依据不够充分）。
十一、关于金牛化工委托贷款续展暨关联交易的议案
因公司控股子公司河北金牛化工股份有限公司（以下简称“金牛化工”）破产重整刚刚结束，保持正常生产和恢复盈利仍需大量资金，为此，公司拟对其７．５亿元委托贷款期限续展２年，具体每笔委托贷款的期限自其到期日起续展２年，贷款利率参考当时市场利率，协商确定。因上述贷款通过冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）以委托贷款的形式支付金牛化工，公司需向财务公司支付委托贷款手续费，该费用将不高于其他金融机构办理同类业务的收费标准。
董事会认为，金牛化工刚刚完成重整计划，资金相对紧张，公司在不影响正常经营的情况下，为其提供财务资助有利于其正常生产经营，提高经营发展能力，进而保障公司未来的投资收益。金牛化工已经完成破产重整，生产经营能力得到了提升，主要产品的产量出现了不同程度的提高，整体盈利能力较上年有了明显改善。随着行业的整体复苏，产品价格均出现了一定程度的上升，因此，未来金牛化工整体上具有偿债能力。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司对外提供财务资助暨关联交易公告》。
因本次交易涉及关联方财务公司，且金牛化工的资产负债率超过７０％，根据《深交所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。
公司关联董事王社平先生、郭周克先生、刘建功先生、张汝海先生、刘尚林先生、赵森林先生、祁泽民先生、董传彤先生、李明朝先生回避表决。
同意 ６ 票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票
十二、关于与财务公司持续关联交易的议案
公司拟自２０１１年起，持续在财务公司办理公司及控股子公司的存款、贷款、票据贴现等金融业务。每年公司及控股子公司预计在财务公司的平均存款余额不超过４０亿元人民币，与财务公司贷款业务的累计应计利息金额不超过５亿元人民币，相关服务费用继续享受优惠。同时，公司与财务公司开展资金池管理金融服务业务，统一管理公司及公司控股子公司在相关金融机构的存贷款账户和专款专户以外账户的资金，以提高公司及控股子公司资金整体使用效率。为了保证公司资金不被挪用，财务公司向本公司出具了保持资金独立性的书面承诺。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司与财务公司持续关联交易的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
公司关联董事王社平先生、郭周克先生、刘建功先生、张汝海先生、刘尚林先生、赵森林先生、祁泽民先生、董传彤先生、李明朝先生回避表决。
同意 ６ 票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票
十三、关于财务公司风险评估报告的议案
为了确保公司在财务公司的资金安全，公司聘请中磊会计师事务所对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具了《关于冀中能源集团财务有限公司的风险评估报告》（中磊专审字［２０１１］第１０００５号）。公司独立董事对该报告进行了审查，认为该报告充分反映了截至２０１０年１２月３１日财务公司的经营资质、业务和风险状况。
公司关联董事王社平先生、郭周克先生、刘建功先生、张汝海先生、刘尚林先生、赵森林先生、祁泽民先生、董传彤先生、李明朝先生回避表决。
同意 ６ 票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票
十四、关于财务公司存款风险应急处置预案的议案
针对涉及财务公司的关联交易事宜，公司以保障资金安全性为目的，制定了《冀中能源股份有限公司在冀中能源集团财务有限公司存款风险应急处置预案》。公司独立董事进行核查后，认为公司为保障在财务公司的资金安全而制定的风险应急处置预案，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款的资金风险，能够维护资金安全。
公司关联董事王社平先生、郭周克先生、刘建功先生、张汝海先生、刘尚林先生、赵森林先生、祁泽民先生、董传彤先生、李明朝先生回避表决。
同意 ６ 票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票
十五、关于段王煤化整合煤矿注销及确认损失的议案
公司控股子公司寿阳县段王煤化有限责任公司（以下简称“段王煤化”）根据山西省煤炭资源整合政策，兼并整合了山西寿阳县部分煤矿。报告期内，根据《寿阳县人民政府关于做好全县兼并重组整合关闭矿井有关工作的通知》（县政发［２０１０］５１号），段王煤化对已被列入关闭矿井的寿阳县泰祥煤业有限公司、寿阳县北河坡煤矿有限责任公司、寿阳县宗艾煤业有限公司实施了永久性关闭，并进行了清算，办理了注销手续。因关闭上述三个矿井，段王煤化２０１０年度将形成损失２６３，０９２，７９５．７１元。
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十六、关于会计政策变更及追溯调整的议案
根据财政部２０１０年７月１４日发布的《关于印发企业会计准则解释第４号的通知》相关规定，公司采用追溯调整法进行了会计政策变更，京都天华会计师事务所有限公司出具了《关于冀中能源股份有限公司２０１０年度会计政策变更的专项说明》（京都天华专字【２０１１】第０６７７号），本次会计政策变更后，２００９年度、２０１０年度公司归属于母公司股东的净利润将分别增加６６，８９５，３３８．２２元、１，０９３，２９４．９３元。２００９年、２０１０年期初未分配利润分别增加２１６，０６３，０８４．９０元、２８２，９５８，４２３．１２元，少数股东权益期初数分别减少２１６，０９５，７２７．３３元、２８２，９９１，０６５．５５元。
董事会认为，此项会计政策变更及追溯调整符合财政部的相关规定，变更后的会计政策能够更准确的反映公司的财务状况和经营成果。
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十七、关于在内蒙古设立全资子公司的议案
为了加快公司对外资源整合的进程，进一步做强做大煤炭主业，提升公司煤炭产业规模和盈利能力，增加后备煤炭资源储量，公司拟在内蒙古自治区设立全资子公司，用于投资内蒙古地区的煤炭及相关业务。新公司名称暂定为内蒙古冀中能源投资有限公司（最终以工商行政管理局核准的为准），注册资本为１０亿元人民币。
因本次投资为公司重大经营事项，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本议案需提交股东大会审议。
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十八、关于收购武媚牛煤矿和乾新煤业的议案
