§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司年度财务报告已经福建华兴会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司负责人庄文海、主管会计工作负责人王友朋及会计机构负责人（会计主管人员）许浩荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

３．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

■

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

５．２ 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

■

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

■

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

６．３ 主营业务分地区情况单位：万元

■

６．４ 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

６．５ 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

６．６ 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

■

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

７．２ 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

■

７．３ 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

７．４．２ 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。

７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

７．５ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．５ 其他综合收益细目

单位：元

■

§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

■

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

■

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：福建漳州发展股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

■

９．２．２ 利润表

编制单位：福建漳州发展股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

９．２．３ 现金流量表

编制单位：福建漳州发展股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

■

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
庄文海	董事长	男	４８	２００８年０３月１６日	２０１１年０３月１６日	０	０		６０．００	否
王友朋	董事、总经理	男	５２	２００８年０３月１６日	２０１１年０３月１６日	０	０		５７．００	否
李 勤	董事、董事会秘书	男	４０	２００８年０３月１６日	２０１１年０３月１６日	０	０		４８．００	否
林阿头	董事、副总经理	男	４６	２００８年０３月１６日	２０１１年０３月１６日	０	０		４８．００	否
庄宗明	独立董事	男	５９	２００８年０６月２６日	２０１１年０３月１６日	０	０		４．００	否
薛祖云	独立董事	男	４７	２００８年０３月１６日	２０１１年０３月１６日	０	０		４．００	否
魏 建	独立董事	男	４１	２００８年０３月１６日	２０１１年０３月１６日	０	０		４．００	否
黄键鹏	监事会主席	男	４３	２００８年０３月１６日	２０１１年０３月１６日	０	０		０．００	否
许玉玲	监事	女	３８	２００８年０３月１６日	２０１１年０３月１６日	０	０		２０．８０	否
王小翊	监事	女	３１	２００８年０３月１６日	２０１１年０３月１６日	０	０		０．３０	是
吕晓峰	职工监事	男	３６	２００８年０３月１６日	２０１１年０３月１６日	０	０		４．５０	否
游良才	职工监事	男	４０	２００８年０３月１６日	２０１１年０３月１６日	０	０		６．３０	否
杨智元	副总经理	男	４２	２００８年０３月１６日	２０１１年０３月１６日	０	０		４８．００	否
马太源	副总经理	男	４６	２００８年０３月１６日	２０１１年０３月１６日	０	０		４６．８０	否
林奋勉	副总经理	男	４８	２０１０年０５月２７日	２０１０年１０月２７日	０	０		１６．００	否
许浩荣	财务副总监	男	３６	２０１０年０４月２７日	２０１１年０３月１６日	０	０		３１．２０	否
合计	－	－	－	－	－	０	０	－	３９８．９０	－

股票简称	漳州发展
股票代码	０００７５３
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	福建省漳州市胜利东路漳州发展广场
注册地址的邮政编码	３６３０００
办公地址	福建省漳州市胜利东路漳州发展广场２１楼
办公地址的邮政编码	３６３０００
公司国际互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｚｚｄｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
电子信箱	ｚｚｄｃ０００７５３＠ｙａｈｏｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李勤	林惠娟
联系地址	福建省漳州市胜利东路漳州发展广场２１楼	福建省漳州市胜利东路漳州发展广场２１楼
电话	（０５９６）２６７１７５３	（０５９６）２６７１７５３
传真	（０５９６）２６７１８７６	（０５９６）２６７１８７６
电子信箱	ｚｚｄｃ０００７５３＠ｙａｈｏｏ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｚｚｄｃ０００７５３＠ｙａｈｏｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

	２０１０年	２００９年	本年比上年增减（％）	２００８年
营业总收入（元）	１，６５６，８７３，４８３．０６	１，２３９，０２４，１０１．３３	３３．７２％	７４７，５５２，５２９．４１
利润总额（元）	７０，６０５，０８２．３４	５９，５４７，４４７．８４	１８．５７％	４７，７０８，２９２．３２
归属于上市公司股东的净利润（元）	６２，９７７，４３１．０９	４６，６１２，２５０．３２	３５．１１％	３８，５２３，３０１．４８
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	－４２，９５９，２２４．８８	３８，５１２，０１５．４０	－２１１．５５％	－３８，７６６，８９４．２６
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１７３，１６７，６９３．８７	２５，４９２，７２５．９３	－７７９．２８％	－１５，８６１，２２５．５４
	２０１０年末	２００９年末	本年末比上年末增减（％）	２００８年末
总资产（元）	１，６７５，０１９，５０８．８４	１，２５５，７９３，０６３．８６	３３．３８％	１，１５２，０２５，１６８．２３
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	５７２，０１６，４３８．９０	５０９，０３９，００７．８１	１２．３７％	４６２，４２６，７５７．４９
股本（股）	３１６，３０２，６１８．００	３１６，３０２，６１８．００	０．００％	３１６，３０２，６１８．００

