§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２ 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
１．３ 公司负责人刘毅、主管会计工作负责人张凤云及会计机构负责人（会计主管人员）熊英声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
■
２．２ 联系人和联系方式
■
§３ 会计数据和业务数据摘要
３．１ 主要会计数据
单位：元
■
３．２ 主要财务指标
单位：元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
３．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
１、控股股东及实际控制人变更情况
公司控股股东为天津市三和工业电器科技有限公司，实际控制人为刘毅先生，报告期内未发生变更。
２、控股股东及实际控制人具体情况介绍
（１）控股股东情况
公司控股股东天津市三和工业电器科技有限公司成立于１９９５年５月８日，注册资本及实收资本均为２４．８０万元，注册地址为天津市武清开发区服源道北侧，法定代表人为刘毅，注册号为１２０１９３０００００２２４９，主营业务范围为电子产品、机械设备、新材料技术及产品的技术开发、转让、咨询服务，以自有资金对电子相关行业进行投资，商务信息咨询服务。
（２）实际控制人
刘毅先生：１９６７年１１月出生，中国国籍，无境外永久居住权。１９９０年７月毕业于天津大学，获分析仪器及工业管理双学士学位。１９９０年７月至１９９１年６月上海第三分析仪器厂任技术员；１９９１年７月至１９９４年１２月广东太阳神集团公司任广告策划；１９９５年８月创立柯顿（天津）电工电器有限公司，一直担任公司董事长。刘毅先生现为公司控股股东三和公司执行董事及公司全资子公司柯顿电子执行董事。
４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
５．２ 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
■
§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
２０１０年是公司实现历史跨越的一年，是具有里程碑意义的一年。在这一年里，公司成功完成了首次向社会公开发行股票并在深交所挂牌上市，这是公司董事会全体成员和总经理班子及全体员工共同努力的结果。２０１０年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，实现了公司生产、销售、研发与资本运作等方面工作的稳步推进，为实现公司的可持续健康发展奠定了较好基础。
２０１０年，公司主营业务收入与上年基本持平，但受公司加大营销力度、充实研发能力、人民币升值等因素的影响，公司营业利润有较大下降。２０１０年公司实现销售收入２．９９亿元，同比减少４．６２％，利润总额２，７３８万元、净利润２，３７２万元，同比分别减少３９．４５％和３９．２５％，每股收益０．２２元；至２０１０年底，公司资产总额为８．２２亿元，负债总额为０．４２亿元，所有者权益为７．８０亿元，资产负债率５．１１％。
２０１０年公司各项业绩指标尤其是利润指标不甚理想，业绩下降的主要原因有以下几点：
１、公司外销的最主要市场——德国市场２０１０年业务发展不太理想，销售额同比有一定下降，进而导致公司整体的收入略有下降。
２、由于人民币升值的原因，公司外销产品的毛利率略有下降。
３、由于公司新品血糖仪的上市，公司明显加大了销售的推广力度，导致２０１０年公司销售费用大幅增加。
４、公司新品开发增加，带来研发费用的增加。
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
■
６．３ 主营业务分地区情况
单位：万元
■
６．４ 采用公允价值计量的项目□ 适用 √ 不适用
６．５ 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
６．６ 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
以２０１０年１２月３１日公司总股本１２，４００万股为基数，按每１０股派现金股利２元（含税）的比例进行分配，共计分配２，４８０万元；本年度进行资本公积转增股本，以现有总股本１２４，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股转增１０股，合计转增股本１２４，０００，０００股。经上述分配后，公司总股本为２４８，０００，０００股，剩余的未分配利润结转下一年度。
上述利润分配预案尚需本公司股东大会决议批准。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
７．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
７．３ 重大担保
□ 适用 √ 不适用
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
７．４．２ 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
７．５ 委托理财
□ 适用 √ 不适用
７．６ 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√适用 □ 不适用
■
７．７ 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司及时对全资子公司——柯顿（天津）电子医疗器械有限公司（下称“柯顿电子”）与北京六建集团公司（下称“北京六建”）建筑施工合同诉讼的基本情况、诉讼进展发布公告，并将上述诉讼事宜的在本公司２０１０年５月２８日的招股说明书、２０１０年８月１６日的２０１０年半年度报告、２０１０年１０月２９日的２０１０年第３季度报告及２０１１年１月７日公告编号为２０１１－００２的临时公告中详尽进行了披露。
目前该案件处于二审过程中。本次诉讼涉及的仅为工程款确认的问题，除可能发生的诉讼费用外，本诉讼的审理结果不会对公司损益产生其他影响。同时，北京六建已经离场，新施工方已经进场施工，募集资金投资项目建设正在按计划推进，不会影响募集资金项目的投产使用。
本公司（含控股子公司）在报告期内无未披露的小额诉讼、仲裁事项及应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．５ 其他综合收益细目
单位：元
■
§８ 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会日常工作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行职责。监事会成员列席了公司召开的董事会，参加了公司召开的股东大会，从切实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。
２０１０年度，公司监事会共召开６次，会议召开情况如下：
（一）公司于２０１０年２月３日于公司会议室召开第一届第九次监事会会议。与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案，其内容如下：
１、《２００９年度监事会工作报告》；
２、《２００９年度总经理工作报告》；
３、《２００９年度财务决算报告》。
（二）公司于２０１０年６月２９日在公司会议室召开第一届监事会第十次会议。与会监事以投票表决的方式审议并通过了如下决议：
１、《关于修订＜监事会议事规则 ＞的议案》；
２、《关于修订＜内部审计制度＞的议案》；
３、《关于建立＜募集资金管理制度＞的议案》；
４、《关于建立＜董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度＞的议案》；
５、《关于使用超募资金永久性补充公司流动资金的议案》。
（三）公司于２０１０年８月１３日在公司会议室召开第一届监事会第十一次会议。与会监事通过投票表决的方式审议通过了《２０１０年半年报及摘要》。
（四）公司于２０１０年１０月２８日在公司会议室召开第一届监事会第十二次会议。与会监事通过投票表决的方式审议通过了《２０１０年第三季度季报及摘要》。
（五）公司于２０１０年１１月１７日在公司会议室召开第一届监事会第十三次会议。与会监事通过投票表决的方式审议通过了《关于提名姚凯先生为公司第二届监事会监事的议案》。
（六）公司第二届监事会第一次会议于２０１０年１２月１１日在公司会议室召开。与会监事审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
二、公司依法运作情况
２０１０年度公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，依法管理，依法经营，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司董事、经理在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
三、检查公司财务的情况
２０１０年度，公司财务部不断完善制度建设，强化会计监督职能。开展规范财务会计基础工作专项活动，对现行财务制度、流程进行了全面梳理和改善。监事会对财务会计基础工作专项活动的开展进行了监督。结合日常监督，监事会认为：公司财务制度健全，会计核算系统运转高效，会计监督功能有效发挥。提供财务报告真实、准确、完整反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量。能及时提供生产经营管理所需信息。
四、公司募集资金使用情况
监事会根据《监事会议事规则》和《募集资金使用办法》的有关规定，严格监督募集资金的使用情况。监事会对公司募集资金使用情况进行核查后认为：２０１０年募集资金项目总体进度和完成情况正常，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。对于公司将人民币８０００万元超募资金用于补充流动资金发表了专项意见，认为：公司将人民币８０００万元超募资金用于补充流动资金行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。
五、对内部控制自我评价的意见
公司监事会全体成员就公司２０１０年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
六、２０１１年监事会工作计划
