特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、会议召开及股东出席情况

　北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）２０１０年年度股东大会会议通知于２０１１年３月１７日以公告形式发出，于２０１１年４月８日上午９：３０在公司会议室召开。本次会议由董事会提议召开，董事长胡联奎主持。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数４人，代表股份１２５，２８３，８３９股，占公司总股本的２４．８２％。公司董事胡联奎、王维航、刘建柱、执行董事刘燕京，公司１名监事，出席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。依法进行了如下议程：

　二、会议议案表决情况

　１、《公司２０１０年度财务决算报告及２０１１年度财务预算报告》

　表决结果：

　同意票： １２５，２８３，８３９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；

　反对票： ０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；

　弃权票： ０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％。

　２、《公司２０１０年度董事会工作报告》

　表决结果：

　同意票： １２５，２８３，８３９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；

　反对票： ０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；

　弃权票： ０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％。

　３、《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的议案》

　表决结果：

　同意票： １２５，２８３，８３９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；

　反对票： ０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；

　弃权票： ０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％。

　４、《公司２０１０年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》

　表决结果：

　同意票： １２５，２８３，８３９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；

　反对票： ０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；

　弃权票： ０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％。

　５、《公司２０１０年年度报告》及摘要

　表决结果：

　同意票： １２５，２８３，８３９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；

　反对票： ０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；

　弃权票： ０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％。

　６、《独立董事述职报告》

　表决结果：

　同意票： １２５，２８３，８３９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；

　反对票： ０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；

　弃权票： ０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％。

　７、《公司２０１０年度监事会工作报告》

　表决结果：

　同意票： １２５，２８３，８３９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；

　反对票： ０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；

　弃权票： ０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％。

　８、《对公司２０１０年度运作和经营决策情况的监察报告》

　表决结果：

　同意票： １２５，２８３，８３９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；

　反对票： ０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；

　弃权票： ０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％。

　三、法律意见书的结论意见

　浩天律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；参加本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　１、北京华胜天成科技股份有限公司２０１０年年度股东大会决议；

　２、法律意见书。

　特此公告。

　北京华胜天成科技股份有限公司

　董 事 会

　二○一一年四月八日