（５）《南京港股份有限公司２００９年度内部控制自我评价报告》。

２、２０１０年８月１１日在江苏省常州市召开公司第三届监事会２０１０年第二次会议，全体监事出席了会议。会议审议并通过了《南京港股份有限公司２０１０年半年度报告及其摘要》。

３、２０１０年１０月２０日在南京下关区江边路１９号南京港股份有限公司３１３室召开公司第三届监事会２０１０年第三次会议，全体监事出席了会议。会议审议并通过了如下议案：

（１）《南京港股份有限公司２０１０年度第三季度报告全文及正文》；

（２）《关于公司监事会换届的议案》，提名孙子健、姚兆年同志为公司第四届监事会监事；经公司第二届职工代表大会大会团组长联席会议选举张艳同志为公司第四届监事会职工监事。

４、２０１０年１１月１０日公司第四届监事会２０１０年第一次会议在南京下关区江边路１９号南京港股份有限公司３１３室召开，全体监事出席了会议。会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。选举孙子健同志为公司第四届监事会主席。

二、监事会对公司２０１０年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，列席２０１０年度所有董事会及股东大会会议，并对会议的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司内部控制制度的执行情况认真开展监督工作，对报告期内有关情况发表独立意见如下：

１、公司依法运作情况

监事会认为：公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、经营层执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

２、检查公司财务的情况

监事会在对公司的财务结构及财务状况检查后认为：普华永道中天会计师事务所有限公司对本公司２０１０年度财务报告出具了无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

公司监事会非常重视内部审计工作，要求公司按照交易所相关规定的要求配备了３名专职内部审计人员，制定了年度工作计划，对公司经济活动进行内部审计监督，并定期向监事会汇报工作，为规范公司的内部控制发挥了重要的监督职能。

３、公司在报告期内收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产情况。

４、报告期内关联交易情况

（１）日常关联交易情况

本报告期，公司与大股东南京港务管理局发生的日常关联交易共１３，９８３，０４２元，具体情况如下：

２０１０年度

单位：人民币元

土地租赁费＿８，９８１，５１４．００

办公楼租赁费＿１，０９８，５１９．００

消防监护费＿２，７２２，５６７．００

使用锚地维护费＿３０６，０７４．００

微波电路使用费＿２０７，１４５．００

船舶指泊服务费＿２１５，９３９．００

水上交通服务费＿４５１，２８４．００

合计＿１３，９８３，０４２．００

经监事会审查：报告期内，公司与控股股东南京港务管理局发生的日常关联交易，包括土地租赁费、办公楼租赁费、消防监护费、使用锚地维护费等、船舶指泊服务费关联交易的价格公允，决策程序合规，无损害公司和股东利益的情形。

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	普华永道中天审字（２０１１）第１００４８号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	南京港股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的南京港股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括２０１０ 年１２ 月３１日的合并及公司资产负债表以及２０１０ 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	（２） 选择和运用恰当的会计政策； （３） 作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，贵公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司２０１０ 年１２ 月３１ 日的合并及公司财务状况以及２０１０ 年度的合并及公司经营成果和现金流量。
非标意见	无
审计机构名称	普华永道中天会计师事务所有限公司
审计机构地址	上海市湖滨路２０２ 号普华永道中心１１ 楼
审计报告日期	２０１１年０４月２０日
注册会计师姓名
王笑、陈达安