公司为进一步做强做大煤炭主业，拟以不超过１８亿元人民币收购鄂尔多斯市东胜区铜川镇武媚牛煤矿的控制权和鄂尔多斯市乾新煤业有限责任公司１００％的股权。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司对外投资公告》。
因本次投资为公司重大经营事项，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本议案需提交股东大会审议。
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十九、关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案
公司拟定于２０１１年５月１０日在金牛大酒店以现场表决和网络投票相结合的方式召开２０１０年年度股东大会。
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特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二○一一年四月八日
证券代码：０００９３７ 证券简称：冀中能源 编号：２０１１临－００９
冀中能源股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于２０１１年４月７日上午１１：３０在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开。会议应到监事７名，实到监事７名。会议通知已于１０日前以专人送达或传真方式发出。会议由索志华先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
一、关于公司２０１０年度监事会工作报告的议案
本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。
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二、关于公司２０１０年年度报告全文及摘要的议案
经审议，全体监事一致认为，公司２０１０年年度报告的编制程序、内容和格式符合相关文件的规定；年报编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形；公司２０１０年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。
同意 ７ 票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票
三、关于公司２０１０年度财务决算报告的议案
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》。
本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。
同意 ７ 票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票
四、关于公司２０１０年度利润分配预案的议案
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》。
本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。
同意 ７ 票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票
五、关于公司２０１１年度日常关联交易的议案
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司２０１１年度日常关联交易公告》。
本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。
同意 ７ 票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票
六、关于公司内部控制自我评价报告的议案
经审议，全体监事一致认为，公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设、运行及监督情况，现有的内部控制制度和运行情况符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督，符合公司管理的要求和发展的需要。
同意 ７ 票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票
七、关于段王煤化整合煤矿注销及确认损失的议案
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》。
同意 ７ 票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票
八、关于会计政策变更及追溯调整的议案
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》。
监事会认为，此项会计政策变更及追溯调整符合财政部的相关规定，同意此项会计政策变更及追溯调整。
同意 ７ 票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票
特此公告。
冀中能源股份有限公司监事会
二○一一年四月八日
证券代码：０００９３７ 证券简称：冀中能源 公告编号：２０１１临－０１０
冀中能源股份有限公司
２０１１年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
１、２０１０年度，经公司２００９年年度股东大会批准的日常关联交易总额为１，１２６，６４５．７４万元，实际发生额合计为８４２，３２９．１４万元，未超过预计额。其中，购买设备类日常关联交易实际发生额为３３，２８７．８９万元，超出年初预计额１３，０８２．１９万元，主要由于报告期内，随着公司产量提高和部分矿井进行技术改造，增加了设备需求量，致使该类关联交易超出了年初预计额。
２、根据公司与关联方签署的《与日常经营相关的关联交易协议》和２００９年因重大资产重组签署的《综合服务关联交易框架协议》、《国有土地租赁协议》、《委托经营协议》等协议的约定，公司对２０１１年将要发生的与日常经营相关的关联交易进行了合理预计。同时，自２０１１年起公司将增加两项日常关联交易：（１）为充分利用公司现有资产，公司拟与控股股东冀中能源集团和关联方邢矿集团分别签订《房屋租赁合同》，约定公司向其出租办公场所；租赁面积分别为１．３８万平方米和０．１８万平方米；租赁期限为２０年；公司参考邢台市写字楼市场价格确定租金为３０元／平方米？月，租金按月支付；（２）由于公司生产经营需要，使用邢矿集团的土地合计３７３．９２万平方米，公司拟与邢矿集团签订《国有土地使用权租赁合同》，参照邢台市土地租赁价格，协商确定租赁单价为１２．５元／平方米？年，租赁期限２０年。
