本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　１．本次会议通知于２０１１年４月２日以电话方式发出。

　２．本次会议于２０１１年４月７日上午１０点在公司总部４楼会议室以现场表决方式召开。

　３．本次会议应出席的董事８人，实际出席会议的董事７人，董事王宏伟因工作原因未能出席本次会议。

　４．本次会议由董事长孙杰主持。

　５．本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。

　二、董事会会议审议情况

　审议通过了《公司总经理人员变动的议案》。

　表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

　本公司董事兼总经理王宏伟因工作变动，于２０１１年４月７日向董事会递交了辞去本公司董事、总经理职务的报告。王宏伟辞职符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，其辞职自辞职报告递交公司董事会之日起生效。公司董事会对王宏伟任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

　根据公司工作的实际需要，聘任姚家元为公司总经理。

　公司独立董事一致认为，上述高级管理人员的任职资格、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　三、备查文件

　公司第六届董事会２０１１年第二次临时会议决议。

　特此公告。

　附件：新任总经理简历

　沈阳惠天热电股份有限公司

　董事会

　二○一一年四月八日

　附件：新任总经理简历

　姚家元 男 汉族 ４６岁 中共党员，硕士研究生学历，教授研究员高级工程师、执业药师、高级职业经理，曾任：东北第六制药厂研究所副所长、所长、副总工程师兼研究所长；沈阳药业股份有限公司总经理助理兼发展部长、副总经理；沈阳市医药国有资产公司董事长、党委书记、总经理；沈阳国有控股集团有限公司董事长、党委书记、纪委书记。现任本公司总经理，其与本公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，没有受到过中国证监会任何形式的惩罚，没有受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天热电股票。