公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。
２０１１年的主要工作计划如下：
（一）加强自身学习
随着公司上市，公司面临着更加有利的市场竞争环境，同时也面临着更多监管和更大的挑战，公司监事会成员将加强自身的学习，适应形势需要加强对公司董事和高管人员的监督和检查，维护公司和股东的合法权益。
（二）加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监管
公司对外投资、财产处置、收购兼并、关联交易等事项关系到公司经营的稳定性和持续性，对公司的经营管理存在重大的影响。公司监事会将加强对上述重大事项的监督，对监督中发现的风险，及时提示，并向相关单位和部门报告。２０１１年监事会成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，为实现２０１１年公司战略贡献自己的力量。
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
■
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元
■
９．２．２ 利润表
编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
■
９．２．３ 现金流量表
编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
■
９．２．４ 合并所有者权益变动表(附表)
９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附表)
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√适用 □不适用
本年新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
■
天津九安医疗电子股份有限公司
２０１１年４月８日
证券代码：００２４３２ 证券简称：九安医疗 公告编号：２０１１－００６
天津九安医疗电子股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１１年３月２９日以传真和邮件方式发出召开第二届董事会第三次会议的通知，会议于２０１１年４月７日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事７名，实际参加的董事７名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、以７票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《２０１０年度报告及摘要》
具体内容详见本公告日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。
二、以７票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》
三、以７票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》
该报告的主要内容可参见公司２０１０年度报告中董事会讨论章节。
该议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。
公司独立董事李罗力先生、吴思先生、陈俊发先生向董事会提交了《２０１０年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、以７票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《２０１０年度财务决算报告》
公司２０１０年度实现产品销售收入２９８７０万元，比２００９年减少１４４６万元，减少４．６２％。；销售成本１９６９３万元，比２００９年减少１０７７万元，减少５．１８ ％；销售费用３３７４万元，比２００９年增加１６２３万元，增长９２．７５％；管理费用４９１３万元，比２００９年增加７２２万元，增长１７．２３％。２００９年度财务费用－５５１万元，与２００９年相比减少６７０万元；净利润２，３７２万元，比２００９年较少１５３２万元，减少３９．２５％。
该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。
五、以７票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于２０１０年度利润分配的议案》
公司本年度进行利润分配。以２０１０年１２月３１日公司总股本１２４，０００，０００股为基数，拟按每１０股派发现金股利２．００元（含税），共计２４，８００，０００元；本年度进行资本公积转增股本，以２０１０年１２月３１日总股本１２４，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股转增１０股，合计转增股本１２４，０００，０００股。经上述分配后，公司总股本为２４８，０００，０００股，剩余的未分配利润结转下一年度。
该议案需提交公司股东大会审议。
六、以７票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文、公司独立董事对该事项发表的独立意见、审计机构出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
该议案需提交公司 ２０１０年度股东大会审议。
七、以７票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于２０１０年度内部控制的自我评价报告》
《关于２０１０年度内部控制的自我评价报告》全文、独立董事对上述事项发表的独立意见、保荐机构出具的核查意见、审计机构出具的审核报告详细内容见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
八、以７票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘２０１１年度审计机构的议案》
同意公司续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，对公司及全资子公司进行审计，审计费用为１５万元。 独立董事及监事会已发表意见。内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
该议案需提交公司 ２０１０年度股东大会审议。
九、以７票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加注册资本的议案》
公司董事会已拟定了２０１０年度的利润分配方案，拟以２０１０年１２月３１日的１２４００万股为基数，每１０股转增１０股。上述分配方案由公司２０１０年度股东大会通过后，公司将对工商登记资料作相应的变更：注册资本均由原来的１２，４００万元变更至２４，８００万元。
该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。
十、以７票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《修订公司章程的议案》
公司章程作如下修订：
| 股票简称 | 九安医疗 |
| 股票代码 | ００２４３２ |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 天津市南开区南开工业园雅安道金平路３号 |
| 注册地址的邮政编码 | ３００１９０ |
| 办公地址 | 天津市南开区南开工业园雅安道金平路３号 |
| 办公地址的邮政编码 | ３００１９０ |
| 公司国际互联网网址 | ｗｗｗ．ｊｉｕａｎ．ｃｏｍ |
| 电子信箱 | ｉｒ＠ｊｉｕａｎ．ｃｏｍ |
| 年内召开董事会会议次数 | ７ |
| 其中：现场会议次数 | ４ |
| 通讯方式召开会议次数 | ３ |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | ０ |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 马雅杰 | 齐竞烨 |
| 联系地址 | 天津市南开区南开工业园雅安道金平路３号 | 天津市南开区南开工业园雅安道金平路３号 |
| 电话 | ０２２－６０５２６１６１－８０６５ | ０２２－６０５２６１６１－８２２０ |
| 传真 | ０２２－６０５２６１６２ | ０２２－６０５２６１６２ |
| 电子信箱 | ｉｒ＠ｊｉｕａｎ．ｃｏｍ | ｑｉｊｉｎｇｙｅ＠ｊｉｕａｎ．ｃｏｍ |
| | ２０１０年 | ２００９年 | 本年比上年增减（％） | ２００８年 |
| 营业总收入（元） | ２９８，７０１，６０４．５３ | ３１３，１５８，１２４．８８ | －４．６２％ | ２７９，５０５，０７０．２３ |
| 利润总额（元） | ２７，３８４，３８３．５８ | ４５，２２６，０９９．００ | －３９．４５％ | ３５，５６５，，４８３．１０ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ２３，７１６，１２８．８３ | ３９，０４０，６０８．３８ | －３９．２５％ | ３１，３０４，４７３．６６ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ２０，３２７，６３８．０１ | ３８，１８２，８３５．４８ | －４６．７６％ | ３１，３７４，１８８．０１ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －２６，０４９，９９５．２５ | ４２，７０７，９６１．８０ | －１６１．００％ | ２，５３５，３９９．６４ |
| | ２０１０年末 | ２００９年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２００８年末 |
| 总资产（元） | ８２２，２３１，２５４．７１ | ２３７，８３９，７６４．６０ | ２４５．７１％ | ２０５，３９９，６９５．２３ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ７７９，９５７，３９６．６３ | １７８，３８５，１０４．４９ | ３３７．２３％ | １３９，３４４，４９６．１１ |
| 股本（股） | １２４，０００，０００．００ | ９３，０００，０００．００ | ３３．３３％ | ９３，０００，０００．００ |
