本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议没有否决或修改议案的情况。

　●本次会议没有新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　北京市西单商场股份有限公司２０１０年年度股东大会于２０１１年４月８日上午在西单商场五楼第一会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表３人，代表股份１３１，７３３，７３１股，占公司总股本的３２．１５％，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　本次股东大会由董事会召集，会议由公司董事长于学忠先生主持。公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议，北京市海问律师事务所巫志声律师、严石律师到会见证，会议审议并以记名投票方式对所有议案进行了表决。

　二、议案审议和表决情况

　（一）审议并通过公司２０１０年度董事会工作报告

　同意： １３１，７３３，７３１股， 占出席会议股东有效表决股数的１００ ％；不同意： ０ 股；弃权： ０股。

　（二）审议并通过公司２０１０年度监事会工作报告

　同意： １３１，７３３，７３１股， 占出席会议股东有效表决股数的１００ ％；不同意： ０ 股；弃权： ０股。

　（三）审议并通过公司２０１０年度财务决算及２０１１年财务预算报告

　同意： １３１，７３３，７３１股， 占出席会议股东有效表决股数的１００ ％；不同意： ０ 股；弃权： ０股。

　（四）审议并通过公司２０１０年度利润分配方案

　经京都天华会计师事务所有限公司审计，２０１０年公司实现利润总额为６７，７６１，５２０．７元，净利润３９，７３２，７４２．６６元，加上公司以前年度未分配利润－１７３，３５２，７３１．４７元，年末未分配利润为－１３３，６１９，９８８．８１元。

　２０１０年因公司未分配利润为负，不进行利润分配、也不进行公积金转增股本。

　同意： １３１，７３３，７３１股， 占出席会议股东有效表决股数的１００ ％；不同意： ０ 股；弃权： ０股。

　（五）审议并通过公司２０１０年年度报告及２０１０年年度报告摘要

　同意： １３１，７３３，７３１股， 占出席会议股东有效表决股数的１００ ％；不同意： ０ 股；弃权： ０股。

　（六）审议并通过《公司全面预算管理办法》的议案

　同意： １３１，６３５，０３１股， 占出席会议股东有效表决股数的９９．９３ ％；不同意： ９８，７００股，占出席会议股东有效表决股数的０．０７ ％；弃权： ０股。

　（七）审议并通过关于聘任会计师事务所及支付审计费用的议案

　１、续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司２０１１年财务报告审计机构

　同意： １３１，７３３，７３１股， 占出席会议股东有效表决股数的１００ ％；不同意： ０ 股；弃权： ０股。

　２、预计支付京都天华会计师事务所有限公司２０１１年审计费用１２１万元

　同意： １３１，７３３，７３１股， 占出席会议股东有效表决股数的１００ ％；不同意： ０ 股；弃权： ０股。

　三、律师见证情况

　北京市海问律师事务所巫志声律师、严石律师出席了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、２０１０年年度股东大会会议资料；

　２、经与会董事签字确认的２０１０年年度股东大会决议；

　３、律师出具的法律意见书。

　特此公告。

　北京市西单商场股份有限公司

　２０１１年４月８日