§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

■

１．３ 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司负责人董事长徐麟先生、副董事长兼总经理张金奎先生、主管会计工作负责人董事兼财务总监刘玉春先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理刘逸民先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

３．２ 主要财务指标

■

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

４．２ 股东数量和持股情况

单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

４．３．２．１ 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

■

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

４．３．４ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

一、２０１０年工作回顾

（一）２０１０年公司总体情况

２０１０年，公司董事会着力围绕“做强主业，加快发展”的工作指导方针，在挑战中寻机遇，在稳定中求发展。一是坚持以主导产品为核心，进一步规范管理，严格控制生产成本，积极开拓市场，实现收入增长，较好的完成了各项经营目标。二是坚持以提档升级为目标，用先进的浮法技术改造提升传统压延工艺，公司精心组织，周密部署，顺利完成了“压改浮”工程建设任务。与此同时，公司治理结构逐步完善，风险控制能力不断加强，企业形象进一步提升。

２０１０年，公司共生产平板玻璃１０８６．１１万重箱，同比减少１．０８％，实现营业收入９．３０亿元，同比增长２８．２８％，实现净利润４８１７．２３万元，同比增长１２２．７０％。公司总资产２２．５０亿元，同比增长２．５０％，净资产７．６１亿元，同比增长７．７３％。

（二）２０１０年主要工作情况

回顾过去的一年，主要做了以下几方面的工作：

－－－－强化平板玻璃生产经营，实现经济效益持续增长。公司按照“以销定产”的原则，生产、营销、采购、仓储等部门紧密配合，不断强化现场、工艺、成本管理及目标考核，优化原料配方，适时调整产品规格品种，努力提高玻璃裸包比例，较好地完成了生产经营目标，实现利税创上市以来最好水平。

－－－－强化工程目标和管理，增强规模能力和竞争实力。根据２００９年第一次临时股东大会决议，公司按照“科学设计、精心组织、周密布置、安全高效、争创一流”的总体建设目标，努力克服人员少、时间紧、任务重等困难，强化项目招标、施工、设备采购的组织与协调，顺利完成“压改浮”及配套工程。２０１１年１月２６日该项目点火烤窑，２月１６日引头子试生产，目前已基本达产达标。同时，２０１０年完成了浮法一线热修改造工程。

－－－－完善内部管理和控制，提升公司治理和决策水平。公司按照中国证监会、湖北证监局及上海证券交易所的相关规定，制定了《年度报告工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等制度，进一步健全完善了法人治理结构和内控制度，为提升公司风险控制能力和决策水平提供制度保障。

－－－－加大技术研发力度，形成领先的竞争优势。公司以湖北省玻璃工业工程技术研究中心为平台，与武汉理工大学、三峡大学、蚌埠玻璃工业设计研究院等院校密切合作，围绕玻璃及玻璃深加工持续进行研发创新，并结合企业实际，完成了２０多项工艺改进、节能改造和技术革新项目，获得成果认定并形成部分专有技术，同时部分新工艺、新产品实验项目有了新的进展，为企业更快更好发展打下了良好基础。

－－－－加强团队建设，提高全体员工的整体素质和专业能力。

２０１０年，公司坚持科学发展观和以人为本的原则，紧紧围绕生产经营和创新发展，通过职业道德教育、岗位技能培训和员工薪酬调整，积极开展争先创优活动，把企业发展和员工成才、企业利益和员工权益有机结合，提高了员工整体素质，提升了企业形象。公司先后被中国市场调查研究中心等单位认定为“中国浮法玻璃制造业１０强企业”，被中华全国总工会授予“模范职工之家”，被宜昌市委、市政府授予“文明单位”等荣誉称号。

