§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议：

■

１．３ 公司２０１０年度财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 公司董事长李连平、主管会计工作负责人王廷良及会计机构负责人刘金海声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

３．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为河北建设投资集团有限责任公司（简称：建投集团），原名河北省建设投资公司，成立于１９８８年８月，２００９年１２月改制为有限责任公司并同时更名为河北建设投资集团有限责任公司，法定代表人：李连平，注册资本：１５０亿元，主要经营范围：对能源、交通、水务、农业、旅游业、服务业、房地产、工业、商业的投资及管理。

公司控股股东改制并更名的有关信息刊登于２０１０年１月２０日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

公司实际控制人为河北省政府国有资产监督管理委员会。

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

５．２ 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

2010年，我国经济总体保持了平稳较快增长势头，电力消费需求旺盛。但随着经济增速逐季放缓，以及受宏观调控影响，全社会用电量在经历高位运行后稳步回落。2010年，全国全社会用电量达到41,923亿千瓦时，较2010年增长15%；发电装机容量达到96,219亿千瓦，连续五年新增装机超过9,000万千瓦。

在经济增长的带动下，2010年河北省发电量、用电量增长较快，其中公司所在的河北南网全年全社会用电量为1,408亿千瓦时，较上年增长13.3%；完成发电量1,168亿千瓦时，较上年增长13.8%。2010年末，河北南网统调发购电容量为2,541万千瓦，与上年持平，其中：网内直调容量2,076万千瓦，外购电容量465万千瓦。2010年，河北南网统调机组平均利用小时5,263小时，较上年增加266小时，其中火电机组平均利用小时5,585小时，较上年增加267小时。

2010年，电煤供需基本保持平衡，重点合同电煤价格持续上涨，合同兑现率较低，煤电矛盾进一步加剧，发电企业经营压力十分沉重。

面对复杂的外部环境和极其艰难的经营形势，公司及各控股发电公司深入分析研究电力、煤炭市场形势，以提升盈利为中心，加强控股发电公司经营管理，巩固提升专业化管理水平，采取多种措施综合应对。

（1）加强电量营销工作，积极争取电量指标。同时加强设备管理，优化运行方式，保证机组稳定高效运行。2010年，公司三家控股发电公司共完成发电量175.77亿千瓦时，完成上网电量164.28亿千瓦时，分别较上年增加9.73%和和9.45%，平均用小时数5,859小时，高出河北南网平均水平274小时。

公司各参控股发电公司2010年度电量情况如下：

■

注：参股发电公司国电榆次热电有限公司两台机组分别于2009年12月7日和2010年1月23日投产，所发电量送入山西晋中电网。

（2）加强燃料管理，建立完善燃料供应保障体系和成本控制体系，进一步规范燃料采购与厂内管理工作，实现全过程跟踪、督查，积极探索燃料掺烧技术，加大掺烧力度，尽全力控制生产成本。2010年，公司控股子公司平均综合标煤单价682元/吨，同比上涨约13%。

（3）加强生产技术管理和节能降耗管理，采用先进适用技术，实施针对性技术改造，降低机组能耗指标，提升运行水平。

2010年，公司实现营业收入541,045.91万元，较上年增长14.28%；营业利润70,30.93万元，较上年下降54.30%；净利润1,037.66万元，较上年下降85.42%。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

６．３ 主营业务分地区情况

单位：万元

■

６．４ 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

６．５ 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

６．６ 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中磊会计师事务所有限责任公司审计确认，公司（如非特别说明均指母公司，以下同）期初未分配利润２３７，７３３，９３５．７６元，２０１０年度已分配股利２７，４０９，７８７．９４元。２０１０年实现净利润为７８，８９７，４７６．４３元，根据《公司法》和本公司章程规定，公司２０１０年提取法定盈余公积７，８８９，７４７．６４元，期末可供股东分配的利润为２８１，３３１，８７６．６１元。

根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，公司２０１０年度利润分配预案如下：

以公司２０１０年１２月３１日总股本９１３，６６０，１２１．００股为基数，每１０股派发现金股利０．３０元（含税），共分配利润２７，４０９，８０３．６３元。

经过上述分配，公司剩余未分配利润为２５３，９２２，０７２．９８元，结转以后年度分配。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

经公司第六届董事会第七次临时会议审议通过，公司拟以发行股份购买资产方式收购控股股东建投集团持有的河北建投宣化热电有限责任公司１００％股权、河北建投电力燃料管理有限公司５８％股权、秦皇岛秦热发电有限责任公司４０％股权、河北国华沧东发电有限责任公司４０％股权、河北三河发电有限责任公司１５％股权。２０１０年８月２５日公司与控股股东建投集团签署《发行股份购买资产框架协议》。公司本次发行股份价格为公司审议本次交易方案首次董事会决议公告日前２０个交易日公司股票均价，即４．７８元／股，发行股份数量不超过４２，４００万股，标的资产的最终交易价格以具有证券从业资格的资产评估机构出具的并经河北省国资委备案的评估结果为依据确定。２０１０年８月３０日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网全文披露了《河北建投能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》。

截至本年度报告公告日，本次发行股份购买资产方案已经公司第六届董事会第十次临时会议和２０１１年第一次临时股东大会审议通过，公司已向中国证监会递交申报材料。

７．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

■

７．３ 重大担保

□ 适用 √ 不适用

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

其中：报告期内公司未向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务。

■

７．４．２ 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

其中：报告期内公司未向控股股东及其子公司提供资金。上表“向关联方提供资金”期末余额１０９．７６万元，为控股股东建投集团应付公司受托管理其控股子公司兴泰公司托管费１００万元，以及河北世纪大饭店物业管理有限公司向公司收取的办公场地租赁押金９．７６万元。

