§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人何可玉、主管会计工作负责人何启跃及会计机构负责人（会计主管人员）叶桂梁声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） |
| 总资产（元） | １，３４２，５７２，３１６．１８ | ８７９，４２９，７４９．５４ | ５２．６６％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ９０５，４７１，０８２．９６ | ３１３，７７９，８５２．３９ | １８８．５７％ |
| 股本（股） | ８５，９６０，０００．００ | ６３，９６０，０００．００ | ３４．４０％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | １０．５３ | ４．９１ | １１４．４６％ |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 营业总收入（元） | ２２７，７９５，３５８．２４ | １６５，０９０，０７０．２８ | ３７．９８％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １１，２４６，３００．３７ | ７，５０５，００１．８７ | ４９．８５％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －１２８，５３２，３８１．２１ | －６６，０６６，７００．３９ | －９４．５５％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －１．５０ | －１．０３ | －４４．７６％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．１４ | ０．１２ | １６．６７％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．１４ | ０．１２ | １６．６７％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １．５９％ | ２．８８％ | －１．２９％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ０．７０％ | ２．７０％ | －２．００％ |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 公司实际控制人中国电子科技集团公司；公司控股股东广州通信研究所；其他股东深圳市中科招商创业投资有限公司、广州科技风险投资有限公司及其余４５名自然人股东。 | （三）公司股东中同时担任董事、监事和高级管理人员的何可玉、梁鸣、万永乐、何启跃、彭国庆、吴阳阳、黄向东及叶桂梁承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五；在本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在本人申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之五十。在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。”
（四）根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》，公司国有股东广州通信研究所和广州科技风险投资有限公司出具承诺，承诺：在公司境内首次公开发行股票并上市后，将所持有公司的国有股按照实际发行数量的１０％转由全国社会保障基金理事会持有，其中，七所转持数量为１７７．４４８９万股，广州风投转持数量为４２．５５１１万股，合计２２０万股，同意在本次发行上市获得中国证监会核准后并在首次公开发行股票上市前，由中国证券登记结算有限责任公司将转持股份变更登记到全国社会保障基金理事会转持股账户。 | 报告期内，上述各项承诺事项均得到了严格执行。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | －９，５１４．１６ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ７，４１９，７９３．００ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ５，７８７．００ | |
| 所得税影响额 | －１，１１２，４０９．８８ | |
| 合计 | ６，３０３，６５５．９６ | － |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
１、资产负债情况
（１） 货币资金较期初增长 ２３１．２６％，主要是报告期内公司首次公开发行股票收到实际募集资金所致；
（２） 预付账款较期初增长 ５５．８７％，主要是公司加大了原材料的采购支出，预付给供应商的货款增加所致；
（３） 短期借款较期初减少 ５６．６０％，主要是报告期内公司根据生产经营和财务管理的需要，提前偿还银行短期借款所致；
（４） 应付票据较期初减少 ３０．０６％，主要是报告期内公司偿还已到期票据所致；
（５） 应交税费较期初减少 ５３．２５％，主要是缴纳了期初税费及本报告期增值税留抵增加所致；
（６） 应付利息较期初减少 １００％，主要是报告期内公司偿还所有当期的利息费用所致；
（７） 其他应付款较期初减少 ４９．０８％，主要是报告期内公司支付期初其他应付款项所致；
（８） 实收资本较期初增加 ３４．４０％，主要是报告期内公司首次公开发行股票增加股本所致；
（９） 资本公积较期初增加 ４７５５３．８８％，主要是报告期内公司首次公开发行股票溢价所致。
２、损益情况
（１） 营业收入较上年同期增长 ３７．９８％，主要是报告期内随着通信类印制电路板业务运营收入的增长而相应增加所致；
（２） 营业成本较上年同期增长 ４９．１３％，主要是报告期内通信类印制电路板业务增长但受产能限制相应增加部分外协所致；
（３） 销售费用较上年同期增长 ３８．６１％，主要是公司为巩固现有市场并继续拓宽营销渠道，同时随着业务增长而带来相关费用支出增加所致；
（４） 营业外收入较上年同期增长 ８７４．４２％，主要是报告期内政府补助比上年同期增加所致；
（５） 营业外支出较上年同期减少 ９５．２９％，主要是公司捐赠支出比上年同期减少所致；
（６） 所得税费用较上年同期增长 ３０．２９％，主要是报告期内公司及子公司利润增加的影响所致。
３、现金流量情况
（１） 收到的税费返还上年同期数为零，报告期增长１７７，１５２．７６元，主要为报告期内收到出口退税返还；
（２） 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长４７．１５％，主要是收到的政府补助比上年同期增加所致；
（３） 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 ４８．０２％，主要是随着公司业务的拓展，报告期内原材料采购支付增加所致；
