§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。
１．４
| 公司负责人姓名 | 何勤 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 周鹂 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王小娥 |
公司负责人何勤、主管会计工作负责人周鹂及会计机构负责人（会计主管人员）王小娥声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | １，１７５，０４２，２６４．４９ | １，０７７，５９４，２５６．３３ | ９．０４ |
| 所有者权益（或股东权益）（元） | ８３６，２７５，５８５．５３ | ８２１，６５９，７３８．７６ | １．７８ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ５．４５ | ５．３６ | １．６８ |
| | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －３７，１９４，８４２．３７ | －２６９．３２ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －０．２４ | －２６９．３２ |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １４，６１５，８４６．７７ | １４，６１５，８４６．７７ | ０．８４ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．１０ | ０．１０ | ０．８４ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | ０．０７ | ０．０７ | －２２．２２ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．１０ | ０．１０ | ０．８４ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １．７６ | １．７６ | 减少０．１５个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | １．３４ | １．３４ | 减少０．３８个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ２２６．５９ | 处置交易性金融资产取得的投资收益 |
| 对外委托贷款取得的损益 | ４，０１９，９７３．０１ | 对外委托贷款取得的收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ６８，１０８．８８ | |
| 所得税影响额 | －６１５，５５７．１６ | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ３，２８９．２７ | |
| 合计 | ３，４７６，０４０．５９ | |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | １４，４９３ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 华方医药科技有限公司 | ３５，６６９，３０１ | 人民币普通股３５，６６９，３０１ |
| 河南羚锐制药股份有限公司 | ５，９６２，９７５ | 人民币普通股５，９６２，９７５ |
| 中国工商银行股份有限公司－广发聚瑞股票型证券投资基金 | ４，８１０，１９８ | 人民币普通股４，８１０，１９８ |
| 交通银行－鹏华中国 ５０ 开放式证券投资基金 | ３，１５０，０００ | 人民币普通股３，１５０，０００ |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健股票型证券投资基金 | ３，０２１，４７５ | 人民币普通股３，０２１，４７５ |
| 交通银行－海富通精选证券投资基金 | ２，９８５，６２２ | 人民币普通股２，９８５，６２２ |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪 | ２，９０４，６８２ | 人民币普通股２，９０４，６８２ |
| 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 | ２，８８１，９１５ | 人民币普通股２，８８１，９１５ |
| 中国药材公司 | ２，７６４，４４０ | 人民币普通股２，７６４，４４０ |
| 中融国际信托有限公司－双重精选１号 | ２，２４０，９３０ | 人民币普通股２，２４０，９３０ |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司六届五次董事会审议通过了２０１０年度利润分配方案，即：按照公司总股本１５３，３９８，６００股计算，每股派现金红利０．３０元（含税），合计分配利润４６，０１９，５８０．００元，尚余２０７，３４１，４９７．６３元，结转以后年度分配。该方案需股东大会审批后实施。
武汉健民药业集团股份有限公司
法定代表人：何勤
２０１１年４月２０日
股票代码：６００９７６ 股票简称：武汉健民 公告编号：２０１１０９
武汉健民药业集团股份有限公司
二○一○年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
武汉健民药业集团股份有限公司二○一○年年度股东大会于２０１１年４月２１日９：３０在武汉市汉阳区鹦鹉大道４８４号公司会议室召开，会议由公司董事长何勤先生主持。出席会议的股东和股东授权委托代表共计５名，代表股份４１６３４４７６股，占公司总股本的２７．１４％，会议以记名方式投票表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
１、审议通过董事会工作报告
（赞成票 ４１６３４４７６ 股，反对票 ０ 股，弃权票 ０ 股，赞成票占出席会议股东所持股份的 １００ ％）
２、审议通过监事会工作报告
（赞成票 ４１６３４４７６ 股，反对票 ０ 股，弃权票 ０ 股，赞成票占出席会议股东所持股份的 １００ ％）
３、审议通过独立董事工作报告
（赞成票 ４１６３４４７６ 股，反对票 ０ 股，弃权票 ０ 股，赞成票占出席会议股东所持股份的 １００ ％）
４、审议通过公司２０１０年年度报告
（赞成票 ４１６３４４７６ 股，反对票 ０ 股，弃权票 ０ 股，赞成票占出席会议股东所持股份的 １００ ％）
５、审议通过公司２０１０年度财务决算报告及２０１１年度财务预算报告
（赞成票 ４１６３４４７６ 股，反对票 ０ 股，弃权票 ０ 股，赞成票占出席会议股东所持股份的 １００ ％）
６、审议通过公司２０１０年度利润分配方案
（赞成票 ４１６３４４７６ 股，反对票 ０ 股，弃权票 ０ 股，赞成票占出席会议股东所持股份的 １００ ％）
７、审议通过关于聘用公司２０１１年度财务审计机构及其报酬的议案
（赞成票 ４１６３４４７６ 股，反对票 ０ 股，弃权票 ０ 股，赞成票占出席会议股东所持股份的 １００ ％）
８、审议通过公司独立董事薪酬的议案
（赞成票 ４１６３４４７６ 股，反对票 ０ 股，弃权票 ０ 股，赞成票占出席会议股东所持股份的 １００ ％）
９、审议通过修改公司股东大会议事规则
（赞成票 ４１６３４４７６ 股，反对票 ０ 股，弃权票 ０ 股，赞成票占出席会议股东所持股份的 １００ ％）
１０、审议通过修改公司董事会议事规则
（赞成票 ４１６３４４７６ 股，反对票 ０ 股，弃权票 ０ 股，赞成票占出席会议股东所持股份的 １００ ％）
１１、审议通过修改公司监事会议事规则
（赞成票 ４１６３４４７６ 股，反对票 ０ 股，弃权票 ０ 股，赞成票占出席会议股东所持股份的 １００ ％）
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经湖北安格律师事务所顾恺律师及余学军律师现场见证并出具了法律意见书，认为“公司本次会议召集和召开的程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。公司本次会议的表决结果合法有效。”
四、备查文件
１、出席董事签名的股东大会决议和会议记录。
２、律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
特此公告。
武汉健民药业集团股份有限公司
董 事 会
２０１１年０４月２１日
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