本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年３月２９日召开的２０１０年度股东大会审议通过了《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》：以公司２０１０年末总股本１８９，９９４，０８６股为基数，以资本公积向全体股东每１０股转增股本１０股。转增后公司总股本增至３７９，９８８，１７２股。

　公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的股权登记日为２０１１年４月１５日，除权除息日为２０１１年４月１８日。目前，公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经实施完毕。

　根据公司于２０１１年３月９日召开第八届董事会２０１１年度第三次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行底价、发行数量将进行相应调整。

　因此，公司本次非公开发行价格由不低于１４．７４元／股调整为不低于７．３７元／股；本次非公开发行股票数量由不超过４，０９８万股（含本数）调整为不超过８，１９６万股（含本数）。

　除以上调整外，本次非公开发行的其它事项均无变化。

　特此公告。

　四川九洲电器股份有限公司

　董 事 会

　二○一一年四月十八日