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：南京港股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	２７，８６５，８６５．００	２０，４６８，３４０．００	３７，０３８，９５５．００	２０，２７３，９４６．００
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	２，０００，０００．００	２，０００，０００．００	３，０００，０００．００	３，０００，０００．００
应收账款	１５，２０９，５６１．００	１０，２３７，０６２．００	１２，４７８，１８７．００	１１，５６１，６２５．００
预付款项	８９，２０９．００	８９，２０９．００	２４３，４２０．００	２４３，４２０．００
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	１８，００９，０９７．００	６，００６，０９７．００	２０，１４８，７１０．００	８，６０６，２１０．００
买入返售金融资产
存货	２，９６６，００６．００	２，９３８，８１０．００	１，８８１，３７０．００	１，８５４，９７４．００
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	６６，１３９，７３８．００	４１，７３９，５１８．００	７４，７９０，６４２．００	４５，５４０，１７５．００
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	４９１，２９５，９２５．００	５１２，２９５，９２５．００	３８４，２３７，７０５．００	４０２，２３７，７０５．００
投资性房地产
固定资产	３０２，６５８，１２２．００	２４１，４３２，５９８．００	３２１，０７８，５１８．００	２６６，６４９，０１９．００
在建工程	４４，８８５，５８８．００	４４，８８５，５８８．００	３，１４３，９０５．００	２，１７２，４０５．００
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	３，４５３，６９１．００	３，４５３，６９１．００	３，５２８，５０９．００	３，５２８，５０９．００
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	８４２，２９３，３２６．００	８０２，０６７，８０２．００	７１１，９８８，６３７．００	６７４，５８７，６３８．００
资产总计	９０８，４３３，０６４．００	８４３，８０７，３２０．００	７８６，７７９，２７９．００	７２０，１２７，８１３．００
流动负债：
短期借款	１１０，０００，０００．００	１１０，０００，０００．００	４９，０００，０００．００	４９，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	１０，０００，０００．００	１０，０００，０００．００
应付账款	１８，０５８，６６１．００	８，７５９，６０１．００	２１，８０４，６３９．００	６，０４０，０１４．００
预收款项	１，２５０，６６７．００	１，２５０，６６７．００	２１９，９１２．００	２１９，９１２．００
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	８，４２５，８４０．００	８，４２５，８４０．００	８，９６８，９３１．００	８，９６８，９３１．００
应交税费	４，４２９，３７４．００	２，３１１，１９９．００	５，８０２，８２１．００	２，３３４，９９３．００
应付利息
应付股利
其他应付款	２７，３６８，４２７．００	２６，０６９，６１２．００	１７，０７６，１３２．００	１５，７７４，８７５．００
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	１７９，５３２，９６９．００	１６６，８１６，９１９．００	１０２，８７２，４３５．００	８２，３３８，７２５．００
非流动负债：
长期借款	５０，０００，０００．００	２０，０００，０００．００	３０，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款	１１５，０１９，３９２．００	１１５，０１９，３９２．００	１１３，０１９，３９２．００	１１３，０１９，３９２．００
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	１６５，０１９，３９２．００	１３５，０１９，３９２．００	１４３，０１９，３９２．００	１１３，０１９，３９２．００
负债合计	３４４，５５２，３６１．００	３０１，８３６，３１１．００	２４５，８９１，８２７．００	１９５，３５８，１１７．００
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	２４５，８７２，０００．００	２４５，８７２，０００．００	２４５，８７２，０００．００	２４５，８７２，０００．００
资本公积	１８２，７４６，８４７．００	１８２，７４６，８４７．００	１８２，７４６，８４７．００	１８２，７４６，８４７．００
减：库存股
专项储备
盈余公积	４２，７９５，７０９．００	４２，７９５，７０９．００	４０，５８３，８３４．００	４０，５８３，８３４．００
一般风险准备
未分配利润	７５，４０３，７４１．００	７０，５５６，４５３．００	５８，０３７，６６９．００	５５，５６７，０１５．００
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	５４６，８１８，２９７．００	５４１，９７１，００９．００	５２７，２４０，３５０．００	５２４，７６９，６９６．００
少数股东权益	１７，０６２，４０６．００		１３，６４７，１０２．００
所有者权益合计	５６３，８８０，７０３．００	５４１，９７１，００９．００	５４０，８８７，４５２．００	５２４，７６９，６９６．００
负债和所有者权益总计	９０８，４３３，０６４．００	８４３，８０７，３２０．００	７８６，７７９，２７９．００	７２０，１２７，８１３．００