７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

７．５ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

■

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．５ 其他综合收益细目

单位：元

■

§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会会议召开情况

２０１０年，公司监事会召开会议５次：

１、２０１０年２月２５日，第六届监事会第三次会议召开。会议审议通过以下决议：

（１）《２００９年度财务决算及２０１０年预算目标的报告》；

（２）《２００９年度各项资产减值准备计提情况的报告》；

（３）《２００９年年度报告》及摘要；

（４）《２００９年度内部控制自我评价报告》；

（５）《２００９年度监事会工作报告》；

（６）《关于调整公开发行可转换公司债券募集资金用途的议案》；

（７）《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》；

（８）《２０１０年经营计划的报告》。

２、２０１０年４月２９日，第六届监事会第四次会议召开。会议审议通过《２０１０年第一季度报告》。

３、２０１０年７月２３日，第六届监事会第五次会议召开。会议审议通过《２０１０年半年度报告》全文及摘要。

４、２０１０年１０月２２日，第六届监事会第二次临时会议召开。会议审议通过了《关于控股子公司国泰公司会计估计变更的议案》。

５、２０１０年１０月２５日，第六届监事会第六次会议召开。会议审议通过《２０１０年第三季度报告》全文及正文。

二、监事会独立意见

１、公司依法运作情况

通过检查监督，监事会认为，公司建立了较为完整的公司法人治理结构，公司决策事项程序合法，公司董事、经理和其他高级管理人员，能够按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、公司内部各项规章制度及监管部门的要求，认真履行相关职责，勤勉工作，执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害股东利益的行为。

２、检查公司财务情况

本年度监事会及时了解公司经营及财务状况，认真审核了公司季度、半年度、年度财务报告及有关文件，并对公司２０１０年半年度和年度财务报告及中磊会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告进行了仔细核查。通过检查，监事会认为，２０１０年各期财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》。注册会计师对公司２０１０年半年度和年度财务报告出具的审计意见所作出的评价是客观、公允的。

３、公司募集资金使用情况

通过检查监督，公司本年度未募集资金，也无前次募集资金延续至本年度使用的情况。

４、公司收购、出售资产情况

通过检查监督，２０１０年公司拟以发行股份购买资产方式收购控股股东建投集团持有的河北建投宣化热电有限责任公司１００％股权、河北建投电力燃料管理有限公司５８％股权、秦皇岛秦热发电有限责任公司４０％股权、河北国华沧东发电有限责任公司４０％股权、河北三河发电有限责任公司１５％股权。公司董事会在审议发行股份购买资产预案及相关议题时，决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，交易价格公平合理；在交易过程中，无内幕交易发生，无损害股东利益的情形。

５、公司关联交易情况

监事会认为，２０１０年度公司向控股股东发行股份购买资产、增资沙河发电、与控股股东共同出资设立国融公司以及公司控股子公司采购燃料、替代发电等关联交易事项决策程序合规，交易价格公平合理，符合公司发展及生产经营的需要，没有损害公司利益的情形。

６、公司内部控制自我评价

监事会认为，公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《主板上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

■

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

■

■

９．２．２ 利润表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

９．２．３ 现金流量表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

■

■

９．２．４ 合并所有者权益变动表(见附表)

９．２．５ 母公司所有者权益变动表(见附表)

９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

２０１０ 年１０月２２日，河北建投能源投资股份有限公司第六届董事会第八次临时会议审议通过了《关于控股子公司国泰公司会计估计变更的议案》。根据董事会决议，公司控股子公司邢台国泰发电有限责任公司（下称“国泰公司”）对固定资产类别中的发电及供热设备折旧年限进行了修正。

参照同行业机组运行年限，国泰公司将固定资产类别中的发电及供热设备的折旧年限由１６ 年修正为２０ 年，修正后的折旧年限自２０１０ 年７月１ 日执行。

该项会计估计自 ２０１０ 年７ 月１ 日起变更。根据《企业会计准则第２８号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，会计估计变更采用未来适用法，故本次会计估计变更不改变以前期间的会计估计，不对以前期间进行追溯调整，也不调整以前期间的报告结果。

上述会计估计变更使国泰公司 ２０１０ 年计提折旧较变更前减少９，６８１，３４３．１２元，致使利润总额增加９，６８１，３４３．１２元，净利润增加７，２６１，００７．３４元。由于国泰公司为公司控股子公司，纳入公司合并财务报表合并范围，因此该项会计估计变更将增加公司２０１０ 年 “归属母公司所有者的净利润” ３，７０３，１１３．７４元，增加合并资产负债表中“未分配利润”３，７０３，１１３．７４元。

９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

２０１０年合并范围与２００９年合并范围相比，增加了河北任华供热有限责任公司（以下简称任华供热公司），为本公司三级子公司。任华供热公司成立于２０１０年１０月８日，注册地址：任丘市开发区金华路３１５号；法定代表人：苏国成；注册资本：人民币３００万元，任丘热电出资１８０万元，持有其６０％的股份。公司类型：有限责任公司。经营范围：城市集中供热。截至２０１０年１２月３１日，任华供热公司尚处于筹建期。

河北建投能源投资股份有限公司

法定代表人：李连平

２０１１年４月８日

证券代码：０００６００ 证券简称：建投能源 公告编号：２０１１－０９

河北建投能源投资股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北建投能源投资股份有限公司董事会于２０１１年３月２９日分别以送达和传真的方式向全体董事发出召开第六届董事会第七次会议的通知。会议于２０１１年４月８日在公司会议室召开。公司本次董事会应到董事９人，亲自出席会议的董事６人，董事李连平、单群英委托董事王津生，董事潘建民委托董事王廷良出席本次会议，并代为行使表决权。公司监事会部分监事列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

受董事长李连平委托，会议由副董事长王津生主持。

会议审议并通过以下议案：

一、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过《２０１０年度总经理工作报告》。

二、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过《２０１１年度经营计划》。

三、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过《２０１０年度财务决算报告及２０１１年预算目标》。

四、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过《２０１０年度利润分配预案》。

经中磊会计师事务所有限责任公司审计确认，公司（如非特别说明均指母公司，以下同）期初未分配利润２３７，７３３，９３５．７６元，２０１０年度已分配股利２７，４０９，７８７．９４元。２０１０年实现净利润为７８，８９７，４７６．４３元，根据《公司法》和本公司章程规定，公司２０１０年提取法定盈余公积７，８８９，７４７．６４元，期末可供股东分配的利润为２８１，３３１，８７６．６１元。

