本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议没有否决或修改提案的情况

　● 本次会议没有新提案提交表决

　一、会议召开和出席情况

　江苏宏图高科技股份有限公司２０１０年年度股东大会于２０１１年４月８日上午１０时在公司总部２１楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，董事长袁亚非先生主持了会议。出席会议的股东及合法授权代表８人，代表股份１４６，９９５，３９５股，占公司总股本５６６，３９４，８００股的２５．９５ ％，公司董事、监事和部分高级管理人员出席了会议。本次会议符合有关法律法规及《公司章程》的规定。江苏苏源律师事务所王亚平、刘杰律师见证了本次会议。

　二、议案审议情况

　经出席会议的股东及股东代表认真审议，通过了以下议案：

　（一）审议通过了《宏图高科２０１０年度董事会工作报告》

　表决结果：

　同意１４６，９９５，３９５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；

　反对 ０ 股，弃权 ０ 股。

　（二）审议通过了《宏图高科２０１０年度监事会工作报告》

　表决结果：

　同意１４６，９９５，３９５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；

　反对 ０ 股，弃权 ０ 股。

　（三）审议通过了《宏图高科２０１０年年度报告正文及摘要》

　表决结果：

　同意１４６，９９５，３９５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；

　反对 ０ 股，弃权 ０ 股。

　（四）审议通过了《宏图高科２０１０年度财务决算报告》

　表决结果：

　同意１４６，９９５，３９５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；

　反对 ０ 股，弃权 ０ 股。

　（五）审议通过了《宏图高科２０１０年度利润分配预案》

　根据苏亚审字［２０１１］１０８号《江苏宏图高科科技股份有限公司审计报告》，公司２０１０年度母公司净利润为１３０，００１，６５５元，提取法定盈余公积１３，０００，１６５．５０元，加期初未分配利润后，２０１０年度累计可供股东分配的利润是４０５，８６０，８４３．７６元。

　公司拟实施２０１０年度年度分配预案：

　１、利润分配预案

　拟以２０１０ 年１２ 月３１ 日的股份总数５６６，３９４，８００股为基数，向全体股东每１０股送２股，同时派发现金红利０．３元（含税）。预计分配股利１３０，２７０，８０４元，剩余２７５，５９０，０３９．７６元转入下一年度。

　２、资本公积转增股本预案

　截止２０１０ 年底，公司资本公积余额为２，４７３，８１０，６６０．０４元，拟以２０１０ 年１２月３１日的股份总数５６６，３９４，８００股为基数，向全体股东每１０股转增８股，共转出资本公积４５３，１１５，８４０元。送股和转增后公司总股本为１，１３２，７８９，６００股，资本公积余额为２，０２０，６９４，８２０．０４ 元。

　表决结果：

　同意１４６，９９５，３９５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；

　反对 ０ 股，弃权 ０ 股。

　（六）审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》

　续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，并授权董事会决定其报酬。

　表决结果：

　同意１４６，９９５，３９５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；

　反对 ０ 股，弃权 ０ 股。

　（七）审议通过了《关于为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》

　因业务发展需要，本公司２０１１年度拟继续与鸿国集团及其子公司互相提供担保支持，拟对鸿国实业集团有限公司及其子公司江苏鸿国文化产业有限公司、美丽华实业（南京）有限公司提供银行融资额度总计１７０００万元人民币的第三方连带责任担保。

　以上担保对象的实际控制人是本公司实际控制人的关联自然人，上述担保为对关联方提供担保。关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司回避了本议案的表决。

　表决结果：

　同意１７，５１２，０７０股，占出席会议有表决权股份总数的１００ ％；

　反对 ０ 股，弃权 ０ 股。

　（八）审议通过了《关于选举公司董事的议案》

　选举张伟先生为公司第五届董事会董事。

　张伟简历：４４岁，ＭＢＡ，历任宏图三胞南京分公司总经理，宏图三胞营销副总裁，宏图三胞江苏区域总经理。现任公司副总裁，宏图三胞执行总裁。

　表决结果：

　同意１４６，９９５，３９５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；

　反对 ０ 股，弃权 ０ 股。

　本次会议还通过了《宏图高科２０１０年度独立董事工作报告》。

　以上议案具体内容请参见２０１０年６月２５日在上海证券交易所网站上披露的本次股东大会会议资料。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经江苏苏源律师事务所王亚平、刘杰律师出席见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　２、律师法律意见书；

　３、会议记录。

　特此公告。

　江苏宏图高科技股份有限公司董事会

　二O一一年四月八日