本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会未出现否决议案

　一、重要提示

　１、本次会议无新增议案提交表决；

　２、在本次会议召开期间，没有否决或变更提案；

　３、本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开。

　二、会议召开的情况

　１、 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　２、现场会议召开时间：２０１１年４月７日下午１４：３０ 网络投票时间：２０１１年４月６日～２０１１年４月７日。其中：

　（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年４月７日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

　（２）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１１年４月６日１５：００ 至２０１１ 年４月７日１５：００ 期间的任意时间。

　３、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区石坪桥正街１２１号公司三楼会议室。

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：董事长苏中俊先生

　６、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

　三、会议的出席情况

　１、出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共１２１人，代表公司股份数为７７，０５０，６４０股，占公司股份总数的４４．４３％。

　其中：出席现场投票的股东１人，代表公司股份数为７０，２８８，５９３股，占公司股份总数的４０．５３％；通过网络投票的股东１２０人，代表公司股份数为６，７６２，０４７股，占公司股份总数的３．８９８９％。

　２、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　四、提案审议通过和表决情况

　大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过《关于与重庆化医控股集团财务有限公司签订＜金融服务协议＞的议案》（本议案属关联交易，关联股东重庆化医控股（集团）公司回避表决）

　表决结果如下：

　６，３３５，２０３股同意，占出席会议有效表决股份的９３．６９％；

　４１７，９００股反对，占出席会议有效表决股份的 ６．１８％；

　８，９４４股弃权，占出席会议有效表决股份的 ０．１３％。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：重庆源伟律师事务所

　２、律师姓名：程源伟、王应

　３、结论性意见：本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席列席大会的人员资格、大会的表决程序和表决结果合法有效。

　六、备查文件

　１、重庆源伟律师事务所关于重庆三峡油漆股份有限公司 ２０１１年第一次临时股东大会的法律意见书

　２、重庆三峡油漆股份有限公司 ２０１１年第一次临时股东大会决议

　特此公告

　重庆三峡油漆股份有限公司

　董事会

　２０１１年４月８日