９．２．２ 利润表

编制单位：南京港股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	１４９，８８１，０３７．００	１３６，０４９，５５３．００	１３７，００１，００８．００	１３３，９０４，２７５．００
其中：营业收入	１４９，８８１，０３７．００	１３６，０４９，５５３．００	１３７，００１，００８．００	１３３，９０４，２７５．００
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	１３５，８８９，３６７．００	１３０，４１８，４７５．００	１２８，７７２，８８０．００	１２５，９６９，３４１．００
其中：营业成本	８２，７６１，０６６．００	８０，３５１，１８９．００	８３，２０４，３９６．００	８２，４６２，５７０．００
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	５，３８６，０６３．００	４，８９９，２５１．００	４，９５６，２６９．００	４，８４０，９１０．００
销售费用
管理费用	４０，６８２，０５０．００	４０，０４２，８１９．００	３７，５３５，６３７．００	３６，２４０，２１１．００
财务费用	７，０６０，１８８．００	５，１２５，２１６．００	３，０７６，５７８．００	２，４２５，６５０．００
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	０．００	０．００	０．００	０．００
投资收益（损失以“－”号填列）	１５，７１５，１２８．００	１５，７１５，１２８．００	－８３３，４６５．００	－８３３，４６５．００
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	１５，７１５，１２８．００	１５，７１５，１２８．００	－８３３，４６５．００	－８３３，４６５．００
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	２９，７０６，７９８．００	２１，３４６，２０６．００	７，３９４，６６３．００	７，１０１，４６９．００
加：营业外收入	５１３，４５４．００	３，２５９，７７５．００	５，７６８，３３０．００	５７１，１８３．００
减：营业外支出	１３７，５０９．００	１３５，５０９．００	４４３，２８０．００	４４３，２８０．００
其中：非流动资产处置损失	８５，５０９．００	８５，５０９．００	１２２，４７２．００	１２２，４７２．００
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	３０，０８２，７４３．００	２４，４７０，４７２．００	１２，７１９，７１３．００	７，２２９，３７２．００
减：所得税费用	２，１７２，０５２．００	２，３５１，７１９．００	３，７７１，３８９．００	２，３９８，８０４．００
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	２７，９１０，６９１．００	２２，１１８，７５３．００	８，９４８，３２４．００	４，８３０，５６８．００
归属于母公司所有者的净利润	２４，４９５，３８７．００	２２，１１８，７５３．００	７，３０１，２２２．００	４，８３０，５６８．００
少数股东损益	３，４１５，３０４．００		１，６４７，１０２．００
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．０９９６		０．０２９７
（二）稀释每股收益	０．０９９６		０．０２９７
七、其他综合收益
八、综合收益总额	２７，９１０，６９１．００	２２，１１８，７５３．００	８，９４８，３２４．００	４，８３０，５６８．００
归属于母公司所有者的综合收益总额	２４，４９５，３８７．００	２２，１１８，７５３．００	７，３０１，２２２．００	４，８３０，５６８．００
归属于少数股东的综合收益总额	３，４１５，３０４．００		１，６４７，１０２．００

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

９．２．３ 现金流量表

编制单位：南京港股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１４８，１６１，６３２．００	１３７，５９８，５８１．００	１２４，２６５，１４３．００	１２２，０８４，９７２．００
客户存款和同业存放款项净增加额	０．００	０．００	０．００	０．００
向中央银行借款净增加额	０．００	０．００	０．００	０．００
向其他金融机构拆入资金净增加额	０．００	０．００	０．００	０．００
收到原保险合同保费取得的现金	０．００	０．００	０．００	０．００
收到再保险业务现金净额	０．００	０．００	０．００	０．００
保户储金及投资款净增加额	０．００	０．００	０．００	０．００
处置交易性金融资产净增加额	０．００	０．００	０．００	０．００
收取利息、手续费及佣金的现金	０．００	０．００	０．００	０．００
拆入资金净增加额	０．００	０．００	０．００	０．００
回购业务资金净增加额	０．００	０．００	０．００	０．００
收到的税费返还	０．００	０．００	０．００	０．００
收到其他与经营活动有关的现金	４，３１５，０２１．００	５，１０２，５２５．００	２，２１６，０７３．００	２，２１６，０７３．００
经营活动现金流入小计	１５２，４７６，６５３．００	１４２，７０１，１０６．００	１２６，４８１，２１６．００	１２４，３０１，０４５．００
购买商品、接受劳务支付的现金	１５，８９１，３７９．００	１５，４９９，９７７．００	２４，５４２，３５５．００	２５，０１１，８２２．００
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	６３，９７８，２１９．００	６３，６０３，８０９．００	５７，５０８，０６５．００	５７，０７３，０６５．００
支付的各项税费	９，２４０，００４．００	７，５７７，３７２．００	１４，４１０，４７９．００	１４，０２８，１８６．００
支付其他与经营活动有关的现金	１４，０４６，１７６．００	１３，１４６，２１１．００	２２，４６４，１１８．００	２２，６４４，３６６．００
经营活动现金流出小计	１０３，１５５，７７８．００	９９，８２７，３６９．００	１１８，９２５，０１７．００	１１８，７５７，４３９．００
经营活动产生的现金流量净额	４９，３２０，８７５．００	４２，８７３，７３７．００	７，５５６，１９９．００	５，５４３，６０６．００
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	８，４２１，９０８．００	８，４２１，９０８．００	１１，４８２，８３６．００	１１，４８２，８３６．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	２，７１７，７２４．００	１１，５９８，４２４．００	６，３８２，３００．００	１１，４００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的拆迁补偿款	２，０００，０００．００	２，０００，０００．００	１１８，０００，０００．００	１１８，０００，０００．００
收到其他与投资活动有关的现金	３１３，４３４．００	２３４，９２８．００	６３１，７８７．００	５４８，２３７．００
投资活动现金流入小计	１３，４５３，０６６．００	２２，２５５，２６０．００	１３６，４９６，９２３．００	１３０，０４２，４７３．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	４０，９１５，３９４．００	３２，９１４，１６６．００	４４，９１３，２９１．００	１１，９４７，１０３．００
投资支付的现金	９９，７６５，０００．００	１０２，７６５，０００．００	１１９，０４７，５００．００	１１９，０４７，５００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			４，８９０，６０８．００	４，８９０，６０８．００
投资活动现金流出小计	１４０，６８０，３９４．００	１３５，６７９，１６６．００	１６８，８５１，３９９．００	１３５，８８５，２１１．００
投资活动产生的现金流量净额	－１２７，２２７，３２８．００	－１１３，４２３，９０６．００	－３２，３５４，４７６．００	－５，８４２，７３８．００
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	１７０，０００，０００．００	１７０，０００，０００．００	８９，０００，０００．００	５９，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	１７０，０００，０００．００	１７０，０００，０００．００	８９，０００，０００．００	５９，０００，０００．００
偿还债务支付的现金	８９，０００，０００．００	８９，０００，０００．００	５９，０００，０００．００	５９，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	１２，２６６，６３７．００	１０，２５５，４３７．００	１１，０６０，３７５．００	１０，３２５，９７５．００
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	１０１，２６６，６３７．００	９９，２５５，４３７．００	７０，０６０，３７５．００	６９，３２５，９７５．００
筹资活动产生的现金流量净额	６８，７３３，３６３．００	７０，７４４，５６３．００	１８，９３９，６２５．００	－１０，３２５，９７５．００
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	－９，１７３，０９０．００	１９４，３９４．００	－５，８５８，６５２．００	－１０，６２５，１０７．００
加：期初现金及现金等价物余额	３７，０３８，９５５．００	２０，２７３，９４６．００	４２，８９７，６０７．００	３０，８９９，０５３．００
六、期末现金及现金等价物余额	２７，８６５，８６５．００	２０，４６８，３４０．００	３７，０３８，９５５．００	２０，２７３，９４６．００