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
庄文海	董事长	９	２	７	０	０	否
王友朋	董事、总经理	９	２	７	０	０	否
庄宗明	独立董事	９	２	７	０	０	否
薛祖云	独立董事	９	２	７	０	０	否
魏 建	独立董事	９	２	７	０	０	否
李 勤	董事、董事会秘书	９	２	７	０	０	否
林阿头	董事、副总经理	９	２	７	０	０	否

报告期内，公司在整理存量资源、优化资产组合上的一大举措是转让高速公路资产。由于国道收费的取消，高速铁路的投入使用，漳诏高速的车流量将产生较大的分流影响，另一方面，漳诏高速未来几年将加大基础设施建设力度，投资压力将随之增大，公司于２００９年就提出适时转让高速公路资产，以优化公司资产结构，降低财务风险。该项转让工作已于２０１０年０４月份经公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过。 截止报告期末，公司全年实现营业收入１６５，６８７．３５万元，同比增长３３．７２％；实现营业利润６，９７０．６１万元，同比增长３２．２９％；实现净利润（归属于母公司所有者）６，２９７．７４万元，同比增长 ３５．１１％。营业收入较上年增长的主要原因：系汽贸业务销售额增加及进出口贸易业务量增加所致；营业利润及净利润较上年增长的主要原因是本报告期公司转让子公司漳州靖达土地综合开发有限公司１００％股权所获得的收益。

年内召开董事会会议次数	９
其中：现场会议次数	２
通讯方式召开会议次数	７
现场结合通讯方式召开会议次数	０

无

	２０１０年	２００９年	本年比上年增减（％）	２００８年
基本每股收益（元／股）	０．２０	０．１４７	３６．０５％	０．１２２
稀释每股收益（元／股）	０．２０	０．１４７	３６．０５％	０．１２２
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	－０．１３６	０．１２２	－２１１．４８％	－０．１２３
加权平均净资产收益率（％）	１１．６５％	９．６０％	２．０５％	８．６９％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－７．９５％	７．９３％	－１５．８８％	－８．７５％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．５５	０．０８	－７８７．５０％	－０．０５
	２０１０年末	２００９年末	本年末比上年末增减（％）	２００８年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．８１	１．６１	１２．４２％	１．４６

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	２３０，５０７．２１
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	５２９，５６２．００	出口退税补贴收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１３８，９０１．３３
其他符合非经常性损益定义的损益项目	１０５，７６８，５７１．１８	转让子公司股权收益
委托他人投资或管理资产的损益	－１７１，０４６．１０
所得税影响额	－４８１，２３４．９４
少数股东权益影响额	－７８，６０４．７１
合计	１０５，９３６，６５５．９７	－

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	８１，９６３，９５０	２５．９１％				－１５，８１５，１３１	－１５，８１５，１３１	６６，１４８，８１９	２０．９１％
１、国家持股
２、国有法人持股	８１，９６３，９５０	２５．９１％				－１５，８１５，１３１	－１５，８１５，１３１	６６，１４８，８１９	２０．９１％
３、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份
二、无限售条件股份	２３４，３３８，６６８	７４．０９％				１５，８１５，１３１	１５，８１５，１３１	２５０，１５３，７９９	７９．０９％
１、人民币普通股	２３４，３３８，６６８	７４．０９％				１５，８１５，１３１	１５，８１５，１３１	２５０，１５３，７９９	７９．０９％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	３１６，３０２，６１８	１００．００％						３１６，３０２，６１８	１００．００％

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
水务业务	１０，３７１．３５	６，２２０．４６	４０．０２％	１０．１６％	１７．５１％	－３．７５％
汽贸业务	１２５，２７１．１１	１１５，２８３．４６	７．９７％	３０．５５％	３１．１４％	－０．４２％
进出口贸易	２６，１１５．７３	２５，４９８．１１	２．３６％	６５．８３％	６４．７４％	０．６４％
主营业务分产品情况
自来水生产、销售	５，１３３．５９	３，６４１．１３	２９．０７％	１３．４０％	１６．８７％	－２．１１％
污水处理费收入	２，５６９．８２	８２９．１０	６７．７４％	５．２４％	２８．６６％	－５．８７％
水务工程安装收入	２，６０７．０２	１，７３６．１６	３３．４０％	６．５８％	１３．２０％	－３．９０％
汽车销售收入	１２５，２７１．１１	１１５，２８３．４６	７．９７％	３０．５５％	３１．１４％	－０．４２％
进出口贸易收入	２６，１１５．７３	２５，４９８．１１	２．３６％	６５．８３％	６４．７４％	０．６４％