（４） 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 ３０．８６％，主要是在２０１０年业绩同比大幅增长的情况下，报告期内公司发放上年度绩效工资的增加所致；
（５） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长 ４２．８６％，主要是报告期内公司处置了使用到期的固定资产所致；
（６） 构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 ６６．３５％，主要是报告期内公司减少固定资产等长期投资所致；
（７）吸收投资收到的现金上年同期数为零，报告期增长５８７，２００，０００元，主要是报告期内公司首次公开发行股票收到募集资金净额；
（８） 取得借款收到的现金较上年同期减少 ６７．５３％，主要是报告期内公司使用超募资金补充流动资金，减少了银行借款所致；
（９） 偿还债务支付的现金较上年同期增长 １９１．５１％，主要是报告期内公司偿还到期银行借款并使用超募资金提前偿还部分银行借款所致；
（１０） 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增长５６．４６％，主要是报告期内公司偿还到期银行借款并提前偿还部分未到期银行借款，利息结算增加所致；
（１１） 汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少１６７．５３％，主要是报告期内子公司资产受汇率影响所致。
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
３．２．１ 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．４ 其他
□ 适用 √ 不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 报告期末股东总数（户） | １１，５６７ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | ２８９，９２７ | 人民币普通股 |
| 中山证券－交行－中山证券蓝筹成长灵活配置集合资产管理计划 | ２３０，０００ | 人民币普通股 |
| 何红 | １９６，１００ | 人民币普通股 |
| 张明德 | １２２，０５０ | 人民币普通股 |
| 杭州振通贸易有限公司 | ８２，７５０ | 人民币普通股 |
| 范才聪 | ８０，０００ | 人民币普通股 |
| 陈萍 | ７４，５１０ | 人民币普通股 |
| 郭兰英 | ６５，７００ | 人民币普通股 |
| 那亚丽 | ６５，０００ | 人民币普通股 |
| 罗云 | ６０，１００ | 人民币普通股 |
３．４ 对２０１１年１－６月经营业绩的预计
| ２０１１年１－６月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于５０％ |
| ２０１１年１－６月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | １０．００％ | ～～ | ２５．００％ |
| ２０１０年１－６月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | ２１，１０５，０５８．１３ |
| 业绩变动的原因说明 | 公司主要产品需求良好，各项业务平稳增长。 |
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
广州杰赛科技股份有限公司
董事长：何可玉
２０１１年４月１８日
证券代码：００２５４４ 证券简称：杰赛科技 公告编号：２０１１－０１７
广州杰赛科技股份有限公司
２０１０年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
１、本次股东大会无否决议案的情形。
２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
１、会议时间：２０１１年４月１５日上午１０：００－１２：００
２、会议地点：广州杰赛科技股份有限公司技术中心会议室
３、会议召开方式：现场投票表决方式
４、会议召集人：公司董事会
５、会议主持人：董事长何可玉先生
６、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。
７、会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共３３人，代表股份５６，７５７，１２７股，占公司股份总数８５，９６０，０００股的６６．０３％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表和见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
议案的表决方式为现场投票表决，表决结果如下：
１、审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告的议案》。
会议明确公司２０１１年度经营计划的内部管理控制指标为：营业收入１１．５亿元、利润总额７８００万元。（特别提示：本指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请特别注意。）
表决结果：同意５６，７５７，１２７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０．００％。
２、审议通过了《公司２０１０年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意５６，７５７，１２７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０．００％。
３、审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意５６，７５７，１２７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０．００％。
４、审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案的议案》。
同意以首次公开发行股票并上市后总股本８，５９６万股为基数，向全体股东每１０股送红股１０股、每１０股派发现金红利２．５元（含税）。
表决结果：同意５６，７５７，１２７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０．００％。
５、审议通过了《公司２０１０年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意５６，７５７，１２７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０．００％。
６、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