９．２．４ 合并所有者权益变动表（此表附文尾）

９．２．５ 母公司所有者权益变动表（此表附文尾）

９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：００２０４０ 证券简称：南京港 公告编号：２０１１－００６

南京港股份有限公司

第四届董事会２０１１年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京港股份有限公司（以下简称“股份公司”）第四届董事会２０１１ 年第一次会议于２０１１年４月８日发出通知，于２０１０年４月２０日在南京召开，共有董事９人出席了本次会议，占全体董事人数的１００％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：

一、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１０年度报告》及其摘要。

本议案需提交股东大会审议通过。

二、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１１年第一季度报告》及正文。

三、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《董事会２０１０年度工作报告》。详见公司《２０１０年年度报告》，刊登在２０１１年４月２２日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ． ｃｎ）。

本议案需提交股东大会审议通过。

四、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《总经理２０１０年度工作报告》。

五、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《董事、监事、高级管理人员２０１０年薪酬方案》的议案。

总经理、党委书记年薪确定为１８．５万元。其他高管人员、职工监事的薪酬按照总经理年薪的８０％测算，具体方案由董事长、总经理制定并执行。

本议案需提交股东大会审议通过。

六、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《南京港股份有限公司董事会关于２０１０年度内部控制自我评价报告》（详见公司于２０１１ 年４ 月２２ 日披露的２０１１－００８号公告）。

七、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于续聘２０１１年度审计机构的议案》。

公司拟继续聘任普华永道中天会计师事务所为公司２０１１ 年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议通过。

八、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案的议案》。

公司２０１０度利润分配方案为：以公司总股本２４５，８７２，０００ 股为基数，每１０股派发现金股利０．２ 元（含税），共计派发现金股利４，９１７，４４０ 元（含税）。

本议案需提交股东大会审议通过。

九、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于为中化扬州提供担保的议案》，董事章俊、徐跃宗在中化扬州担任董事，作为关联董事回避表决。