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
漳州市	５８，３７９．８４	８１．４０％
福州市	８８，７２０．８５	７．１２％
厦门市	５，５４２．５７	３８．７７％
三明市	９，６１７．１４	３５４．９７％
南平市	５４１．８１	无同期数据

股东总数	５４，９０２户
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
福建漳龙实业有限公司	国有法人	１６．２３％	５１，３４６，０７０	２９，９９１，９８９
漳州公路交通实业总公司	国有法人	１４．６８％	４６，４３３，０１１	３６，１５６，８３０		２３，２１５，０００
福建省漳州建筑瓷厂	国有法人	０．８９％	２，８００，０００			２，８００，０００
陈依文	境内自然人	０．４３％	１，３６０，１４８
区群多	境内自然人	０．２８％	８７０，０００
陈列坤	境内自然人	０．２５％	８０５，４００
李伟明	境内自然人	０．２３％	７２９，３１９
吴丽雅	境内自然人	０．２０％	６３０，５１３
林冠英	境内自然人	０．１９％	６００，０００
郑天云	境内自然人	０．１８％	５６８，８８５
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
福建漳龙实业有限公司		２１，３５４，０８１			人民币普通股
漳州公路交通实业总公司		１０，２７６，１８１			人民币普通股
福建省漳州建筑瓷厂		２，８００，０００			人民币普通股
陈依文		１，３６０，１４８			人民币普通股
区群多		８７０，０００			人民币普通股
陈列坤		８０５，４００			人民币普通股
李伟明		７２９，３１９			人民币普通股
吴丽雅		６３０，５１３			人民币普通股
林冠英		６００，０００			人民币普通股
郑天云		５６８，８８５			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	１．前１０名股东之间存在的关联关系：福建漳龙实业有限公司受托管理福建省漳州建筑瓷厂的全部资产，双方存在关联关系；  ２． 除上述情况外，公司未知以上其他前１０名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动人，也未知以上其他前１０名无限售条件股东和前１０名股东之间是否存在关联关系。

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
漳华路龙文段配套开发用地（Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ）一级土地开发	２８，１７５．００	报告期内已取得Ａ、Ｂ、Ｃ地块规划意见函，２０１１年０１月份完成Ｃ地块征地的补偿及拆除工作，并已上报当地政府按程序进行招拍挂等各项工作。	报告期内漳华路龙文段土地一级开发项目共收到１１８５万元收益款。
参股福建漳州农村商业银行股份有限公司１０％股权	１６，０００．００	２０１１年０３月收到中国银监会福建监管局《关于福建漳州农村商业银行股份有限公司开业的批复》闽银监复［２０１１］９９号文，同意福建漳州农村商业银行股份有限公司开业，注册资本为人民币４亿元。	报告期尚未产生收益。
南靖县船场溪荆西右岸片区土地（Ｓ３地块）一级开发	１０，１４２．００	截止本公告日，该地块已完成土地征用及相关报批手续，配套的道路已完成征地、测绘和项目招投标工作。	收到３１６万元收益款。
合计	５４，３１７．００	－	－

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
福建漳龙实业有限公司	４０，６６９，０３０	１０，６７７，０４１	０	２９，９９１，９８９	股改承诺	２０１１－０７－１４
漳州公路交通实业总公司	４１，２９４，９２０	５，１３８，０９０	０	３６，１５６，８３０	股改承诺	２０１１－０７－１４
合计	８１，９６３，９５０	１５，８１５，１３１	０	６６，１４８，８１９	－	－

以２０１０年１２月３１日的总股本３１６，３０２，６１８股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利０．５元（含税），合计派发现金股利１５，８１５，１３０．９０元。

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
２００９年	０．００	４６，６１２，２５０．３２	０．００％	－２４，９３２，６８１．４８
２００８年	０．００	３８，５２３，３０１．４８	０．００％	－７１，５４４，９３１．８０
２００７年	０．００	－１３，６８４，５７０．６４	０．００％	－１１０，０６８，２３３．２８
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）			０．００％

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
漳浦县城市建设投资有限公司	漳浦县自来水总公司全部资产	２０１０年０８月	４，５００．００	４３．６７	０．００	否	以评估价值为依据	否	是	不适用

２． 实际控制人情况 公司的实际控制人是漳州市人民政府国有资产监督管理委员会。

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
漳州市国有资产投资经营有限公司	漳州靖达土地综合开发有限公司１００％股权	２０１０年０４月０６日	２０，８００．００	５９１．４８	１０，５７６．８６	否	以评估价值为定价依据	是	是	不适用

