证券代码：００２４２９ 证券简称：兆驰股份 公告编号：２０１１－０１７

　深圳市兆驰股份有限公司

　关于监事辞职的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１１年４月１日收到监事会主席陆婷女士的书面辞职报告，因公司治理规范性要求，陆婷女士请求辞去公司监事职务；同日，公司收到监事章岚芳女士的书面辞职报告，因其所任职务不利于监事会对财务的监督职能的发挥，章岚芳女士请求辞去公司监事职务。

　以上两位监事的辞职未导致监事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》规定，两位监事的辞职报告自送达监事会之日起生效。

　陆婷女士和章岚芳女士辞职后仍在公司任职，分别担任办公室经理和资金部经理。

　特此公告。

　深圳市兆驰股份有限公司

　监 事 会

　二○一一年四月八日