二、２０１１年形势分析与展望

（一）公司目前所处行业的发展趋势与机遇

展望２０１１年，从平板玻璃生产现状和市场分析看，随着汽车工业快速发展，保障性住房建设加快和出口的高速增长，平板玻璃市场需求仍然强劲。从区域上看，随着中部地区崛起战略深入实施，西部大开发政策逐项落实，公司在争取国家、省重点产业布局和政策支持上可有所作为。从地域上看，湖北省推出“两圈一带”战略、宜昌建设省域副中心城市及宜荆荆城市群建设，特别是当枝一级公路和保宜高速公路的开工建设，为公司持续快速发展提供了有利条件。另外，工信部把公司列为中部地区玻璃行业扶优扶强，兼并重组龙头企业，也为公司加快发展提供了重大契机，有利于我们依托资本市场的融资功能，加快产业和技术升级。

（二）公司未来发展面临的挑战

２０１１年，玻璃行业和公司的发展也面临新的挑战。一是国内外经济形势十分复杂，不确定因素依然很多。二是玻璃行业供需矛盾凸显，生产成本看涨。三是调整产业结构，转变企业发展方式任务十分艰巨。“压改浮”后，公司虽然形成日熔化量２７００吨，年产优质平板玻璃１７００万重量箱的规模能力，但是产品结构、平板玻璃原片优势不明显，高档平板玻璃品种和深加工率偏低，在节能玻璃、太阳能产业、高端汽车玻璃方面更是一片空白。四是缺乏区域优势。由于地域限制，原材料输入和产品输出成本高于大多数同类企业，竞争力不强，利润率不高。五是公司内部基础管理依然薄弱。生产经营各个环节控制力不强，生产稳定性不高，持续性不强，能耗始终偏高；规范化管理和考核兑现力度不强，员工素质普遍有待进一步提升。

三、２０１１年主要经营目标和工作重点

（一）公司２０１１年经营目标：

１、主要产品产质量：年产平板玻璃１５８０万重箱，一等品率确保达９３．３％以上；硅砂产量３５万吨，力争达到４０万吨。

２、主要产品销量：年销售平板玻璃１６１０万重箱以上，货款回笼率９９％以上，现汇比５０％以上。

３、主要经济指标：平板玻璃实现销售额１３．６８亿元；加工玻璃实现销售额５０００万元以上。

４、综合管理：设备管理、质量管理、能源管理、安全管理、治安管理等基础管理工作要达标上档，继续保持稳定提高。

５、项目建设：完成公司办公楼搬迁改造建设，并适时启动低成本燃料新建工程和特种低辐射节能玻璃综合开发工程等项目。

（二）、２０１１年主要工作措施

２０１１年是国家“十二五”规划的开局之年，是中国共产党成立９０周年，也是建材工业实施“由大变强，靠新出强”跨世纪发展战略第三阶段的重要时期，更是公司转变发展方式，调整产业结构关键的一年。紧紧围绕“加快发展，做强做优，积极打造国内具有竞争力的一流玻璃和玻璃加工企业”核心目标，扎实做好２０１１年各项工作，对于公司在“十二五”时期开好头、起好步至关重要。

１、着力提升价值管理，提高资本效益

一是提高结构调整质量，增强价值创造能力，在做好平板玻璃主业的基础上，加快转变发展方式，积极拓展低辐射镀膜玻璃、超薄玻璃、高端汽车玻璃、太阳能压花玻璃等新型产业，走出一条突出主业的专业化发展道路，走出一条资本运营的低成本扩张道路，走出一条市场化运作机制的科学发展道路。二是提高投资质量，增强投资回报水平。三是提高经营管理质量，增强成本意识。要进一步强化成本费用控制，加强预算和财务管理，提高资金周转效率，切实降低财务费用。

２、着力加大研发投入，提高自主创新能力

一是加强前瞻性研究。围绕行业领先技术、特色产品，建立产学研联合研发中心，形成公司的技术创新平台，不断研制、开发新产品，提高市场竞争能力。二是加强创新能力建设。要立足湖北省玻璃工业工程技术研究中心这一平台，借助院校的研发资源，为企业做强做优提供技术支撑。三是加强创新人才的培养。积极培养一支肯学习、勤钻研，具备创新能力，高素质的科研队伍，不断破解生产经营中的难题，切实做好新产品、新技术的开发。