１．收购漳浦县自来水总公司为公司的水务业务开辟新的增值新渠道。 ２．漳州靖达土地综合开发有限公司主要核心资产是拥有漳诏高速２８．３３％股权，由于国道收费的取消、高速铁路的投入使用，漳诏高速未来的车流量将产生较大的分流影响。另一方面，漳诏高速未来几年将加大基础设施建设力度，投资成本随之增加，公司经营业绩势必受到严重影响。此次股权转让有利于优化公司资产结构，降低财务风险。

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称

担保额度相关公告披露日和编号

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保（是或否）

报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１）

０．００

报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２）

０．００

报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３）

０．００

报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４）

０．００

公司对子公司的担保情况

担保对象名称

担保额度相关公告披露日和编号

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保（是或否）

漳州水务集团有限公司

公告日：２０１０年４月２２日 公告编号：２０１０－０１３

２５，０００．００

２００９年０８月２０日

１７，１５０．００

连带责任担保

五年

否

否

福州玖玖丰田汽车销售服务有限公司

公告日：２０１０年４月２２日公告编号：２０１０－０１３

５，０００．００

２０１０年０７月０１日

４，５４５．００

连带责任担保

一年

否

否

漳州市华骏汽车销售服务有限公司

公告日：２０１０年４月２２日 公告编号：２０１０－０１３

２，０００．００

２０１０年０９月２７日

２，０００．００

连带责任担保

一年

否

否

厦门市东南汽车贸易有限公

公告日：２０１０年４月２２日 公告编号：２０１０－０１３

５００．００

２０１０年０４月０１日

１００．００

连带责任担保

一年

否

否

福建晟发进出口有限公司

公告日：２０１０年４月２２日 公告编号：２０１０－０１３

５，０００．００

２０１０年１０月１４日

１，０００．００

连带责任担保

一年

否

否

报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１）

４１，０００．００

报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２）

２４，７９５．００

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３）

４１，０００．００

报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４）

２４，７９５．００

公司担保总额（即前两大项的合计）

报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１）

４１，０００．００

报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２）

２４，７９５．００

报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３）

４１，０００．００

报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４）

２４，７９５．００

实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例

４３．３５％

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）

０．００

直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）

７，５４５

担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ）

０．００

上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）

７，５４５

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

无

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
厦门市欣东联房地产开发有限公司	０．００	４，２５２．４２	０．００	０．００
福建华兴漳发创业投资有限公司	１４．１２	１４．１２	０．００	０．００
合计	１４．１２	４，２６６．５４	０．００	０．００

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	福建漳龙实业有限公司、 漳州公路交通实业总公司	１．持有的漳州发展非流通股股份自获得上市流通权之日（即２００６ 年７ 月１４ 日）起，在三十六个月内不上市交易或者转让；２．前项承诺期期满后，两公司合计通过证券交易所出售原非流通股股份，出售数量占漳州发展股份总数的比例在１２个月内不超过５％，在２４个月内不超过１０％。	履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
福建漳州农村商业银行股份有限公司	１６０，０００，０００．００	４０，０００，０００	１０．００％	０．００	０．００	０．００	长期股权投资	购买
合计	１６０，０００，０００．００	４０，０００，０００	－	０．００	０．００	０．００	－	－

项目	本期发生额	上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	０．００	０．００
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	０．００	０．００
小计
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
４．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
５．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	０．００	０．００
合计	０．００	０．００

（四）对公司出售资产情况：报告期内，公司转让漳州靖达土地综合开发有限公司１００％股权事宜，监事会认为公司本次股权转让的决策程序符合《公司章程》的有关规定，能够本着公平、公正原则，价值估算科学合理，交易价格公允，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。 （五）对公司关联交易情况：公司本报告期没有关联交易情况。

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	闽华兴所（２０１１）审字Ｂ－０１７号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	福建漳州发展股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的福建漳州发展股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括２０１０年１２月３１日的资产负债表及合并资产负债表，２０１０年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和现金流量。
非标意见	无
审计机构名称	福建华兴会计师事务所有限公司
审计机构地址	福建省福州市湖东路１５２号中山大厦Ｂ座
审计报告日期	２０１１年０４月０７日
注册会计师姓名
郑丽惠、黄玉润