根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，公司２０１０年度利润分配方案如下：

以公司２０１０年１２月３１日总股本９１３，６６０，１２１．００股为基数，每１０股派发现金股利０．３０元（含税），共分配利润２７，４０９，８０３．６３元。

经过上述分配，公司剩余未分配利润为２５３，９２２，０７２．９８元，结转以后年度分配。

五、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过《２０１０年度各项资产减值准备计提情况的报告》。

六、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过《关于提请股东大会续聘会计师事务所的议案》，提请公司股东大会继续聘用中磊会计师事务所有限责任公司承担公司２０１１年度会计报表的审计工作。该事项得到董事会三名独立董事事先认可后方提交本次会议审议。

七、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过《２０１０年年度报告》及摘要。

八、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

九、以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过《关于２０１１年预计日常关联交易的议案》。关联董事李连平、单群英、王津生、叶永会回避了该议案的表决。该事项得到董事会三名独立董事事先认可后方提交本次会议审议。

该事项的详细情况见与本公告同时披露的《２０１１年日常关联交易公告》。

十、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》，决定于２０１１年４月２９日召开公司２０１０年年度股东大会。

河北建投能源投资股份有限公司董事会

２０１１年４月８日

证券代码：０００６００ 证券简称：建投能源 公告编号：２０１１－１１

河北建投能源投资股份有限公司２０１１年日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

２０１１年，公司控股子公司河北西柏坡发电有限责任公司、河北西柏坡第二发电有限责任公司（下称“西二公司”）和邢台国泰发电有限责任公司将继续通过河北建投电力燃料管理有限公司（下称“建投燃料公司”）采购燃料预计总量７０７万吨，预计总金额４１．３４亿元，占同类交易的比例为１００％。２０１０年，公司上述控股子公司通过建投燃料公司采购燃料总金额为４３．３８亿元。

二、关联方介绍和关联关系

建投燃料公司为公司控股股东河北建设投资集团有限责任公司持有５８％股权的控股子公司，为《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第二项规定的关联法人。该公司于２００３年９月３日成立，注册资本２，０００万元，住所：石家庄市裕华西路９号裕园广场Ａ座，法定代表人：单群英，经营范围：煤炭批发、零售，协调组织本系统电力企业的燃料采购计划和铁路运输计划并为其提供相关的合同服务。该公司财务状况良好，经营情况稳定，与煤炭供应商保持着良好的合作关系。２０１０年实现营业收入４３．７０亿元，实现净利润３１．２３万元，２０１０年１２月３１日的净资产为２，２６１．０１万元。

三、定价政策和定价依据

公司控股子公司通过建投燃料公司采购电煤的价格实行市场定价原则，交易价格以全国重点合同电煤价格为基础确定。目前具体采购价格仍在协商之中。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司三家控股子公司委托建投燃料公司负责电煤采购，可以充分利用建投燃料公司与大型煤矿企业业已形成的稳固的供应关系，发挥集团采购优势，稳定重点电煤供应，增加国有重点大矿电煤的采购比重，进一步优化调整电煤采购结构，从而有效控制生产成本，保证年度经营目标的实现。

公司三个控股子公司通过建投燃料公司进行电煤采购采取委托管理方式，由各控股子公司分别提出具体的采购供应计划和煤质管理目标，由建投燃料公司与煤炭生产企业负责洽谈落实，对公司的独立性没有实质影响。

五、审议程序

１、上述关联交易事项经公司第六届董事会三名独立董事书面认可后，已提交公司第六届董事会第七次会议审议通过，关联董事李连平、单群英、王津生和叶永会回避了该事项的表决。

２、第六届董事会三名独立董事就该事项发表独立意见如下：

“本公司控股子公司河北西柏坡发电有限责任公司、河北西柏坡第二发电有限责任公司和邢台国泰发电有限责任公司委托河北建投电力燃料管理有限公司进行燃料采购，其定价政策和定价依据公平、合理，可以充分发挥建投燃料公司集团采购的优势，稳定控股子公司重点电煤供应，以及增加国有重点大矿电煤的采购比重，进一步优化调整电煤采购结构，从而有效控制生产成本，保证年度经营目标的实现。董事会对该事项进行表决时，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和中小股东的利益的情形。”

３、上述关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

六、备查文件目录

１、第六届董事会第七次会议决议；

２、独立董事事前认可书面文件、独立意见。

河北建投能源投资股份有限公司董事会

２０１１年４月８日

证券代码：０００６００ 证券简称：建投能源 公告编号：２０１１－１２

河北建投能源投资股份有限公司关于召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、公司第六届董事会第七次会议决定召开公司２０１０年年度股东大会，此次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

３、会议召开日期和时间：２０１１年４月２９日９：３０，会期半天。

４、会议召开方式：现场会议

５、出席对象：

（１）截至２０１１年４月２２日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

６、会议地点：公司会议室

地 址：石家庄市裕华西路９号裕园广场Ａ座１７层

二、会议审议事项

１、审议《２０１０年度董事会工作报告》；

２、审议《２０１０年度监事会工作报告》；

３、审议《２０１０年度财务决算报告》；

４、审议《２０１０年度利润分配方案》；

５、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

６、审议《关于公司２０１１年预计日常关联交易的议案》。

三、会议登记方法

具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件于２０１１年４月２８日（上午８：３０—下午５：００）到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

四、股权登记日

股权登记日为２０１１年４月２２日。

五、注意事项

１、参加会议的股东住宿费和交通费自理；

２、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

联系人：姚勖 郭嘉

电话：０３１１－８５５１８６３３

传真：０３１１－８５５１８６０１

河北建投能源投资股份有限公司董事会

２０１１年４月８日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表我单位／个人，出席河北建投能源投资股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

身份证号码： 身份证号码：

持有股数：

股东账号：

委托日期：

年 月 日

证券代码：０００６００ 证券简称：建投能源 公告编号：２０１１－１３

河北建投能源投资股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北建投能源投资股份有限公司监事会于２０１１年３月２９日分别以送达和传真的方式向全体监事发出召开第六届监事会第七次会议的通知。会议于２０１１年４月８日在公司会议室召开。本届监事会有监事５名，亲自出席会议的监事３名：陈平、李新浩、曹芸，监事袁雁鸣、黄玉刚分别委托监事李新浩、陈平出席会议并代为行使表决权。符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

受监事会主席袁雁鸣的委托，会议由监事李新浩主持。

会议审议并通过以下议案：

１、以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过《２０１１年度经营计划》。

２、以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过《２０１０年度财务决算报告及２０１１年预算目标》。