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 医疗器械 | ２９，８７０．１６ | １９，６９３．０２ | ３４．０７％ | －４．６２％ | －５．１８％ | ０．３９％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 电子血压计 | ２５，８０７．３６ | １６，９４０．３１ | ３４．３６％ | －５．５０％ | －６．３２％ | ０．５８％ |
| 血糖系列 | １，２４１．７０ | ６００．５４ | ５１．６４％ | | | |
| 低频治疗仪 | ２，２７８．９８ | １，６６５．８９ | ２６．９０％ | －１０．６５％ | １６．４０％ | －１６．９９％ |
| 其他产品 | ５４２．１２ | ４８６．２８ | １０．３０％ | －６２．７９％ | －６１．２６％ | －３．５５％ |
| 合计 | ２９，８７０．１６ | １９，６９３．０２ | ３４．０７％ | －４．６２％ | －５．１８％ | ０．３９％ |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内销售： | ６，７３８．７７ | １６．５１％ |
| 天津地区 | １，５０５．５０ | ５２．９６％ |
| 东北地区 | ２２０．８６ | ２．６６％ |
| 华北地区 | ２，３９７．４０ | ８．９３％ |
| 华东地区 | １，３５６．０９ | ３３．２５％ |
| 华南地区 | ６７２．０８ | －２２．８７％ |
| 华中地区 | １２２．５４ | －２３．６８％ |
| 西北地区 | ２２２．５８ | ５５．９５％ |
| 西南地区 | ２４１．７１ | ２６．３９％ |
| 外贸销售： | ２３，１３１．３９ | －９．４０％ |
| 澳洲地区 | ３７．２５ | ６７．６２％ |
| 欧洲地区 | １６，６０４．９４ | －２３．０６％ |
| 非洲地区 | １５．２６ | －７８．７６％ |
| 美洲地区 | ５，８５６．３４ | ７３．１２％ |
| 亚洲地区 | ６１７．６１ | ３０．１７％ |
| 合 计 | ２９，８７０．１６ | －４．６２％ |
| 募集资金总额 | ５７，７８６．６０ | 本年度投入募集资金总额 | ８３６．２８ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计投入募集资金总额 | ８３６．２８ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 家用医疗健康电子产品研发生产基地 | 否 | ２３，６１０ | ２３，６１０ | ８３６．２８ | ８３６．２８ | ３．５４％ | ２０１１年０８月３１日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | ２３，６１０ | ２３，６１０ | ８３６．２８ | ８３６．２８ | － | － | ０．００ | － | － |
| 超募资金投向 | |
| 归还银行贷款（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | ０．００ | ８，０００ | ８，０００ | ８，０００ | １００．００％ | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | ０．００ | ８，０００ | ８，０００ | ８，０００ | － | － | ０．００ | － | － |
| 合计 | － | ２３，６１０ | ３１，６１０ | ８，８３６．２８ | ８，８３６．２８ | － | － | ０．００ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
１、本公司于２０１０年６月２９日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过议案，同意本公司使用超募资金８，０００万元永久补充流动资金。独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见。
２、本公司于２０１０年１１月１７日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过议案，同意本公司使用超募资金出资８００万美元，公司出资比例 １００％，在美国设立全资子公司。独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止２０１０年１２月３１日，尚未使用的募集资金余额为４９４，４１１，４３３．７１元，募集资金专户实际余额为４８０，７３８，６２８．１４元，尚未使用的募集资金余额与募集资金专户实际余额差异为１３，６７２，８０５．５７元。差异原因见下表所述。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | １、２０１０年期末，兴业银行直接将募集资金专户产生的４，６３６，８０５．５７元利息划转至本公司一般结算户，未存放于募集资金专户；２０１１年３月３１日，本公司已将上述利息转入募集资金账户中。２、本公司原将上市时发生的路演费用、上市酒会等费用共计９，０３６，０００．００元以上市费用列支，现根据财政部的有关规定，作为期间费用处理，调增募集资金金额９，０３６，０００．００元。 |
| | ２０１０年 | ２００９年 | 本年比上年增减（％） | ２００８年 |
| 基本每股收益（元／股） | ０．２２ | ０．４２ | －４７．６２％ | ０．３４ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．２２ | ０．４２ | －４７．６２％ | ０．３４ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | ０．１９ | ０．４１ | －５３．６６％ | ０．３４ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ４．９５％ | ２４．５７％ | －１９．６２％ | ２４．９５％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ４．２４％ | ２４．０３％ | －１９．７９％ | ２５．００％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －０．２１ | ０．４６ | －１４５．６５％ | ０．０３ |
| | ２０１０年末 | ２００９年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２００８年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ６．２９ | １．９２ | ２２７．６０％ | １．５０ |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | －１７，２５９．８４ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ３，９７５，７７３．００ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ２７，９４６．６３ | |
| 所得税影响额 | －５９７，９６８．９７ | |
| 合计 | ３，３８８，４９０．８２ | － |
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | ９３，０００，０００ | １００．００％ | | | | | | ９３，０００，０００ | ７５．００％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | ６４，２７４，１８９ | ６９．１１％ | | | | | | ６４，２７４，１８９ | ５１．８３％ |
| 其中：境内非国有法人持股 | ６４，２７４，１８９ | ６９．１１％ | | | | | | ６４，２７４，１８９ | ５１．８３％ |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | ２８，７２５，８１１ | ３０．８９％ | | | | | | ２８，７２５，８１１ | ２３．１７％ |
| 其中：境外法人持股 | ２８，７２５，８１１ | ３０．８９％ | | | | | | ２８，７２５，８１１ | ２３．１７％ |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | | | ３１，０００，０００ | | | | ３１，０００，０００ | ３１，０００，０００ | ２５．００％ |
| １、人民币普通股 | | | ３１，０００，０００ | | | | ３１，０００，０００ | ３１，０００，０００ | ２５．００％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ９３，０００，０００ | １００．００％ | ３１，０００，０００ | | | | ３１，０００，０００ | １２４，０００，０００ | １００．００％ |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 天津市三和工业电器科技有限公司 | ６３，９８５，８８９ | ０ | ０ | ６３，９８５，８８９ | 首发承诺 | ２０１３－６－１０ |
| ＨＥＤＤＩＮＧＴＯＮ ＬＴＤ． | １８，５２３，７１１ | ０ | ０ | １８，５２３，７１１ | 首发承诺 | ２０１３－６－１０ |
| 龙天集团有限公司 | １０，２０２，１００ | ０ | ０ | １０，２０２，１００ | 首发承诺 | ２０１１－６－１０ |
| 深圳市同盛卓越创业投资有限公司 | ２８８，３００ | ０ | ０ | ２８８，３００ | 首发承诺 | ２０１１－６－１０ |
| 合计 | ９３，０００，０００ | ０ | ０ | ９３，０００，０００ | － | － |
| 股东总数 | ７，２７０ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 天津市三和工业电器科技有限公司 | 境内非国有法人 | ５１．６０％ | ６３，９８５，８８９ | ６３，９８５，８８９ | ０ |
| ＨＥＤＤＩＮＧＴＯＮ ＬＴＤ． | 境外法人 | １４．９４％ | １８，５２３，７１１ | １８，５２３，７１１ | ０ |