３、着力加强质量、安全和能源消耗管理，提升专业管理水平

一是加强标准体系管理，建立安全能源标准化体系和程序。二是加强质量、安全、能源监督管理，有监督，有考核，有奖惩，有兑现，有实效。三是加强能源计量管理和统计监测。严格执行国家质检总局颁布的《能源计量监督管理办法》，切实加强能源计量监督管理，促进节能减排和可持续发展。

４、着力强化财务管理，提升公司抗风险控制能力

一是加强子公司管理。金晶玻璃、当破硅矿、峡光玻璃等子公司要以资金管理为中心，进一步加强财务管理体系建设，实现规范化运作。二是加强内控机制建设，尤其要进一步完善公司内控制度建设。三是加强投资监督。要进一步完善相关制度，提高投资收益，提高监管的有效性。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

■

６．３ 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

■

６．４ 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

６．５ 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

■

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

□适用 √不适用

７．２ 出售资产

□适用 √不适用

７．３ 重大担保

□适用 √不适用

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

７．４．２ 关联债权债务往来

□适用 √不适用

７．４．３ 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

７．５ 委托理财

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

７．６ 承诺事项履行情况

７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

√适用 □不适用

■

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

■

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

７．９ 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§８ 监事会报告

８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司按照中国证监会及上海证券交易所的要求，进一步修订完善了内部控制制度，为公司依法运作、有效控制各种风险打下了基础。公司股东大会、董事会的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会、经理层作出的各项决策遵循了公司利益最大化的原则，符合公司当前实际和未来发展需要。公司董事、高级管理人员在履行职务时，能勤勉尽职，能自觉遵守国家法律、法规和公司章程，没有发现违法、违规和损害公司利益的行为。

８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真检查了公司报告期内季度、中期和年度财务报告，监事会认为公司公司定期报告的内容及格式均严格按照中国证监会、上海证券交易所等有关规定编制，能够真实地反映公司财务状况和经营成果。中勤万信会计师事务所有限公司为公司２００９年度财务报告出具的“标准无保留意见”审计报告是客观公正的。

８．３ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为报告期内公司收购、出售资产和股权处置涉及金额虽然较小，无重大收购、出售资产或股权事项，但资产和股权处置均按公司相关制度履行了处置程序，交易价格合理，未发现内幕交易行为，没有损害股东利益或造成公司资产损失的情况发生。

８．４ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为报告期内关联交易合法、公平、公开、公正，关联交易价格合理，未发现有损害公司和其他股东利益的行为。

§９ 财务会计报告

９．１ 审计意见

■

９．２ 财务报表

合并资产负债表

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元 币种：人民币

■

法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民

合并资产负债表（续表）

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元 币种：人民币

■

法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民

母公司资产负债表

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元 币种：人民币

■

法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民

母公司资产负债表（续表）

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元 币种：人民币

■

■

法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民

合并利润表

２０１０年１—１２月 单位：元 币种：人民币

■

法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民

母公司利润表

２０１０年１—１２月 单位：元 币种：人民币

■

法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民

合并现金流量表

２０１０年１—１２月 单位：元 币种：人民币

■

法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民

母公司现金流量表

２０１０年１—１２月 单位：元 币种：人民币

■

法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民

合并所有者权益变动表

２０１０年１—１２月 单位：元 币种：人民币

■

单位：元 币种：人民币

■

法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民

母公司所有者权益变动表

２０１０年１—１２月 单位：元 币种：人民币

■

单位：元 币种：人民币

■

法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民

９．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

９．４ 本报告期无前期会计差错更正。

证券代码：６００２９３ 股票简称：三峡新材 编号：临２０１１－００２号

湖北三峡新型建材股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告暨关于

召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司第六届董事会第十二次会议于２０１１年３月２５日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于２０１１年４月７日上午在湖北省当阳市国中安大厦举行。会议应到董事９人，实到董事８人，公司独立董事兰玉昌女士因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托公司独立董事殷明发先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐麟先生主持。公司全体监事及其他高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式，以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司董事会工作报告；