公司持有中化扬州石化码头仓储有限公司４０％的股份，在中化扬州公司贷款总额不超过２００００万元的前提下，公司按照股比提供不超过８０００万元的担保。

本议案需提交股东大会审议通过。

十、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。会议通知详见公司２０１１－００９号公告。

特此公告

南京港股份有限公司董事会

２０１１ 年４ 月２２ 日

证券代码：００２０４０ 证券简称：南京港 公告编号：２０１１－００７

南京港股份有限公司

第四届监事会２０１１年度第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

南京港股份有限公司（以下简称“股份公司”）第四届监事会２０１１

年第一次会议于２０１１年４月８日发出通知，于２０１１年４月２０日在南京下关区江边路１９号南京港股份有限公司３１３室召开，共有监事３人出席了本次会议，占全体监事人数的１００％，符合本《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：

１、审议《南京港股份有限公司第四届监事会２０１０年度工作报告》，同意该议案的监事３人，占出席监事人数的１００％。详见公司《２０１０年年度报告》，刊登在２０１１年４月２２日的巨潮资讯网站。（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ． ｃｎ）。

本议案需提交股东大会审议。

２、审议《南京港股份有限公司２０１０年度报告及摘要》，同意该议案的监事３人，占出席监事人数的１００％。

监事会对公司２０１０ 年度报告及摘要进行了严格的审核，认为：公司２０１０年度报告内容真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

３、审议《南京港股份有限公司２０１１年第一季度报告正文及全文》，同意该议案的监事３人，占出席监事人数的１００％。

监事会对公司２０１１年第一季度正文及全文进行了严格的审核，认为：公司２０１１ 年第一季度报告内容真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

４、审议《南京港股份有限公司２０１０年度利润分配预案》，同意该议案的监事３人，占出席监事人数的１００％。

公司２０１０度利润分配方案为：以公司总股本２４５，８７２，０００ 股为基数，每１０股派发现金股利０．２ 元（含税），共计派发现金股利４，９１７，４４０ 元（含税）。

本议案需提交股东大会审议。

５、审议《南京港股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》，同意该议案的监事３人，占出席监事人数的１００％。

监事会认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《公司２０１０ 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

６、审议《关于调整监事会成员的议案》，同意该议案的监事３人，占出席监事人数的１００％。

孙子健同志因年龄原因不再担任南京港股份有限公司的监事。根据《公司章程》的相关规定，股东单位南京港（集团）有限公司提名陈建昌同志为第四届监事会监事，任期为股东大会决议通过至本届监事会届满时止。

此议案需提交股东大会审议通过。

三、备查文件目录

１、经与会监事签署的南京港股份有限公司第三届监事会２０１１年第一次会议决议。

南京港股份有限公司监事会

２０１１ 年４ 月２０日

附：陈建昌同志简介

陈建昌同志，男，１９６１年出生，硕士，会计师。现任南京港（集团）有限公司副总经理、总会计师。曾任南京长江油运公司拖轮处财务科会计、科长；南京长江油运公司新加坡公司财务经理；南京长江油运公司财务处处长；南京长江油运公司实业总公司总会计师；长航油运股份有限公司财务部总经理；南京长江油运公司副总会计师、总会计师。

陈建昌同志与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未持有公司股票。

证券简称：南京港 证券代码：００２０４０ 公告编号：２０１１－００８

南京港股份有限公司关于对外担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外担保情况概述

经公司 ２０１１ 年４ 月２０ 日召开的第四届董事会２０１１年第一次会议审议通过，我公司拟为公司持股４０％的中化扬州石化码头仓储有限公司提供担保。

公司原向中化扬州按４０％股比提供的担保７２００万元，因中化扬州公司进行贷款资金置换，该担保已于２０１０年１１月撤销。

目前中化扬州石化码头仓储有限公司的贷款主要为银行信用中长期贷款，因中化集团财务公司资金能力可以满足中化扬州的贷款需求，且资金利率可以较市场优惠，因此中化扬州拟转向中化集团财务公司融资，但其财务公司提出需股东方按照股比提供担保，为提升中化扬州的盈利能力，保障资金需求，我公司拟在中化扬州内部融资总额不突破２００００万，且融资成本低于市场同期水平情况下，同意按照股比提供担保。

在董事会审议该事项时公司关联董事章俊、徐跃宗同志回避了表决，符合相关规定，该项担保事件还需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保方的基本情况

中化扬州石化码头仓储有限公司于２００５年１２月２３日由江苏省扬州工商行政管理局批准成立，注册资本２，２０５．３３万美元。股东及股比分别为中化实业有限公司３５％、南京港股份有限公司４０％、中化国际石油（巴哈马）有限公司２５％。经营范围：石化库区及相应配套工程、码头的开发经营，包括为用户提供石油及其制品、化工品及原料、非直接食用植物油的码头装卸、内部管道运输、技术信息咨询等服务；从事石油及其制品、化工品及原料的仓储经营等，主要进行各种燃料油及化学品仓储中转及码头装卸服务。