| 龙天集团有限公司 | 境外法人 | ８．２３％ | １０，２０２，１００ | １０，２０２，１００ | ０ |
| 交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．７３％ | ２，１３９，７８７ | ０ | 未知 |
| 刘茂荣 | 境内自然人 | ０．６２％ | ７６５，６９１ | ０ | 未知 |
| 上海证券有限责任公司 | 国有法人 | ０．４９％ | ６１１，７６０ | ０ | 未知 |
| 黄玉辉 | 境内自然人 | ０．４９％ | ６１０，５８１ | ０ | 未知 |
| 国投信托有限公司－国投景泰复利回报证券投资集合资金信托 | 境外自然人 | ０．４８％ | ５９８，１９０ | ０ | 未知 |
| 刘默燃 | 境内自然人 | ０．３６％ | ４４１，３２０ | ０ | 未知 |
| 罗剑峰 | 境内自然人 | ０．３５％ | ４２８，５６０ | ０ | 未知 |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | ２，１３９，７８７ | 人民币普通股 |
| 刘茂荣 | ７６５，６９１ | 人民币普通股 |
| 上海证券有限责任公司 | ６１１，７６０ | 人民币普通股 |
| 黄玉辉 | ６１０，５８１ | 人民币普通股 |
| 国投信托有限公司－国投景泰复利回报证券投资集合资金信托 | ５９８，１９０ | 人民币普通股 |
| 刘默燃 | ４４１，３２０ | 人民币普通股 |
| 罗剑峰 | ４２８，５６０ | 人民币普通股 |
| 邱斌 | ４１０，０８４ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 | ３４９，９２０ | 人民币普通股 |
| 中信信托有限责任公司－景泰复利回报１期 | ３２５，６５０ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 景泰复利回报１期和国投景泰复利回报证券投资集合资金信托同属深圳市景泰利丰投资发展有限公司作为投资顾问的投资理财产品。
除以上理财产品外公司未知其他前１０名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。其他前十名无限售条件股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
| ２００９年 | ０．００ | ３９，０４０，６０８．３８ | ０．００％ | ７４，８０９，１９１．６９ |
| ２００８年 | ０．００ | ３１，３０４，４７３．６６ | ０．００％ | ３９，８１７，９６８．１５ |
| ２００７年 | １１，１６０，０００．００ | ４３，９０５，４３７．６３ | ２５．４２％ | ２２，８９２，６５２．３７ |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％） | ２９．３０％ |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 刘毅 | 董事长 | 男 | ４４ | ２０１０年１２月１１日 | ２０１３年１２月１０日 | ０ | ０ | | ３８．００ | 否 |
| 章苏阳 | 董事 | 男 | ５３ | ２０１０年１２月１１日 | ２０１３年１２月１０日 | ０ | ０ | | ０．００ | 否 |
| 李志毅 | 董事 | 男 | ４４ | ２０１０年１２月１１日 | ２０１３年１２月１０日 | ０ | ０ | | ３２．００ | 否 |
| 李贵平 | 董事 | 男 | ４６ | ２０１０年１２月１１日 | ２０１３年１２月１０日 | ０ | ０ | | ０．００ | 否 |
| 李罗力 | 独立董事 | 男 | ６４ | ２０１０年１２月１１日 | ２０１３年１２月１０日 | ０ | ０ | | ４．００ | 否 |
| 吴思 | 独立董事 | 男 | ５４ | ２０１０年１２月１１日 | ２０１３年１２月１０日 | ０ | ０ | | ４．００ | 否 |
| 陈俊发 | 独立董事 | 男 | ４６ | ２０１０年１２月１１日 | ２０１３年１２月１０日 | ０ | ０ | | ４．００ | 否 |
| 姚凯 | 监事 | 男 | ４３ | ２０１０年１２月１１日 | ２０１３年１２月１０日 | ０ | ０ | | ０．００ | 否 |
| 刘治军 | 监事 | 男 | ３７ | ２０１０年１２月１１日 | ２０１３年１２月１０日 | ０ | ０ | | ２０．００ | 否 |
| 余有信 | 监事 | 男 | ３９ | ２０１０年１２月１１日 | ２０１３年１２月１０日 | ０ | ０ | | ２０．００ | 否 |
| 张凤云 | 财务总监 | 女 | ５７ | ２０１０年１２月１１日 | ２０１３年１２月１０日 | ０ | ０ | | ２０．００ | 否 |
| 王任大 | 技术总监 | 男 | ４４ | ２０１０年１２月１１日 | ２０１３年１２月１０日 | ０ | ０ | | ３０．００ | 否 |
| 马雅杰 | 董事会秘书 | 男 | ３２ | ２０１０年１２月１１日 | ２０１３年１２月１０日 | ０ | ０ | | １４．００ | 否 |
| 合计 | － | － | － | － | － | ０ | ０ | － | １８６．００ | － |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 刘毅 | 董事长 | ７ | ４ | ３ | ０ | ０ | 否 |
| 李志毅 | 董事 | ７ | ４ | ３ | ０ | ０ | 否 |
| 章苏阳 | 董事 | ７ | ４ | ３ | ０ | ０ | 否 |
| 李贵平 | 董事 | ７ | ４ | ３ | ０ | ０ | 否 |
| 李罗力 | 独立董事 | ７ | ４ | ３ | ０ | ０ | 否 |
| 吴思 | 独立董事 | ７ | ４ | ３ | ０ | ０ | 否 |
| 陈俊发 | 独立董事 | ７ | ４ | ３ | ０ | ０ | 否 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | －９，８３６．６９ | ０．００ |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | －９，８３６．６９ | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | －９，８３６．６９ | ０．００ |
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 天健正信审（２０１１）ＧＦ字第０１００７８号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 天津九安医疗电子股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“九安医疗公司”）财务报表，包括２０１０年１２月３１日的资产负债表、合并资产负债表，２０１０年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是九安医疗公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）做出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，九安医疗公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了九安医疗公司２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 天健正信会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 北京市西城区月坛北街２６号恒华国际商务中心４层４０１ |
| 审计报告日期 | ２０１１年０４月０７日 |
| 注册会计师姓名 |
| 叶金福、尹佳星 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ５４５，８６５，０９９．７３ | ３１４，５１８，７７４．２７ | １９，４２４，３０３．０６ | １９，２５４，８４４．３９ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | ６６，７７３，８７５．６８ | ６６，７７３，８７５．６８ | ５９，１８３，７１４．１０ | ５９，１８３，７１４．１０ |
| 预付款项 | ５，４９０，７２３．３３ | ５，０９５，４１７．４８ | ２，４１３，３２０．４８ | ２，４１３，３２０．４８ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | １０，４３１，５１１．９４ | ８，０２３，３５３．４１ | １２，６０８，１４７．８０ | ９，９７８，２１３．５３ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ７８，３２２，３００．７０ | ７８，３２２，３００．７０ | ４４，８２５，６１０．２２ | ４４，８２５，６１０．２２ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ７０６，８８３，５１１．３８ | ４７２，７３３，７２１．５４ | １３８，４５５，０９５．６６ | １３５，６５５，７０２．７２ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | ３０９，２０７，０１７．３２ | | ７１，４４１，１４２．３２ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ４１，１１４，３４９．４５ | ４１，０８９，７５４．３７ | ３４，３２８，１０２．０９ | ３４，２９８，１０８．０９ |
| 在建工程 | ３３，０８９，３１８．８２ | １，１６８，３６４．４０ | ２８，５３８，８８１．９３ | ４，６８９，９４８．８３ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ３３，９０３，８８１．７０ | ２８，５６２，０５２．７２ | ３４，８５２，９２０．７３ | ２９，３８７，５２６．３６ |