３、以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过《２０１０年度各项资产减值准备计提情况的报告》。

４、以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过《２０１０年年度报告》及摘要。

监事会认为：公司在２０１０年年度报告中全面客观地回顾了公司生产经营情况，其中财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的规定。

监事会保证２０１０年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

５、以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过审议《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

６、以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过《２０１０年度监事会工作报告》。

河北建投能源投资股份有限公司监事会

２０１１年４月８日

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李连平	董事长	因公务	王津生
单群英	副董事长	因公务	王津生
潘建民	董事	因公务	王廷良

股票简称	建投能源
股票代码	０００６００
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	石家庄市裕华西路９号
注册地址的邮政编码	０５００５１
办公地址	石家庄市裕华西路９号裕园广场Ａ座１７层
办公地址的邮政编码	０５００５１
公司国际互联网网址	无
电子信箱	ｊｅｉ＠ｊｅｉ．ｃｏｍ．ｃｎ

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚勖	郭嘉
联系地址	石家庄市裕华西路９号裕园广场Ａ座１７层	石家庄市裕华西路９号裕园广场Ａ座１７层
电话	０３１１－８５５１８６３３	０３１１－８５５１８６３３
传真	０３１１－８５５１８６０１	０３１１－８５５１８６０１
电子信箱	ｊｅｉ＠ｊｅｉ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｊｅｉ＠ｊｅｉ．ｃｏｍ．ｃｎ

	２０１０年	２００９年	本年比上年增减（％）	２００８年
				调整后	调整前
营业总收入（元）	５，４１０，４５９，０９３．４６	４，７３４，４５２，１００．４７	１４．２８	４，３１１，４４３，２２７．８６	４，３１１，４４３，２２７．８６
利润总额（元）	７７，４２４，４５５．４８	１６１，９２３，４３４．１９	－５２．１８	８８，３８２，６６０．１９	８８，３８２，６６０．１９
归属于上市公司股东的净利润（元）	１０，３７６，６４１．６２	７１，１５１，３３４．４９	－８５．４２	４７，４５１，５０５．０１	４７，４５１，５０５．０１
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	５，４８０，５５７．２３	６５，４５５，３８９．６５	－９１．６３	４２，３１８，１９８．７８	４２，３１８，１９８．７８
经营活动产生的现金流量净额（元）	１，０４３，０１４，２４４．０７	８５５，８３２，６１１．３６	２１．８７	５３９，９８６，６８５．１７	５３９，９８６，６８５．１７
	２０１０年末	２００９年末	本年末比上年末增减（％）	２００８年末
				调整后	调整前
总资产（元）	１２，１２６，７９８，１４５．６０	１０，０７４，２７１，８０８．５１	２０．３７	１０，１０７，８７５，１９７．５１	１０，０７０，６３３，８３３．０９
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	２，８８３，０４６，５８９．６９	２，８９８，０７６，３２３．６１	－０．５２	２，８６９，３９７，２７０．８４	２，８５３，２８７，２７０．８４
股本（股）	９１３，６６０，１２１．００	９１３，６６０，１２１．００	０．００	９１３，６６０，１２１．００	９１３，６６０，１２１．００

	２０１０年	２００９年	本年比上年增减（％）	２００８年
				调整后	调整前
基本每股收益（元／股）	０．０１１	０．０７８	－８５．９０	０．０５１	０．０５１
稀释每股收益（元／股）	０．０１１	０．０７８	－８５．９０	０．０５１	０．０５１
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．００６	０．０７２	－９１．６７	０．０４６	０．０４６
加权平均净资产收益率（％）	０．３６	２．４７	下降２．１１个百分点	１．６６	１．６６
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．１９	２．２８	下降２．０９个百分点	１．４８	１．４８
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	１．１４	０．９４	２１．２８	０．５９	０．５９
	２０１０年末	２００９年末	本年末比上年末 增减（％）	２００８年末
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．１６	３．１７	－０．３２	３．１２	３．１２

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	－７７１，２６８．７２
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	６，４３９，０７４．００
受托经营取得的托管费收入	１，０００，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１，４４７，４００．２０
所得税影响额	－３２８，８５０．０１
少数股东权益影响额	－２，８９０，２７１．０８
合计	４，８９６，０８４．３９

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	３６６，３７９，８３３	４０．１０％				－３６６，３００，０００	－３６６，３００，０００	７９，８３３	０．０１％
１、国家持股
２、国有法人持股	３６６，３００，０００	４０．０９％				－３６６，３００，０００	－３６６，３００，０００	０	０．００％
３、其他内资持股	７９，８３３	０．０１％						７９，８３３	０．０１％
其中：境内非国有法人持股	７９，８３３	０．０１％						７９，８３３	０．０１％
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份
二、无限售条件股份	５４７，２８０，２８８	５９．９０％				３６６，３００，０００	３６６，３００，０００	９１３，５８０，２８８	９９．９９％
１、人民币普通股	５４７，２８０，２８８	５９．９０％				３６６，３００，０００	３６６，３００，０００	９１３，５８０，２８８	９９．９９％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	９１３，６６０，１２１	１００．００％				０	０	９１３，６６０，１２１	１００．００％

股东总数	６１，８５０户
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股 比例		持股总数	持有有限售条件股份 数量		质押或冻结的股份数量
河北建设投资集团有限责任公司	国有法人	５５．０１％		５０２，５９０，２８３
华能国际电力开发公司	国有法人	２０．１１％		１８３，７００，０００
海关总署机关服务中心（海关总署机关服务局）	国有法人	０．２２％		２，０５２，６７７
全国社保基金五零一组合	境内非国有法人	０．２２％		２，０００，０００
路春敏	境内非国有法人	０．１２％		１，０６７，０４３
邓金伦	境内非国有法人	０．１０％		９３５，０００
河北精勤文化传播有限公司	境内非国有法人	０．０９％		７９６，６５５
蒲松	境内非国有法人	０．０８％		７０３，３００
张爱军	境内非国有法人	０．０７％		６７２，９８６
黄秋分	境内非国有法人	０．０６％		５６５，５９１
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类
河北建设投资集团有限责任公司			５０２，５９０，２８３			人民币普通股
华能国际电力开发公司			１８３，７００，０００			人民币普通股
海关总署机关服务中心（海关总署机关服务局）			２，０５２，６７７			人民币普通股
全国社保基金五零一组合			２，０００，０００			人民币普通股
路春敏			１，０６７，０４３			人民币普通股
邓金伦			９３５，０００			人民币普通股
河北精勤文化传播有限公司			７９６，６５５			人民币普通股
蒲松			７０３，３００			人民币普通股
张爱军			６７２，９８６			人民币普通股
黄秋分			５６５，５９１			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系，且不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
河北建设投资集团有限责任公司	３６６，３００，０００	３６６，３００，０００	０	０	认购的本公司非公开发行股份限售期满	２０１０年３月１５日
建行石市中心支行机关工会	２６，６１１	０	０	２６，６１１	系股权分置改革形成。因尚未偿还其他股东垫付对价，故未解除限售	偿还其他股东垫付对价后
石家庄市新华区美思达装饰公司	２６，６１１	０	０	２６，６１１
石家庄市胶印厂	２６，６１１	０	０	２６，６１１
合计	３６６，３７９，８３３	３６６，３００，０００	０	７９，８３３	－	－