３、２０１１年４月７日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议了《关于２０１１年度日常关联交易的议案》，公司１５名董事中关联董事王社平、郭周克、刘建功、张汝海、刘尚林、赵森林、祁泽民、董传彤、李明朝回避表决，其余６名非关联董事一致审议通过上述关联交易。本公司全体独立董事对此次关联交易发表了独立意见。
４、预计２０１１年度日常关联交易总额将超过公司最近一期经审计净资产的５％且超过３，０００万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此项交易尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
公司预计２０１１年与关联方发生的日常关联交易额为１，１３９，３２５．２４万元，其中，采购原材料类交易额为６４３，８７３．８８万元、销售商品类交易额为３５４，０７０．５５万元、接受劳务类交易额为７２，０５７．６１万元、购买设备类交易额为６９，３２３．２０万元，具体内容如下表所示：
单位：（人民币）万元
| 关联交易类别 | 明细类别 | 关联人 | ２０１１年预计发生额 | ２０１０年实际发生 |
| 发生金额 | 占同类业务比例（％） |
| 采购原材料 | 材料 | 通方机械 | ７，６５９．４６ | ９，４８３．５６ | ３．２１ |
| 邯矿集团 | ０．００ | ８７７．１４ | ０．３０ |
| 峰煤建材 | ０．００ | ４６．３２ | ０．０２ |
| 煤科院 | ５，２０７．６３ | ４，５４５．６９ | １．５４ |
| 天择重机 | ８５．００ | １４８．１７ | ０．０５ |
| 康欣公司 | ０．００ | ６１．２９ | ０．０２ |
| 峰峰集团 | ２，４８０．００ | ２，２８２．７０ | ０．７７ |
| 邯凤水泥 | １，３２０．００ | ９３６．６７ | ０．３２ |
| 聚能物资 | ９６０．００ | ６７２．２１ | ０．２３ |
| 装备公司 | １１，０１７．００ | ９，０９７．０９ | ３．０８ |
| 金牛贸易 | １１，２５５．４０ | ５，４７３．６５ | １．８５ |
| 冀中能源集团 | ９，７３３．８０ | ４，１０８．２４ | １．３９ |
| 邢矿集团 | １，１０８．５０ | １，６８７．６５ | ０．５７ |
| 怀来矿业 | １２．００ | | |
| 工业泵厂 | ３６．００ | ２４．６２ | ０．０１ |
| 石煤机 | ２，８８１．００ | １，２７０．３４ | ０．４３ |
| 瑞丰煤业 | ５４４．５５ | ４６４．８８ | ０．１６ |
| 工程公司 | ２７．００ | ２６．８１ | ０．０１ |
| 张家口煤机 | ０．００ | ４６５．５３ | ０．１６ |
| 华北制药 | ６０４．６０ | | |
| 康城矿业 | ４，８００．００ | | |
| 煤炭四处 | ０．００ | ３．１８ | ０．００ |
| 煤炭 | 张家梁煤炭 | ７，３５０．００ | ２９．０１ | ０．００ |
| 亨健矿业 | ９，６００．００ | | |
| 大力矿业 | ２３，１３０．００ | | |
| 利泰实业 | ３，０００．００ | ７０２．０６ | ０．０９ |
| 孙庄矿 | ３３，０２８．８０ | ４，４６７．６０ | ０．５８ |
| 牛儿庄矿 | ３８，４００．００ | | |
| 通顺矿业 | ２７，４００．００ | | |
| 峰峰集团 | ３４９，９４０．００ | １８３，６０９．７７ | ２３．７４ |
| 张矿集团 | ２，７００．００ | ８，４５０．３６ | １．０９ |
| 怀来矿业 | １，１６４．４８ | ９２８．８１ | ０．１２ |
| 康保矿业 | １４，３６２．９６ | ２，２４６．９８ | ０．２９ |
| 蔚西矿业 | ６，１６０．００ | ５，８６４．９７ | ０．７６ |
| 涿鹿矿业 | ７，２５１．２０ | １，１６８．０４ | ０．１５ |
| 邯矿集团 | １８，０００．００ | | |
| 峰煤建材 | １８．００ | | |
| 山西冀中 | ５，０００．００ | | |
| 特弘煤炭 | １７５．５０ | ３４．３６ | ０．００ |
| 电力 | 邯矿集团 | １４，９１８．００ | ６，７０８．８４ | １２．９９ |
| 峰峰集团 | ２２，５４３．００ | １９，９３２．３７ | ３８．５９ |
| 合计 | ６４３，８７３．８８ | ２７５，８１８．９１ | |
| 销售商品 | 煤炭 | 金华焦化 | | ２，５０６．４０ | ０．１０ |
| 云宁热电 | １０，０００．００ | ７，７４６．９０ | ０．３１ |
| 峰滨经贸 | １０，２３４．６１ | ９，６９０．２９ | ０．３９ |
| 峰煤焦化 | １６，４６４．０９ | １８，８２２．２１ | ０．７５ |
| 煤科院 | ６５．００ | ４７．０６ | ０．００ |
| 新晶焦化 | ４，５２０．２３ | １，９３０．０９ | ０．０８ |
| 邢矿硅业 | ２００．００ | １６７．４６ | ０．０１ |
| 峰峰集团 | ２１，９７９．５０ | １６，９９２．６５ | ０．６８ |
| 邯矿集团 | ５２０．００ | ３７９．０６ | ０．０２ |
| 邯凤水泥 | | ６４．９２ | ０．００ |
| 装备公司 | | ０．３１ | ０．００ |
| 金牛贸易 | | １，８２９．８１ | ０．０７ |
| 冀中能源集团 | ４３，５０９．０４ | ２９８，５８６．６８ | １１．９７ |
| 井矿集团 | ３０，０４０．００ | １１，９４８．９８ | ０．４８ |
| 邢矿集团 | １８０．００ | １５５．０６ | ０．０１ |
| 张矿集团 | ４５０．００ | ３５８．１５ | ０．０１ |
| 段王统配 | １３４，０００．００ | ８１，２３１．６１ | ３．２６ |
| 金地煤焦 | | ５９．８３ | ０．００ |
| 康城矿业 | ７，０００．００ | | |
| 临城煤业 | ２，６００．００ | | |
| 张家口煤机 | ８０．００ | １６．１１ | ０．００ |
| 电力 | 煤科院 | | ５２．２４ | ０．３６ |
| 邢矿集团 | ８，４２４．９２ | ８，０９７．１０ | ５５．７４ |
| 邯矿集团 | １２，０６５．００ | | |
| 工程公司 | | ０．２３ | ０．００ |
| 水泥 | 聚能物资 | | ７４２．０２ | １．１１ |
| 邢矿硅业 | | １２８．２７ | ０．１９ |
| 邢矿集团 | ５０．００ | １２．２８ | ０．０２ |
| 河北航投 | １，０００．００ | ８７６．０７ | １．３０ |
| 工程公司 | １００．００ | ５２．０８ | ０．０８ |
| 蒸汽 | 煤科院 | ２．００ | １．３１ | ０．０１ |
| 邢矿集团 | ２，０５０．００ | １，７３４．６３ | １１．９４ |
| ＰＶＣ | 邢矿集团 | １，８２０．００ | ２７６．５６ | ０．３１ |
| 材料 | 华北制药 | ６００．００ | １８４．２４ | １．３２ |