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	１８１，７８４，０９８．４２	１２，２６４，６５４．９０	２０４，２０２，１２０．８７	１８，１０７，６６６．９６
应收票据	３，５００，０００．００
应收账款	４９，１２２，２２９．８９		３６，２５８，３４３．２２
预付款项	１８２，６２９，３９５．７８	７８，９６４，１０２．５０	１７９，３０８，８５３．５６	１０４，１９３，８９１．５０
其他应收款	６７，０８１，２７６．１１	２４４，９１２，８２８．７３	３９，２３９，９５０．４４	３００，１２０，０５７．９５
买入返售金融资产
存货	４９６，１２４，０１４．３１	１９５，０００，０００．００	１６９，２３０，３１３．４８
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	５，６９３，６５０．６４		７，５７７，８６６．６５
流动资产合计	９８５，９３４，６６５．１５	５３１，１４１，５８６．１３	６３５，８１７，４４８．２２	４２２，４２１，６１６．４１
非流动资产：
长期股权投资	１７６，５２８，９５３．９０	４６５，５６０，３０７．２５	１６６，２３６，４３９．６２	３４２，４７９，５０４．０３
投资性房地产		１，７５９，０４５．８６	１，８１０，１２３．６２	１，８１０，１２３．６２
固定资产	２４０，６８４，３３９．７７	１１，７４２，４３０．００	１８５，０４６，９３１．０４	１１，６２８，４５０．４９
在建工程	１６，７０８，６２５．９９		３，３８９，７０６．３０
无形资产	２４５，９１８，４８５．６３	７２，００５，３６０．３９	２３０，９５４，３９９．３６	８１，５３７，６２７．５０
开发支出
商誉			２２，５６８，１５０．６８
长期待摊费用	８，２１３，１５８．５４	１９３，８３５．５４	８，７６１，６５７．４２	２５７，２７３．３０
递延所得税资产	１，０３１，２７９．８６		１，２０８，２０７．６０
其他非流动资产
非流动资产合计	６８９，０８４，８４３．６９	５５１，２６０，９７９．０４	６１９，９７５，６１５．６４	４３７，７１２，９７８．９４
资产总计	１，６７５，０１９，５０８．８４	１，０８２，４０２，５６５．１７	１，２５５，７９３，０６３．８６	８６０，１３４，５９５．３５
流动负债：
短期借款	３９４，７７４，９８８．９９	２００，０００，０００．００	１２２，９６６，４５０．０１	８０，０００，０００．００
应付票据	１８８，１８９，５４２．９８		１４５，０９４，９８９．６８
应付账款	２４，４６９，９４１．２０	２８９，０６６．２２	２８，１１０，２５０．４６	２８１，２１９．２２
预收款项	３６，７２７，３５６．１７		２６，６１３，９９３．３８
应付职工薪酬	１４，８６６，３９８．２２	５，０１９，４２２．３２	３，６３６，５４９．１３	９１８，６１６．２９
应交税费	４，６１７，３２９．４９	２，１８０，３８６．０６	９，１７４，５９１．１０	２，０７２，０９１．３６
应付利息	１，２０５，９７６．４３	６８１，６６５．４２	６０８，１４２．６４	４５２，７７５．００
应付股利
其他应付款	１２３，２６６，６６２．４８	１７３，１７４，９９４．３８	７５，０３２，６３６．０３	１４１，８４６，８８５．４３
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	１８６，９０８．６４		８６，８６０．００
流动负债合计	７８８，３０５，１０４．６０	３８１，３４５，５３４．４０	４１１，３２４，４６２．４３	２２５，５７１，５８７．３０
非流动负债：
长期借款	２９９，３１９，２９８．２１	１４８，０００，０００．００	３２０，４３７，９３２．９６	１４８，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款	８００，０００．００
其他非流动负债
非流动负债合计	３００，１１９，２９８．２１	１４８，０００，０００．００	３２０，４３７，９３２．９６	１４８，０００，０００．００
负债合计	１，０８８，４２４，４０２．８１	５２９，３４５，５３４．４０	７３１，７６２，３９５．３９	３７３，５７１，５８７．３０
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	３１６，３０２，６１８．００	３１６，３０２，６１８．００	３１６，３０２，６１８．００	３１６，３０２，６１８．００
资本公积	２１７，６６９，０７１．２９	２１５，８６９，０７１．２９	２１７，６６９，０７１．２９	２１５，８６９，０７１．２９
减：库存股
专项储备
盈余公积	２，０８８，５３４．１５	２，０８８，５３４．１５
一般风险准备
未分配利润	３５，９５６，２１５．４６	１８，７９６，８０７．３３	－２４，９３２，６８１．４８	－４５，６０８，６８１．２４
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	５７２，０１６，４３８．９０	５５３，０５７，０３０．７７	５０９，０３９，００７．８１	４８６，５６３，００８．０５
少数股东权益	１４，５７８，６６７．１３		１４，９９１，６６０．６６
所有者权益合计	５８６，５９５，１０６．０３	５５３，０５７，０３０．７７	５２４，０３０，６６８．４７	４８６，５６３，００８．０５
负债和所有者权益总计	１，６７５，０１９，５０８．８４	１，０８２，４０２，５６５．１７	１，２５５，７９３，０６３．８６	８６０，１３４，５９５．３５

