本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：（１）本次会议没有否决或修改提案的情况；

　（２）本次会议没有新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　郑州煤电股份有限公司２０１０年度股东大会于２０１１年４月８日上午在郑州市中原西路１８８号公司本部１９楼会议室召开，出席本次大会的股东及股东授权代表共５人，持有和代表公司股份３３１２４８７５１股，有效表决股份３３１２４８７５１股，占公司总股本６２９１４万股的５２．６５％。本次会议由董事会召集，董事长杜工会先生主持，会议以现场表决方式召开。公司董事、监事出席了会议，经理层人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。大会按照预定议程逐项审议了各项议案，并以记名投股方式进行了现场表决。

　二、提案审议情况

　１．审议通过了董事会２０１０年度工作报告；

　表决结果为：同意３３１２４８７５１股，反对０股，弃权０股，同意股数占有效表决权股份总数的１００％。

　２．审议通过了监事会２０１０年度工作报告；

　表决结果为：同意３３１２４８７５１股，反对０股，弃权０股，同意股数占有效表决权股份总数的１００％。

　３．审议通过了公司２０１０年度财务决算报告；

　表决结果为：同意３３１２４８７５１股，反对０股，弃权０股，同意股数占有效表决权股份总数的１００％。

　４．审议通过了公司２０１０年度利润分配预案；

　经北京兴华会计师事务所审计，公司２０１０年度实现净利润１１９，４６４，２１４．６８元。根据公司章程规定，在按１０％提取法定公积金１１，９４６，４２１．４７元之后，本年度剩余未分配利润为１０７，５１７，７９３．２１元，加上年初结转未分配利润７２９，９８５，３３９．４５ 元，累计可供股东分配的利润总额为８３７，５０３，１３２．６６元。

　鉴于公司生产经营发展的需要，为巩固和扩大公司经营规模、补充流动资金及其他所需，经大会审议决定，２０１０年度不进行现金利润分配，同时也不进行送股或公积金转增股本。

　表决结果为：同意３３１２４８７５１股，反对０股，弃权０股，同意股数占有效表决权股份总数的１００％。

　５．审议通过了关于预计公司２０１１年度日常关联交易的议案；

　结合公司实际经营情况，预计２０１１年度公司与关联方郑州煤炭工业（集团）有限责任公司的关联交易总金额为１２９，８００万元。其中销售电力为１３，５００万元，销售材料及设备９４，０００万元，提供通讯服务２，１００万元，设备租赁费１，６００万元，房屋租赁２，１００万元，安全生产管理费２，８００万元等共计九项（预计２０１１年度日常关联交易情况详见公司公告临２０１１－００２）。

　此项议案表决时，关联股东按规定回避了表决。

　表决结果为：同意１８８７５３股，反对０股，弃权０股，同意股数占有效表决权股份总数的１００％。

　６．审议通过了关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度财务审计中介机构的议案；

　表决结果为：同意３３１２４８７５１股，反对０股，弃权０股，同意股数占有效表决权股份总数的１００％。

　７．审议通过了公司２０１０年年度报告及摘要。

　表决结果为：同意３３１２４８７５１股，反对０股，弃权０股，同意股数占有效表决权股份总数的１００％。

　三、律师见证情况

　董事会聘请的河南金苑律师事务所徐克立律师出席了本次股东大会并全过程见证了大会的召集召开程序，出具的《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格等，均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议表决程序合法、有效。

　四、备查文件目录

　１．经与会董事签字的郑州煤电股份有限公司２０１０年年度股东大会决议；

　２．河南金苑律师事务所出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　郑州煤电股份有限公司董事会

　二○一一年四月八日