| 华民药业 | | １０３．２２ | ０．７４ |
| 邯矿集团 | １０，８００．００ | ０．６１ | ０．０１ |
| 装备公司 | １２，１２５．８９ | ８，４１１．７７ | ６９．５６ |
| 邢矿集团 | | ０．６５ | ０．０１ |
| 张矿集团 | ５００．００ | ３．４７ | ０．０３ |
| 怀来矿业 | ５０．００ | ０．７５ | ０．０１ |
| 特弘煤炭 | | ２，０８３．１３ | １７．２３ |
| 金牛贸易 | ４，０００．００ | | |
| 康保矿业 | ４２０．００ | | |
| 蔚西矿业 | ５０．００ | | |
| 金化焦化 | ９３０．００ | | |
| 信达煤电 | ６０．００ | | |
| 云宁热电 | ３，２００．００ | | |
| 亨健矿业 | １０，７６０．００ | | |
| 通方机械 | ５９０．００ | | |
| 综合服务 | 峰峰集团 | １，２２０．５０ | １１２．１９ | ９．４６ |
| 邯矿集团 | ０．５０ | | |
| 金牛贸易 | | ３．７５ | ０．３２ |
| 冀中能源集团 | １，０００．００ | １，０３８．３３ | ８７．５８ |
| 邢矿集团 | ６．００ | ５．４６ | ０．４６ |
| 康保矿业 | | ７．８３ | ０．６６ |
| 蔚西矿业 | | １６．４５ | １．３９ |
| 工程公司 | | １．５８ | ０．１３ |
| 设备 | 装备公司 | ４０３．２７ | ３，２５４．１４ | ９８．９１ |
| 邢矿集团 | | ７．５７ | ０．２３ |
| 涿鹿矿业 | | ２８．４０ | ０．８６ |
| 劳务 | 牛儿庄矿 | | １２８．６２ | ０．８７ |
| 通顺矿业 | | １５３．４０ | １．０４ |
| 峰峰集团 | | ７３９．４５ | ５．００ |
| 合计 | ３５４，０７０．５５ | ４８０，７９１．３８ | |
| 购买设备 | 设备 | 通方机械 | ７，４２９．００ | ２，８２５．８２ | １．１１ |
| 煤科院 | | ８２３．４３ | ０．３２ |
| 天择重机 | ２９，８９３．００ | １４，３８９．９８ | ５．６４ |
| 智谷电子 | １３，０００．００ | １，０６８．４６ | ０．４２ |
| 装备公司 | ７，１００．００ | １０，３９８．１８ | ４．０７ |
| 井矿集团 | | １０．００ | ０．００ |
| 蔚西矿业 | ７０．２０ | | |
| 工业泵厂 | | １．５６ | ０．００ |
| 石煤机 | １，７２９．００ | ３，７９２．６８ | １．４９ |
| 张矿集团 | １，８７２．００ | | |
| 峰峰集团 | ８，２３０．００ | | |
| 煤炭四处 | | ２１．４７ | ０．０１ |
| 合计 | ６９，３２３．２０ | ３３，３３１．５８ | |
接受
劳务 | 工程施工 | 邯矿集团 | | ２，１６１．０２ | １．２４ |
| 工程公司 | １６，９９８．７８ | ７，３８０．３２ | ４．２５ |
| 煤炭四处 | １，１３０．００ | ８６．１１ | ０．０５ |
| 修理服务 | 通方机械 | | ３３７．０３ | １．２５ |
| 天择重机 | ６０６．００ | ２６９．９６ | １．００ |
| 邢矿集团 | １８０．００ | | |
| 装备公司 | | １５９．５１ | ０．５９ |
| 石煤机 | | ２６８．６３ | １．００ |
| 怀来矿业 | １１．７０ | | |
| 工程公司 | ５０．００ | ５５３．９５ | ２．０６ |
| 劳务 | 精益安检 | １１０．００ | ３０．００ | ０．０６ |
| 冀南安检 | ３２６．００ | １９６．４９ | ０．３８ |
| 煤科院 | ２００．００ | ６２．１３ | ０．１２ |
| 峰峰集团 | | １２３．３２ | ０．２４ |
| 装备公司 | | ５９．４５ | ０．１２ |
| 邢矿集团 | １５．００ | | |
| 工程公司 | １９．００ | ５７６．２５ | １．１３ |
| 工程设计公司 | １２．００ | | |
| 检测公司 | ６０．００ | | |
| 煤炭四处 | ３０．００ | １７７．１９ | ０．３５ |
| 综合服务 | 邯矿集团 | ９，７００．００ | ５，７９０．３３ | １４．５０ |
| 煤科院 | １６．００ | １７３．３１ | ０．４３ |
| 康欣公司 | | １７６．３５ | ０．４４ |
| 峰峰集团 | ２５，３０８．５０ | １８，５７３．５６ | ４６．５０ |
| 装备公司 | １０．００ | ６０．２３ | ０．１５ |
| 井矿集团 | | ２０．１４ | ０．０５ |
| 金牛食品 | | １４．７０ | ０．０４ |
| 邢矿集团 | １５，４７４．６３ | １３，４２７．３６ | ３３．６１ |
| 张矿集团 | １，８００．００ | １，６７５．７１ | ４．１９ |
| 山西富顺 | | ３２．６０ | ０．０８ |
| 山西冀中 | | １．６２ | ０．００ |
| 合计 | ７２，０５７．６１ | ５２，３８７．２７ | |
| 总计 | １，１３９，３２５．２４ | ８４２，３２９．１４ | |
注：１、本公司接受邢矿集团综合服务项目包括租赁坑木场地、铁路、办公楼，支付的租赁费；使用邢矿集团出资修建的道路，分担的维修养护费用；接受邢矿集团为公司提供的煤矿三级医疗急救服务，支付的服务费；根据公司与邢矿集团签订的《服务和供应协议》之补充协议，为改善职工福利待遇，公司使用邢矿集团现有的生活福利设施，从２００１年１月１日起向对方支付职工工资总额５％的福利费。
２、本公司接受峰峰集团、邯矿集团、张矿集团的综合服务项目包含了公司按照在重大资产重组中与各方签订的《国有土地租赁协议》支付的租赁费，《综合服务关联交易框架协议》支付的与综合服务项目相关的费用。
３、关联人简称对应的全称如下表：
| 序号 | 关联人简称 | 关联人全称 |
| １ | 冀中能源集团 | 冀中能源集团有限责任公司 |
| ２ | 峰峰集团 | 冀中能源峰峰集团有限公司 |
| ３ | 邯矿集团 | 冀中能源邯郸矿业集团有限公司 |
| ４ | 张矿集团 | 冀中能源张家口矿业集团有限公司 |
| ５ | 邢矿集团 | 冀中能源邢台矿业集团有限责任公司 |
| ６ | 井矿集团 | 冀中能源井陉矿业集团有限公司 |
| ７ | 通方机械 | 邯郸矿业集团通方机械制造有限公司 |
| ８ | 峰煤建材 | 邯郸市峰煤建材有限责任公司 |
| ９ | 煤科院 | 河北煤炭科学研究院 |
| １０ | 天择重机 | 河北天择重型机械有限公司 |
| １１ | 康欣公司 | 华北制药康欣有限公司 |
| １２ | 邯凤水泥 | 冀中能源邯郸矿业集团邯凤水泥有限公司 |
| １３ | 聚能物资 | 冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司 |