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	１，６５６，８７３，４８３．０６	３２，６９４，３００．００	１，２３９，０２４，１０１．３３	２４，０８２，８３９．３３
其中：营业收入	１，６５６，８７３，４８３．０６	３２，６９４，３００．００	１，２３９，０２４，１０１．３３	２４，０８２，８３９．３３
二、营业总成本	１，６９２，７６４，８９６．３４	７４，７４８，６８６．７８	１，２４３，０３０，００２．２０	４９，１０９，６７１．４２
其中：营业成本	１，４８０，５４４，２１０．６５	９，６６６，６６７．４４	１，０９８，９５８，４９８．７６	１１，９８０，０６３．８４
营业税金及附加	５，４０６，２２７．６７	２，５５７，８７６．４２	４，９７９，０８６．３２	２，０９８，０５５．４７
销售费用	７１，２６１，２５３．８４		５４，８０８，５４９．８０
管理费用	５８，７５０，８０６．６５	２２，３３０，２７０．３８	３９，１７８，６６１．０３	１３，４７９，２３１．３４
财务费用	３９，５５３，３１３．７３	４，７７６，７６６．３５	２６，０２３，５９３．９０	３，２６９，８００．７６
资产减值损失	３７，２４９，０８３．８０	３５，４１７，１０６．１９	１９，０８１，６１２．３９	１８，２８２，５２０．０１
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	１０５，５９７，５２５．０８	１０９，３５８，９５３．９０	５６，６９７，０１６．９０	４０，２０３，４２９．１９
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	－１７１，０４６．１０		－３０５，０７０．３１	－３０５，０７０．３１
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	６９，７０６，１１１．８０	６７，３０４，５６７．１２	５２，６９１，１１６．０３	１５，１７６，５９７．１０
加：营业外收入	２，２６９，８１９．７０	２８，２６３．６０	７，４５０，５５４．４３	５，７５５，３９６．９９
减：营业外支出	１，３７０，８４９．１６	８３８，８０８．００	５９４，２２２．６２	２７９，３０７．３３
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	７０，６０５，０８２．３４	６６，４９４，０２２．７２	５９，５４７，４４７．８４	２０，６５２，６８６．７６
减：所得税费用	８，７２０，６４４．７８		９，０８９，８１２．６４
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	６１，８８４，４３７．５６	６６，４９４，０２２．７２	５０，４５７，６３５．２０	２０，６５２，６８６．７６
归属于母公司所有者的净利润	６２，９７７，４３１．０９	６６，４９４，０２２．７２	４６，６１２，２５０．３２	２０，６５２，６８６．７６
少数股东损益	－１，０９２，９９３．５３		３，８４５，３８４．８８
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．２０	０．２１	０．１４７	０．０７
（二）稀释每股收益	０．２０	０．２１	０．１４７	０．０７
七、其他综合收益
八、综合收益总额	６１，８８４，４３７．５６	６６，４９４，０２２．７２	５０，４５７，６３５．２０	２０，６５２，６８６．７６
归属于母公司所有者的综合收益总额	６２，９７７，４３１．０９	６６，４９４，０２２．７２	４６，６１２，２５０．３２	２０，６５２，６８６．７６
归属于少数股东的综合收益总额	－１，０９２，９９３．５３	０．００	３，８４５，３８４．８８	０．００