二、审议通过了公司２０１０年度总经理工作报告；

三、审议通过了公司２０１０年度独立董事述职报告；

四、审议通过了公司２０１０年年度报告正文及年度报告摘要；

五、审议通过了公司２０１０年度财务决算报告；

六、审议通过了公司２０１０年度利润分配预案；

经中勤万信会计师事务所有限公司审计并由中国注册会计师覃丽君、肖捷签署审核意见，２０１０年度公司实现净利润４８，３７９，５６２．８８元，提取盈余公积３，８３６，２０４．３８元，加期初未分配利润－１２，４２６，２５３．０５元，累计可供股东分配的利润为３２，１１７，１０５．４５元。

根据公司２０１１年度经营发展的需要，公司拟不分配，不转增。

七、审议通过了公司关于２０１１年度融资计划的议案；

根据公司生产经营和项目建设需要，２０１１年公司拟向金融机构申请新增１００００万元融资授信额度，融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。

八、审议通过了公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案；

根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求，公司拟续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务审计机构，负责会计报表审计、净资产验证及其它相关业务的咨询服务等业务。聘期一年。聘期内，公司拟向其支付财务审计费用４５万元，审计服务过程中发生的交通费用按实际发生额由公司承担。

九、审议通过了关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案；

鉴于公司第六届董事会将于２０１１年５月１２日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第七届董事会由９名董事组成，其中独立董事３名。经征询有关方面意见，公司本届董事会提名徐麟、张金奎、李伟、刘玉春、尹红、文革、梅顺健、殷明发、徐长生为公司第七届董事会董事候选人，其中梅顺健、殷明发、徐长生为独立董事候选人（相关简历详见附件一）。

十、审议通过了公司关于新建办公楼的议案；

鉴于公司现有办公条件及环境已无法满足正常办公需要，为保障工作的有效开展以及适应公司未来发展的需要，董事会同意投资兴建新办公楼。该项目预算总投资２２００万元，全部由公司自筹。该项目建设内容主要包括办公用房、技术中心、多功能中心及附属设施。

十一、审议通过了公司关于修订《董事、监事报酬管理办法》的议案；

为进一步激励董事、监事积极参与决策与管理，根据公司实际，现拟对《报酬办法》部分条款作再次修订：

１、《报酬办法》第四条“本公司董事、监事底薪为：每人每月８００元（每年９６００元）。”修改为：“本公司董事、监事底薪为：每人每月１０００元（每年１２０００元）。”

２、《报酬办法》第五条“本公司董事、监事职务津贴分别为：独立董事每人每月１８００元（每年２１６００元），其他董事每人每月８００元（每年９６００元）；监事每人每月５００元（每年６０００元）。”修改为：“本公司董事、监事职务津贴分别为：独立董事每人每月２４００元（每年２８８００元），其他董事每人每月１１００元（每年１３２００元）；监事每人每月７００元（每年８４００元）。”

３、《报酬办法》第六条“本公司董事、监事报酬中的会议补助指外部董事、监事亲自参加董事、监事会会议的补助，标准为每人每次５００元，在每次会议后发放。”修改为：“本公司董事、监事报酬中的会议补助指外部董事、监事亲自参加董事、监事会会议的补助，标准为每人每次７００元，在每次会议后发放。”

十二、审议通过了公司关于调整总经理奖励基金计提办法的议案；

为进一步激发员工爱岗敬业、忠诚奉献、勇于创新的工作热情，最大限度的提高经济效益，促进公司持续、稳定、健康发展，董事会同意对总经理奖励基金计提办法进行调整。具体计提依据和标准为：以为公司提供审计服务的会计师事务所确认的主营业务收入为依据，计提０．１５％作为总经理奖励基金，用于对在岗位上业绩突出的员工进行奖励。