| １４ | 装备公司 | 冀中能源机械装备有限公司 |
| １５ | 金牛贸易 | 冀中能源集团金牛贸易有限公司 |
| １６ | 怀来矿业 | 冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司 |
| １７ | 工业泵厂 | 石家庄工业泵厂有限公司 |
| １８ | 石煤机 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 |
| １９ | 瑞丰煤业 | 石家庄瑞丰煤业有限公司 |
| ２０ | 工程公司 | 邢台矿业工程有限责任公司 |
| ２１ | 张家口煤机 | 张家口第一煤矿机械有限公司 |
| ２２ | 煤炭四处 | 中煤河北煤炭建设第四工程处 |
| ２３ | 张家梁煤炭 | 鄂尔多斯市张家梁煤炭有限公司 |
| ２４ | 亨健矿业 | 冀中能源邯郸矿业集团亨健矿业有限公司 |
| ２５ | 大力矿业 | 邯郸市大力矿业有限公司 |
| ２６ | 利泰实业 | 邯郸市利泰实业有限责任公司 |
| ２７ | 孙庄矿 | 邯郸市孙庄采矿有限公司 |
| ２８ | 牛儿庄矿 | 邯郸市牛儿庄采矿有限公司 |
| ２９ | 通顺矿业 | 邯郸通顺矿业有限公司 |
| ３０ | 康保矿业 | 冀中能源张矿集团康保矿业有限公司 |
| ３１ | 蔚西矿业 | 冀中能源张矿集团蔚西矿业有限公司 |
| ３２ | 涿鹿矿业 | 冀中能源张矿集团涿鹿矿业有限公司 |
| ３３ | 特弘煤炭 | 内蒙古准格尔旗特弘煤炭有限公司 |
| ３４ | 金华焦化 | 邯郸金华焦化有限公司 |
| ３５ | 云宁热电 | 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 |
| ３６ | 峰滨经贸 | 邯郸市峰滨经贸有限公司 |
| ３７ | 峰煤焦化 | 河北峰煤焦化有限公司 |
| ３８ | 新晶焦化 | 河北新晶焦化有限责任公司 |
| ３９ | 邢矿硅业 | 河北邢矿硅业科技有限公司 |
| ４０ | 金地煤焦 | 山西金地煤焦有限公司 |
| ４１ | 河北航投 | 河北航空投资集团有限公司 |
| ４２ | 华北制药 | 华北制药股份有限公司 |
| ４３ | 华民药业 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 |
| ４４ | 智谷电子 | 河北智谷电子科技有限责任公司 |
| ４５ | 精益安检 | 邯郸精益矿业安全检测检验有限公司 |
| ４６ | 冀南安检 | 河北冀南矿业安全检测检验有限公司 |
| ４７ | 金牛食品 | 冀中能源邢台矿业集团金牛食品有限公司 |
| ４８ | 山西富顺 | 山西富顺能源有限公司 |
| ４９ | 山西冀中 | 山西冀中能源集团矿业有限责任公司 |
| ５０ | 段王统配 | 山西段王统配煤炭经销有限公司 |
| ５１ | 康城矿业 | 冀中能源邯郸矿业集团康城矿业公司 |
| ５２ | 工程设计公司 | 冀中能源张矿集团工程设计有限公司 |
| ５３ | 检测公司 | 冀中能源张矿集团检测检验有限公司 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）冀中能源集团
１、基本情况
冀中能源集团营业执照注册号：１３０５００００００１５１４０；注册地址：邢台市中兴西大街１９１号；法定代表人：王社平；注册资本和实收资本均为６８１，６７２．２８万元；公司类型：有限责任公司（国有独资）；经营范围：能源行业投资，批发、零售业（涉及行政许可的，须取得许可证后方可从事经营）、焦炭销售、设备租赁、各类商品的进出口业务（国家限定和禁止经营的商品除外），以下范围仅限分支机构经营：煤炭开采、洗选和销售、制造业、电力、热力生产及供应、建筑业、仓储业、煤炭科研、设计和矿井建设、其他化工产品（不含危险化学品）生产与销售、服务业、住宿、餐饮，国有资产经营；成立时间：２００５年１２月１６日。
２、与上市公司的关联关系
冀中能源集团为公司控股股东，符合《股票上市规则》第１０．１．３条第一款第（一）项规定的关联关系情形。
３、截至２０１０年０９月３０日，冀中能源集团总资产７，５１１，０９１．１８万元、净资产２，３３６，１３０．６６万元、营业收入８，６４２，１８９．５５万元、净利润２３７，５５９．０１万元。
４、冀中能源集团经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。
（二）峰峰集团
１、基本情况
峰峰集团营业执照注册号：１３０４０００００００７５８４；注册地址：峰峰矿区太中路２ 号；法定代表人：陈亚杰；注册资本和实收资本均为：３０５，１２７．８１ 万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：煤炭批发销售（许可证有效期至２０１３年７ 月１ 日）；进出口业务（按资格证书核定的范围经营）；以下限分支机构经营，煤炭开采、洗选、焦炭及焦化产品、煤化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、机械、电器设备制造、销售；电力、煤气制造、销售；建筑施工；铁路专用线及自备车辆设备运营；物资销售；仓储、物业管理服务；广告；印刷；住宿；餐饮；中西医医疗；电影放映；房屋、设备及场地租赁；通信、计算机信息、有线电视业务代理；职业技能培训、图书馆、文化娱乐、艺术表演场馆、文艺创作与表演；房屋修缮；房地产中介；供水、电、热、气服务；管道修缮；公路运输；机械、机电设备及零配件加工、修理；木器加工；环卫及家政服务；园林绿化；食品、花卉销售；烟酒、饮料、日用百货、日用化学品（不含危险品）零售；洗浴；学前教育（以上范围需前置审批的待取得前置审批后方可经营）；成立时间：２００３年７月１８日。
２、与上市公司的关联关系
峰峰集团系公司控股股东冀中能源集团的控股子公司，并持有公司２２９，６７０，３６６股股份、占总股份的１９．８６％，符合《股票上市规则》第１０．１．３条第一款第（二）和（四）项规定的关联关系情形。
３、与公司发生关联交易的峰峰集团下属企业
２０１０年度与公司发生关联交易的峰峰集团下属企业有峰煤建材、天择重机、大力矿业、峰滨经贸、利泰实业、牛儿庄矿、孙庄矿、通顺矿业、峰煤焦化、冀南安检、智谷电子。
４、截至２０１０年１２月３１日，峰峰集团总资产２，５５７，０２８．１６万元、净资产７４３，２２１．８７万元、营业收入６，５６１，２８７．５２万元、净利润９８，２５９．５７万元。
５、峰峰集团及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。
（三）邢矿集团
１、基本情况