| 开发支出 | ３，９６２，２９０．８１ | ３，９６２，２９０．８１ | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | ２，９３６，５５１．３９ | ２，９３６，５５１．３９ | １，４７２，６７５．０８ | １，４７２，６７５．０８ |
| 递延所得税资产 | ３４１，３５１．１６ | ２１０，２９６．６４ | １９２，０８９．１１ | １４４，３５６．１８ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | １１５，３４７，７４３．３３ | ３８７，１３６，３２７．６５ | ９９，３８４，６６８．９４ | １４１，４３３，７５６．８６ |
| 资产总计 | ８２２，２３１，２５４．７１ | ８５９，８７０，０４９．１９ | ２３７，８３９，７６４．６０ | ２７７，０８９，４５９．５８ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | | |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | ８，１０２，１７７．０７ | ８，１０２，１７７．０７ |
| 应付账款 | ２７，６７０，４５７．０１ | ２７，６７０，４５７．０１ | ３４，４００，９９６．５４ | ３４，４００，９９６．５４ |
| 预收款项 | ２，２７４，６９４．０６ | ２，２７４，６９４．０６ | ３，０５６，１３０．３６ | ３，０５６，１３０．３６ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ８，８７５，２００．８２ | ８，８７５，２００．８２ | ９，１６８，１１６．１５ | ９，１６８，１１６．１５ |
| 应交税费 | ２，１３７，６９７．７７ | １，７８６，２７８．３０ | ４，００１，０１０．５４ | ４，００１，０１０．５４ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ８１５，８０８．４２ | ３８，６４１，２４３．７２ | ２２６，２２９．４５ | ３８，５５６，０１８．０８ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | ５００，０００．００ | | ５００，０００．００ | |
| 流动负债合计 | ４２，２７３，８５８．０８ | ７９，２４７，８７３．９１ | ５９，４５４，６６０．１１ | ９７，２８４，４４８．７４ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | | | | |
| 负债合计 | ４２，２７３，８５８．０８ | ７９，２４７，８７３．９１ | ５９，４５４，６６０．１１ | ９７，２８４，４４８．７４ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | １２４，０００，０００．００ | １２４，０００，０００．００ | ９３，０００，０００．００ | ９３，０００，０００．００ |
| 资本公积 | ５４７，７０６，９１７．７２ | ５４７，４８１，０６０．０４ | ８４０，９１７．７２ | ６１５，０６０．０４ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | １２，０３０，１１１．５２ | １２，０３０，１１１．５２ | ９，７３４，９９５．０８ | ９，７３４，９９５．０８ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ９６，２３０，２０４．０８ | ９７，１１１，００３．７２ | ７４，８０９，１９１．６９ | ７６，４５４，９５５．７２ |
| 外币报表折算差额 | －９，８３６．６９ | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ７７９，９５７，３９６．６３ | ７８０，６２２，１７５．２８ | １７８，３８５，１０４．４９ | １７９，８０５，０１０．８４ |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | ７７９，９５７，３９６．６３ | ７８０，６２２，１７５．２８ | １７８，３８５，１０４．４９ | １７９，８０５，０１０．８４ |
| 负债和所有者权益总计 | ８２２，２３１，２５４．７１ | ８５９，８７０，０４９．１９ | ２３７，８３９，７６４．６０ | ２７７，０８９，４５９．５８ |
| 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 避免同业竞争承诺 |
| 天津市三和工业电器科技有限公司、ＨＥＤＤＩＮＧＴＯＮ ＬＴＤ．、龙天集团有限公司、刘毅、李志毅、章苏阳 | ３、于将来的任何时间内，在中华人民共和国境内外，本人均不会以直接或间接等任何方式，包括（但不限于）：自营、受托经营、投资（控股或参股）、合资经营、合作经营或其他方式经营或为他人经营或参与或从事任何与公司所持《企业法人营业执照》上所列明之经营范围内的主营业务相同、相近或构成竞争关系或可能构成竞争关系的任何业务或活动；不向任何主营业务与公司主营业务相同、相近或直接或间接构成竞争关系或可能构成竞争关系的任何企业、组织、机构或个人提供技术、供销渠道（网络）和客户信息等商业秘密；不利用作为公司董事、股东等特殊身份和地位，促使公司董事会或股东大会作出有损公司合法权益或侵犯其他股东合法权益的决议或决定；对于不可避免的关联交易，本人将于董事会或股东大会上回避或放弃表决权并将促使该关联交易遵循“公平、公正、公开”之原则和正常的商业交易规则和条件进行。
不论故意与否，若违背上述承诺及保证，本人愿依法承担由此所引发的一切法律责任，包括（但不限于）：经济赔偿责任。 | 切实履行 |
| 上市股份锁定承诺 |
| 天津市三和工业电器科技有限公司、ＨＥＤＤＩＮＧＴＯＮ ＬＴＤ． | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由发行人回购其持有的公司股份。 | 切实履行 |
| 龙天集团有限公司、深圳市同盛卓越创业投资有限公司 | 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让在公司首次公开发行前所持有的公司股份。 | 切实履行 |
| 刘毅、李志毅、李贵平、姚凯、张凤云、王任大 | 除前述锁定期外，在本人作为公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的可转让公司股份法定额度的２５％；离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。 | 切实履行 |
| 刘毅、李志毅、姚凯、张凤云、王任大 | 除前述锁定期外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的三和公司股权，也不由三和公司回购其持有的三和公司股权。 | 切实履行 |
| 李贵平 | 除前述锁定期外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的ＨＥＤＤＩＮＧＴＯＮ ＬＴＤ股权，也不由ＨＥＤＤＩＮＧＴＯＮ ＬＴＤ回购其持有的ＨＥＤＤＩＮＧＴＯＮ ＬＴＤ股权。 | 切实履行 |
| 其他承诺 |
| 本公司 | 因使用超募资金８，０００万元永久性补充流动资金和使用超募资金成立注册资本８００万美元的全资子公司—九安医疗美国有限公司，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定，公司特承诺：公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，在使用超募资金补充公司流动资金后的十二个月内，公司将不从事证券投资等高风险投资。 | 切实履行 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ２９８，７０１，６０４．５３ | ２９８，６９９，６６２．８１ | ３１３，１５８，１２４．８８ | ３１３，４２８，３４５．６３ |
| 其中：营业收入 | ２９８，７０１，６０４．５３ | ２９８，６９９，６６２．８１ | ３１３，１５８，１２４．８８ | ３１３，４２８，３４５．６３ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ２７５，３０３，６８０．７４ | ２７６，２７６，２２７．８２ | ２６８，９４１，１７０．４７ | ２６７，７２０，７０３．２７ |
| 其中：营业成本 | １９６，９３０，２３８．７１ | １９６，９３０，１２８．７１ | ２０７，６９８，１３１．１１ | ２０７，６１７，３３１．１１ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ２３４，９０８．１１ | ２３４，９０１．６９ | | |
| 销售费用 | ３３，７３８，３７６．１１ | ３３，５８８，２９７．１１ | １７，５０３，４７１．６９ | ２１，８３８，８５９．２６ |
| 管理费用 | ４９，１３２，５７９．６４ | ４８，６７７，７９４．３２ | ４１，９１０，９８２．４９ | ３６，６８９，４７４．１７ |
| 财务费用 | －５，５０５，３１１．２５ | －３，５９４，４９７．０７ | １，１９３，１１３．５７ | １，０８９，３８０．５１ |
| 资产减值损失 | ７７２，８８９．４２ | ４３９，６０３．０６ | ６３５，４７１．６１ | ４８５，６５８．２２ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ２３，３９７，９２３．７９ | ２２，４２３，４３４．９９ | ４４，２１６，９５４．４１ | ４５，７０７，６４２．３６ |
| 加：营业外收入 | ４，０１６，０２３．１５ | ３，９５７，４５６．１５ | １，０２３，７９１．２５ | １，０２３，７９１．２５ |
| 减：营业外支出 | ２９，５６３．３６ | ２９，５６３．３６ | １４，６４６．６６ | １４，６４１．２６ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ２７，３８４，３８３．５８ | ２６，３５１，３２７．７８ | ４５，２２６，０９９．００ | ４６，７１６，７９２．３５ |
