证券代码：６００５６３ 证券简称：法拉电子 编号：临２０１１－００５

　厦门法拉电子股份有限公司

　２０１０年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　１、本会议无否决和无修改提案的情况。

　２、本次会议无新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　厦门法拉电子股份有限公司于２０１１年３月１７日以公告方式分别在《中国证券报》和上海证券交易所网站发出《厦门法拉电子股份有限公司关于召开２０１０年股东大会的公告》，会议于２０１１年４月７日上午９：００在公司会议室召开。会议采取现场投票的表决方式，本次会议共有３名股东和股东代理人出席了会议，代表股份１１３，８５７，１０８股，占公司总股本的５０．６％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长曾福生先生主持，公司董事、监事出席会议。公司高级管理人员列席了会议。

　二、议案审议情况

　１、审议并通过了《２０１０年度财务报告》

　表决情况：同意票为１１３，８５７，１０８股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的１００％；反对票为０股；弃权票为０股。

　２、审议并通过了《关于利润分配的方案》

　经天健正信会计师事务所有限公司审计，本期归属于母公司所有者的净利润２４４，２７０，４５８．３１元人民币（其中母公司２４２，７９０，９６０．６３元），根据《公司法》及《公司章程》规定， 按１０％提取法定公积金 ２４，２７９，０９６．０６元，余 ２１９，９９１，３６２．２５元，加年初未分配利润４３０，４９８，４７０．９９元，减去２０１０年度分配股利９０，０００，０００元，２０１０年度未分配利润为５６０，４８９，８３３．２４元。

　公司２０１０年度利润分配方案为：以２０１０年度末股本２２，５００万股为基数，向全体股东实施每１０股派送红利４．５０元（含税）的分配方案，派发现金总额为人民币１０１，２５０，０００元，利润分配后结存未分配利润为４５９，２３９，８３３．２４元。

　表决情况：同意票为１１３，８５７，１０８股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的１００％；反对票为０股；弃权票为０股。

　３、审议并通过了《２０１０年董事会工作报告》

　表决情况：同意票为１１３，８５７，１０８股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的１００％；反对票为０股；弃权票为０股。

　４、审议并通过了《２０１０年监事会工作报告》

　表决情况：同意票为１１３，８５７，１０８股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的１００％；反对 票为０股；弃权票为０股。

　５、审议并通过了《２０１０年年度报告及其摘要》

　表决情况：同意票为１１３，８５７，１０８股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的１００％；反对 票为０股；弃权票为０股。

　６、审议并通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案》

　同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１１年专业审计机构，并支付其２０１０年度财务报告审计报酬３７万元人民币。

　表决情况：同意票为１１３，８５７，１０８股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的１００％；反对票为０股；弃权票为０股。

　７、审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》，会议采用累计投票制选举产生公司第五届董事会董事和独立董事，具体如下：

　（一）曾福生得票数为１１３，８５７，１０８。

　（二）严春光得票数为１１３，８５７，１０８。

　（三）张树杰得票数为１１３，８５７，１０８。

　（四）欧阳超建得票数为１１３，８５７，１０８。

　（五）郑毅夫得票数为１１３，８５７，１０８。

　（六）郭锦地得票数为１１３，８５７，１０８。

　（七）程文文得票数为１１３，８５７，１０８。

　（八）肖珉得票数为１１３，８５７，１０８。

　（九）丁以秩得票数为１１３，８５７，１０８。

　８、审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》

　（１）选举林芳女士为公司第五届监事会监事。

　同意票为１１３，８５７，１０８股，占出席会议表决权的１００％；反对票为０股；弃权票为０股。

　（２）选举陈国彬先生为公司第五届监事会监事。

　同意票为１１３，８５７，１０８股，占出席会议表决权的１００％；反对票为０股；弃权票为０股。

　上述两位监事与职工代表监事刘跃智共同组成第五届监事会。

　三、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

　调整独立董事的津贴为每人每月４０００元人民币（含税），按月支付。自股东大会批准之日起执行。

　表决情况：同意票为１１３，８５７，１０８股，占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的１００％；反对票为０股；弃权票为０股。

　四、律师见证情况

　福建远大联盟律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　特此公告。

　厦门法拉电子股份有限公司

　二Ｏ一一年四月七日

　证券代码：６００５６３ 证券简称：法拉电子 编号：临２０１１－００６

　厦门法拉电子股份有限公司

　第五届董事会２０１１年第一次会议决议公告

　厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月７日下午２：００在厦门新园路９９号会议室召开第五届董事会２０１１年第一次会议。会议应到董事９人，实到９人。公司监事及高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，表决所形成的决议合法、有效。

