证券代码：６００８２１ 证券简称：津劝业 编号：２０１１－００５

　天津劝业场（集团）股份有限公司

　第六届董事会２０１１年第二次临时会议决议公告

　天津劝业场（集团）股份有限公司第六届董事会２０１１年第二次临时会议通知于２０１１年４月５日以传真和电子邮件方式发出，会议于２０１１年４月８日上午９：３０以通讯方式召开。应出席董事９人，实出席董事９人。公司全体监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张立津女士主持。会议做出如下决议：

　同意应泽从先生因工作原因辞任公司总经理职务。

　应泽从先生因工作原因不再担任本公司总经理，仍为公司第六届董事会董事、副董事长。经董事长张立津女士提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任司永胜先生为公司总经理。（简历详见附件一）

　９位董事一致同意该议案，公司三位独立董事就该事项发表了独立意见 。（详见附件二）

　特此公告。

　天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

　２０１１年４月８日

　附件一：

　个 人 简 历

　司永胜，男，汉族，１９６５年４月２６日出生，中共党员，本科学历，经济学硕士，曾任天津中原百货集团滨海店经理、天津中原商业管理公司总经理（正职级）、天津中原百货集团常务副总经理（正职级）。

　附件二：

　天津劝业场（集团）股份有限公司独立董事

　关于聘任高级管理人员的独立意见

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事制度》的规定，我们作为天津劝业场（集团）股份有限公司的独立董事，在认真审阅了有关材料后，对公司第六届董事会２０１１年第二次临时会议审议的“关于董事会拟聘任公司总经理的议案”发表以下独立意见：经审阅司永胜同志的个人履历，未发现其有《公司法》第１４７条、１４９条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，其任职资格合法，提名、聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　独立董事：沈福章

　杨蔚东

　宋建中

　２０１１年４月８日

　证券代码：６００８２１ 证券简称：津劝业 编号：２０１１－００６

　天津劝业场（集团）股份有限公司

　第六届监事会２０１１年第一次临时会议决议公告

　天津劝业场（集团）股份有限公司第六届监事会２０１１年第一次临时会议于２０１１年４月８日下午２：００在公司九楼小会议室召开，应出席监事五人，实出席监事五人。会议由公司监事会主席刘瑞萍女士主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过如下决议：

　同意刘瑞萍女士提出的因年龄原因不再担任公司监事会主席职务的申请。经刘瑞萍女士提名，由监事张建玲女士代为履行监事会主席职务，至第六届监事会任期届满。

　特此公告。

　天津劝业场（集团）股份有限公司

　监 事 会

　２０１１年４月８日