| 减：所得税费用 | ３，６６８，２５４．７５ | ３，４００，１６３．３４ | ６，１８５，４９０．６２ | ６，２２２，９４３．９７ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ２３，７１６，１２８．８３ | ２２，９５１，１６４．４４ | ３９，０４０，６０８．３８ | ４０，４９３，８４８．３８ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ２３，７１６，１２８．８３ | ２２，９５１，１６４．４４ | ３９，０４０，６０８．３８ | ４０，４９３，８４８．３８ |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．２２ | ０．１８ | ０．４２ | ０．４３ |
| （二）稀释每股收益 | ０．２２ | ０．１８ | ０．４２ | ０．４３ |
| 七、其他综合收益 | －９，８３６．６９ | | | |
| 八、综合收益总额 | ２３，７０６，２９２．１４ | ２２，９５１，１６４．４４ | ３９，０４０，６０８．３８ | ４０，４９３，８４８．３８ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ２３，７０６，２９２．１４ | ２２，９５１，１６４．４４ | ３９，０４０，６０８．３８ | ４０，４９３，８４８．３８ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ３０３，６００，２３９．１６ | ３０３，５９８，２３９．１６ | ２８９，９５３，１５３．９３ | ２９０，２８４，７１２．６１ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | ２３，８１６，７２０．８９ | ２３，８１６，７２０．８９ | １６，８４０，７６０．５２ | １６，８４０，７６０．５２ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １４，１３８，０７１．０６ | １０，２９７，２８０．７３ | ２，４０１，７９７．８６ | １，８９６，３７４．３６ |
| 经营活动现金流入小计 | ３４１，５５５，０３１．１１ | ３３７，７１２，２４０．７８ | ３０９，１９５，７１２．３１ | ３０９，０２１，８４７．４９ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ２５３，５９６，８１３．５９ | ２５３，５９６，７０３．５９ | １７８，５５４，５６６．７４ | １７８，４７３，７６６．７４ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ６８，５６５，２５３．９６ | ６８，５６５，１３９．９６ | ５４，９０５，０６５．４９ | ５４，９０５，０６５．４９ |
| 支付的各项税费 | ８，３９４，４３８．７６ | ８，３６４，５５３．７７ | ５，６５３，５１２．３６ | ５，６２５，０８９．６０ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ３７，０４８，５２０．０５ | ３４，５６５，８１５．２７ | ２７，３７４，６０５．９２ | ２６，１８１，６５２．２５ |
| 经营活动现金流出小计 | ３６７，６０５，０２６．３６ | ３６５，０９２，２１２．５９ | ２６６，４８７，７５０．５１ | ２６５，１８５，５７４．０８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －２６，０４９，９９５．２５ | －２７，３７９，９７１．８１ | ４２，７０７，９６１．８０ | ４３，８３６，２７３．４１ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ４５０．００ | ４５０．００ | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ４５０．００ | ４５０．００ | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １７，８５１，３７０．４７ | ９，５４８，３６４．７６ | ５４，３９１，７５６．７３ | ４７，０２５，１２０．１８ |
| 投资支付的现金 | | ２３７，７６５，８７５．００ | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | １７，８５１，３７０．４７ | ２４７，３１４，２３９．７６ | ５４，３９１，７５６．７３ | ４７，０２５，１２０．１８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１７，８５０，９２０．４７ | －２４７，３１３，７８９．７６ | －５４，３９１，７５６．７３ | －４７，０２５，１２０．１８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | ５８４，７８０，０００．００ | ５８４，７８０，０００．００ | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | ６，０００，０００．００ | ６，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | １７，１４０，０００．００ |
| 筹资活动现金流入小计 | ５８４，７８０，０００．００ | ５８４，７８０，０００．００ | ６，０００，０００．００ | ２３，１４０，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | | ６，０００，０００．００ | ６，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | ６５，９６１．３５ | ６５，９６１．３５ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | １３，９４６，７２１．００ | １４，５０１，７２１．００ | １００，０００．００ | ２２，２７０，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | １３，９４６，７２１．００ | １４，５０１，７２１．００ | ６，１６５，９６１．３５ | ２８，３３５，９６１．３５ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ５７０，８３３，２７９．００ | ５７０，２７８，２７９．００ | －１６５，９６１．３５ | －５，１９５，９６１．３５ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －３３０，５５１．００ | －３２０，５８７．５５ | －５１０，７５６．５７ | －５１０，７５６．５７ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ５２６，６０１，８１２．２８ | ２９５，２６３，９２９．８８ | －１２，３６０，５１２．８５ | －８，８９５，５６４．６９ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １９，２６３，２８７．４５ | １９，２５４，８４４．３９ | ３１，６２３，８００．３０ | ２８，１５０，４０９．０８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ５４５，８６５，０９９．７３ | ３１４，５１８，７７４．２７ | １９，２６３，２８７．４５ | １９，２５４，８４４．３９ |
| 名称 | 变更原因 | 年末净资产 | 本年净利润 |
| ｉＨｅａｌｔｈ Ｌａｂ，Ｉｎｃ | 新设 | １，５７２，１２７．３８ | －８３，９１０．９３ |
证券代码：００２４３２ 证券简称：九安医疗 公告编号：２０１１－００７
(下转B055版)
(上接B056版)
（一）原第六条 公司的注册资本为１２４，０００，０００元人民币。
修订为第六条 公司的注册资本为２４８，０００，０００元人民币。
（二）原第十九条 目前，公司的股份总数为１２４００万股。其中：经批准首次向社会公众公开发行人民币普通股股票的数额为 ３１００ 万股，占公司股份总数的２５％；发起人持有９３００万股，占公司股份总数的７５％。
修订为第十九条 公司２０１０年度股东大会通过了每１０股转增１０股的资本公积金转增股本方案，目前公司的股份总数为２４８００万股。
该议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。
十一、以７票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任齐竞烨先生为公司证券事务代表的议案》
公司第二届董事会经过认真讨论，一致同意聘任齐竞烨先生为公司证券事务代表。 经审慎检查齐竞烨先生的履历等材料，未发现其有《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合担任公司证券事务代表的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
齐竞烨先生的联系方式为：
地址：天津市南开区南开工业园雅安道金平路３号
电话：０２２－６０５２６１６１－８２２０
传真：０２２－６０５２６１６２
电子信箱：ｑｉｊｉｎｇｙｅ＠ｊｉｕａｎ．ｃｏｍ
十二、以７票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》
公司２０１０年年度股东大会定于２０１１年４月２８日上午９：３０在公司会议室举行。详细内容请见本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开２０１０年度股东大会的公告》
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司
董事会
２０１１年４月８日
附件：
齐竞烨，男，１９７９年６月生，经济学硕士。近五年工作经历：２００６年至２００８年，南开大学滨海学院金融学系担任教师；２００８年至２０１０年，河北建投新能源有限公司财务部；２０１０年至今，天津九安医疗电子股份有限公司证券部，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
证券代码：００２４３２ 证券简称：九安医疗 公告编号：２０１１－００８