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李连平	董事长	男	４８	２００９年０９月０４日	２０１２年０５月０８日	０	０		０．００	是
单群英	董事长	男	５８	２００９年０５月０８日	２０１２年０５月０８日	０	０		０．００	是
王津生	董事	男	５０	２００９年０５月０８日	２０１２年０５月０８日	０	０		０．００	是
叶永会	董事	男	５６	２００９年０５月０８日	２０１２年０５月０８日	０	０		０．００	是
潘建民	董事	男	５５	２００９年０５月０８日	２０１２年０５月０８日	０	０		０．００	是
王廷良	董事	男	４７	２００９年０５月０８日	２０１２年０５月０８日	０	０		２１．０５	否
陈春逢	独立董事	男	７５	２００９年０５月０８日	２０１２年０５月０８日	０	０		３．７５	否
戚辉敏	独立董事	男	６７	２００９年０５月０８日	２０１２年０５月０８日	０	０		３．７５	否
郭立田	独立董事	男	５９	２００９年０５月０８日	２０１２年０５月０８日	０	０		３．７５	否
袁雁鸣	监事	女	４７	２００９年０５月０８日	２０１２年０５月０８日	０	０		０．００	是
陈 平	监事	男	４８	２００９年０５月０８日	２０１２年０５月０８日	０	０		０．００	是
黄玉刚	监事	男	４１	２００９年０５月０８日	２０１２年０５月０８日	０	０		０．００	是
李新浩	监事	男	４８	２００９年０５月０８日	２０１２年０５月０８日	０	０		２０．４２	否
曹 芸	监事	女	４１	２００９年０５月０８日	２０１２年０５月０８日	０	０		１２．２２	否
韩国照	副总经理	男	４８	２００９年０５月０８日	２０１２年０５月０８日	０	０		１８．０２	否
徐贵林	副总经理	男	４９	２００９年０５月０８日	２０１２年０５月０８日	０	０		１７．４６	否
姚 明	副总经理	男	４７	２００９年０５月０８日	２０１２年０５月０８日	０	０		２０．４２	否
姚 勖	董事会秘书	女	３６	２０１０年１２月１７日	２０１２年０５月０８日	０	０		０．００	是
刘金海	财务负责人	男	３８	２００９年０５月０８日	２０１２年０５月０８日	０	０		１５．６０	否
合计	－	－	－	－	－	０	０	－	１３６．４４	－

董事 姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李连平	董事长	１１	４	５	２	０	否
单群英	副董事长	１１	４	５	２	０	否
王津生	副董事长	１１	４	５	２	０	否
叶永会	董事	１１	５	５	１	０	否
潘建民	董事	１１	０	５	６	０	否
王廷良	董事／总经理	１１	６	５	０	０	否
陈春逢	独立董事	１１	６	５	０	０	否
戚辉敏	独立董事	１１	６	５	０	０	否
郭立田	独立董事	１１	６	５	０	０	否

年内召开董事会会议次数	１１
其中：现场会议次数	６
通讯方式召开会议次数	５
现场结合通讯方式召开会议次数	０

公司名称	装机容量	持股比例	发电量（亿千瓦时）		上网电量（亿千瓦时）
	（万千瓦）	（％）	２０１０年	２００９年	２０１０年	２００９年
河北西柏坡发电有限责任公司	１２０	６０	６７．１８	５９．０１	６２．２６	５４．９９
河北西柏坡第二发电有限责任公司	１２０	５１	７１．１４	６５．５４	６６．９３	６１．８４
邢台国泰发电有限责任公司	６０	５１	３７．４５	３５．６３	３５．０９	３３．２６
控股子公司合计	３００	－	１７５．７７	１６０．１８	１６４．２８	１５０．０９
衡水恒兴发电有限责任公司	６０	３５	３４．５３	３３．４６	３２．２７	３１．２５
河北衡丰发电有限责任公司	６６	３５	３４．６３	３０．０４	３２．３５	２８．０１
河北邯峰发电有限责任公司	１３２	２０	７３．０３	６８．４９	６８．５２	６４．１８
国电榆次热电有限公司	６６	４０	３５．１４	１．４３	３２．０３	１．２８
参控股公司合计			３５３．１	２９３．６	３２９．４５	２７４．８１

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）		营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
发电业	５２８，８１８．８２	４７２，５７３．６８	１０．６４		１４．２１	１９．７９	下降４．１６个百分点
酒店业	１１，７１１．１５	４，３８７．７１	６２．５３		２６．０１	２４．５２	上升０．４５个百分点
主营业务分产品情况
电量	５１９，２８４．２９	４５９，６３９．６４	１１．４９	１３．８３		１９．３０	下降４．０６个百分点
热量	９，５３４．５３	１２，９３４．０４	－３５．６５	３９．５５		３９．９６	下降０．４个百分点
餐饮住宿	１１，７１１．１５	４，３８７．７１	６２．５３	２６．０１		２４．５２	上升０．４５个百分点

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：
其中：１．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：衍生金融资产
２．可供出售金融资产	５，３７２，０４２．５０		－１，７５１，２３１．１４		３，６２０，８１１．３６
金融资产小计	５，３７２，０４２．５０		－１，７５１，２３１．１４		３，６２０，８１１．３６
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计	５，３７２，０４２．５０		－１，７５１，２３１．１４		３，６２０，８１１．３６

