本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于２０１１年３月２５日公告了 《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》 ，由于本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将有关事项再次通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间

１、现场会议召开时间为：２０１１年４月１９日（星期二）上午９：００；

２、网络投票时间为：２０１１年４月１８日—２０１１年４月１９日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１ 年４月１９ 日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１ 年４月１８日下午１５：００ 至２０１１ 年４月１９日下午１５：００期间的任意时间。

（二）股权登记日：２０１１年４月８日

（三）现场会议召开地点：大连市中山区七一街１号公司八楼会议室。

（四）召集人：公司董事会

（五）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种表决方式，不能重复投票，同一表决权出现重复表决的，将按以下规则处理：

１、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准；

２、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

（七）会议出席对象：

１、截至２０１１年４月８日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的律师、保荐机构等。

二、会议审议事项

（一）提案名称

议案一：审议２０１０年度董事会工作报告

议案二：审议２０１０年度监事会工作报告

议案三：审议公司２０１０年年度报告及年报摘要

议案四：审议２０１０年度公司财务决算报告

议案五：审议２０１０年度公司利润分配预案

议案六：审议续聘中准会计师事务所议案

议案七：审议江苏友谊合升房地产开发有限公司抵押贷款的议案

议案八：审议江苏友谊合升房地产开发有限公司参与苏州市国土资源局组织土地竞拍取得苏地２０１０－Ｂ－３９号Ａ地块、苏地２０１０－Ｂ－７４号地块使用权的议案

议案九：审议关于放弃实施２００９年度非公开发行股票方案的议案

议案十：审议公司董事会换届选举及第六届董事会成员候选人的议案

议案十一：审议公司监事会换届选举及第六届监事会成员候选人的议案

（二）披露情况

上述议案详细内容请查阅２０１０年９月１７日、２０１１年１月１１日、２０１１年３月２５日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关内容。

（三）特别强调事项

１、公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。

２、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核，若交易所对独立董事候选人提出异议，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并予以公布。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式：

１、法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

２、个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

３、异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：

自本次股东大会股权登记日２０１１年４月８日至股东大会召开日２０１１ 年４月１９日９：００ 以前每个工作日的上午８：００—１１：００，下午１３：００—１７：００ 登记。

（三）登记地点：辽宁省大连市中山区七一街１号公司证券部

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场出席会议。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件二。

五、其他事项

１、会议联系方式

电话：０４１１－８２８０２７１２ 传真：０４１１－８２６５０８９２

联系人：王士民、戚辉

地址：辽宁省大连市中山区七一街１号公司证券部

邮编：１１６００１

２、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

二〇一一年四月八日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本单位（本人）出席大连友谊（集团）股份有限公司２０１０年年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。

议案序号	议案内容	表决结果
		同意	反对	弃权
议案一	审议２０１０年度董事会工作报告
议案二	审议２０１０年度监事会工作报告
议案三	审议公司２０１０年年度报告及年报摘要
议案四	审议２０１０年度公司财务决算报告
议案五	审议２０１０年度公司利润分配预案
议案六	审议续聘中准会计师事务所议案
议案七	审议江苏友谊合升房地产开发有限公司抵押贷款的议案
议案八	审议江苏友谊合升房地产开发有限公司参与苏州市国土资源局组织土地竞拍取得苏地２０１０－Ｂ－３９号Ａ地块、苏地２０１０－Ｂ－７４号地块使用权的议案
议案九	审议关于放弃实施２００９年度非公开发行股票方案的议案
	累积投票制议案	投票数
议案十	《公司董事会换届选举及第六届董事会成员候选人的议案》
１０．１	公司董事会换届选举议案之董事候选人田益群先生
１０．２	公司董事会换届选举议案之董事候选人杜善津先生
１０．３	公司董事会换届选举议案之董事候选人于连生先生
１０．４	公司董事会换届选举议案之董事候选人孙锡娟女士
１０．５	公司董事会换届选举议案之独立董事候选人赵彥志先生
１０．６	公司董事会换届选举议案之独立董事候选人李源山先生
１０．７	公司董事会换届选举议案之独立董事候选人张启銮先生
议案十一	《公司监事会换届选举及第六届监事会成员候选人的议案》
１１．１	监事会换届选举议案之监事候选人张桂香女士
１１．２	监事会换届选举议案之监事候选人于进伟先生
１１．３	监事会换届选举议案之监事候选人毕学文女士

