证券代码：６００６４１ 证券简称：万业企业 编号：临２０１１－００６

　上海万业企业股份有限公司

　２０１０年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议未有否决或修改提案的情况；

　●本次会议未有新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　上海万业企业股份有限公司２０１０年度股东大会于２０１１年４月７日上午９：００在上海市源深路６５５号浦东新区源深体育发展中心多功能厅召开。出席会议的股东及股东代表３２人，共持有代表公司４０８，６２０，１７７股有表决权股份，占公司总股本５０．６８７３％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长程光先生主持，出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

　二、提案审议情况

　１、审议通过《公司２０１０年年度报告》；

　参加表决的总体股数为：４０８，６２０，１７７股，意见如下：

　同意：４０８，６２０，１７７股 占１００．００００％

　反对：０股 占０．００００％

　弃权：０股 占０．００００％

　２、审议通过《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　参加表决的总体股数为：４０８，６２０，１７７股，意见如下：

　同意：４０８，６２０，１７７股 占１００．００００％

　反对：０股 占０．００００％

　弃权：０股 占０．００００％

　３、审议通过《公司２０１０年度监事会工作报告》；

　参加表决的总体股数为：４０８，６２０，１７７股，意见如下：

　同意：４０８，６２０，１７７股 占１００．００００％

　反对：０股 占０．００００％

　弃权：０股 占０．００００％

　４、审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》；

　参加表决的总体股数为：４０８，６２０，１７７股，意见如下：

　同意：４０８，６２０，１７７股 占１００．００００％

　反对：０股 占０．００００％

　弃权：０股 占０．００００％

　５、审议通过《公司２０１１年度财务预算报告》；

　参加表决的总体股数为：４０８，６２０，１７７股，意见如下：

　同意：４０８，６２０，１７７股 占１００．００００％

　反对：０股 占０．００００％

　弃权：０股 占０．００００％

　６、审议通过《公司２０１０年度利润分配方案》；

　参加表决的总体股数为：４０８，６２０，１７７股，意见如下：

　同意：４０８，５６４，８７７股 占９９．９８６５％

　反对：０股 占０．００００％

　弃权：５５，３００股 占０．０１３５％

　经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，２０１０年度万业企业母公司实现净利润为１８０９６．６６ 万元。根据公司章程规定，从中提取１０％法定盈余公积计１８０９．６７万元，当年实现可供分配利润１６２８６．９９万元，加上年度结转未分配利润６７６９４．６４万元，本次实际可供股东分配利润为８３９８１．６３万元。本年度将不进行现金红利分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　７、审议通过《关于续聘２０１１年度审计机构并确定其上年度工作报酬的议案》；

　参加表决的总体股数为：４０８，６２０，１７７股，意见如下：

　同意：４０８，６２０，１７７股 占１００．００００％

　反对：０股 占０．００００％

　弃权：０股 占０．００００％

　公司续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，本次股东大会授权董事会依照相关规定确定其２０１１年度的审计工作报酬。

　８、审议通过《关于公司２０１１年度日常经营性关联交易的议案》；

　参加表决的总体股数为：１，１５０，４２１股，意见如下：

　同意：１，１５０，１２１股 占９９．９７３９％

　反对：０股 占０．００００％

　弃权：３００股 占０．０２６１％

　鉴于公司房产项目开发建设的需要，本次股东大会授权董事会决定２０１１年度公司及控股子公司与汇丽集团及其子公司的日常经营性关联交易额度为人民币２亿元。

　此项议案涉及关联方三林万业（上海）企业集团有限公司在表决时已予以回避，其持有的公司股份４０７，４６９，７５６股未计入此项议案有效表决权总数。

　９、审议通过《关于苏州万业房地产发展有限公司 ２０１１年度对外抵押贷款的议案》；

　参加表决的总体股数为：４０８，６２０，１７７股，意见如下：

　同意：４０８，６１９，８７７股 占９９．９９９９％

　反对：０股 占０．００００％

　弃权：３００股 占０．０００１％

　本次股东大会同意公司１００％控股的全资子公司苏州万业房地产发展有限公司，２０１１年度以土地和在建工程为抵押，向中国工商银行上海市分行营业部申请银团贷款额度人民币１８亿元整（含２０１１年１月３日董事会临时会议审议通过的８亿元借款）。

　１０、审议通过《关于确定公司２０１１年度对下属控股子公司担保额度的议案》；

　参加表决的总体股数为：４０８，６２０，１７７股，意见如下：

　同意：４０８，５４５，８７７股 占９９．９８１８％

　反对：７４，０００股 占０．０１８１％

　弃权：３００股 占０．０００１％

　为促进下属控股子公司在建项目的顺利开发，本次股东大会授权董事会根据公司经营情况和财务状况，确定公司２０１１年度对下属控股子公司向金融机构贷款提供担保额度为１１．１２亿元（含）。其中，为内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责任公司提供５亿元（含）担保额度；为南京吉庆房地产开发有限公司提供３亿元（含）担保额度；为湖南西沃建设发展有限公司提供１．５亿元（含）担保额度；为上海万企爱佳房地产开发有限公司提供１．６２亿元（含）担保额度。

　１１、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定公司２０１１年预计参与土地竞拍总金额的议案》；

　参加表决的总体股数为：４０８，６２０，１７７股，意见如下：

　同意：４０８，６１９，８７７股 占９９．９９９９％

　反对：０股 占０．００００％

　弃权：３００股 占０．０００１％

　本次股东大会授权董事会根据公司经营情况，决定公司２０１１年预计参与土地竞拍总金额不超过２５亿元。

　１２、审议通过《关于公司监事变动的议案》：选举丁典瑛先生为公司第七届监事会监事，任期同本届监事会。

　参加表决的总体股数为：４０８，６２０，１７７股，意见如下：

　同意：４０８，６１９，８７７股 占９９．９９９９％

　反对：０股 占０．００００％

　弃权：３００股 占０．０００１％

　本次会议除审议通过上述议案外，还听取了《２０１０年度公司独立董事述职报告》。

　三、公证或者律师见证情况

　本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所仇如愚、张莹律师予以法律见证，并出具如下法律意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　四、备查文件目录

　１、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

　２、国浩律师集团（上海）事务所出具的《关于上海万业企业股份有限公司２０１０年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　上海万业企业股份有限公司

　２０１１年４月８日

　证券代码：６００６４１ 证券简称：万业企业 公告编号：临２０１１－００７

　上海万业企业股份有限公司

　第七届监事会临时会议决议公告

　上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于２０１１年４月７日以通讯方式召开临时会议。会议应到监事５名，出席监事５名，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体监事一致选举丁典瑛先生为公司第七届监事会主席。

　特此公告。

　上海万业企业股份有限公司

　监事会

　２０１１年４月８日