十三、审议通过了公司关于参与发行宜昌市２０１１年度第一期中小企业集合票据的议案；

为优化公司资产负债结构，拓宽融资渠道，降低公司融资成本，促进公司主营业务稳健快速增长，公司拟参与发行“宜昌市２０１１年度第一期中小企业集合票据”。发行计划如下：

１、发行规模：本次拟发行中小企业集合票据规模为不超过８００００万元，其中本公司２００００万元。

２、发行对象：本次拟发行的对象为全国银行间债券市场机构投资者，不向社会公众发行。

３、发行期限：本次拟发行中小企业集合票据的期限为３年。

４、募集资金用途：主要用于置换部分银行贷款。

５、发行利率：本次拟发行中小企业集合票据的利率将按照市场情况确定，不高于中国人民银行规定的同期银行贷款基准利率。

６、发行方式：由中国建设银行股份有限公司三峡分行担任主承销商。

７、担保方式：由再担保公司提供担保。

８、决议有效期：本次拟发行中小企业集合票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起２４个月。

董事会拟提请股东大会批准上述集合票据的发行并授权董事会在上述发行计划范围内，根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理本次发行的具体事宜，包括：

１、确定本次发行的集合票据的具体金额、期限、面值、票面利率、发行价格、发行方式、承销方式及发行日期等具体发行方案；

２、确定本次发行的具体募集资金用途及负责根据公司实际经营情况进行调节；

３、确定与本次发行相关的担保及反担保事宜；

４、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

５、在上述授权范围内，指定人员负责制作、修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件。

以上第一、三、四、五、六、七、八、九、十一、十三项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

十四、审议通过了公司关于召开２０１０年度股东大会的议案；

公司定于２０１１年５月１０日上午９时在当阳市国中安大厦三楼会议室召开２０１０年度股东大会。本次股东大会的股权登记日为２０１１年５月５日。

现将召开公司２０１０年度股东大会的通知公告如下：

１、会议时间：２０１１年５月１０日上午９：００。

２、会议地点：湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室。

３、会议召集人：公司董事会

４、会议召开方式：现场投票

５、会议内容：

（１）审议公司董事会工作报告；

（２）审议公司监事会工作报告；

（３）审议公司２０１０年度独立董事述职报告；

（４）审议公司２０１０年年度报告正文及年度报告摘要；

（５）审议公司２０１０年度财务决算报告；

（６）审议公司２０１０年度利润分配预案；

（７）审议公司２０１１年度融资计划的议案；

（８）审议公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案；

（９）审议公司关于选举产生第七届董事会董事的议案；

（１０）审议公司关于选举产生第七届监事会监事的议案；

（１１）审议公司关于修订《董事、监事报酬管理办法》的议案；

（１２）审议公司关于参与发行宜昌市２０１１年度第一期中小企业集合票据的议案。

６、出席会议人员：

（１）公司董事、监事和高级管理人员；

（２）截止２０１１年５月５日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人均可出席；

（３）公司聘请的律师。

７、会议登记办法

（１）个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；代理人须持有授权委托书、委托人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记（授权委托书格式见附件二）；

（２）法人股东由法定代表人持营业执照、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡办理登记；代理人需持法定代表人授权委托书、营业执照、法定代表人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记；

　（３）登记时间和地点：２０１１年５月６日（上午９：００－１１：３０，下午１４：３０－１７：００）到本公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函、传真方式登记。未登记的股东也有权参加本次股东大会。

８、其他事项

（１）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理；

（２）公司地址：湖北省当阳市经济技术开发区 邮编：４４４１０５

联系电话：０７１７—３２８０１０８ 联系人：张光春

传 真：０７１７—３２８５２５８ 黄旭初

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

２０１１年４月７日

附件一：

湖北三峡新型建材股份有限公司

第七届董事会董事候选人简历

●徐 麟 男，１９６７年１０月出生，历任湖北省当阳玻璃厂技术员、工程师、厂办主任、副厂长、本公司副总经理兼董事会秘书、董事、副总经理等职。现任本公司第六届董事会董事长。