委托单位或委托人： （签名或盖章） 委托单位法人或委托人身份证号码：

委托单位或委托人持股数： 委托单位或委托人股东账号：

受托人 ： （签名） 受托人身份证号码：

受托时间： 年 月 日

说明：授权委托书剪报、复印或以以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

附件二：

大连友谊（集团）股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、投票代码与投票简称

投票代码３６０６７９； 投票简称：友谊投票

２、具体投票程序

（１）买卖方向为买入；

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，１．００元代表议案一，２．００元代表议案二，依次类推。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
总议案	本次会议全部十一项议案统一表决	１００元
议案一	审议２０１０年度董事会工作报告	１．００元
议案二	审议２０１０年度监事会工作报告	２．００元
议案三	审议公司２０１０年年度报告及年报摘要	３．００元
议案四	审议２０１０年度公司财务决算报告	４．００元
议案五	审议２０１０年度公司利润分配预案	５．００元
议案六	审议续聘中准会计师事务所议案	６．００元
议案七	审议江苏友谊合升房地产开发有限公司抵押贷款的议案	７．００元
议案八	审议江苏友谊合升房地产开发有限公司参与苏州市国土资源局组织土地竞拍取得苏地２０１０－Ｂ－３９号Ａ地块、苏地２０１０－Ｂ－７４号地块使用权的议案	８．００元
议案九	审议关于放弃实施２００９年度非公开发行股票方案的议案	９．００元
议案十	《公司董事会换届选举及第六届董事会成员候选人的议案》	１０．００元
１０．１	公司董事会换届选举议案之董事候选人田益群先生	１０．０１元
１０．２	公司董事会换届选举议案之董事候选人杜善津先生	１０．０２元
１０．３	公司董事会换届选举议案之董事候选人于连生先生	１０．０３元
１０．４	公司董事会换届选举议案之董事候选人孙锡娟女士	１０．０４元
１０．５	公司董事会换届选举议案之独立董事候选人赵彥志先生	１０．０５元
１０．６	公司董事会换届选举议案之独立董事候选人李源山先生	１０．０６元
１０．７	公司董事会换届选举议案之独立董事候选人张启銮先生	１０．０７元
议案十一	《公司监事会换届选举及第六届监事会成员候选人的议案》	１１．００元
１１．１	监事会换届选举议案之监事候选人张桂香女士	１１．０１元
１１．２	监事会换届选举议案之监事候选人于进伟先生	１１．０２元
１１．３	监事会换届选举议案之监事候选人毕学文女士	１１．０３元
对总议案１００进行投票视为对本次会议所有审议事项（议案十、议案十一除外）表达相同意见的一次性表决，议案十、议案十一为累积投票，须单独表决。 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。例如：如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，则无法再对本次会议任何议案做出相反的表决意见。

（３）在“委托股数”项目下填报表决意见，分非累积投票制议案和累积投票制议案两种情况申报股数。

（ａ）．非累积投票制议案：议案一、二、三、四、五、六、七、八、九为非累积投票制议案，股东按下表申报股数：１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。如下表：

议案序号	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（ｂ）．累积投票制议案：议案十、议案十一为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

股东持有的选举董事的总票数，为其持有的股数与７的乘积，股东可以将票数平均分配给田益群先生、杜善津先生、于连生先生、孙锡娟女士、赵彥志先生、李源山先生、张启銮先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与７的乘积。

股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与３的乘积，股东可以将票数平均分配给张桂香女士、于进伟先生、毕学文女士，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与３的乘积。

（４）对每一议案的表决，一经投票，不能撤单；

（５）不符合上述要求的表决申报将视为无效，不纳入表决统计。

（６）投票举例

（ａ）．股权登记日持有“大连友谊”股票的投资者，对公司非累积投票议案投同意票，其申报如下：

股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

３６０６７９ 买入 １００元 １ 股

（ｂ）．如某股东对议案二投反对票，对其他非累积投票议案投赞成票，选举董事田益群，申报顺序如下：

股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

３６０６７９ 买入 ２元 ２ 股

３６０６７９ 买入 １００元 １ 股

３６０６７９ 买入 ７．０１元 愿投票数（不超过所持有股数与７的乘积）

（二）采用互联网投票系统的身份认证与投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） ，通过身份认证后即可进行网络投票。

１．办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６，业务咨询电子邮件地址 ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） “证书服务”栏目。

２．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３．股东进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为２０１１年４月１８日１５：００，网络投票结束时间为２０１１年４月１９日１５：００。