、电力电子产品、计算机硬件、机械设备、仪器仪表的代购代销；计算机系统集成；自动化工程的设计、施工（以资质证书为准）。

关联关系：福建海得自动化控制系统有限公司为本公司持股６７％的控股子公司

（２）财务状况

单位：万元

项目	２０１０年１２月３１日	２０１１年３月３１日（未经审计）
资产总额	４８７．０３	４６５．４６
负债总额	６３．０９	１０８．０２
其中：银行贷款总额	０	０
流动负债总额	６３．０９	１０８．０２
或有事项涉及总额	０	３５７．４４
净资产	４２３．９４	２，２９５．７５
项目	２０１０年度	２０１１年３月３１日末（未经审计）
营业收入	２３６．８８	７０．８３
利润总额	－７６．０６	－６６．５０
净利润	－７６．０６	－６６．５０
信用等级	－	－

２、成都海得控制系统有限公司

（１）基本情况

成立日期：２００３年１月２７日

注册地点：成都高新技术产业开发区

法定代表人：许泓

注册资本：人民币２０００万元

经营范围：计算机、软件、母线槽、开关柜、电子及产品的研究、开发、制造、销售及技术服务；工业自动化控制系统工程、安全技术防范工程、建筑智能化工程、房屋建筑工程（凭资质许可证从事经营）、环保工程、消防设施工程、市政公用工程、机电安装工程（不含电梯）、设计、施工；销售：普通机械、电气设备、办公机械（不含彩色复印机）。

关联关系：成都海得控制系统有限公司为本公司持股６０％的控股子公司

（２）财务状况

单位：万元

项目	２０１０年１２月３１日	２０１１年３月３１日（未经审计）
资产总额	３，３６９．７３	３４２１．５６
负债总额	２，１３２．３８	２５７９．７０
其中：银行贷款总额	１，３２０．００	１２００．００
流动负债总额	２，１３２．３８	２５７９．７０
或有事项涉及总额	０	０
净资产	１，２３７．３５	８４１．８６
项目	２０１０年度	２０１１年３月３１日末（未经审计）
营业收入	６４．１０	３９７．８６
利润总额	－１，５７６．６１	－３９５．５０
净利润	－１，５７６．６１	－３９５．５０
信用等级	－	－

３、浙江海得新能源有限公司

（１）基本情况

成立日期：２００９年１月１５日

注册地点：桐乡市经济开发区三期工业区绕城南路

法定代表人：郭孟榕

注册资本：人民币３３１０万元

经营范围：新能源工业自动化及信息的系统集成和相关产品的研发、技术服务；电气控制系统的生产销售。

关联关系：浙江海得新能源有限公司为本公司持股９６．７％的控股子公司

（２）财务状况

单位：万元

项目	２０１０年１２月３１日	２０１１年３月３１日（未经审计）
资产总额	５，３５１．５４	４，３２２．６１
负债总额	２，５９０．９９	１，７１０．０６
其中：银行贷款总额	０	０
流动负债总额	２，５７３．９９	１，６９３．０６
或有事项涉及总额	０	０
净资产	２，７６０．５５	２，６１２．５５
项目	２０１０年度	２０１１年３月３１日末（未经审计）
营业收入	５，７９７．８７	１２５．２７
利润总额	４８８．４９	－１４８．００
净利润	４１３．１８	－１４８．００
信用等级	ＡＡ	ＡＡ

４、海得电气科技有限公司

（１）基本情况

成立日期：２００７年１０月３１日

注册地点：上海市浦东新区东塘路１８３１号６０３－１室

法定代表人：许泓

注册资本：人民币７０００万元

经营范围： 工业自动化产品、机械产品、电子产品、电气产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及系统集成；软件开发，销售自产产品；提供相关配套及技术服务。

关联关系：海得电气科技有限公司为本公司控股５１％的控股子公司

（２）财务状况

单位：万元

项目	２０１０年１２月３１日	２０１１年３月３１日（未经审计）
资产总额	３３，６７４．４７	３５，１８３．７０
负债总额	１４，６０９．６７	１６，１７５．１５
其中：银行贷款总额	０	０
流动负债总额	１４，６０９．６７	１６，１７５．１５
或有事项涉及总额	０	０
净资产	１９，０６４．８０	１９，００８．５５
项目	２０１０年度	２０１１年３月３１日末（未经审计）
营业收入	１１８，８９９．３８	２２，２８８．１７
利润总额	１，３５２．７２	４９．４７
净利润	１，０６４．１２	－５６．２５
信用等级	－	－

三、担保协议的主要内容

公司下属全资子公司和控股子公司拟在合理公允的合同条款下，向银行申请综合授信业务，担保限额详见表格一，有效期为一年，并由本公司提供连带责任担保。

四、提供担保的原因和意见

１、提供担保的原因

随着公司新业务的发展和持续投入以及生产经营的需要，并按照公司法人治理结构的相关要求，为清晰各独立法人核算主体的责任界面，公司下属全资子公司和控股子公司拟向各商业银行申请综合授信业务，同时由本公司提供连带责任担保。

２、本公司作为上述全资子公司和控股子公司的控股股东，对其有绝对的控制；上述全资子公司和控股子公司具有良好的财务状况和预期盈利能力，且具备偿还负债能力，预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。