同意变更会计师事务所，并聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度审计机构。
表决结果：同意５６，７５７，１２７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０．００％。
７、审议通过了《公司２０１１年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：在关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意２０，９６９，８２７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９８．５０％；反对０股，占有效表决权股份总数的０．００％；弃权３１９，８００股，占有效表决权股份总数的１．５０％。
８、审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司珠海杰赛科技有限公司进行增资的议案》。
同意使用超募资金向本公司的全资子公司珠海杰赛科技有限公司增资２２００万元，增资后该公司的注册资本为２５００万元。
表决结果：同意５６，７５７，１２７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０．００％。
９、审议通过了《关于在广州市萝岗区成立全资子公司的议案》。
同意在公司购得的广州市萝岗区云埔工业园内的工业用地上，使用自有资金成立注册资本为５０００万元的全资子公司；并授权公司董事长何可玉根据资产评估结果和项目实施进展等情况，选择先设立后增资的分期投资方式或者一次性投资到位方式设立该子公司，并签署相关文件。
表决结果：同意５６，７５７，１２７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０．００％。
１０、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
同意对《公司章程》的相关条款进行修订；同时，在实施公司２０１０年度利润分配送股方案后，公司将根据股本变动情况对《公司章程》对应条款做相应的修订，并授权董事会办理公司注册资本变更等相关工商变更登记事宜。
表决结果：同意５６，７５７，１２７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０．００％。
三、其他情况
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。独立董事《述职报告》全文于２０１１年３月２３日登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市海问律师事务所胡筱芳、戴少刚律师见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
五、备查文件
１、公司２０１０年度股东大会决议；
２、北京市海问律师事务所出具的关于公司２０１０年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司
董 事 会
２０１１年４月１８日
证券代码：００２５４４ 证券简称：杰赛科技 公告编号：２０１１－０１８
广州杰赛科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第九次会议于２０１１年４月１５日下午１５：００在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于２０１１年４月８日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应到董事１１名，实到董事１１名（其中以通讯表决方式出席３名，他们是单祥双、刘汝林、高圣平），公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长何可玉先生主持。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
１、审议通过了《公司关于２０１１年第一季度季度报告的议案》。
公司《２０１１年第一季度季度报告全文》登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１年第一季度季度报告正文》登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
２、审议通过了《公司关于向中国银行申请综合授信的议案》。
同意向中国银行股份有限公司广州海珠支行以信用方式申请贸易融资及保函综合额度人民币１亿元，授信期限一年，用于贸易融资和开立保函，并授权公司总裁何启跃签署与以上授信有关的法律文件并办理相关事宜。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、涉及本次董事会的相关议案。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司
董 事 会
２０１１年４月１８日
证券代码：００２５４４ 证券简称：杰赛科技 公告编号：２０１１－０１９
广州杰赛科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第三届监事会第七次会议于２０１１年３月２２日下午１５：００在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于２０１１年４月８日以专人送达和电子邮件方式发出。本次会议应到监事５名，实到监事５名（其中以通讯表决方式出席２名，他们是王小明、李敬虹），会议由公司监事会主席黄消溶女士主持。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
１、审议通过了《公司关于２０１１年第一季度季度报告的议案》
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核《公司２０１１年第一季度季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《２０１１年第一季度季度报告全文》登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１年第一季度季度报告正文》登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
2、审议通过了《公司关于向中国银行申请综合授信的议案》。
公司监事会认为向中国银行申请综合授信，有利于公司的生产经营和发展，同意公司向中国银行申请综合授信。
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第七次会议决议；
2、涉及本次监事会的相关议案。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司
监 事 会
２０１１年４月１８日
证券代码：００２５４４ 证券简称：杰赛科技 公告编号：２０１１－０２０
上一期 下一期
