本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会无出现否决议案的情形。

　２、本次股东大会无出现变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　１、本次股东大会于２０１１年４月８日上午９：３０在广东省揭东经济开发区５号路中段广东巨轮模具股份有限公司办公楼一楼视听会议室召开，由公司董事会召集，副董事长洪惠平先生主持。会议采取现场投票的表决方式。

　本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

　２、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共５人，代表有表决权的股份总数为１５８，４７１，６８６股，占股权登记日２０１１年４月１日公司总股本２６５，２７４，３５６股的５９．７４％。

　３、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师，中国证券报、证券日报记者出席或列席了现场会议。

　二、议案审议表决情况

　（一）本次股东大会采用现场投票的表决方式。

　（二）会议按照召开２０１０年度股东大会通知的议题进行，经与会股东以记名投票的方式，审议通过了如下议案：

　１、审议通过《２０１０年度董事会工作报告》的议案

　该议案的投票情况：

　赞成票１５８，４７１，６８６股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；

　反对票０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；

　弃权票０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

　２、审议通过《２０１０年度监事会工作报告》的议案

　该议案的投票情况：

　赞成票１５８，４７１，６８６股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；

　反对票０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；

　弃权票０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

　３、审议通过《２０１０年度财务决算报告》的议案

　该议案的投票情况：

　赞成票１５８，４７１，６８６股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；

　反对票０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；

　弃权票０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

　４、审议通过《２０１０年度利润分配预案》的议案

　该议案的投票情况：

　赞成票１５８，４７１，６８６股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；

　反对票０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；

　弃权票０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

　５、审议通过《２０１０年度报告》及《２０１０年度报告摘要》的议案

　该议案的投票情况：

　赞成票１５８，４７１，６８６股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；

　反对票０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；

　弃权票０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

　６、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项说明》的议案

　该议案的投票情况：

　赞成票１５８，４７１，６８６股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；

　反对票０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；

　弃权票０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

　７、审议通过《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构》的议案

　该议案的投票情况：

　赞成票１５８，４７１，６８６股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；

　反对票０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；

　弃权票０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

　８、审议通过《关于２０１０年度董事、监事和高级管理人员薪酬》的议案

　该议案的投票情况：

　赞成票１５８，４７１，６８６股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；

　反对票０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；

　弃权票０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

　９、审议并获得有效表决权的三分之二以上通过《关于增加公司经营范围及相应修改〈公司章程〉》的议案

　该议案的投票情况：

　赞成票１５８，４７１，６８６股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；

　反对票０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；

　弃权票０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

　三、独立董事述职情况

　在本次股东大会上，公司独立董事阮锋先生、罗绍德先生、普烈伟先生向大会作了２０１０年度工作的述职报告。公司独立董事述职报告全文见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会经国信联合律师事务所吴清毅、韩宇烈律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人数资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合法律、法规、公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。

　五、备查文件

　１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　２、法律意见书；

　３、深交所要求的其他文件。

　广东巨轮模具股份有限公司董事会

　二Ｏ一一年四月九日