特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议无否决、新增或修改提案。

　西安航空发动机（集团）有限公司作为关联股东，须于本次股东大会上就下列第八项议案回避表决。在计算该等议案表决情况时，西安航空发动机（集团）有限公司所持股份数不计入出席股东大会有效表决权股份总数内。

　一、会议召开和出席情况

　２０１１年４月２１日，西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开２０１０年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会采取现场投票方式召开，现场会议地点在西安市未央区徐家湾天鼎酒店一楼会议室。出席现场会议的股东及股东代理人共计７人，代表有表决权的股份３１６，３７６，４７８ 股，占公司有表决权股份总数的５８．０７％。本次会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长蔡毅先生主持。

　二、提案审议情况

　本次股东大会采取记名投票方式表决，出席会议的股东就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决，并形成决议如下：

　１、《关于＜２０１０ 年度董事会工作报告＞的议案》

　表决情况：３１６，３７６，４７８股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　２、《关于＜２０１０ 年度监事会工作报告＞的议案》

　表决情况：３１６，３７６，４７８股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　３、《关于＜２０１０ 年年度报告及摘要＞的议案》

　表决情况：３１６，３７６，４７８股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　４、《关于＜２０１０ 年度独立董事述职报告＞的议案》

　表决情况：３１６，３７６，４７８股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　５、《关于＜２０１０ 年度财务决算报告＞的议案》

　表决情况：３１６，３７６，４７８股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　６、《关于２０１０ 年度利润分配预案的议案》

　表决情况：３１６，３７６，４７８股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　７、《关于以资本公积金转增股本预案的议案》

　表决情况：３１６，３７６，４７８股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　８、《关于２０１０ 年关联交易执行情况的议案》

　本议案涉及关联交易，关联股东西安航空发动机（集团）有限公司回避表决。

　表决情况：２６，３４１，１０２股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　９、《关于＜２０１１ 年度财务预算＞的议案》

　表决情况：３１６，３７６，４７８股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　１０、《关于申请２０１１ 年额度为３８．９８ 亿元的银行贷款并授权总经理签署银行贷款协议的议案》

　表决情况：３１６，３７６，４７８股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　１１、《关于对外担保的议案》

　表决情况：３１６，３７６，４７８股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　１２、《关于２０１１ 年对子公司委托贷款和授权总经理签署相关协议的议案》

　表决情况：３１６，３７６，４７８股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　１３、《关于＜２０１０ 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告＞的议案》

　表决情况：３１６，３７６，４７８股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　１４、《关于接受马福安先生的辞职申请并提名庞为先生为公司董事的议案》

　表决情况：３１６，３７６，４７８股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　１５、《关于聘任外部审计师的议案》

　表决情况：３１６，３７６，４７８股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　三、律师见证情况

　本次股东大会由北京市君合律师事务所叶军莉律师和邓雪芳律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

　四、备案文件

　１． 西安航空动力股份有限公司２０１０年年度股东大会决议

　２． 北京市君合律师事务所关于西安航空动力股份有限公司２０１０年年度股东大会的法律意见书

　特此公告。

　西安航空动力股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年４月２１日