本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）三届三次董事会决定召开公司２０１０年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：２０１１年５月２５日（星期三）上午９点

３、会议地点：中国上海市延安西路２０００号虹桥宾馆２楼嘉庆堂

４、会议方式：与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议案

二、会议审议事项：

１、关于选举徐子瑛女士为公司执行董事的议案；

２、公司２０１０年年度报告；

３、公司２０１０年度董事会报告；

４、公司２０１０年度监事会报告；

５、公司２０１０年度财务决算报告；

６、公司２０１０年度利润分配议案；

７、关于续聘安永会计师事务所进行２０１１年度审计的议案；

８、关于提请股东大会授权董事会确认２０１０年度公司董事、监事薪酬及批准２０１１年度公司董事、监事薪酬额度的议案；

９、关于投保董监事及高管责任保险的议案；

１０、关于２０１１年公司对外担保的议案：

（１）公司为上海电器进出口有限公司提供６，３００万元的担保额度；

（２）公司为上海继电器有限公司提供１，０００万元的担保额度；

（３）上海电气风电设备有限公司为上海电气风电设备东台有限公司提供２０，０００万元的担保额度；

（４）上海电气集团财务有限责任公司为公司控股股东上海电气（集团）总公司控股子公司提供总金额为４２，０００万元的保函及电子银行承兑汇票担保额度。

１１、关于提请股东大会授权董事会发行、配发及处理公司不超过已发行Ａ股及Ｈ股各自总面值的２０％股份的议案。

上述议案第１－１０项议案为普通决议议案，根据相关法律法规，尚须出席本次股东大会会议具有表决权股东１／２以上投票赞成才能通过。上述第１１项议案为特别决议议案，根据相关法律法规，尚须出席本次股东大会会议具有表决权股东２／３以上投票赞成才能通过。

三、会议出席对象：

１、截止２０１１年５月１７日（星期二）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司Ａ股股东均有权参加会议。

２、符合上述条件的Ａ股股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东。授权委托书详见附件一：《股东授权委托书》。

四、登记方法：

１、现场登记：

时间：２０１０年５月１９日（星期四）上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１６：００；

地点：中国上海市恒丰路６００号机电大厦３楼珊瑚厅；

登记文件：符合出席会议条件的自然人股东请携带身份证／护照、股票账户卡（委托出席者还须携带授权委托书及受托人本人身份证护照）；符合出席会议条件的法人股东请携带法人身份的有效证明文件（如营业执照等）复印件、股票账户卡（委托出席者还须携带授权委托书及受托人本人身份证／护照）。

２、传真登记：凡是拟出席会议的股东，请将会议回执（格式详见附件二）及相关文件于２０１０年５月１９日（星期四）前以传真方式送达公司，传真：８６２１－５２０８０１８３。传真请注明联系方式，以便公司回复。

３、信件登记：凡是拟出席会议的股东，请将会议回执及相关文件于２０１０年５月１９日（星期四）前以信件方式送达公司。送达时间以邮戳为准。来信请寄：中国上海市兴义路８号万都中心３０楼上海电气集团股份有限公司董事会秘书室收；邮编：２００３３６。来信请注明联系方式，以便公司回复。

五、其他事项：

１、联系地址：中国上海市兴义路８号万都中心３０楼

２、联系电话：８６２１－５２０８２２６６转３１００

３、联系传真：８６２１－５２０８０１８３

４、会议费用：本次会议按有关规定不发放礼品，与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

上海电气集团股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一一年四月八日

附件一：股东授权委托书

附件二：股东大会回执

附件一： 股东授权委托书

上海电气集团股份有限公司２０１０年度股东大会授权委托书

兹委托（大会主席）或＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）全权代表本人（本单位），出席上海电气集团股份有限公司２０１０年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

	股东大会议案	赞成	反对	弃权
１	关于选举徐子瑛女士为公司执行董事的议案
２	公司２０１０年年度报告
３	公司２０１０年度董事会报告
４	公司２０１０年度监事会报告
５	公司２０１０年度财务决算报告
６	公司２０１０年度利润分配议案
７	关于续聘安永会计师事务所进行２０１１年度审计的议案
８	关于提请股东大会授权董事会确认２０１０年度公司董事、监事薪酬及批准２０１１年度公司董事、监事薪酬额度的议案
９	关于投保董监事及高管责任保险的议案
１０	关于２０１１年公司对外担保的议案
（１）	公司为上海电器进出口有限公司提供６，３００万元的担保额度
（２）	公司为上海继电器有限公司提供１，０００万元的担保额度
（３）	上海电气风电设备有限公司为上海电气风电设备东台有限公司提供２０，０００万元的担保额度
（４）	上海电气集团财务有限责任公司为公司控股股东上海电气（集团）总公司控股子公司提供总金额为４２，０００万元的保函及电子银行承兑汇票担保额度
１１	关于提请股东大会授权董事会发行、配发及处理公司不超过已发行Ａ股及Ｈ股各自总面值的２０％股份的议案

委托人Ａ股股东账号： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人持股数（小写）： ＿＿＿＿＿＿ 股，（大写）： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股。

委托人身份证／护照号（或营业执照号）： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人联系方式： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份证／护照号： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人联系方式： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人签名（或盖章）： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 受托人签名（或盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期： ２０１１年＿＿月＿＿日

附件二：股东大会回执

上海电气集团股份有限公司２０１０年度股东大会回执

致：上海电气集团股份有限公司

本人拟亲自／委托代理人＿＿＿＿＿＿＿＿，出席贵公司于２０１１年５月２５日（星期三）上午９：００在中国上海市延安西路２０００号虹桥宾馆２楼嘉庆堂举行的贵公司２０１０年度股东大会。

姓名
股东账号
持股数量（Ａ股）
身份证／护照号
通讯地址

日期：２０１１年＿＿＿月＿＿＿＿日 签署：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

附注：

１、请用正楷书写中文全名。

２、个人股东请附上身份证／护照复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

３、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件一）