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１，８２８，４６０，６７８．６４	３０，６９４，３００．００	１，３５３，６９８，０４７．８６	２０，３０５，７８３．００
收到的税费返还	２５，５８３，２４７．０９		４，４８０，３１６．２９
收到其他与经营活动有关的现金	１９４，３５０，２２１．２３	３２５，６６６，４２１．３７	５７，６６０，９１１．７４	３６８，６４７，０６６．７１
经营活动现金流入小计	２，０４８，３９４，１４６．９６	３５６，３６０，７２１．３７	１，４１５，８３９，２７５．８９	３８８，９５２，８４９．７１
购买商品、接受劳务支付的现金	１，８８７，０９０，１６１．４１	１７０，７００，０００．００	１，１７３，００８，５８４．５６	１，３６４，９３０．７６
支付给职工以及为职工支付的现金	５１，７９８，６０２．６６	７，３７７，７６５．０７	４２，５７３，０５１．０８	６，２０９，８５９．３６
支付的各项税费	７５，７６１，８７１．２５	４，３０５，５５５．７３	４２，９９７，６７４．１１	２，５４８，４０１．４７
支付其他与经营活动有关的现金	２０６，９１１，２０５．５１	２００，８８７，８１６．５４	１３１，７６７，２４０．２１	２４２，４３７，８５０．５８
经营活动现金流出小计	２，２２１，５６１，８４０．８３	３８３，２７１，１３７．３４	１，３９０，３４６，５４９．９６	２５２，５６１，０４２．１７
经营活动产生的现金流量净额	－１７３，１６７，６９３．８７	－２６，９１０，４１５．９７	２５，４９２，７２５．９３	１３６，３９１，８０７．５４
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	５００，０００．００
取得投资收益收到的现金		１，５３０，０００．００	７５，０００，０００．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	２，０３８，８０６．０８		３８，０３９，１３３．３１	３５，９５６，７４４．６０
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	１６０，７６７，４８１．７７	１７０，０００，０００．００
收到其他与投资活动有关的现金			８，１７６，０８１．５０
投资活动现金流入小计	１６３，３０６，２８７．８５	１７１，５３０，０００．００	１２１，２１５，２１４．８１	３５，９５６，７４４．６０
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	２９，１８６，１０６．９０	１，３１１，５４４．５５	２６，１４７，００４．９９	１，３５９，９３０．１３
投资支付的现金	１８２，２２２，７００．００	２４４，７７２，７００．００	１２，６３２，７０７．８５	１２，１３２，７０７．８５
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	６，５９２，７５９．３０	７，７１５，０００．００
支付其他与投资活动有关的现金			５２，１２４．３５	５０，０００．００
投资活动现金流出小计	２１８，００１，５６６．２０	２５３，７９９，２４４．５５	３８，８３１，８３７．１９	１３，５４２，６３７．９８
投资活动产生的现金流量净额	－５４，６９５，２７８．３５	－８２，２６９，２４４．５５	８２，３８３，３７７．６２	２２，４１４，１０６．６２
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	２，４５０，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	４４３，６７８，１７８．０２	２００，０００，０００．００	２９５，３０８，８０５．４５	１６０，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	４４６，１２８，１７８．０２	２００，０００，０００．００	２９５，３０８，８０５．４５	１６０，０００，０００．００
偿还债务支付的现金	１９９，０５３，８１１．９３	８０，０００，０００．００	３６５，２９１，１８７．１６	３１２，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	４１，６２９，４１６．３２	１６，６６３，３５１．５４	３７，６７７，４１５．４９	２０，３３７，３３２．３１
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	２４０，６８３，２２８．２５	９６，６６３，３５１．５４	４０２，９６８，６０２．６５	３３２，３３７，３３２．３１
筹资活动产生的现金流量净额	２０５，４４４，９４９．７７	１０３，３３６，６４８．４６	－１０７，６５９，７９７．２０	－１７２，３３７，３３２．３１
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	－２２，４１８，０２２．４５	－５，８４３，０１２．０６	２１６，３０６．３５	－１３，５３１，４１８．１５
加：期初现金及现金等价物余额	２０４，２０２，１２０．８７	１８，１０７，６６６．９６	２０３，９８５，８１４．５２	３１，６３９，０８５．１１
六、期末现金及现金等价物余额	１８１，７８４，０９８．４２	１２，２６４，６５４．９０	２０４，２０２，１２０．８７	１８，１０７，６６６．９６

　证券代码：０００７５３ 证券简称：漳州发展 公告编号：２０１１－００８

　（下转B032版）

　９．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）

　９．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）

　９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　□ 适用 √ 不适用

　９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　□ 适用 √ 不适用

　９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　√ 适用 □ 不适用

　■

　证券代码：０００７５３ 证券简称：漳州发展 公告编号：２０１１—００６

　福建漳州发展股份有限公司

　第五届董事会第十五次会议决议

　福建漳州发展股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于２０１１年０３月２８日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于２０１１年０４月０７日在漳州花博园召开，本次会议应到董事７名，实到董事７名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

　一、审议通过《２０１０年董事会工作报告》

　表决结果：７票同意；０票反对；０票弃权

　二、审议通过《２０１０年总经理工作报告》

　表决结果：７票同意；０票反对；０票弃权

　三、审议通过《２０１０年年度报告》及年度报告摘要

　表决结果：７票同意；０票反对；０票弃权

　四、审议通过《２０１０年财务决算报告》；

　表决结果：７票同意；０票反对；０票弃权

　五、审议通过《２０１１年财务预算方案》

　表决结果：７票同意；０票反对；０票弃权

　六、审议通过《２０１０年利润分配预案》

　经福建华兴会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度实现的归属于母公司的合并净利润为６２，９７７，４３１．０９元，加上年初未分配利润－２４，９３２，６８１．４８元，报告期可分配利润为３５，９５６，２１５．４６元。

　公司２０１０年度利润分配预案为：以２０１０年１２月３１日的总股本３１６，３０２，６１８股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利０．５元（含税），合计派发现金股利１５，８１５，１３０．９０元。