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
河北省内	５４１，０４５．９１	１４．２８

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
沙河发电２×６００ＭＶ项目	２２，３６０．００	在建	－１，７２７．４２
任丘热电２×３００ＭＷ项目	１０，４３１．００	在建	－１．３６
榆次热电２×３３０ＭＷ项目	７，６００．００	两台３３万千瓦机组分别于２００９年１２月７日和２０１０年１月２３日正式投入商业运行。	－１０，９６５．４４
长治热电２×３００ＭＷ项目	３，６００．００	在建	０
河北建投国融能源服务股份有限公司	２，７５０．００	２０１１年１月正式设立	０
合计	４６，７４１．００	－	－

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
２００９年	２７，４０９，８０３．６３	７１，１５１，３３４．４９	３８．５２％	２３７，７３３，９３５．７６
２００８年	３７，３７７，００４．９５	４７，４５１，５０５．０１	７８．７７％	１５３，４１０，４６１．７４
２００７年	８３，０６０，０１１．００	４０２，８９６，１９１．９９	２０．６２％	１１５，１７７，２８３．３４
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例			８５．０５％

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	５，４１０，４５９，０９３．４６	１１８，１３８，３７４．４８	４，７３４，４５２，１００．４７	９３，９３５，７９７．９２
其中：营业收入	５，４１０，４５９，０９３．４６		４，７３４，４５２，１００．４７	９３，９３５，７９７．９２
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	５，３４０，８５５，９７８．２９	１３５，４５１，５７４．６１	４，６４０，５２５，７７９．４９	１１０，２６４，６６５．９０
其中：营业成本	４，７７１，４４３，７９４．８９	４３，８７７，０６７．０６	３，９９２，６０５，９３４．８９	３５，２３７，１９５．７１
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	３５，４４６，６６３．９３	７，１５１，３０６．０５	３２，８６８，４３５．０４	５，７８３，４２４．８０
销售费用	３１，８４２，４２４．３３	３１，８４２，４２４．３３	２７，４７３，４９０．２５	２７，４７３，４９０．２５
管理费用	２３９，０６０，３０５．３７	３４，５１３，１１９．４１	２９３，２５０，３２６．５５	２９，８７７，０８７．８７
财务费用	２６２，４９４，７０１．３６	１７，９６３，７１２．３１	２９３，７７４，２７５．６０	１１，８８１，７０１．５７
资产减值损失	５６８，０８８．４１	１０３，９４５．４５	５５３，３１７．１６	１１，７６５．７０
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	７０６，１３４．８３	９６，４２８，０２５．０６	５９，９３４，２４４．８４	１４０，６０８，３００．３８
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	－１２，８９４，９８６．１６	－１２，８９４，９８６．１６	５９，５２５，９５７．３４	５９，５２５，９５７．３４
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	７０，３０９，２５０．００	７９，１１４，８２４．９３	１５３，８６０，５６５．８２	１２４，２７９，４３２．４０
加：营业外收入	８，１６３，４４３．００	４１２，２５２．９６	８，６８２，４８６．５９	３６，３０８．２６
减：营业外支出	１，０４８，２３７．５２	６２９，６０１．４６	６１９，６１８．２２	１６７，６７１．３７
其中：非流动资产处置损失	８５９，０６３．５２	６２９，６０１．４６	２９９，０１９．２２	１２７，６７１．３７
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	７７，４２４，４５５．４８	７８，８９７，４７６．４３	１６１，９２３，４３４．１９	１２４，１４８，０６９．２９
减：所得税费用	４０，１０２，７８３．７６		５５，３２６，２８４．３８
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	３７，３２１，６７１．７２	７８，８９７，４７６．４３	１０６，５９７，１４９．８１	１２４，１４８，０６９．２９
归属于母公司所有者的净利润	１０，３７６，６４１．６２	７８，８９７，４７６．４３	７１，１５１，３３４．４９	１２４，１４８，０６９．２９
少数股东损益	２６，９４５，０３０．１０		３５，４４５，８１５．３２
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．０１		０．０８
（二）稀释每股收益	０．０１		０．０８
七、其他综合收益	３，４０７，７１２．４０	２２７，７１２．４０	１，９８６，５０６．６２	１，９８６，５０６．６２
八、综合收益总额	４０，７２９，３８４．１２	７９，１２５，１８８．８３	１０８，５８３，６５６．４３	１２６，１３４，５７５．９１
归属于母公司所有者的综合收益总额	１２，３８０，０５４．０２	７９，１２５，１８８．８３	７３，１３７，８４１．１１	１２６，１３４，５７５．９１
归属于少数股东的综合收益总额	２８，３４９，３３０．１０		３５，４４５，８１５．３２

对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
河北建投电力燃料管理有限公司	０．００	０．００％	４３３，７７５．５４	１００．００％
合计	０．００	０．００％	４３３，７７５．５４	１００．００％

与年初预计临时披露差异的说明

无重大差异

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
河北建设投资集团有限责任公司	１００．００	１００．００	０．００	１５，６６２．００
河北兴泰发电有限责任公司	０．００	０．００	０．００	２０，４００．００
河北世纪大饭店物业管理有限公司	０．００	９．７６	０．００	０．００
河北建投铁路有限公司	０．００	０．００	０．００	９０．００
合计	１００．００	１０９．７６	０．００	３６，１５２．００

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	建投集团	在２００７年本公司非公开发行股份时承诺对于新增的电力项目，在建投能源有能力投资的情况下，由建投能源负责投资建设；对于已有的电力项目，在保证项目能够增加建投能源中小股东利益的前提下，并且转让不受限的前提下，由建投能源逐步收购。	２０１０年，控股股东建投集团拟将其持有的河北建投宣化热电有限责任公司１００％股权、河北建投电力燃料管理有限公司５８％股权、秦皇岛秦热发电有限责任公司４０％股权、河北国华沧东发电有限责任公司４０％股权、河北三河发电有限责任公司１５％股权转让给本公司，进一步履行了上述承诺。

