本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开情况

　１、召开时间：２０１１年４月８日（星期五）上午９：００

　２、召开地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室

　３、召开方式：现场记名投票方式

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：公司董事长李福成先生

　６、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议出席情况

　出席会议的股东及股东授权委托代表人数共２６人，代表股份７３９，２８８，７８０股，占公司有表决权股份总数１，２１０，２６６，９６３股的６１．０８４８％。

　公司董事、监事、部分高管及公司聘请的见证律师出席了会议。

　四、提案审议和表决情况

　会议以记名投票表决的方式，审议了以下提案：

　（一）审议通过了《２０１０年度董事会报告》

　表决情况：同意７３９，２８８，７８０股，占出席会议行使表决权股份总数的１００％；

　反对０股，占出席会议行使表决权股份总数的０％；

　弃权０股，占出席会议行使表决权股份总数的０％。

　表决结果：该议案通过。

　（二）审议通过了《２０１０年度监事会报告》

　表决情况：同意７３９，２８８，７８０股，占出席会议行使表决权股份总数的１００％；

　反对０股，占出席会议行使表决权股份总数的０％；

　弃权０股，占出席会议行使表决权股份总数的０％。

　表决结果：该议案通过。

　（三）审议通过了《２０１０年度财务决算报告》

　表决情况：同意７３９，２８８，７８０股，占出席会议行使表决权股份总数的１００％；

　反对０股，占出席会议行使表决权股份总数的０％；

　弃权０股，占出席会议行使表决权股份总数的０％。

　表决结果：该议案通过。

　（四）审议通过了《２０１０年年度报告》及《２０１０年年度报告摘要》

　表决情况：同意７３９，２８８，７８０股，占出席会议行使表决权股份总数的１００％；

　反对０股，占出席会议行使表决权股份总数的０％；

　弃权０股，占出席会议行使表决权股份总数的０％。

　表决结果：该议案通过。

　（五）审议通过了《２０１０年度利润分配方案》

　１、２０１０年度母公司实现税后净利润７８３，８４６，１７９．０１元，分配如下：

　（１）按税后净利润的１０％提取法定盈余公积金７８，３８４，６１７．９０元；

　（２）按税后净利润的５％提取任意盈余公积金３９，１９２，３０８．９５元。

　以上两项基金提取后，当年可供股东分配的利润为６６６，２６９，２５２．１６元，累计未分配利润１，８３０，８９３，４２８．３４元。

　因公司发行的“燕京转债”将于２０１１年４月１５日进入转股期，按公司２０１０年度利润分配方案股权登记日当天总股本为基数，每１０股派现金２元（含税），所余未分配利润结转下年度。

　２、本年度不利用资本公积金转增股本。

　表决情况：同意７３９，２８８，７８０股，占出席会议行使表决权股份总数的１００％；

　反对０股，占出席会议行使表决权股份总数的０％；

　弃权０股，占出席会议行使表决权股份总数的０％。

　表决结果：该议案通过。

　（六）审议通过了《关于确定２０１０年度审计报酬及续聘２０１１年度会计师事务所的议案》

　公司２０１０年度支付给京都天华会计师事务所有限公司的报酬为２５７万元（含为本公司子公司审计费用）。

　根据有关法律法规的规定，决定继续聘任京都天华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计的会计师事务所，聘期一年。

　表决情况：同意７３９，２８８，７８０股，占出席会议行使表决权股份总数的１００％；

　反对０股，占出席会议行使表决权股份总数的０％；

　弃权０股，占出席会议行使表决权股份总数的０％。

　表决结果：该议案通过。

　（七）审议通过了《关于预计２０１１年度日常关联交易的议案》

　审议此项议案时，公司关联股东北京燕京啤酒有限公司、北京燕京啤酒集团公司回避了表决。

　表决情况：同意３２，０８２，９２９股，占出席会议行使表决权股份总数的１００％；

　反对０股，占出席会议行使表决权股份总数的０％；

　弃权０股，占出席会议行使表决权股份总数的０％。

　表决结果：该议案通过。

　（八）审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

　修改后的《公司章程》登载在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　表决情况：同意７３９，２８８，７８０股，占出席会议行使表决权股份总数的１００％；

　反对０股，占出席会议行使表决权股份总数的０％；

　弃权０股，占出席会议行使表决权股份总数的０％。

　表决结果：该议案通过。

　（九）审议通过了《关于调整公司非高级管理人员董事（含独立董事）、监事津贴标准的议案》

　公司非高级管理人员董事（含独立董事）、监事津贴标准调整为５，０００元／月（税后）。

　表决情况：同意７３９，２８８，７８０股，占出席会议行使表决权股份总数的１００％；

　反对０股，占出席会议行使表决权股份总数的０％；

　弃权０股，占出席会议行使表决权股份总数的０％。

　表决结果：该议案通过。

　（十）审议通过了《关于调整公司部分监事的议案》

　因工作需要，刘晓明先生辞去监事职务，选举徐月香女士为公司第五届监事会监事。

　表决情况：同意７３９，２８８，７８０股，占出席会议行使表决权股份总数的１００％；

　反对０股，占出席会议行使表决权股份总数的０％；

　弃权０股，占出席会议行使表决权股份总数的０％。

　表决结果：该议案通过。

　五、听取了《２０１０年度独立董事述职报告》。

　六、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市信利律师事务所

　２、律师姓名：谢思敏

　３、结论性意见：

　综上所述：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

　七、备查文件

　１、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议和会议记录。

　２、２０１０年度股东大会法律意见书。

　北京燕京啤酒股份有限公司

　董 事 会

　二O一一年四月八日