证券代码：０００７８９ 证券简称：江西水泥 公告编号：２０１１－１３

　江西万年青水泥股份有限公司

　２０１０年年度股东大会决议公告

　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议的召开情况

　１、会议时间：２００９年４月８日上午８：３０

　２、会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道３９９号江西万年青水泥股份有限公司二楼会议室。

　３、会议方式：现场投票表决。

　４、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会。

　５、主持人：董事长刘明寿先生。

　６、本次会议通知于２０１１年３月１７日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　（二）会议出席情况

　１、出席本次股东大会的股东及代理人共４人，代表股份１７４，２２３，７６６股，占公司总股份的４４．０１％。

　２、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、提案审议情况

　１、提案的总体审议情况：出席本次股东大会的全体股东以记名投票表决方式，所审议案全部均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。

　２、具体议案审议情况如下：

　⑴关于《２０１０年度董事会工作报告》

　表决情况：同意１７４，２２３，７６６股，占有表决权股份的１００％；０股反对，０股弃权。

　表决结果：获审议通过。

　⑵关于《２０１０年度监事会工作报告》

　表决情况：同意１７４，２２３，７６６股，占有表决权股份的１００％；０股反对，０股弃权。

　表决结果：获审议通过。

　⑶关于《２０１０年度财务决算报告》

　表决情况：同意１９９，９２０，０３８股，占有表决权股份的１００％；０股反对，０股弃权。

　表决结果：获审议通过。

　⑷关于《２０１０年度报告及其摘要》

　表决情况：同意１７４，２２３，７６６股，占有表决权股份的１００％；０股反对，０股弃权。

　表决结果：获审议通过。

　⑸关于《公司２０１０年利润分配预案的议案》

　表决情况：同意１７４，２２３，７６６股，占有表决权股份的１００％；０股反对，０股弃权。

　表决结果：获审议通过。

　⑹关于《关于确定２０１０年度审计费用及续聘２０１１年度审计机构的议案》

　表决情况：同意１７４，２２３，７６６股，占有表决权股份的１００％；０股反对，０股弃权。

　表决结果：获审议通过。

　三、律师出具的法律意见

　北京金杜律师事务所王琼玲、肖兰律师为本次股东大会进行了法律见证并出具了法律意见书，认为公司２０１０年年度股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

　四、备查文件

　１、公司２０１０年年度股东大会决议。

　２、律师出具的法律意见书。

　特此公告。

　江西万年青水泥股份有限公司

　２０１１年４月８日

　证券代码：０００７８９ 证券简称：江西水泥 公告编号：２０１１－１４

　江西万年青水泥股份有限公司第五届

　董事会第十七次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次临时会议通知于２０１１年４月２日以电话或邮件方式发出，会议于２０１１年４月８日在公司二楼会议室召开。应参加表决董事８人，实际参加表决董事８人。全体监事审阅了本次会议议案。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了：

　一、《关于增聘公司副总经理的议案》

　因工作需要，经总经理推荐，公司提名委员会审核，董事会同意增聘吴录金、周帆、陈文胜、洪流、李世锋先生为公司副总经理。以上人员未曾受过刑事处罚、行政处罚以及相关处罚，并且均未持有公司股票。上人员的任期自即日起至第五届董事会届满，上述高级管理人员的简历见附件。

　表决结果：８票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

　二、《关于核销公司部分应收账款的议案》

　为真实反映公司财务状况，董事会同意根据《企业所得税法》（国税发【２０００】８４号）、证监会“关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知”（证监会计字【２００４】１号和《会计准则》关于坏账准备的规定，对账龄在５年以上的应收款合计３４，２２２，０６７．５５元予以全额核销，上述应收款已全额计提坏账准备，账面净值为０元，核销后将影响公司一季度损益８，５５５，５１６．８９元。公司与上述欠款方无关联关系。公司将继续保持对上述核销的应收账款的追偿权利，目前公司已成立资产管理部清欠小组，对以往应收账款进行逐一排查，并将通过司法等其他途径加强追偿力度。