证券代码	证券简称	初始投资、金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
６０１３２８	交通银行	７００，０００．００	０．００１２％	３，６２０，８１１．３６	０．００	－１，６０４，２８７．６０	可供出售金融资产	购买
合计		７００，０００．００	０．００１２％	３，６２０，８１１．３６	０．００	－１，６０４，２８７．６０	－	－

所持对象 名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
河北银行股份有限公司	２２０，９５８，２３７．８４	１７，５２０	８．７６％	２２０，９５８，２３７．８４	０．００	０．００	长期股权投资	购买
合计	２２０，９５８，２３７．８４	１７，５２０	８．７６％	２２０，９５８，２３７．８４	０．００	０．００	－	－

项目	本期发生额	上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	－２，１３９，０５０．１４	２，６４８，６７５．５０
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	－５３４，７６２．５４	６６２，１６８．８８
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	－１，６０４，２８７．６０	１，９８６，５０６．６２
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	５，０１２，０００．００	２，７００，０００．００
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	５，０１２，０００．００	２，７００，０００．００
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
４．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
５．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	３，４０７，７１２．４０	４，６８６，５０６．６２

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	６，３１８，２６７，５７６．７２	１２３，００４，９３１．９１	５，４６３，３５９，８４６．７４	９２，５９７，７９０．２３
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	２５，５２３，８０４．８５	３２，９４８，０１３．４６	１７，０５２，１７２．７８	６，００６，０９０．１１

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	中磊审字［２０１１］第０３７９号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	河北建投能源投资股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的河北建投能源投资股份有限公司（以下简称：建投能源）财务报表，包括２０１０年１２月３１日的资产负债表及合并资产负债表、２０１０年度利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是建投能源管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，建投能源财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了建投能源２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和现金流量。
非标意见	无
审计机构名称	中磊会计师事务所有限责任公司
审计机构地址	北京市丰台区桥南科学城星火路１号
审计报告日期	２０１１年０４月０８日
注册会计师姓名
曹忠志、刘文平

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	５８９，３５２，６２８．５１	３４，４６６，２０１．４５	１３０，９５４，４２５．２６	２５，３４０，７０５．８０
结算备付金
拆出资金

经营活动现金流入小计	６，３４３，７９１，３８１．５７	１５５，９５２，９４５．３７	５，４８０，４１２，０１９．５２	９８，６０３，８８０．３４
购买商品、接受劳务支付的现金	４，５２５，９４９，３８２．７１	４１，３２４，９５７．２１	３，７９０，８４５，８５２．８６	３４，９８１，１８３．２８
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	２９２，５７５，３４０．７９	２８，６８１，４７８．７９	２５１，７７０，８１１．９５	２４，５２４，９０１．８４
支付的各项税费	３７７，６３８，８５６．３２	１０，９０６，６８０．３９	４６０，１１６，９２５．４７	８，２６７，１０６．２２
支付其他与经营活动有关的现金	１０４，６１３，５５７．６８	３６，３５６，２７０．１３	１２１，８４５，８１７．８８	２８，９６７，０５７．３９
经营活动现金流出小计	５，３００，７７７，１３７．５０	１１７，２６９，３８６．５２	４，６２４，５７９，４０８．１６	９６，７４０，２４８．７３
经营活动产生的现金流量净额	１，０４３，０１４，２４４．０７	３８，６８３，５５８．８５	８５５，８３２，６１１．３６	１，８６３，６３１．６１
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		２０，０００，０００．００		６０，０００，０００．００
取得投资收益收到的现金	１２３，８５９，９９９．２９	２２０，５０４，５０２．０２	２０，６６８，０８２．５７	１０１，５２０，２６３．１１
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	３８２，２９８．００	１２７，６１０．００	９８，１８３．００	８６，１８３．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	９，２１５，３０４．９１	７，５００，０００．００	２，４４６，８２０．４０
投资活动现金流入小计	１３３，４５７，６０２．２０	２４８，１３２，１１２．０２	２３，２１３，０８５．９７	１６１，６０６，４４６．１１
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	１，７２２，１５７，５６１．２８	６，６０２，２０７．６４	５３８，４２６，９１１．８９	３，４３３，００３．６３
投资支付的现金	２７，８８７，８１９．００	７２６，４８７，８１９．００	１１７，２６８，１３７．８４	４５０，４６８，１３７．８４
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			１８，６６９，０００．００	１８，６６９，０００．００
支付其他与投资活动有关的现金	３，０００，１２５．２１		２，４３６，８９６．７９	４８６，８４１．８５
投资活动现金流出小计	１，７５３，０４５，５０５．４９	７３３，０９０，０２６．６４	６７６，８００，９４６．５２	４７３，０５６，９８３．３２
投资活动产生的现金流量净额	－１，６１９，５８７，９０３．２９	－４８４，９５７，９１４．６２	－６５３，５８７，８６０．５５	－３１１，４５０，５３７．２１
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	９３，０００，０００．００		４８，８００，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	９３，０００，０００．００
取得借款收到的现金	５，９３９，７１４，１７９．５０	１，４４６，０００，０００．００	４，２０８，０００，０００．００	４９８，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	４，００３，８６３．６０		６０，９３２，７７８．１２
筹资活动现金流入小计	６，０３６，７１８，０４３．１０	１，４４６，０００，０００．００	４，３１７，７３２，７７８．１２	４９８，０００，０００．００
偿还债务支付的现金	４，５８０，６２９，０００．００	９５０，０００，０００．００	４，２３３，１３９，５５６．５８	１７０，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	３９５，０３７，４６６．６７	４０，６００，１４８．５８	３８３，６７６，８５５．５４	３０，５０４，４０３．２４
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	７９，３０７，９７９．２９
支付其他与筹资活动有关的现金	１３，６５０，８５６．９６
筹资活动现金流出小计	４，９８９，３１７，３２３．６３	９９０，６００，１４８．５８	４，６１６，８１６，４１２．１２	２００，５０４，４０３．２４
筹资活动产生的现金流量净额	１，０４７，４００，７１９．４７	４５５，３９９，８５１．４２	－２９９，０８３，６３４．００	２９７，４９５，５９６．７６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	４７０，８２７，０６０．２５	９，１２５，４９５．６５	－９６，８３８，８８３．１９	－１２，０９１，３０８．８４
加：期初现金及现金等价物余额	９７，６３０，２５５．２６	２５，３４０，７０５．８０	１９４，４６９，１３８．４５	３７，４３２，０１４．６４
六、期末现金及现金等价物余额	５６８，４５７，３１５．５１	３４，４６６，２０１．４５	９７，６３０，２５５．２６	２５，３４０，７０５．８０