天津九安医疗电子股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年３月２７日以书面方式发出召开第二届监事会第二次会议的通知，会议于２０１１年４月７日下午１３：００在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席姚凯先生主持了会议，会议经过认真讨论：
１、以 ３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
２、以 ３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》。
该项议案须提交公司２０１０年度股东大会审议。
３、以 ３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度报告及摘要》
经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的公司２０１０年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
该项议案须提交公司２０１０年度股东大会审议。
４、以 ３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度财务决算报告》
公司２０１０年度实现产品销售收入２９８７０万元，比２００９年减少１４４６万元，减少４．６２％。；销售成本１９６９３万元，比２００９年减少１０７７万元，减少５．１８ ％；净利润２，３７２万元，比２００９年较少１５３２万元，减少３９．２５％。
该项议案须提交公司２０１０年度股东大会审议。
５、以 ３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１０年度利润分配的议案》
以２０１０年１２月３１日公司总股本１２，４００万股为基数，按每１０股派现金股利２元（含税）的比例进行分配，共计分配２，４８０万元；本年度进行资本公积转增股本，以现有总股本１２，４００万股为基数，向全体股东每１０股转增１０股，合计转增股本１２，４００万股。经上述分配后，公司总股本为２４，８００万股，剩余的未分配利润结转下一年度。
本议案尚需提交２０１０ 年度股东大会审议。
６、以 ３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
公司按照《关于中小企业板上市公司募集资金使用管理细则》和公司的《募集资金使用管理办法》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
该项议案须提交公司２０１０年度股东大会审议。
７、以 ３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年总经理工作报告》
８、以 ３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《续聘２０１１年度审计机构的议案》
同意公司续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，对公司及全资子公司进行审计，审计费用为１５万元。
该项议案须提交公司２０１０年度股东大会审议。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司监事会
２０１１ 年４月８日
证券代码：００２４３２ 证券简称：九安医疗 公告编号：２０１１－００９
天津九安医疗电子股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
本公司董事会根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至２０１０年１２月３１日止的“募集资金年度存放与使用情况专项报告”。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］６５１号《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商新时代证券有限责任公司（以下简称“新时代证券”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ 股）３，１００万股，每股面值１．００元，发行价格为１９．３８元／股，共募集资金总额６００，７８０，０００．００元。扣除保荐承销费用１６，０００，０００．００元后的募集资金为人民币５８４，７８０，０００．００元，由新时代证券于２０１０年６月２日汇入本公司在中信银行天津南开支行开立的帐号：７２３２１１０１８２４０００００７７２人民币１０４，１５６，０００．００元；于２０１０年６月３日汇入本公司在中信银行天津南开支行开立的帐号：７２３２１１０１８２４０００００７７２人民币４５，８４４，０００．００元；于２０１０年６月３日汇入本公司在兴业银行天津分行营业部开立的帐号：４４１１００１００１００３７５３６７ 人民币４３４，７８０，０００．００元。另扣除其他发行费用１５，９５０，０００．００元后，本公司实际募集资金净额为人民币５６８，８３０，０００．００元。天健正信会计师事务所有限公司对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验（２０１０）综字第０１００９４号验资报告。
根据财政部财会［２０１０］２５号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》精神，本公司对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用９，０３６，０００．００元从发行费用中调出，计入当期损益，本公司最终确认的发行费用金额为２２，９１４，０００．００元，最终确认的募集资金净额为人民币５７７，８６６，０００．００元。
根据招股说明书中披露的募集资金用途，本公司计划募集资金２３６，１００，０００．００元，本次募集资金净额超过计划募集资金３４１，７６６，０００．００元。
本公司对募集资金实行专户存储制度。
（二）本年度使用金额及当前余额
１、本公司于２０１０年７月１６召开第一次临时股东大会，审议通过议案，同意本公司使用募集资金对柯顿（天津）电子医疗器械有限公司进行增资，增资额为招股说明书披露的募集资金投资项目投资额２３，６１０万元。
２、本公司于２０１０年６月２９日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过议案，同意本公司使用超募资金８，０００万元永久补充流动资金。独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见。
３、本公司于２０１０年１１月１７日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过议案，同意本公司使用超募资金出资８００万美元，公司出资比例 １００％，在美国设立全资子公司。独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见。
截止 ２０１０ 年１２ 月３１ 日，本公司募集资金使用情况如下：
■
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（２０１０年６月），并经本公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。２０１０年６月２９日，本公司及柯顿（天津）电子医疗器械有限公司与新时代证券、 兴业银行股份有限公司天津分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，在兴业银行开设２个专户，签署的《募集资金三方监管协议》与监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截止 ２０１０ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司募集资金专户余额如下表：
单位：元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
■
四、变更募投项目的资金使用情况
２０１０年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
２０１０年度，本公司已按深交所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
２０１１年４月８日
证券代码：００２４３２ 证券简称：九安医疗 公告编号：２０１１－０１０
天津九安医疗电子股份有限公司
关于召开２０１０年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
根据《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，公司董事会决定于２０１１年４月２８日召开公司２０１０年度股东大会。本次会议采取现场投票的方式进行表决，本次会议的有关事项如下：
一、召开会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、召开时间：２０１１年４月２８日上午９：３０
３、现场会议地点：公司会议室
４、会议方式：本次会议采取现场投票的方式。
二、会议审议事项
１、审议《２０１０年度报告及摘要》
２、审议《２０１０年度董事会工作报告》
３、审议《２０１０年度监事会工作报告》
４、审议《２０１０年度财务决算报告》
５、审议《关于２０１０年度利润分配的议案》
６、审议《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
７、审议《关于续聘２０１１年度审计机构的议案》
８、审议《关于增加注册资本的议案》
９、审议《修订公司章程的议案》
上述议案业经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、会议出席对象
１、本次相关股东会议的股权登记日为２０１１年４月２０日，在２０１１年４月２０日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以公布的方式参加本次相关股东会议并参与表决；因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
２、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、会议登记方法