　表决结果：８票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

　三、《关于成立全资子公司投资建设万年商品混凝土搅拌站的议案》

　公司第五届董事会第十六次临时会议审议通过了向特定对象非公开发行不超过６５００万股股票的方案，拟募集约６３，０００万元，将用其中的３５２４万元募集资金投资建设万年商品混凝土搅拌站，董事会同意在万年县独家投资１，０００万元成立万年县万年青商砼有限公司（以工商核准名称为准）实施上述项目，募集资金到位后，公司将用募集资金向子公司增资并置换前期投入资金。

　表决结果：８票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

　四、《关于成立全资子公司投资建设兴国商品混凝土搅拌站的议案》

　公司第五届董事会第十六次临时会议审议通过了向特定对象非公开发行不超过６５００万股股票的方案，拟募集约６３，０００万元，将用其中的３４０１．４１万元募集资金投资建设兴国商品混凝土搅拌站，董事会同意在江西兴国南方万年青水泥有限公司生产区内独家投资１，０００万元成立江西兴国万年青商砼有限公司（以工商核准名称为准）实施上述项目，募集资金到位后，公司将用募集资金向子公司增资并置换前期投入资金。

　表决结果：８票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

　特此公告。

　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　二〇一一年四月八日

　增聘的副总经理简历：

　吴录金 男，１９６７年生，本科学历，会计师、经济师。现任公司总会计师、江西南方万年青水泥有限公司监事。曾任江西省建材集团公司财务处副主任科员、主任科员、副处长；江西万年青水泥股份有限公司副总会计师兼任财务部部长。

　周帆 男，１９６３年生，大专学历，工程师。现任江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂党委书记、厂长。曾任江西万年青水泥股份有限公司物资供应公司副经理、总经理；江西万年青水泥股份公司总经理助理；江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂副厂长；江西玉山万年青水泥有限公司筹建指挥部副指挥。

　陈文胜 男，１９６８年生，本科学历，高级工程师。现任江西万年青水泥股份有限公司销售公司总经理；江西南方万年青水泥有限公司销售公司总经理。曾任江西万年青水泥股份有限公司化验室副主任；江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂生产部部长；江西万年青水泥股份有限公司玉山水泥厂副厂长、厂长。

　洪流 男，１９６１年生，本科学历，高级工程师。现任江西玉山万年青水泥有限公司党委书记、总经理。曾任江西水泥厂制成车间副主任；江西水泥厂制成车间主任；江西水泥厂副厂长；新疆克州经贸委副主任；江西万年青水泥股份有限公司玉山水泥厂党委委员、纪检书记、副厂长。

　李世锋 男，１９８０年生，大专学历。现任江西赣州南方万年青水泥公司总经理；江西瑞金万年青水泥公司总经理。曾任江西国兴集团拨叉有限公司总经理助理；江西国兴集团兴国水泥有限公司、东方红水泥有限公司副总经理；江西国兴集团总裁助理、副总裁。

　证券代码：０００７８９ 证券简称：江西水泥 公告编号：２０１１－１５

　江西万年青水泥股份有限公司第五届

　监事会第五次临时会议决议公告

　江西万年青水泥股份有限公司第五届监事会第五次临时会议通知于２０１１年４月２日以电话方式发出，会议于２０１１年４月８日在公司二楼会议室召开。应参加表决监事４人，实际表决监事４人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。经审议通过了以下议案：

　一、《关于核销公司部分应收账款的议案》

　为真实反映公司财务状况，监事会同意根据《企业所得税法》（国税发【２０００】８４号）、证监会“关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知”（证监会计字【２００４】１号和《会计准则》关于坏账准备的规定，对账龄在５年以上的应收款合计３４，２２２，０６７．５５元予以核销，影响公司一季度损益８，５５５，５１６．８９元。

　表决结果：４票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

　特此公告。

　江西万年青水泥股份有限公司监事会

　二〇一一年四月八日