股票简称：大唐电信 股票代码：６００１９８ 编号：临２０１１－００９

　大唐电信科技股份有限公司

　２０１０年度股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议无否决或修改提案的情况；

　● 本次会议没有新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　大唐电信科技股份有限公司２０１０年度股东大会于２０１１年４月７日在北京市海淀区永嘉北路６号大唐电信２０１会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共计１８人，代表股份１４６，８４３，１２９股，占公司总股本的３３．４５％。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由公司董事长曹斌先生主持，公司董事、监事、董事会秘书及部分高管人员出席了会议。公司独立董事蒋占华先生代表公司独立董事向股东大会作了《２０１０年度公司独立董事述职报告》公司聘请的德恒律师事务所崔杰律师出席了会议并出具了法律意见书。

　二、提案审议情况

　与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

　１、 审议通过《公司２０１０年度报告及摘要》

　参与表决股份为１４６，８４３，１２９股，其表决情况为：１４６，８３４，５２９股同意，占出席会议具有表决权股份比例的９９．９９４１％；８，６００股反对，占出席会议具有表决权股份比例的０．００５９％；０股弃权。

　２、 审议通过《公司２０１０年度董事会工作报告》

　参与表决股份为１４６，８４３，１２９股，其表决情况为：１４６，８３４，５２９股同意，占出席会议具有表决权股份比例的９９．９９４１％；８，６００股反对，占出席会议具有表决权股份比例的０．００５９％；０股弃权。

　３、 审议通过《公司２０１０年度监事会工作报告》

　参与表决股份为１４６，８４３，１２９股，其表决情况为：１４６，８３４，５２９股同意，占出席会议具有表决权股份比例的９９．９９４１％；８，６００股反对，占出席会议具有表决权股份比例的０．００５９％；０股弃权。

　４、 审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》

　参与表决股份为１４６，８４３，１２９股，其表决情况为：１４６，８３４，５２９股同意，占出席会议具有表决权股份比例的９９．９９４１％；８，６００股反对，占出席会议具有表决权股份比例的０．００５９％；０股弃权。

　５、审议通过《关于公司２０１０年度利润分配的议案》

　经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度实现归属母公司所有者权益的净利润６６，０４４，６４２．６７元。截止２００９年末公司累计未分配利润为－１，４０１，６６２，２４４．９１元，公司２０１０年实现的净利润用于弥补２００９年末累计亏损。弥补２００９年末累计亏损后，２０１０年未分配利润仍为－１，３３５，６１７，６０２．２４元，结转下年度弥补。本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因说明：公司在２０１０年度虽然实现盈利，但弥补亏损后２０１０年未分配利润为负数，因此未提出现金分配预案。

　参与表决股份为１４６，８４３，１２９股，其表决情况为：１４６，８３４，５２９股同意，占出席会议具有表决权股份比例的９９．９９４１％；８，６００股反对，占出席会议具有表决权股份比例的０．００５９％；０股弃权。

　６、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

　关联方股东电信科学技术研究院及电信科学技术第十研究所回避表决，本议案具有表决权的股数为６，２２９，４３４股。其表决情况为：６，２２９，４３４股同意，占出席会议具有表决权股份比例的１００％；０股反对；０股弃权。

　７、审议通过《关于签署《内部资金支持框架协议》的议案》

　关联方股东电信科学技术研究院及电信科学技术第十研究所回避表决，本议案具有表决权的股数为６，２２９，４３４股。其表决情况为：６，２２９，４３４股同意，占出席会议具有表决权股份比例的１００％；０股反对；０股弃权。

　８、审议通过《关于闪宁先生不再担任公司董事的议案》

　参与表决股份为１４６，８４３，１２９股，其表决情况为：１４６，８４３，１２９股同意，占出席会议具有表决权股份比例的１００％；０股反对；０股弃权。

　９、审议通过《关于选举周德生先生为公司董事的议案》。

　参与表决股份为１４６，８４３，１２９股，其表决情况为：１４６，８４３，１２９股同意，占出席会议具有表决权股份比例的１００％；０股反对；０股弃权。

　三、律师见证情况

　公司聘请的本次股东大会的见证律师北京市德恒律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　１．大唐电信科技股份有限公司２０１０年度股东大会决议

　２．北京市德恒律师事务所《关于大唐电信科技股份有限公司２０１０年度股东大会的法律意见书》

　特此公告。

　大唐电信科技股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年４月７日

　股票简称：大唐电信 股票代码：６００１９８  编号：临２０１１－０１０

　大唐电信科技股份有限公司

　第五届第十一次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　大唐电信科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于２０１１年４月７日在北京市海淀区永嘉北路６号大唐电信会议室召开。会议由公司董事长曹斌先生主持。应到董事７人，实到董事７人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。会议形成如下决议：

　一、同意《关于选举周德生为公司副董事长的议案》，选举周德生董事为公司副董事长，任期自２０１１年４月７日至２０１３年８月１５日。

　董事表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票。

　二、同意《关于补选薪酬与考核委员会成员的议案》，补选周德生董事为董事会薪酬与考核委员会成员，任期自２０１１年４月７日至２０１３年８月１５日。

　董事表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　大唐电信科技股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年４月７日