●张金奎 男，１９６４年１１月出生，历任武汉大学、海南大学讲师、海南省证管办主任科员，力合股份有限公司独立董事。现任本公司第六届董事会副董事长、总经理，当阳峡光特种玻璃有限责任公司董事长，湖北金晶玻璃有限公司董事长。

●李 伟 男，１９６４年２月出生，历任国家外汇管理局干部、宁波华通集团股份有限公司副董事长、湖北武昌鱼股份有限公司董事。现任深圳国华盛实业有限公司董事长、本公司第六届董事会董事。

●刘玉春 男，１９５８年５月出生，历任湖北省储备物资管理局３７３处保管员、团委副书记，当阳玻璃厂工程员、出纳、会计，本公司财务部副经理、证券部经理。现任本公司第六届董事会董事、财务总监。

●尹 红 男，１９６３年１１月出生，历任湖北省当阳玻璃厂原料车间主任、本公司副总经理、董事等职。现任本公司第六届董事会董事、副总经理。

●文 革 男，１９６６年９月出生，历任当阳玻璃厂煤气车间主任、本公司浮法联合车间主任。现任本公司工会主席、总经理助理兼公司办公室主任、企业管理部经理，本公司第六届董事会董事。

●梅顺健 男，１９６２年１０月出生，曾就职于湖北省委、省政府信访办公室、湖北省人大办公厅、湖北省司法厅、湖北省法学会。现任湖北省人民政府行政复议专家、湖北省律师协会民法专业委员会主任等职，本公司第六届董事会独立董事。

●殷明发 男，１９６４年２月出生，历任武汉市建材工业学校财务负责人、湖北联泰会计师事务所注册会计师。现任武汉市仪表电子学校财务负责人、湖北源信会计师事务所主任会计师、本公司第六届董事会独立董事。

●徐长生 男，１９６３年１０月出生，现任华中科技大学经济学院院长，博士生导师，兼任湖北省政府咨询委员会特邀专家，湖北省委决策支持顾问，武汉市、黄石市政府决策咨询委员会委员等职。

附件二：

湖北三峡新型建材股份有限公司

２０１０年度股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本单位／本人出席湖北三峡新型建材股份有限公司 ２０１０年度股东大会，并代为全权行使表决权。

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数量：

代理人（签名）： 代理人身份证号码：

委托日期：

证券代码：６００２９３ 股票简称：三峡新材 编号：临２０１１－００３号

湖北三峡新型建材股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

湖北三峡新型建材股份有限公司第六届监事会第十一次会议于２０１１年３月２５日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于２０１１年４月７日在当阳市国中安大厦二楼会议室召开，出席会议的监事应到３人，实到３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈智先生主持。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了公司监事会工作报告；

二、审议通过了公司２０１０年年度报告正文及年度报告摘要。

公司监事会根据《证券法》第６８条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对公司２０１０年年度报告进行了严格的审核，全体监事一致认为：

１、公司２０１０年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、公司２０１０年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司２０１０年度的经营管理和财务状况等事项；

３、在公司２０１０年年度报告编制过程中，参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密制度，未发现泄密情况。

三、审议通过了公司关于推荐公司第七届监事会候选人的议案；

鉴于公司第六届监事会将于２０１１年５月１２日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第七届监事会由３名监事组成，其中职工代表监事１名。

经征询有关方面意见，提名陈智、陈永俊为公司第七届监事会股东监事候选人，与公司三届五次职工（会员）代表大会推荐的职工代表监事候选人黄永清组成第七届监事会（相关简历详见附件）。

四、审议通过了公司关于修订《董事、监事报酬管理办法》的议案。

以上四项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

２０１１年４月７日

附：

湖北三峡新型建材股份有限公司

第六届监事会监事候选人简历

●陈 智 男，１９５９年４月出生，历任北京汇华公司办公室主任、金磊实业公司总经理助理、湖北同达实业有限公司总经理。现任当阳市国中安投资有限公司执行董事，本公司第六届监事会主席。