　本次董事会由公司董事长曾福生先生主持。

　与会董事经过认真审议，通过了以下决议：

　一、选举公司董事曾福生为公司第五届董事会董事长；

　二、选举董事会薪酬与考核委员会委员。

　经董事长提名，选举程文文、张树杰、丁以秩为董事会薪酬与考核委员会委员，其中程文文为主任。

　三、选举董事会审计委员会委员。

　经董事长提名，选举肖珉、郭锦地、程文文为董事会审计委员会委员，其中肖珉为主任。

　四、根据董事长的提名，决定聘任公司董事严春光为公司总经理；

　五、根据董事长的提名，决定聘任许琼玖为董事会秘书；

　六、同意公司总经理的提名，决定聘任张树杰、欧阳超建、许琼玖、陈宇为公司副总经理， 欧阳超建兼公司财务负责人。

　七、根据董事长的提名，决定聘任王勇为证券事务代表。

　特此公告。

　厦门法拉电子股份有限公司董事会

　２０１１年４月７日

　董事长简历

　曾福生，男，高级经济师，出生于１９４３年，学历中专。１９８２年任厦门电容器厂厂长，１９９４年任厦门市法拉发展总公司总经理兼党总支书记，１９９８年任厦门法拉电子股份有限公司董事长。享受国务院特殊津贴。曾获福建省优秀企业家称号，并获厦门市突出贡献科技人员奖和省市多项科技进步成果奖。现任厦门法拉电子股份有限公司董事长。

　董事会薪酬与考核委员会、审计委员会委员简历

　张树杰，男，高级工程师，出生于１９５３年，大学学历。１９８１年进入厦门电容器厂，历任科员、车间主任、技术科长、副厂长。１９９４年任厦门市法拉发展总公司副总经理。１９９８年任厦门法拉电子股份有限公司副总经理，现任公司董事、常务副总经理。

　程文文，男，副教授，出生于１９６４年，现任厦门大学管理学院ＭＢＡ中心副主任，出版过《人力资源管理》、《人力资源管理与开发高级教程》，曾获福建省省级教学成果一等奖、教育部教学成果二等奖。

　丁以秩：男，出生于１９４３年。大专学历，曾任厦门市机械冶金工业公司党委副书记、厦门市总工会副主席、厦门市劳动局副局长，具有人力资源管理专长。

　郭锦地：男，助理会计师，出生于１９５２年，中专学历。历任厦门建发集团有限公司财务部、建发工贸公司、投资部副经理等职，现任厦门建发集团有限公司投资总监、厦门法拉电子股份有限公司董事。

　肖珉：女，副教授，出生于１９７１年，现任厦门大学管理学院财务学系副教授，发表过《我国上市公司系统风险与会计变量之间关系的实证研究》、《证券市场对上市公司配股行为反应的实证研究》等论文，曾获福建省人民政府第七届社会科学优秀成果三等奖、厦门市人民政府第七届社会科学优秀成果三等奖。

　其它高级管理人员简历

　严春光，男，高级工程师，出生于１９６３年，本科学历。１９８３年进入厦门电容器厂，历任车间技术员、材料开发工程师、技术副科长、科长。１９９４年任厦门市法拉发展总公司副总经理。１９９８年任厦门法拉电子股份有限公司总经理。曾获得厦门大学ＭＢＡ课程研究生班结业证书。现任厦门法拉电子股份有限公司董事、总经理。

　欧阳超建，男，助理经济师。出生于１９５６年，历任统计员、工会干事、生产股副股长、车间主任、生产股长、厂长助理、副厂长职务。１９９４年任厦门市法拉发展总公司副总经理。１９９８年任厦门法拉电子股份有限公司副总经理，现任公司董事、副总经理。

　许琼玖，男，高级工程师，出生于１９５８年，学历本科，１９８７年进入厦门电容器厂，历任科员、厂长办公室主任，１９９４年任厦门市法拉发展总公司总经办主任、总经理助理。曾获得厦门大学ＭＢＡ课程研究生班结业证书。曾任厦门法拉电子股份有限公司监事会召集人，现任公司董事会秘书、副总经理。

　陈宇，男，工程师，出生于１９６１年，本科学历。１９８８年进入厦门电容器厂，历任科员、进出口部副经理；曾任厦门法拉电子股份有限公司董事会秘书、监事、投资部经理等职，现任公司副总经理。

　证券事务代表简历

　王勇，男，经济师，出生于１９６６年１２月，大学本科学历， ２００２年９月进入公司，自２００３年起被聘为证券事务代表。

　证券代码：６００５６３ 证券简称：法拉电子 编号：临２０１１－００７

　厦门法拉电子股份有限公司

　第五届监事会２０１１年第一次会议决议公告

　厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月７日在厦门市新园路９９号会议室召开了第五届监事会２０１１年第一次会议，会议应到监事３人，实到３人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议以举手表决的方式，一致同意选举刘跃智先生为本届监事会召集人。

　监事会召集人简历：

　刘跃智，男，工程师，１９５８ 年出生，学历大专。１９８１ 年进入厦门市电容器厂（公司前身），历任班长、科员、生产科科长等职，现任厦门法拉电子股份有限公司监事（职工代表大会推举的监事）、行政部经理。

　特此公告。

　厦门法拉电子股份有限公司监事会

　２０１１年４月７日