１、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
３、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
４、登记时间：２０１１年４月２７日上午８：３０－１１：３０，下午１３：００－１７：００。
５、登记地点：公司证券部。
五、其他事项
１、本次会议会期半天。
２、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
３、会务联系方式：
联系地址：天津南开区南开工业园雅安道金平路３号
邮政编码：３００１９０
联系人：马雅杰、齐竞烨
联系电话：（０２２）６０５２６１６１－８０６５、６０５２６１６１－８２２０
联系传真：（０２２）６０５２６１６２
六、备查文件
１、公司第二届董事会第三次会议决议
２、公司第二届监事会第二次会议决议
３、其他备查文件
附：授权委托书
天津九安医疗电子股份有限公司
董事会
２０１１年４月８日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席天津九安医疗电子股份有限公司２０１０年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
■
注： １、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：００２４３２ 证券简称：九安医疗 公告编号：２０１１－０１１
天津九安医疗电子股份有限公司关于举办２０１０年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）《２０１０年度报告》及《２０１０年度报告摘要》业经公司第二届董事会第三次会议审议通过。公司《２０１０年度报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司《２０１０年度报告摘要》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，敬请全体股东和投资者查询阅读。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》的有关规定，公司将于２０１１年４月１２日下午１５：００—１７：００通过网络远程方式举行２０１０年度报告说明会，会议选定网站名称及网址：投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）。届时公司董事长刘毅先生、财务总监张凤云女士、董事会秘书马雅杰先生、独立董事陈俊发先生和保荐代表人秦健先生将通过互联网就公司发展战略、生产经营和财务状况等方面的情况与投资者进行交流、沟通，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
天津九安医疗电子股份有限公司
董事会
２０１１年４月８日
合并所有者权益变动表
编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ９３，０００，０００．００ | ８４０，９１７．７２ | | | ９，７３４，９９５．０８ | | ７４，８０９，１９１．６９ | | | １７８，３８５，１０４．４９ | ９３，０００，０００．００ | ８４０，９１７．７２ | | | ５，６８５，６１０．２４ | | ３９，８１７，９６８．１５ | | | １３９，３４４，４９６．１１ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ９３，０００，０００．００ | ８４０，９１７．７２ | | | ９，７３４，９９５．０８ | | ７４，８０９，１９１．６９ | | | １７８，３８５，１０４．４９ | ９３，０００，０００．００ | ８４０，９１７．７２ | | | ５，６８５，６１０．２４ | | ３９，８１７，９６８．１５ | | | １３９，３４４，４９６．１１ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | ３１，０００，０００．００ | ５４６，８６６，０００．００ | | | ２，２９５，１１６．４４ | | ２１，４２１，０１２．３９ | －９，８３６．６９ | | ６０１，５７２，２９２．１４ | | | | | ４，０４９，３８４．８４ | | ３４，９９１，２２３．５４ | | | ３９，０４０，６０８．３８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２３，７１６，１２８．８３ | | | ２３，７１６，１２８．８３ | | | | | | | ３９，０４０，６０８．３８ | | | ３９，０４０，６０８．３８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | －９，８３６．６９ | | －９，８３６．６９ | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２３，７１６，１２８．８３ | －９，８３６．６９ | | ２３，７０６，２９２．１４ | | | | | | | ３９，０４０，６０８．３８ | | | ３９，０４０，６０８．３８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ３１，０００，０００．００ | ５４６，８６６，０００．００ | | | | | | | | ５７７，８６６，０００．００ | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | ３１，０００，０００．００ | ５４６，８６６，０００．００ | | | | | | | | ５７７，８６６，０００．００ | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ２，２９５，１１６．４４ | | －２，２９５，１１６．４４ | | | ０．００ | | | | | ４，０４９，３８４．８４ | | －４，０４９，３８４．８４ | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | ２，２９５，１１６．４４ | | －２，２９５，１１６．４４ | | | ０．００ | | | | | ４，０４９，３８４．８４ | | －４，０４９，３８４．８４ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １２４，０００，０００．００ | ５４７，７０６，９１７．７２ | | | １２，０３０，１１１．５２ | | ９６，２３０，２０４．０８ | －９，８３６．６９ | | ７７９，９５７，３９６．６３ | ９３，０００，０００．００ | ８４０，９１７．７２ | | | ９，７３４，９９５．０８ | | ７４，８０９，１９１．６９ | | | １７８，３８５，１０４．４９ |
母公司所有者权益变动表
编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ９３，０００，０００．００ | ６１５，０６０．０４ | | | ９，７３４，９９５．０８ | | ７６，４５４，９５５．７２ | １７９，８０５，０１０．８４ | ９３，０００，０００．００ | ６１５，０６０．０４ | | | ５，６８５，６１０．２４ | | ４０，０１０，４９２．１８ | １３９，３１１，１６２．４６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ９３，０００，０００．００ | ６１５，０６０．０４ | | | ９，７３４，９９５．０８ | | ７６，４５４，９５５．７２ | １７９，８０５，０１０．８４ | ９３，０００，０００．００ | ６１５，０６０．０４ | | | ５，６８５，６１０．２４ | | ４０，０１０，４９２．１８ | １３９，３１１，１６２．４６ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | ３１，０００，０００．００ | ５４６，８６６，０００．００ | | | ２，２９５，１１６．４４ | | ２０，６５６，０４８．００ | ６００，８１７，１６４．４４ | | | | | ４，０４９，３８４．８４ | | ３６，４４４，４６３．５４ | ４０，４９３，８４８．３８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２２，９５１，１６４．４４ | ２２，９５１，１６４．４４ | | | | | | | ４０，４９３，８４８．３８ | ４０，４９３，８４８．３８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２２，９５１，１６４．４４ | ２２，９５１，１６４．４４ | | | | | | | ４０，４９３，８４８．３８ | ４０，４９３，８４８．３８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ３１，０００，０００．００ | ５４６，８６６，０００．００ | | | | | | ５７７，８６６，０００．００ | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | ３１，０００，０００．００ | ５４６，８６６，０００．００ | | | | | | ５７７，８６６，０００．００ | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ２，２９５，１１６．４４ | | －２，２９５，１１６．４４ | | | | | | ４，０４９，３８４．８４ | | －４，０４９，３８４．８４ | |
| １．提取盈余公积 | | | | | ２，２９５，１１６．４４ | | －２，２９５，１１６．４４ | | | | | | ４，０４９，３８４．８４ | | －４，０４９，３８４．８４ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １２４，０００，０００．００ | ５４７，４８１，０６０．０４ | | | １２，０３０，１１１．５２ | | ９７，１１１，００３．７２ | ７８０，６２２，１７５．２８ | ９３，０００，０００．００ | ６１５，０６０．０４ | | | ９，７３４，９９５．０８ | | ７６，４５４，９５５．７２ | １７９，８０５，０１０．８４ |
上一期 下一期