●陈永俊 男，１９６４年１１月出生，历任当阳玻璃厂团委书记、生产调度、质检科长、选矿车间主任、生产科长，现任宜昌当玻硅矿有限责任公司董事、总经理，本公司第六届监事会监事。

●黄永清 男，１９６４年２月出生，历任本公司技术科生产技术员、钢化车间主任、浮法联合车间主任。现任当阳峡光特种玻璃有限责任公司总经理、自洁玻璃基片生产线联合车间主任、本公司第六届监事会职工代表监事。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
兰玉昌	独立董事	因工作原因无法亲自出席本次董事会	书面委托公司独立董事殷明发代为出席并行使表决权

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
分行业
玻璃制造	９１２，８９０，８１０．１３	７７８，８７８，８１５．０２	５．３６	２７．９６	２９．５３	增加２．３３个百分点
分产品
平板玻璃及玻璃深加工产品	９１２，８９０，８１０．１３	７７８，８７８，８１５．０２	５．３６	２７．９６	２９．５３	增加２．３３个百分点

股票简称	三峡新材
股票代码	６００２９３
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	湖北省当阳市经济技术开发区
邮政编码	４４４１０５
公司国际互联网网址	ｗｗｗ．ｓｘｘｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张光春	黄旭初
联系地址	湖北省当阳市经济技术开发区	湖北省当阳市经济技术开发区
电话	０７１７－３２８０１０８	０７１７－３２８０１０８
传真	０７１７－３２８５２５８	０７１７－３２８５２５８
电子信箱	ｚｈａｎｇｇｃ＠ｓｘｘｃ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｈｕａｎｇｘｃ＠ｓｘｘｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

	２０１０年	２００９年	本期比上年同期增减（％）	２００８年
营业收入	９２９，５６４，２４０．９０	７２４，６４１，７７０．７３	２８．２８	７４２，１１９，８８８．１０
利润总额	４８，８７０，８８１．８０	２２，７２６，９７９．８７	１１５．０３	－７３，５８９，３９１．５６
归属于上市公司股东的净利润	４８，３７９，５６２．８８	２１，７５７，８８７．８４	１２２．３５	－７３，３３９，１０４．３１
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	４７，７９８，２３８．３８	２０，２５２，９３２．８６	１３６．０１	－３４，８０４，１３９．７７
经营活动产生的现金流量净额	１７７，３５０，１３４．１５	１４４，４７９，８７０．３０	２２．７５	６３，７６６，４３３．７６
	２０１０年末	２００９年末	本期末比上年同期末增减（％）	２００８年末
总资产	２，２４９，５２２，５８１．３４	２，１９４，６５５，５００．０７	２．５０	２，０２５，９０５，７０６．６２
所有者权益（或股东权益）	７４９，９２７，６７５．９９	６９５，２７７，４１５．６５	７．８６	６７３，４３０，８０４．９７

	２０１０年	２００９年	本期比上年同期增减（％）	２００８年
基本每股收益（元／股）	０．１４０４	０．０６３２	１２２．１５	－０．２１２９
稀释每股收益（元／股）	０．１４０４	０．０６３２	１２２．１５	－０．２１２９
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．１３８７	０．０５８８	１３５．８８	－０．１０１
加权平均净资产收益率（％）	６．６８	３．１８	增加３．５０个百分点	－１０．３
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	６．６０	２．９６	增加３．６４个百分点	－５．３５
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．５１５	０．４１９	２２．９１	０．１８５
	２０１０年末	２００９年末	本期末比上年同期末增减（％）	２００８年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．１８	２．０２	７．９２	１．９５

项目	金额
非流动资产处置损益	３，７９９．６１
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	２３，７８２．７２
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	６４１，１５４．７６
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	２１，６４７．５８
所得税影响额	－１０９，０９３．８１
少数股东权益影响额（税后）	３３．６４
合计	５８１，３２４．５０

