本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　特别提示：

　１、本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案情况；

　２、本次股东大会以现场记名投票表决方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　１、会议召开时间：２０１１年０４月０８日上午０９：３０

　２、会议召开地点：北京市朝阳区安定路１０号中国有色大厦６层６１１会议室

　３、会议召开方式：现场记名投票表决

　４、会议召集人：公司第五届董事会

　５、现场会议主持人：受董事长罗涛先生的委托董事武翔先生主持了本次会议

　６、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定

　（二）会议出席情况

　１．出席现场会议并表决的股东及授权代表人数８人，代表股份２６３，２６３，３５２股，占公司总股本的４１．２１％（公司总股本６３８，８８０，０００股）。

　２．公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次股东大会，北京市乾坤律师事务所律师列席了本次股东大会。

　本次股东大会以现场投票表决方式逐项记名投票表决了下列议案：

　１、逐项审议《关于换届选举董事会成员》的议案

　１．１ 关于选举罗涛先生为公司董事的议案；

　此项议案的表决结果是：同意股份２６３，２６３，３５２股，反对股份０股，弃权股份０股，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％。

　１．２ 关于选举张克利先生为公司董事的议案；

　此项议案的表决结果是：同意股份２６３，２６３，３５２股，反对股份０股，弃权股份０股，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％。

　１．３ 关于选举武翔先生为公司董事的议案；

　此项议案的表决结果是：同意股份２６３，２６３，３５２股，反对股份０股，弃权股份０股，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％。

　１．４ 关于选举王宏前先生为公司董事的议案；

　此项议案的表决结果是：同意股份２６３，２６３，３５２股，反对股份０股，弃权股份０股，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％。

　１．５ 关于选举韩又鸿先生为公司董事的议案；

　此项议案的表决结果是：同意股份２６３，２６３，３５２股，反对股份０股，弃权股份０股，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％。

　１．６ 关于选举聂军祥先生为公司董事的议案；

　此项议案的表决结果是：同意股份２６３，２６３，３５２股，反对股份０股，弃权股份０股，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％。

　１．７ 关于选举王恭敏先生为公司独立董事的议案；

　此项议案的表决结果是：同意股份２６３，２６３，３５２股，反对股份０股，弃权股份０股，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％。

　１．８ 关于选举冯根福先生为公司独立董事的议案；

　此项议案的表决结果是：同意股份２６３，２６３，３５２股，反对股份０股，弃权股份０股，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％。

　１．９ 关于选举杨有红先生为公司独立董事的议案。

　此项议案的表决结果是：同意股份２６３，２６３，３５２股，反对股份０股，弃权股份０股，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％。

　２、逐项审议《关于换届选举监事会成员》的议案

　２．１ 关于选举刘文君先生为公司监事的议案；

　此项议案的表决结果是：同意股份２６３，２６３，３５２股，反对股份０股，弃权股份０股，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％。

　２．２ 关于选举谢哲华先生为公司监事的议案。

　此项议案的表决结果是：同意股份２６３，２６３，３５２股，反对股份０股，弃权股份０股，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％。

　三、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：北京市乾坤律师事务所

　２．律师姓名：舒建仁、藏克兰

　３．结论性意见：

　公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１．２０１１年第２次临时股东大会决议；

　２．北京市乾坤律师事务所出具的法律意见书。

　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　２０１１年０４月０８日