证券代码：００２４６０ 证券简称：赣锋锂业 编号：临２０１１－００８

　江西赣锋锂业股份有限公司

　第二届董事会第四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于２０１１年４月１日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，２０１１年４月６日上午在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席董事９人，实际出席董事９人。会议由董事长李良彬先生主持。部分监事及高管列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案， 一致通过以下决议：

　一、审议通过《关于对香港全资子公司ＧＦＬ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃｏ．，Ｌｉｍｉｔｉｅｄ（赣锋国际有限公司）增资３００万美元的议案》

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　《关于对全资子公司增资暨对外投资公告》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》。

　二、审议通过《关于制定＜公司治理专项活动方案＞的议案》

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　江西赣锋锂业股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年４月６日

　证券代码：００２４６０ 证券简称：赣锋锂业 编号：临２０１１－００９

　江西赣锋锂业股份有限公司

　关于对全资子公司增资暨对外投资公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１１年４月６日经第二届董事会第四次会议审议通过了《关于对香港全资子公司ＧＦＬ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃｏ．，Ｌｉｍｉｔｉｅｄ（赣锋国际有限公司）增资３００万美元的议案》，同意对香港全资子公司ＧＦＬ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃｏ．，Ｌｉｍｉｔｉｅｄ（以下简称“赣锋国际”）增资３００万美元，增资后香港公司的注册资本为３１２．８２万美元。公司持有其１００％的股权。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次投资属于对全资子公司进行增资，投资事项不构成关联交易。

　一、对外投资情况概述

　赣锋国际系本公司的全资子公司，注册资本１００万港币。为适应公司发展的需要，充分发挥赣锋国际优势，实现公司做大做强的目标，本公司拟以自有资金对其以现金增资３００万美元，增资后其注册资本变为３１２．８２万美元，公司持有其１００％的股权。

　根据本公司相关规则，本次增资事项属公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

　二、香港全资子公司ＧＦＬ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃｏ．，Ｌｉｍｉｔｉｅｄ基本情况

　公司名称：ＧＦＬ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃｏ．，Ｌｉｍｉｔｉｅｄ

　注册地址：香港

　注册日期：２０１１年３月２９日

　经营范围：投资、贸易（矿产等）

　企业注册证书号码 ：１５８０１８３

　商业登记证号码 ：５８１４９４１２００００３１１７

　本次增资完成后，赣锋国际的注册资本将由１００万港币增加至３１２．８２ 万美元，公司持有赣锋国际１００％的股权。

　三、增资对本公司的影响

　１、本次增资的目的

　本次增资目的是为了充分发挥香港作为国际市场窗口这一有利条件，适时扩大公司全资子公司的规模，提高全资子公司的抗风险能力和市场竞争力，从而进一步提升公司未来的经营业绩，符合公司战略规划，有利于公司的长远发展。

　２、本次增资对公司未来财务状况和经营成果的影响

　本次增资不改变公司对上述全资子公司的股权比例，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

　四、风险提示

　１、设立赣锋国际，是本公司在中国大陆以外地区进行投资、设立公司的首次尝试。香港的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国内地存在较大区别，这也是本公司投资设立赣锋国际面临的主要风险。

　２、针对上述风险，本公司将督促赣锋国际遵照香港的法律及商业规则开展经营活动，尽快适应香港的商业和文化环境。同时，本公司将对其进行不定期内部审计，以进一步降低其经营管理风险。

　五、备查文件目录

　公司第二届董事会第四次会议决议

　特此公告

　江西赣锋锂业股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年４月６日