３、全资子公司未对本公司提供反担保。

４、持有控股子公司少数股东权益的股东（法人或自然人）为本次担保提供了反担保。

五、累计对外担保数量和逾期担保的数量

截至２０１１年４月１０日，本公司及控股子公司对外担保已审批额度为人民币３６００万元，实际担保余额为人民币１３６７．４１万元，无逾期担保。

六、公司独立董事对本次对外担保发表的独立意见

公司为下属全资子公司和控股子公司在２０１１年度向银行申请综合授信业务，提供连带责任担保，有效期为一年。该等事项有利于公司业务的发展，决策和审议程序合法、合规。

七、监事会对本次担保的意见

同意公司为下属全资子公司和控股子公司在２０１１年度向银行申请的综合授信业务，提供连带责任担保，有效期为一年。

八、备查文件

１、公司第四届董事会第十一次会议决议；

２、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见；

３、公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会

２０１１年４月２２日

证券代码：００２１８４ 证券简称：海得控制 公告编号： ２０１１－０１５

上海海得控制系统股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会有关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司于２０１１年４月２０日以现场会议方式召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会有关事项的议案》，决议召集公司２０１０年度股东大会，有关事宜通知如下：

１、会议召开时间：２０１１年５月２０日 （星期五） 上午９：３０－１１：３０

２、会议召开地点：华美达新园酒店（上海市漕宝路５０９号，近桂平路）

３、会议召开方式：现场会议

４、会议召集人：公司董事会

５、股权登记日：２０１１年５月１６日（星期一）

６、会议主要议题：

（１）审议《公司２０１０年年度报告》

（２）审议《公司２０１０年度董事会工作报告》

（３）审议《公司２０１０年度监事会工作报告》

（４）审议《公司２０１０年度财务工作报告》

（５）审议《公司２０１０年度利润分配预案》

（６）审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司２０１１年度财务报告审计机构的议案》

（７）审议《关于调整电气控制装置成套项目实施方式的议案》

（８）审议《关于增补公司第四届董事会董事的议案》

（９）审议《２０１１年度公司对外担保额度的议案》

（１０）审议《关于修订公司章程的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上进行２０１０年度述职。

７、出席会议办法

（１）出席会议对象：

①本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

②凡在２０１１年５月１６日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可参加会议。

（２）登记办法：

①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件一）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

④异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东信函登记以当地邮戳日期为准。

（３）其他事项

① 本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。

② 联系地址：上海市宜山路９００号科技开发大楼Ｂ区１７楼，上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室

邮编：２００２３３ 联系电话：０２１－５４２３５０９９ 传真：０２１－５４２３５０９９

联系人：蒋蕾 林南

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会

２０１１年４月２２日

附件一：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海海得控制系统股份有限公司２０１０年度股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

（１）审议《２０１０年年度报告》（同意□ 反对□ 弃权□）

（２）审议《公司２０１０年度董事会工作报告》（同意□ 反对□ 弃权□）

（３）审议《公司２０１０年度监事会工作报告》（同意□ 反对□ 弃权□）

（４）审议《公司２０１０年度财务工作报告》 （同意□ 反对□ 弃权□）

（５）审议《公司２０１０年度利润分配预案》（同意□ 反对□ 弃权□）

（６）审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司２０１１年度财务报告审计机构的议案》

（同意□ 反对□ 弃权□）

（７）审议《关于调整电气控制装置成套项目实施方式的议案》

（同意□ 反对□ 弃权□）

（８）审议《关于增补公司第四届董事会董事的议案》

（同意□ 反对□ 弃权□）

（９）审议《２０１１年度公司对外担保额度的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）

（１０）审议《关于修订公司章程的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）

本次委托仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称：	身份证号码（营业执照号）：
委托人股东帐号：	委托人持股数：
受托人姓名：	受托人身份证号码：

委托人姓名或名称（签章）：

委托时间： 年 月 日

备注：本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托单位必须加盖单位公章。

证券代码：００２１８４ 证券简称：海得控制 公告编号：２０１１－０１６

上海海得控制系统股份有限公司

关于举行２０１０年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海海得控制系统股份有限公司定于２０１１年４月２７日（周三）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年年度报告说明会，本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆公司投资者关系互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长许泓先生、副董事长兼总经理郭孟榕先生、独立董事刘逊先生、副总经理兼董秘吴秋农先生、财务总监杨辉先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会

２０１１年４月２２日

证券代码：００２１８４ 证券简称：海得控制 公告编号：２０１１－０１７

上海海得控制系统股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海海得控制系统股份有限公司第四届监事会第十一次会议于２０１１年４月２０日以现场会议方式召开。会议应到监事３名，实到３名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１０年度监事会工作报告》。

同意将《公司２０１０年度监事会工作报告》提交公司２０１０年度股东大会审议。

二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１０年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核上海海得控制系统股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《公司２０１０年年度报告及摘要》公开对外信息披露并提交公司２０１０年度股东大会审议。

三、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１０年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

四、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１０年度财务工作报告》

五、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１０年度利润分配预案》

六、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１０年度资产减值计提准备的议案》

七、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《续聘上海众华沪银会计师事务所为公司２０１１ 年度财务报告审计机构的议案》

八、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１０年度内部控制自我评价报告》

经审核，公司监事会认为董事会编制的《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

九、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于调整电气控制装置成套项目实施方式的议案》

同意公司调整电气控制装置成套项目的实施方式，将桐乡房产交付浙江成套设备制造有限公司使用，并收回前期为建造房产垫付的相关资金。董事会决策和审议程序合法、合规。

十、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１１年度公司对外担保额度的议案》

同意公司为下属全资子公司和控股子公司在２０１１年度向银行申请的综合授信业务，提供连带责任担保，有效期为一年。

十一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于修订公司章程的议案》

十二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年第一季度报告及摘要》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的上海海得控制系统股份有限公司２０１１年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《公司２０１１年第一季度报告及摘要》公开对外信息披露。

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司监事会

２０１１年４月２２日

备查文件：

１、公司第四届监事会第十一次会议决议。