　表决结果：７票同意；０票反对；０票弃权

　七、审议通过《２０１１年度为控股子公司提供担保额度的议案》

　２０１１年度公司为控股子公司提供担保的额度情况如下：

　■

　本次为各控股子公司提供担保的额度，授权期限自２０１０年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止，上述各子公司在此期限内向银行申请贷款或其他业务需要提供担保的，公司将在上述额度内给予连带责任担保。

　表决结果：７票同意；０票反对；０票弃权

　具体内容见同日发布在指定信息披露媒体上的《关于２０１１年度为控股子公司提供担保额度的公告》

　八、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　根据《企业会计准则第８号—资产减值》的有关规定，报告期内公司对收购子公司形成的商誉进行了减值测试。根据测试结果，对收购福建华骏汽车销售有限公司形成的商誉计提减值准备３９１，２２０．２６元，对收购厦门东南汽车销售有限公司形成的商誉计提减值准备９３３，４２５．５９元。本次减值准备的计提对本期损益影响金额合计１，３２４，６４５．８５元。

　董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，能更加公允地反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实、可靠。

　表决结果：７票同意；０票反对；０票弃权

　九、审议通过《２０１０年度社会责任报告》

　表决结果：７票同意；０票反对；０票弃权

　具体内容同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　十、审议通过《２０１０年度内部控制自我评价报告》

　表决结果：７票同意；０票反对；０票弃权

　具体内容同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　十一、审议通过《关于续聘２０１１年度审计机构的议案》

　董事会决定续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，聘期一年，审计费用为５５万元人民币。

　本项议案已取得公司三位独立董事的事前认可。

　表决结果：７票同意；０票反对；０票弃权

　十二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　（一）结合公司现有业务实体情况，拟对《公司章程》第十三条公司经营范围进行修改，具体如下：

　原 条 款：经公司登记机关核准，公司经营范围是：对道路公路的投资与开发；城市基础设施开发与建设；市政工程的投资与管理；房地产开发及管理。

　现修订为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：对道路公路的投资与开发；城市基础设施开发与建设；市政工程的投资与管理；房地产开发及管理；贸易；实业投资。

　由于涉及经营范围的变更需提交工商行政管理部门审批，上述经营范围以工商行政管理部门的登记备案为准。

　（二）为进一步规范公司董事、监事、高级管理人员从业行为，根据《国有企业领导人员廉洁从业行为规范》，拟将《公司章程》第八章内容修改为《董事、监事、高级管理人员廉洁从业行为规范》，原第八章内容及之后条款顺延。具体内容见附件１。

　（三）原第一百一十四条：董事会由五至九名董事组成，应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。公司董事会设董事长１名。

　现修订为：董事会由七至九名董事组成，应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。公司董事会设董事长１名，副董事长１至２名。

　表决结果：７票同意；０票反对；０票弃权

　十三、审议通过《关于制定〈“三重一大”决策制度实施细则〉的议案》

　为进一步促进公司领导人员廉洁从业，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，公司结合自身实际情况，制定“三重一大”即重大决策、重要人事任免、重大项目安排及大额度资金运作决策制度实施细则。

　表决结果：７票同意；０票反对；０票弃权

　十四、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

　随着公司经营规模的不断扩大，独立董事所承担的工作量也随之增加，结合地区薪酬水平情况，拟将独立董事津贴由每人４万元／年调整至６万元／年（含税）。

　表决结果：７票同意；０票反对；０票弃权

　十五、审议通过《关于第六届董事会成员提名人选的议案》

　根据股东单位及董事会的推荐，提名庄文海、王友朋、林奋勉、李勤、林阿头、杨智元、庄宗明、薛祖云、魏建为公司第六届董事会董事候选人（简历见附件２），其中庄宗明、薛祖云、魏建为独立董事候选人，三名独立董事候选人均已通过独立董事任职资格培训并取得资格证书，本次提名前已征得其本人的同意。

　本议案须提交公司股东大会审议，独立董事候选人履行备案程序，公司将在股东大会召开前向深圳证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，尚待深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核，无异议后方可提交股东大会审议。

　表决结果：７票同意；０票反对；０票弃权

　十六、审议通过《关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案》

　公司２０１０年年度股东大会定于２０１１年０５月０６日上午９时在公司２１楼会议室以现场方式召开，审议以下事项：

　１． 审议《２０１０年董事会工作报告》；

　２．审议《２０１０年监事会工作报告》；

　３．审议《２０１０年年度报告》及年度报告摘要；

　４．审议《２０１０年财务决算报告》；

　５．审议《２０１１年财务预算方案》；

　６．审议《２０１０年利润分配预案》；

　７．审议《２０１１年度为控股子公司提供担保额度的议案》；

　８．审议《关于续聘２０１１年度审计机构的议案》；

　９． 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；