邢矿集团营业执照注册号：１３０５０００００００１６６０；注册地址：邢台市桥西区中兴西大街１９１号；注册资本和实收资本均为：１０３，３２６万元；法定代表人：赵森林；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：批发、零售：电子产品、电气机械及器材、文化体育用品及器材、建材、机械设备、五金交电、纺织用品、服装、日用杂品、焦炭、一类医疗器械、家俱、仪器仪表、自营和代销各类商品的进出口业务（法律、行政法规禁止经营和限制经营的商品除外）；物业服务、设备租赁、房屋租赁；以下仅限分支机构经营；煤炭生产与销售、电力生产与销售、蒸气生产与供应、本企业生产科研所需的原辅材料、自动化控制工程、承包境外煤炭行业工程和境内国际招标工程、生产、销售；化工产品、化工原料，塑钢、铝合金门窗制造、销售、ＰＶＣ塑料门窗型材、板材、管材、配件及中空玻璃的制造、销售；ＰＢ、ＰＶＣ热收缩膜及塑料包装材料制造、销售，供水、点、暖设备安装维修，房屋维修，商务服务、加工业、住宿和餐饮业，普通货运及危险货物运输，批发、零售食品、饮料、烟（法律、行政法规、国务院禁止经营的除外，限制经营的待取得许可证后方可经营）；成立时间：１９９０年１０月１２日。
２、与上市公司的关联关系
邢矿集团系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第１０．１．３条第一款第（二）项规定的关联关系情形。
３、与公司发生关联交易的邢矿集团下属企业
２０１０年度与公司发生关联交易的邢矿集团下属企业有工程公司、煤科院、邢矿硅业、金牛食品。
４、截至２０１０年１２月３１日，邢矿集团总资产５０４，５３０．４２万元、净资产２７８，６２０．０３万元，营业收入１６０，９５４．０７万元、净利润４２０．７４万元。
５、邢矿集团及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。
（四）邯矿集团
１、基本情况
邯矿集团营业执照注册号：１３０４００００００１２９９７；注册地址：邯郸市中华北大街５６号；法定代表人：刘尚林；注册资本和实收资本均为：１３０，９２３．２３万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：煤炭批发（许可证有效期至２０１３年７月１日）；焦炭、铁精粉、铁矿石、化肥销售、进出口业务（按资质证书核定的范围经营）；房屋、设备及场地租赁；以下限分支机构经营：煤炭开采、洗选、销售；设备安装；中碱玻璃纤维、陶瓷、金属箔新材料制造、销售；煤机、机械铸件制造及修理；煤矿设备及器材销售；服装加工；服装销售；干洗；钢材、建材、生铁、化工产品销售；劳保用品；百货；手机销售；摄影、彩扩；画册、名片制作；刻录光盘；激光冲印；摄影器材销售及修理；数码产品；婚庆庆典；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；房屋、设备及场地租赁；仓储服务；发电、供热、粉煤灰综合利用；水泥、锅炉制造；生铁冶炼；住宿服务；中餐、饮料、烟酒、糖茶、食品、水产品、调料、服装零售；五金、小家电零售；美容保健服务；煤矿、矿山、建筑、机械电器设备租赁及配件销售；矿产地质勘探；煤矿专用设备仪表电器设备、监测试验、化验及维修加工；计算机软件开发、办公自动化设备及耗材、计算机、网络设备通信器材销售及维修；其他印刷品；房屋建筑工程施工、矿山工程施工；复印打字；搬运、装卸；（法律、法规规定需审批的审批后经营）；成立时间：２００２年１２月３０日。
２、与上市公司的关联关系
峰峰集团系公司控股股东冀中能源集团的控股子公司，并持有公司９３，５５８，４７７股股份、占总股份的８．０９％，符合《股票上市规则》第１０．１．３条第一款第（二）和（四）项规定的关联关系情形。
３、与公司发生关联交易的邯矿集团下属企业
２０１０年度与公司发生关联交易的邯矿集团下属企业有通方机械、邯凤水泥、聚能物资、金华焦化、精益安检、亨健矿业、云宁热电、金地煤焦、、康城矿业。
４、截至２０１０年１２月３１日，邯矿集团总资产９２８，４８６．５２万元、净资产３０５，４４４．７６万元、营业收入１，３３８，６４１．７２万元、净利润２５，０２９．９１万元。
５、邯矿集团及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。
（五）张矿集团
１、基本情况
张矿集团营业执照注册号：１３０７００００００００６９０；注册地址：张家口下花园区；法定代表人：董传彤；注册资本和实收资本均为３３，２５９．２７万元；经营范围：煤炭生产，加工，销售；中餐服务、住宿、洗浴、卡拉ＯＫ歌舞（以上各项仅限分支机构经营）；金属材料、建筑材料、橡胶制品、煤专产品、化工产品、机械配件、汽车配件、五金销售；煤炭洗选加工、经销，煤质化验，煤矿生产安全技术咨询；机械设计与制造，矿用产品的生产、销售，机电设备的安装维修，零部件、标准件的加工；成立时间：２００１年１月１６日。
２、与上市公司的关联关系
张矿集团系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第１０．１．３条第一款第（二）项规定的关联关系情形。
３、与公司发生关联交易的张矿集团下属企业
２０１０年度与公司发生关联交易的张矿集团下属企业有怀来矿业、康保矿业、蔚西矿业、涿鹿矿业、特弘煤炭、张家梁煤炭、工程设计公司、检测公司。
４、截至２０１０年１２月３１日，张矿集团总资产４８２，４０４．１３万元、净资产１４３，３３９．８１万元、营务收入４９６，７３８．０４万元、净利润１０，７０３．８０万元。
５、张矿集团及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。
（六）井矿集团
１、基本情况
井矿集团营业执照注册号：１３０１０７１００００００５５；注册地址：石家庄市矿区井阳路；法定代表人：李明朝；注册资本和实收资本均为：１５，７５５万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：煤炭的洗选、批发、零售；焦炭的批发零售；预制件、水泥、矿用机械制造；机电设备设计、安装、使用；供暖系统设计、安装、使用；汽车运输；土木修缮、设施租赁；房屋租赁；印刷；洗浴；餐饮；设计制作电视广告；供暖、供水系统配件、日用百货、五金交电、电料零售；以下仅限分支机构经营：煤炭开采（无证齐全方可经营）；成立时间：２００８年７月７日。
２、与上市公司的关联关系
井矿集团系控股股东冀中能源集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第１０．１．３条第一款第（二）项规定的关联关系情形。
３、与公司发生关联交易的井矿集团下属企业
２０１０年度与公司发生关联交易的井矿集团下属企业有新晶焦化和瑞丰煤业。
４、截至２０１０年１２月３１日，井矿集团总资产４５６，１９７万元、净资产９３，２１９万元、营业收入８５５，０７１万元、净利润１，３１６万元。
５、井矿集团及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。
（七）冀中装备公司
１、基本情况
