证券代码：０００５９７ 证券简称：东北制药 公告编号：２０１１－０１５

　东北制药集团股份有限公司

　２０１０年年度股东大会决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　一、会议召开的情况

　１．召开时间：２０１１年４月７日下午１３：３０时

　２．召开地点：公司董事会会议室

　３．召开方式：现场现场投票及网络投票

　４．召集人：公司董事会

　５．主持人：公司董事长刘震先生

　６．公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　二、会议的出席情况

　出席公司本次会议的股东及股东代理人共计３６名，代表股份１７５，３８８，９９５ 股，占公司总股本５２．５４％。其中出席现场会议的股东及股东代理人共５名，代表股份１７２，５００，７６４股，占公司总股本的５１．６８％；参与本次会议网络投票的股东共３１名，代表股份２，８８８，２３１股，占公司总股本的０．８６５２％。

　三、提案审议和表决情况

　与会股东（代理人）经认真审议，以记名投票和网络投票方式相结合进行表决，并通过了如下决议：

　议案一：公司２０１０年度董事会工作报告

　表决结果：同意１７４，８２７，１５０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数９９．６８％ 。其中网络投票２，３２６，３８６股，占出席本次股东大会有表决权股份总数１．３３％ 。

　反对３０６，８４５股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数０．１７％。弃权２５５，０００股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数０．１５％。

　议案二：公司２０１０年度监事会工作报告

　表决结果：同意１７４，８２７，０５０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数９９．６８％ 。其中网络投票２，３２６，２８６股，占出席本次股东大会有表决权股份总数１．３３％ 。

　反对２９２，４５０股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数０．１７％。弃权２６９，４９５股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数０．１５％。

　议案三：公司２０１０年年度报告及摘要

　表决结果：同意１７４，８０８，８５０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数９９．６７％ 。其中网络投票２，３０８，０８６股，占出席本次股东大会有表决权股份总数１．３２％。

　反对５１０，６５０股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数０．２９％。弃权６９，４９５股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数０．０４％。

　议案四：公司２０１０年度财务决算报告

　表决结果：同意１７４，８０８，８５０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数９９．６７％ 。其中网络投票２，３０８，０８６股，占出席本次股东大会有表决权股份总数１．３２％。

　反对５１０，６５０股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数０．２９％。弃权６９，４９５股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数０．０４％。

　议案五：公司２０１０年度内部控制自我评价报告

　表决结果：同意１７４，８０８，８５０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数９９．６７％ 。其中网络投票２，３０８，０８６股，占出席本次股东大会有表决权股份总数１．３２％。

　反对５２５，０４５股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数０．３０％。弃权５５，１００股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数０．０３％。

　议案六：公司２０１０年度独立董事述职报告

　表决结果：同意１７４，７６６，６５０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数９９．６５％ 。其中网络投票２，２６５，８８６股，占出席本次股东大会有表决权股份总数１．２９％。

　反对４９８，０５０股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数０．２８％。弃权１２４，２９５股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数０．０７％。

　议案七：关于确定公司２０１１年银行授信总额度的议案

　表决结果：同意１７４，８２７，０５０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数９９．６８％ 。其中网络投票２，３２６，２８６股，占出席本次股东大会有表决权股份总数１．３３％。

　反对２９２，４５０股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数０．１７％。弃权２６９，４９５股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数０．１５％。

　议案八：关于公司及下属子公司银行授信业务担保事项的议案

　表决结果：同意１７４，８０８，８５０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数９９．６７％ 。其中网络投票２，３０８，０８６股，占出席本次股东大会有表决权股份总数１．３２％。

　反对３１０，６５０股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数０．１８％。弃权２６９，４９５股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数０．１５％。

　议案九：关于续聘会计师事务所的议案

　表决结果：同意１７４，８２７，０５０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数９９．６８％ 。其中网络投票２，３２６，２８６股，占出席本次股东大会有表决权股份总数１．３３％。

　反对２９２，４５０股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数０．１７％。弃权２６９，４９５股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数０．１５％。

　议案十：公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案

　表决结果：同意１７５，０２７，０５０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数９９．７９％ 。其中网络投票２，５２６，２８６股，占出席本次股东大会有表决权股份总数１．４４％。

　反对３０６，８４５股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数０．１７％。弃权５５，１００股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数０．０３％。

　议案十一：关于公司２０１０年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

　表决结果：同意１７４，８１３，８５０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数９９．６７％ 。其中网络投票２，３１３，０８６股，占出席本次股东大会有表决权股份总数１．３２％。

　反对５７５，０４５股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数０．３３％。弃权１００股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数０．００％。

　议案十二：关于撤回公司２０１０年度公开增发申请文件的议案

　表决结果：同意１７５，０５６，０４５股，占出席本次股东大会有表决权股份总数９９．８１ ％ 。其中网络投票２，５５５，２８１股，占出席本次股东大会有表决权股份总数１．４６％。

　反对２９２，４５０股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数０．１７％。弃权４０，５００股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数０．０２％。

　四、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称： 北京市德恒律师事务所

　２．律师姓名：李哲、黄鹏

　３．结论性意见：

　基于上述事实，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会及会议决议合法有效。

　五、备查文件

　１．本次股东大会会议记录

　２．本次股东大会决议

　３．北京市德恒律师事务所关于本公司２０１０年年度股东大会的法律意见书

　具体内容详见：公司五届董事会十次会议决议公告（公告编号２０１０－００５）及五届董事会第十一次会议决议公告（公告编号２０１０－０１７）。

　特此公告。

　东北制药集团股份有限公司董事会

　二Ｏ一一年四月七日

　证券代码：０００５９７ 证券简称：东北制药 公告编号：２０１１－０１６

　东北制药集团股份有限公司

　关于收到财政贴息的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据省沿海办、省发改委、省财政厅《关于下达２０１０年辽宁沿海经济带园区产业项目贴息计划（第二批）的通知》（辽沿海办【２０１０】４号）和省财政厅《关于拨付２０１０年度第二批沿海经济带园区产业项目贴息资金的通知》（辽财指流【２０１０】１２３８号）文件规定，拨付公司“主导产品深加工建设项目”贷款财政贴息。

　公司于２０１１年３月３１日取得沈阳市财政局拨付的用于“五点一线”项目贷款财政贴息７００万元。此笔项目贷款财政贴息款项计入递延收益。

　特此公告。

　东北制药集团股份有限公司

　董事会

　二０一一年四月七日