§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	任武贤
主管会计工作负责人姓名	许振江
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张晓军

公司负责人任武贤、主管会计工作负责人许振江及会计机构负责人（会计主管人员）张晓军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	２，４９９，９３１，４６９．８２	２，４３１，２０４，０２２．５５	２．８３
所有者权益（或股东权益）（元）	１，０２１，９１５，２０３．５４	９８６，０３７，１４２．８１	３．６４
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．６１	１．５６	３．２１
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	６１，３１６，８１１．９３		１１６．３８
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．１０		１１．１１
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	３５，８７８，０６０．７３	３５，８７８，０６０．７３	－２５．２７
基本每股收益（元／股）	０．０６	０．０６	－２５．００
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０６	０．０６	－１４．２９
稀释每股收益（元／股）	０．０６	０．０６	－２５．００
加权平均净资产收益率（％）	３．５７	３．５７	减少１．７８个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	３．５３	３．５３	减少１．６７个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	－１，５１０．３４
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	１，１０４，５５８．０６
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－７１６，５０８．８７
所得税影响额	８，１４５．８２
合计	３９４，６８４．６７

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		１４２，７８６
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
山西亚宝投资有限公司	１０６，８９９，０００	人民币普通股
山西省经济建设投资公司	２８，８６０，０００	人民币普通股
山西省经贸投资控股集团有限公司	１４，０００，０００	人民币普通股
山西省科技基金发展总公司	１２，４００，０００	人民币普通股
大同中药厂	６，２２０，０００	人民币普通股
申银万国－农行－ＢＮＰ ＰＡＲＩＢＡＳ	２，３２１，３７３	人民币普通股
阳利泓	１，９９３，２００	人民币普通股
ＤＥＵＴＳＣＨＥ ＢＡＮＫ ＡＫＴＩＥＮＧＥＳＥＬＬＳＣＨＡＦＴ	１，７００，０００	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－金鹰主题优势股票型证券投资基金	１，６０７，２５８	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－上证消费８０交易型开放式指数证券投资基金	１，３６８，１５０	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

１、报告期末应收票据下降３０．４７％，主要是由于公司办理银行承兑到期托收和采购支付银行承兑增加所致。

２、报告期末其他应收款增加３０．１９％，主要是由于本期支付北京引力光华广告有限公司往来款项增加。

３、报告期末长期待摊费用增加３７３．１３％，主要是由于本公司之子公司运城亚宝大药房连锁有限公司待摊房租费用增加。

４、报告期末应付票据下降７４．６６％，主要是由于本期解付银行承兑汇票增加。

５、报告期末其他应付款增加６０．４２％，主要是由于本公司收到芮城县财政局往来借款增加。

６、报告期末长期借款较年初下降３１．７４％，主要是由于晋商银行１亿元贷款转入一年内到期的非流动负债所致。

７、报告期内公司营业收入下降３８．０８％，营业成本下降５７．１８％，销售毛利率同比提高１９．８９个百分点，主要是由于本报告期合并范围不包括山西亚宝新龙药业有限公司，合并范围与上期不一致所致。

８、报告期内管理费用增长４６．６３％，主要是由于本期合并范围内新增亚宝北中大（北京）制药有限公司和运城亚宝大药房连锁有限公司，合并范围与上年同期不一致。

９、报告期内财务费用增长５４．６９％，主要是由于本期银行贷款增加和贷款利率上升所致。

１０、报告期内资产减值损失下降４４．２１％，主要是由于本期应收款项较年初增幅较上年同期下降所致。

１１、报告期内营业外收入下降３９．７１％，主要是由于计入当期损益的政府补助下降所致。

１２、报告期内营业外支出增加５５４．０５％，主要是由于本期对外捐赠增加所致。

１３、报告期内经营活动产生的现金流量净额增加１１６．３８％，主要是由于报告期内本公司收到财政局２０００万元往来借款。

１４、报告期内投资活动产生的现金流量净额增加５６．４０％，主要是由于报告期内购置固定资产及无形资产支付的现金下降所致。

１５、报告期内筹资活动产生的现金流量净额下降６２．８８％，主要是由于报告期内归还银行借款增加所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

２０１１年２月２１日，公司四届十四次董事会审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》，拟以２０１０年１２月３１日总股本６３２９５．２万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．５元（含税），此议案尚需公司２０１０年度股东大会审议批准。

亚宝药业集团股份有限公司

法定代表人：任武贤

２０１１年４月２１日

证券代码：６００３５１ 股票简称：亚宝药业 编号：２０１１－临０５号

亚宝药业集团股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

暨召开公司２０１０年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚宝药业集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议于２０１１年４月２１日以通讯表决方式召开，会议应到董事９人，实到董事９人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并经传真表决通过了如下决议：

一、审议通过公司２０１１年第一季度报告全文及正文；

同意９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过关于召开公司２０１０年度股东大会的议案。

同意９票，反对０票，弃权０票。

（一）召开会议基本情况

１、会议召集人：亚宝药业集团股份有限公司董事会

２、会议召开时间：２０１１年６月２３日（星期四）上午９：００

３、会议召开地点：亚宝药业集团股份有限公司总部会议室（山西省风陵渡经济开发区工业大道１号）。

４、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票的方式召开。

（二）会议审议事项

１、审议公司２０１０年度董事会工作报告；

２、审议公司２０１０年度监事会工作报告；

３、审议公司２０１０年度独立董事述职报告；

４、审议公司２０１０年度财务决算报告；

５、审议公司２０１０年年度报告及摘要；

６、审议公司２０１０年度利润分配预案；

７、审议关于续聘天健正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案。

以上第一、三、四、五、六、七项议案经公司四届十四次董事会审议通过；第二项议案经公司四届十二次监事会审议通过。

（三）出席人员资格

１、２０１１年６月１７日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

２、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

（四）会议登记办法

１、登记时间：２０１１年６月２２日９：００－１６：００

２、登记办法

Ａ、法人股东法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖法人单位公章）、法定代表人身份证明书、股东帐户卡及本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖法人单位公章）、法定代表人授权委托书、股东帐户卡及出席人身份证进行登记；

Ｂ、个人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书（附件一）、被委托人身份证进行登记；

Ｃ、异地股东可采用信函或传真方式进行登记（出席会议时应提交上述证明原件）。

３、登记地点：亚宝药业集团股份有限公司证券部。

（五）公司地址及联系方式

地址：山西省风陵渡经济开发区工业大道１号

邮编：０４４６０２

联系人：王倩倩

联系电话：０３５９－３３８８０７６

传真：０３５９－３３８８０７６

（六）其他事项：会期半天，与会股东交通与食宿费自理。

特此公告

亚宝药业集团股份有限公司董事会

２０１１年４月２２日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席亚宝药业集团股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。

议案１：□同意 □反对 □弃权

议案２：□同意 □反对 □弃权

……

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

持股数量： 委托有效期限：

股东帐号：

授权日期： 年 月 日

注：１、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。

２、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。