冀中装备公司营业执照注册号：１３００００００００１３３０３；注册地址：石家庄市槐岭路１９号；法定代表人：史忠引；注册资本和实收资本均为：３８，０３３．９６４万元；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：煤炭矿业、冶金、建筑、地质勘探设备，配套电器及部件的研发；通用机械、洗煤设备、制冷设备、金属材料、橡塑制品、支护材料、焊接材料、工业泵的销售及技术服务；商品和技术的进出口业务（国家禁止或限制的除外）；各类专用机械设备及配件、五金电料、金属管道、计量器件、化工产品（不含化学危险品）的销售；（以下限分支机构经营）上述机械设备及配件的生产、维修及售后服务；成立日期：２００７年５月８日。
２、与上市公司的关联关系
冀中装备公司系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第１０．１．３条第一款第（二）项规定的关联关系情形。
３、与公司发生关联交易的冀中装备公司下属企业
２０１０年度与公司发生关联交易的装备公司下属企业有工业泵厂、石煤机、通方机械。
４、截至２０１０年１２月３１日，冀中装备公司总资产１９３，７５１．６３万元、净资产７９，５０５．３１万元、营业收入３２７，９７６．３８万元、净利润１，３９１．４２万元。
５、冀中装备公司及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。
（八）煤炭四处
１、基本情况
煤炭四处营业执照注册号：１３００００００００１３３０３；注册地址：邢台市桥西区冶金北路１３８号；法定代表人：马文坡；注册资金：６，５９６万元；经济性质：全民所有制；经营方式：安装、施工、加工；经营范围：主营：煤炭矿井及土建工程建筑，机电设备安装工程；兼营：机械加工（另办分支经营）、矿用非标准设备制作、钢结构、机电设备修理、工矿配件经销、锅炉安装、矿用搅拌筒送机械、洗煤机、起重机系列、矿用支护器材的制作销售、设备租赁、房屋租赁（以上限分支经营）。成立时间：２００３年７月１８日。
２、与上市公司的关联关系
煤炭四处系公司控股股东冀中能源集团代管公司，符合《股票上市规则》第１０．１．３条第一款第（二）项规定的关联关系情形。
３、截至２０１０年１２月３１日，煤炭四处总资产３４，９８２．８０万元、净资产７，４８２．５１万元、营业收入３４，５８４．３８万元、净利润－１６５．３６万元。
４、煤炭四处经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。
（九）山西冀中
１、基本情况
山西冀中营业执照注册号：１４００００１１０１０８７６５；注册地址：太原市小店区长风街１３２号１幢长风大厦写字楼二十层；法定代表人：刘建功；注册资本和实收资本均为：壹拾亿元；公司类型：一人有限责任公司（法人独资）；经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：能源行业投资、管理；煤炭科研、矿井设计和建设服务；矿山设备租赁；各类商品的进出口业务；化工产品（除危险品）、煤制品、钢材、建材、不锈钢制品、铝合金制品、建筑防水材料、管道、阀门、机电产品、环保设备、金属材料、五金轴承、工程机械设备及配件的销售。成立时间：２００９年１２月３１日。
２、与上市公司的关联关系
山西冀中系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第１０．１．３条第一款第（二）项规定的关联关系情形。
３、与公司发生关联交易的山西冀中下属企业
２０１０年度与公司发生关联交易的山西冀中下属企业有山西富顺。
４、截至２０１０年１２月３１日，山西冀中总资产１４８，８４０．５５万元、净资产１４６，７７１．３６万元、营业收入３７，０７５．２４万元、净利润－３，２２８．６４万元。
５、山西冀中及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。
（十）河北航投
１、基本情况
河北航投营业执照注册号：１３００００００００２４２９３；注册地址：石家庄市中山东路３０３号世贸广场酒店；法定代表人：王社平；注册资本和实收资本均为：１０，７４０万元；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：主营：对航空运输业、基地建设、商贸物流工程建筑、房地产开发、旅游业的投资。成立时间：２０１０年６月１２日。
２、与上市公司的关联关系
河北航投系公司控股股东冀中能源集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第１０．１．３条第一款第（二）项规定的关联关系情形。
３、截至２０１０年１２月３１日，河北航投总资产２０６，４４７万元、净资产１４９，１９９万元、营业收入５７，２４８万元、净利润２２，２６５万元。
４、河北航投经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。
（十一）华北制药
１、基本情况
华北制药营业执照注册号：１３０００００００００８３６５；注册地址为：河北省石家庄市和平东路３８８号，注册资本：１０２，８５７．７６万元，法定代表人：王社平；经营范围：粉针剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、栓剂、酊剂、空心胶囊、溶液剂、散剂、口服液、口服溶剂液、滴眼剂、滴丸剂、合剂、精神药品、小容量注射剂、大容量注射剂、冻干粉针剂、凝胶剂、原料药、无菌原料药、农药的生产、销售（具体品种以许可证为准）；医药中间体、植物提取物的生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；医药化工技术转让、技术开发、技术咨询服务；设备制造、安装；机器设备清洗、机电仪安装、检定检修；（以下项目限分支机构经营）中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品的批发；第二类精神药品的批发；保健品、药用中间体、植物提取物、农药、兽药、其他食品及其制品、饮料批发（预包装保健食品批发）；计生用品。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和＂三来一补＂业务；经营对销贸易和转口贸易。纯净水的生产、销售；饮水机销售；药用玻璃瓶、日用玻璃制品、工业氧气的生产；粮食及其制品、饮料制造、化工产品、煤炭、焦炭、纸张、包装材料、原辅材料、化妆品、办公用品、劳保用品、日常百货、服装的批发、零售；建筑材料、通讯器材、电子产品、塑料、橡胶制品、汽车配件零售、办公家具、润滑油、五金交电、仪器仪表、药用玻璃制品、化学试剂、机械设备、电力设施承装、电器机械、零配件的购销以及批发零售；基因重组制品、疫苗生产及销售；中西药、中药类产品、生物技术产品、农兽药、综合技术和相关新产品的研发；货物仓储、运输（普货、危货）、装卸搬倒；钢材及其制品、铝材及其制品、有色金属的批发和零售；劳务代理业务（以上业务以工商登记部门核定为准；涉及许可的凭许可证经营）。
２、与上市公司的关联关系
华北制药的控股股东华北制药集团有限责任公司为公司控股股东的控股子公司， 符合《股票上市规则》第１０．１．３条第一款第（二）项规定的关联关系情形。
