本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、特别提示：本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开和出席情况：

　中化岩土工程股份有限公司（以下简称公司）２０１１年第二次临时股东大会会议通知于２０１１年３月２３日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ以及《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上发出。

　会议于２０１１年４月８日上午９：３０在北京市大兴工业开发区金苑路２号公司会议室召开；会议以现场会议方式召开；会议召集人为公司董事会；会议主持人为吴延炜董事长。

　出席本次会议的股东共９人，代表有表决权股份５０，０００，０００股，占公司有表决权股份总数６６，８００，０００股的７４．８５０３％。

　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人出席或列席了会议。

　本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　三、议案审议和表决情况：

　１、审议并通过了《关于使用超募资金实施研发中心建设项目的议案》

　表决结果：同意５０，０００，０００股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。

　以上议案的具体内容详见２０１１年３月２３日刊登于深圳证券交易所网站、巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ以及《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。

　四、律师出具的法律意见书

　１、律师事务所名称：国浩律师集团（杭州）事务所

　２、律师姓名：汪志芳

　３、结论性意见：本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　五、备查文件

　１、中化岩土工程股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会决议。

　２、国浩律师集团（杭州）事务所出具的《中化岩土工程股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会法律意见书》

　特此公告。

　中化岩土工程股份有限公司董事会

　２０１１年４月８日