三、董事会意见

中化扬州向中化财务公司贷款能够获得较市场优惠的利率，降低财务费用，有利于提升其盈利能力。

截至２０１０年１２月３１日，中化扬州总资产为４０，０２２万元，净资产１４，３０８万元，资产负债率为６４．２５％。该公司于２００９年５月顺利实现试生产。２０１０年度，该公司实现当量中转量２２０万吨，实现营业总收入５，６６７万元，净利润５３７万元。我公司对其投资收益为２１５万元。

目前中化扬州生产经营正常，财务风险可控。公司董事会同意在中化扬州公司贷款总额不超过２００００万元的前提下，公司按照股比４０％提供不超过８０００万元的担保。

四、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

截至 ２０１１年４月２２ 日，股东大会批准的对外担保额度为３６００ 万元，占最近一期经审计净资产的６．３８％，公司实际对外担保额为２４００万元，逾期担保额为０ 元。

五、独立董事意见

公司独立董事对此次对外担保事项的意见为：此次担保事项经公司第四届董事会２０１１年度第一次会议通过，其中，关联董事回避了表决，还将提交公司股东大会审议通过。被担保方中化扬州石化码头仓储有限公司为公司持股４０％的参股公司，本次担保金额在该公司内部融资总额不突破２００００万，且融资成本低于市场同期水平情况下，按照股比提供担保；本次被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。因此，该项担保是合理的，符合有关规定的要求，不会损害上市公司和全体股东的利益。

南京港股份有限公司董事会

２０１１ 年４ 月２２日

证券代码：００２０４０ 证券简称：南京港 公告编号：２０１１－００９

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经公司第四届董事会２０１１ 年第一次会议审议，公司决定召开２０１０年度股东大会，现将召开大会有关内容通知如下：

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：２０１１年５月１８日（星期三）上午９点。

３、会议地点：南京市下关区江边路１９号南京港股份有限公司２２３ 室。

４、会期半天，与会股东食宿和交通自理。

５、会议召开方式：现场表决

６、会议议题：

（１）公司２０１０年度报告及其摘要；

（２）董事会２０１０年度工作报告；

（３）监事会２０１０年度工作报告；

（４）董事、监事、高级管理人员２０１０年薪酬方案；

（５）关于续聘２０１１年度审计机构的议案；

（６）公司２０１０年度利润分配方案；

（７）关于为中化扬州公司提供担保的议案；

（８）关于调整监事会成员的议案；

（９）独立董事做２０１０年度述职报告。

７、出席会议人员：

（１）２０１１ 年５ 月１３日下午１５：００ 交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

（２）公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀请的相关人员。

８、出席会议的股东登记办法：

（１）登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证登记；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。

（２）登记时间：２０１１ 年５ 月１７ 日；

（３）登记地点：南京港股份有限公司证券部

（４）授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。

９、联系地址：南京下关区江边路１９号南京港股份有限公司３１９室。联系电话：０２５－５８８１５７３８ ５８８１２７５８。传真：０２５－５８８１２７５８

联系人：胡世海、李钢、王林萍

邮政编码：２１００１１

附件一：回执

回 执

截止２０１１年５月１４日，我单位（个人）持有“南京港”（００２０４０）股票＿＿＿股，拟参加南京港股份有限公司２０１０年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签字或盖章）

年 月 日

附件二：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托＿＿＿先生（女士）代表单位（个人）出席南京港股份有限公司２０１０年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：＿＿＿ 身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户：

被委托人签名：＿＿＿ 被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：２０１１年 月 日

委托意见表

序号	议题	同意	反对	弃权
１	公司２０１０年度报告及其摘要
２	董事会２０１０年度工作报告
３	监事会２０１０年度工作报告
４	董事、监事、高级管理人员２０１０年薪酬方案
５	关于续聘２０１０年度审计机构的议案
６	公司２０１０年度利润分配方案
７	关于为中化扬州公司提供担保的议案
８	关于调整监事会成员的议案

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

南京港股份有限公司董事会

２０１１ 年４ 月２２ 日

　（上接B157版）

　９．２．４ 合并所有者权益变动表

　编制单位：南京港股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

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　９．２．５ 母公司所有者权益变动表

　编制单位：南京港股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

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