本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●本次会议无否决或修改提案的情况

　●本次会议无新提案提交表决

　一、会议召集、召开和出席情况

　广东生益科技股份有限公司２０１０年度股东大会于２０１１年４月８日在本公司营业楼一楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东代表１６人，代表股份４２０，３０６，７９５股，占公司总股本的４３．９２％。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。大会由董事长李锦主持，以书面记名表决的方式逐项审议。

　二、议案审议情况

　经与会股东和授权代表认真审议，通过了如下决议：

　（一）、审议通过了公司《２０１０年度财务决算报告》；

　同意票数４２０，３０６，７９５ 股，反对票数０股，弃权票数０股，同意票数占有效表决票的１００％。

　（二）、审议通过了公司《２０１０年度利润分配方案》；

　经广东正中珠江会计师事务所审计，公司２０１０年度实现税后净利润５３２，６２１，４３９．６９ 元（其中母公司实现税后净利润４１５，９２０，２９２．７６ 元），计提盈余公积金４１，５９２，０２９．２８ 元后，未分配利润为１，１０２，９５９，９４７．９０ 元。公司以２０１０年１２月３１日的公司总股本９５７，０２３，４３８股为基数，向全体股东每１０股派现金３．００元（含税），共派现金２８７，１０７，０３１．４元。

　同意票数４２０，３０６，７９５ 股，反对票数０股，弃权票数０股，同意票数占有效表决票的１００％。

　（三）、审议通过了公司《２０１０年度董事会报告》；

　同意票数４２０，３０６，７９５ 股，反对票数０股，弃权票数０股，同意票数占有效表决票的１００％。

　（四）、 审议通过了公司《２０１０年度监事会报告》；

　同意票数４２０，３０６，７９５ 股，反对票数０股，弃权票数０股，同意票数占有效表决票的１００％。

　（五）、审议通过了《２０１０年度报告及摘要》；

　同意票数４２０，３０６，７９５ 股，反对票数０股，弃权票数０股，同意票数占有效表决票的１００％。

　（六）、审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定审计费用的议案》；

　同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司２０１１年度的审计机构，２０１１年度审计费用为５５万元人民币。并同意支付２０１０年度审计费用５０万元人民币。

　同意票数４２０，３０６，７９５ 股，反对票数０股，弃权票数０股，同意票数占有效表决票的１００％。

　（七）、审议通过了公司《２０１１年度日常关联交易的议案》；

　１、《关于２０１１年度与美加伟华、上海美维电子、上海美维科技、广州美维、苏州美维、东方线路、生益电子、东莞美维和苏州生益日常关联交易的议案》；

　本议案关联股东伟华电子有限公司回避表决。

　同意票数２５５，８６９，８８６股，反对票数０股，弃权票数０股，同意票数占有效表决票的１００％。

　２、《关于２０１１年度与陕西生益、香港生益、连云港硅微粉日常关联交易的议案》；

　同意票数４２０，３０６，７９５ 股，反对票数０股，弃权票数０股，同意票数占有效表决票的１００％。

　（八）、审议通过了《关于２０１１年度为苏州生益科技有限公司人民币８亿元贷款提供担保的议案》；

　同意票数４２０，３０６，７９５ 股，反对票数０股，弃权票数０股，同意票数占有效表决票的１００％。

　（九）、审议通过了为《关于２０１１年度为陕西生益科技有限公司人民币６亿元贷款提供担保的议案》；

　同意票数４１９，４７６，０３７股，反对票数８３０，７５８股，弃权票数０股，同意票数占有效表决票的９９．８％。

　（十）、审议通过了《２０１１年度为连云港东海硅微粉有限责任公司人民币５，０００万元贷款提供担保的议案》；

　同意票数４１９，４７６，０３７股，反对票数８３０，７５８股，弃权票数０股，同意票数占有效表决票的９９．８％。

　（十一）、审议通过了《关于选举独立董事的议案》；

　同意票数４２０，３０６，７９５ 股，反对票数０股，弃权票数０股，同意票数占有效表决票的１００％。

　（十二）、审议通过了《关于调整２０１１—２０１２年度管理层激励基金计算基数的提案》；

　同意票数４１９，４７６，０３７股，反对票数８３０，７５８股，弃权票数０股，同意票数占有效表决票的９９．８％。

　三、律师见证意见

　广东中信协诚律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等规范性文件和生益科技《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　四、备查文件

　１、广东生益科技股份有限公司２０１０年度股东大会决议

　２、广东中信协诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

　特此公告。

　广东生益科技股份有限公司

　董事会

　２０１１年４月９日