３、与公司发生关联交易的华药集团下属企业
２０１０年度与公司发生关联交易的华北制药下属企业有康欣公司、华民药业。
４、截至２０１０年１２月３１日，华北制药总资产９１２，０３６．１３万元、净资产１０１，８３８．１４万元、营业收入１，０２８，６６４．３４万元、净利润２４，１８３．１５万元。
５、履约能力分析
华北制药及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。
（十二）金牛贸易
１、基本情况
金牛贸易营业执照注册号：１３０５００００００００３８６；注册地址：邢台市桥西区中华西大街２８０号，注册资本和实收资本均为：８，０００万元，法定代表人：许登旺；经营范围：批发、零售：生铁、钢材、建材、铁矿石、铁精粉、铁合金，电气机械及器材，其他化工产品（不含危险化学品），有色金属材料，机械设备配件，金属制品，焦炭，油脂，轴承，阀门，电缆；煤炭批发，（煤炭经营资格证有效期至２０１４年１月１０日）设备租赁、物资进出口贸易（国家限制和禁止的商品及技术除外）；普通货运（道路运输经营许可证有效期至２０１３年５月１０日），批发（票面），甲苯，（二）甲醛，１，２—二甲苯，１，２—二氯乙烷，苯，甲醇，煤焦油，洗油，蒽，氢氧化钠，乙酸，煤焦沥青，杂酚，萘，三氯硅烷，碳化钙（危险化学品经营许可证有效期至２０１２年９月１日）再生物资回收；成立时间：２００７年７月１１日。
２、与上市公司的关联关系
金牛贸易系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第１０．１．３条第一款第（二）项规定的关联关系情形。
３、截至２０１０年１２月３１日，金牛贸易总资产１０３，１４３．４６万元、净资产８，６９７．３０万元、营业收入１，０５３，３９４．００万元、净利润４７８．７４万元。
４、金牛贸易经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。
（十三）段王统配
１、基本情况
段王统配注册地址：太原市五龙口街６７８号；注册资本和实收资本均为：１，０００万元；法定代表人：聂强；经营范围：煤炭运销，矿用材料、设备、配件以及办公用品、化工用品的批发零售。
２、与上市公司的关联关系
段王统配系公司控股子公司寿阳县段王煤化有限责任公司的参股子公司，公司副总经理聂强为段王统配执行董事、法定代表人，符合《股票上市规则》第１０．１．３条第一款第（三）项规定的关联关系情形。
３、截至２０１０年１２月３１日，段王统配总资产２７，１４７．２５万元、净资产２，４２１．１６万元、营业收入８５，９８３．９１万元、净利润１，４９７．４５万元。
４、段王统配经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。
三、关联交易主要内容
（一）有关采购原材料、购买设备、销售商品的关联交易按市场价确定交易价格。
（二）有关接受劳务的关联交易由双方根据公允的原则友好协商确定。
四、关联交易协议签署情况
（一）《与日常经营相关的关联交易协议》
公司与关联人于２００９年２月２８日签署了《与日常经营相关的关联交易协议》，对定价原则、结算办法、生效条件等内容做出了明确的约定。此协议约定经各方签字盖章并经公司２００８年年度股东大会审议通过后生效。
协议主要内容简述如下：
１、交易标的及总量确定方式
经本协议各方协商确定，每年拟发生的交易类别、品种和数量以公司股东大会审批通过的年度日常关联交易预计项目及数额为依据，并以交付时实际供应量为准。
２、交易的定价原则
协议各方一致同意按照下列顺序确定交易价格标准，以保证该等交易价格的公允性。
（１）有国家有权部门定价依据的，应当依据相关文件执行；如国家强制性定价依据发生变化的，执行新的定价依据。
（２）无国家有权部门定价依据的，应当详细描述市场价格的实际状况及确定适用标准的合理依据。
（３）既无国家有权部门定价依据，又无市场价格的，应当严格把握“由交易各方按有关关联交易的成本加计合理的利润率（不超过１０％）”的方法确定，其中应当将成本的计算依据和方法列明并作为本协议附件存在。
（４）没有上述三项标准时，可依上个会计年度交易价格标准为基准，由各方协商确定。但是，交易价格以后每年的增长率不应超过同期物价指数的增长率。
３、交易的结算办法
协议各方一致同意本着保证公司财务独立性的原则，分别确定本协议各项交易的财务结算办法。
（１）有国家有权部门确定的财务结算办法的，按规定执行。
（２）无国家有权部门确定的财务结算办法的，按市场惯例执行。
协议中约定的交易按月结算的，在每月１０日前结清上月的交易款项；按年结算的，在次年２月１日前结清上一年的交易款项。
４、特别约定
协议中所涉及的各方的附属企业，应分别向各方及公司递交关于对协议的确认书后，协议对各方的附属企业具有同样的效力。确认书作为协议的附件，是协议不可分割的组成部分。
（二）《综合服务关联交易框架协议》
本公司于２００９年３月分别与峰峰集团、邯矿集团、张矿集团签订了《综合服务关联交易框架协议》，协议依据公允原则约定定价依据及结算方式，并分别明确综合服务项目如下：
１、与峰峰集团签订的协议明确综合服务项目包括：铁路专用线的使用、煤矿医疗急救系统服务、办公楼租赁、仓库租赁、提供生活福利设施、供水、供电及供热服务。
２、与邯矿集团签订的协议明确综合服务项目包括：铁路专用线的使用、煤矿医疗急救系统服务、办公楼租赁、提供生活福利设施、供水、供电及供热服务。
３、与张矿集团签订的协议明确综合服务项目包括：铁路专用线的使用、办公楼租赁、仓库租赁、提供生活福利设施、供水、供电及供热服务。
（三）《服务和供应协议》之补充协议
为改善职工的福利待遇，公司与邢矿集团签订了《服务和供应协议》之补充协议，公司利用邢矿集团现有的生活福利设施，从２００１年１月１日起向邢矿集团支付职工工资总额５％的福利费（具体内容详见２００１ 年５ 月２０ 日公司刊登在《上海证券报》及《证券时报》上的公告）。
（四）房屋租赁协议
公司与冀中能源集团和邢矿集团分别签订《房屋租赁合同》，向其租赁公司闲置的办公楼；租赁面积分别为１．３８万平方米和０．１８万平方米；租赁期限为２０年；公司参考邢台市写字楼市场价格确定租金为３０元／平方米·月，租金按月支付。
（五）国有土地租赁协议
２００９年，在重大资产重组过程中，公司分别与峰峰集团、邯矿集团、张矿集团签订了《国有土地租赁协议》，协议约定公司租赁峰峰集团２１宗土地，总面积为２，１７４，９５８．２６４平方米；租赁邯矿集团２１宗土地，总面积为１，８１９，３１５．９１平方米；租赁张矿集团３宗土地，总面积为１９２，９６１．３平方米。上述土地的租赁单价为１２．５元／平方米，租赁期限５０年，每年１月３１日前支付当年年度租金。
２０１１年，公司与邢矿集团签订《国有土地使用权租赁合同》，合同约定租赁土地面积合计为３７３．９２万平方米，租赁单价１２．５元／平方米，租赁期限２０年，租金按年支付。
(上接B078版)
（下转B080版）
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