本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　１、公司于２０１１年３月１８日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开２０１０年年度股东大会的通知》；

　２、本次股东大会无新增、否决、修改提案的情况；

　３、本次股东大会以现场方式召开。

　二、会议召开情况

　１、召开时间：２０１１年４月７日上午９：００

　２、召开地点：宁国国际大酒店会议室

　３、召开方式：现场会议

　４、召 集 人：公司董事会

　５、主 持 人：公司董事长金国清

　６、本次会议的召集召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　三、会议出席情况

　１、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计４名，其所持有表决权的股份总数为１０５，４９０，５００股，占公司有表决权总股份数的７１．２８％。

　２、公司部分董事、监事和高级管理人员、公司持续督导保荐代表人及见证律师出席或列席了本次会议。

　四、提案审议情况

　会议以现场书面记名投票方式，逐项审议并通过了以下议案：

　１、审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》

　表决结果：同意１０５，４９０，５００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　２、审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》

　表决结果：同意１０５，４９０，５００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　３、审议通过了《公司２０１０年度报告及摘要》

　表决结果：同意１０５，４９０，５００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　４、审议通过了《２０１０年度财务决算报告》

　表决结果：同意１０５，４９０，５００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　５、审议通过了《２０１１年度财务预算报告》

　表决结果：同意１０５，４９０，５００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　６、审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配预案》

　表决结果：同意１０５，４９０，５００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　７、审议通过了《关于续聘２０１１年度审计机构的议案》

　表决结果：同意１０５，４９０，５００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　８、审议通过了《关于增加注册资本的议案》

　表决结果：同意１０５，４９０，５００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　９、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　表决结果：同意１０５，４９０，５００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　１０、审议通过了《关于调整独立董事津贴的预案》

　表决结果：同意１０５，４９０，５００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　１１、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　表决结果：同意１０５，４９０，５００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　１２、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　表决结果：同意１０５，４９０，５００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　１３、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　表决结果：同意１０５，４９０，５００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　１４、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

　表决结果：同意１０５，４９０，５００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　１５、审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

　表决结果：同意１０５，４９０，５００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　１６、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

　表决结果：同意１０５，４９０，５００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　五、独立董事述职情况

　公司独立董事张克东、杨剑波及程贤权在本次股东大会上进行了述职，对２０１０年度本公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作等履行职责情况进行了报告。

　《独立董事２０１０年度述职报告》全文刊登于２０１１年３月１８日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　六、律师出具的法律意见

　万商天勤律师事务所陈凯律师、胡遐龄律师见证了本次股东大会，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。律师出具的法律意见书具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１０年年度股东大会的法律意见书》。

　七、备查文件

　１．安徽省司尔特肥业股份有限公司２０１０年年度股东大会决议；

　２． 万商天勤律师事务所关于安徽省司尔特肥业股份有限公司２０１０年年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　董事会

　２０１１年４月７日