交易性金融资产
应收票据
应收账款	４９８，３４７，９１２．８０	６，７１０，０４８．８０	４９５，１４８，７５０．０９	４，５１４，７７３．１０
预付款项	６６９，３３７，０２９．７８	７８４，９６４．６０	５３０，７０８，６０７．６８	３６６，４２１．００
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息				４５２，６７７．５０
应收股利			３５，９６３，２５５．８５	３５，９６３，２５５．８５
其他应收款	３６，０９５，３７２．５５	２９，２３０，２０４．８８	５，１７９，３９０．６０	３１０，８７５，７９３．９４
买入返售金融资产
存货	３２４，５２２，８７４．３４	１，７４３，１３３．３９	２４６，０７０，１９３．２８	１，１７７，５５６．６９
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	２，１１７，６５５，８１７．９８	７２，９３４，５５３．１２	１，４４４，０２４，６２２．７６	３７８，６９１，１８３．８８
非流动资产：
发放委托贷款及垫款		８００，０００，０００．００
可供出售金融资产	３，６２０，８１１．３６	３，６２０，８１１．３６	５，３７２，０４２．５０	５，３７２，０４２．５０
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	１，４４４，９２２，２１７．０３	３，０６７，１１８，５０９．９１	１，５３０，７５０，７６０．６４	２，９６４，３４７，０５３．５２
投资性房地产
固定资产	６，２５３，７４８，４１０．５０	６３，９１３，８１８．０５	６，６４３，６５６，６５７．３１	７２，７５１，８１６．２８
在建工程	１，９１８，４０８，９３４．４１		１２５，８１３，９７２．２７	１８，３６６．００
工程物资	７２，１１５，００２．９０
固定资产清理	７１，９４５．４２
生产性生物资产
油气资产
无形资产	２７６，７６２，６２８．６６	３，２６０，２５０．００	２８３，７２８，４５１．１８	３，４０２，０００．００
开发支出
商誉
长期待摊费用	７４０，５５５．２５	７４０，５５５．２５	７７９，７２１．９３	７７９，７２１．９３
递延所得税资产	３８，７５１，８２２．０９		４０，１４５，５７９．９２
其他非流动资产
非流动资产合计	１０，００９，１４２，３２７．６２	３，９３８，６５３，９４４．５７	８，６３０，２４７，１８５．７５	３，０４６，６７１，０００．２３
资产总计	１２，１２６，７９８，１４５．６０	４，０１１，５８８，４９７．６９	１０，０７４，２７１，８０８．５１	３，４２５，３６２，１８４．１１
流动负债：
短期借款	１，７１９，４４１，０００．００		１，４４７，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	６８４，８６４，２２５．６４		２８１，５７５，１６６．１６
应付账款	３９２，６２０，６０３．７５	１１，０２９，５０８．６２	２８１，７５４，６４４．００	８，５５０，０８２．２１
预收款项	６５，８６７，１０１．４１	２２，６６８，８４６．２０	４７，７７９，８６９．２０	２１，２４７，６９６．２０
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	１７，５２５，６２１．３４	１１，１１３，２８４．３７	１４，７７２，７６６．３４	８，９５９，５８５．８８
应交税费	－６８，０６４，６２５．７９	２，１９０，２６９．５２	－１８，１９５，６５７．３６	１，２９７，３８８．２３
应付利息	１８，９９１，６３１．８５	９，８４１，２４９．９９	１５，３６５，５１９．７０	７，５５４，８６１．１１
应付股利
其他应付款	１２９，５６１，３５１．０９	３５，４３２，２９１．８４	８８，５９５，３８９．２８	７，２８３，６６８．９３
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	６１７，６６２，０００．００		６３４，０００，０００．００
其他流动负债	１，００２，６９３，２１６．２０	９９７，０６０，５２２．４８	５８１，３７５，８７２．５９	４９９，３９７，０１５．２３
流动负债合计	４，５８１，１６２，１２５．４９	１，０８９，３３５，９７３．０２	３，３７４，０２３，５６９．９１	５５４，２９０，２９７．７９
非流动负债：
长期借款	３，３６７，２８２，１７９．５０		２，６３０，３００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	６３３，２４８．０９	６３３，２４８．０９	１，１６８，０１０．６３	１，１６８，０１０．６３
其他非流动负债	８１，９２８，７４７．６６
非流动负债合计	３，４４９，８４４，１７５．２５	６３３，２４８．０９	２，６３１，４６８，０１０．６３	１，１６８，０１０．６３
负债合计	８，０３１，００６，３００．７４	１，０８９，９６９，２２１．１１	６，００５，４９１，５８０．５４	５５５，４５８，３０８．４２
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	９１３，６６０，１２１．００	９１３，６６０，１２１．００	９１３，６６０，１２１．００	９１３，６６０，１２１．００
资本公积	１，６５６，０１３，１３９．４８	１，６３５，６３７，４３９．４８	１，６５４，００９，７２７．０８	１，６３５，４０９，７２７．０８
减：库存股
专项储备
盈余公积	９０，９８９，８３９．４９	９０，９８９，８３９．４９	８３，１００，０９１．８５	８３，１００，０９１．８５
一般风险准备
未分配利润	２２２，３８３，４８９．７２	２８１，３３１，８７６．６１	２４７，３０６，３８３．６８	２３７，７３３，９３５．７６
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	２，８８３，０４６，５８９．６９	２，９２１，６１９，２７６．５８	２，８９８，０７６，３２３．６１	２，８６９，９０３，８７５．６９
少数股东权益	１，２１２，７４５，２５５．１７		１，１７０，７０３，９０４．３６
所有者权益合计	４，０９５，７９１，８４４．８６	２，９２１，６１９，２７６．５８	４，０６８，７８０，２２７．９７	２，８６９，９０３，８７５．６９
负债和所有者权益总计	１２，１２６，７９８，１４５．６０	４，０１１，５８８，４９７．６９	１０，０７４，２７１，８０８．５１	３，４２５，３６２，１８４．１１