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	１２９，９０８，４００	３７．７１				－１２９，９０８，４００	－１２９，９０８，４００
１、国家持股	４９，４３７，４６０	１４．３５				－４９，４３７，４６０	－４９，４３７，４６０
２、国有法人持股
３、其他内资持股	８０，４７０，９４０	２３．３６				－８０，４７０，９４０	－８０，４７０，９４０
其中： 境内非国有法人持股	７９，３３３，４００	２３．０３				－７９，３３３，４００	－７９，３３３，４００
境内自然人持股	１，１３７，５４０	０．３３				－１，１３７，５４０	－１，１３７，５４０
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	２１４，５９４，２００	６２．２９				１２９，９０８，４００	１２９，９０８，４００	３４４，５０２，６００	１００．００
１、人民币普通股	２１４，５９４，２００	６２．２９				１２９，９０８，４００	１２９，９０８，４００	３４４，５０２，６００	１００．００
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	３４４，５０２，６００	１００．００						３４４，５０２，６００	１００．００

报告期末股东总数					２６，６１０户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
当阳市国有资产管理局	国家	１２．４１		４２，７４９，００５
海南宗宣达实业投资有限公司	境内非国有法人	１２．３２		４２，４３４，４００
当阳市国中安投资有限公司	境内非国有法人	１０．７１		３６，８９９，０００
中融国际信托有限公司－融新３７０号	未知	３．５２		１２，１４２，４００			未知
郭炳亨	未知	２．７０		９，２９５，８１６			未知
张创荣	未知	２．４４		８，４１３，５４４			未知
彭春明	未知	１．９０		６，５３５，０１５			未知
中海信托股份有限公司－兴业上海储蓄型新股申购＜２００８－１号＞	未知	１．７６		６，０６２，５００			未知
叶华文	未知	１．７５		６，０１１，７４８			未知
詹少林	未知	１．５７		５，４２３，３７１			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
当阳市国有资产管理局			４２，７４９，００５			人民币普通股
海南宗宣达实业投资有限公司			４２，４３４，４００			人民币普通股
当阳市国中安投资有限公司			３６，８９９，０００			人民币普通股
中融国际信托有限公司－融新３７０号			１２，１４２，４００			人民币普通股
郭炳亨			９，２９５，８１６			人民币普通股
张创荣			８，４１３，５４４			人民币普通股
彭春明			６，５３５，０１５			人民币普通股
中海信托股份有限公司－兴业上海储蓄型新股申购＜２００８－１号＞			６，０６２，５００			人民币普通股
叶华文			６，０１１，７４８			人民币普通股
詹少林			５，４２３，３７１			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			１、前十名股东中第一大股东当阳市国有资产管理局与其他股东之间不存在关联关系，也不属《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 ２、经核实，公司董事李伟先生与监事会主席陈智先生存在一定程度的关联关系，故公司第二大股东海南宗宣达实业投资有限公司与第三大股东当阳市国中安投资有限公司之间虽然不存在股权控制关系，但存在一定的关联关系。除此之外，公司未知前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（％）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
广东发展银行	３０，０００，０００．００	５，０６９，８８４	０．０４２３	３０，０００，０００．００
宜昌市商业银行	１４，７９６，０００．００	１０，０００，０００	１．７５	１４，７９６，０００．００
当阳市国信担保有限责任公司	５，８００，０００．００	５，８００，０００．００	１１．６０	５，８００，０００．００
合计	５０，５９６，０００．００		／	５０，５９６，０００．００			／	／

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
当阳市国有资产管理局	４９，４３７，４６０	４９，４３７，４６０				２０１０年６月２１日
海南宗宣达实业投资有限公司	４２，４３４，４００	４２，４３４，４００				２０１０年６月２１日
当阳市国中安投资有限公司	３６，８９９，０００	３６，８９９，０００				２０１０年６月２１日
李绍君	１，１３７，５４０	１，１３７，５４０				２０１０年６月２１日
合计	１２９，９０８，４００	１２９，９０８，４００			／	／

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
徐麟	董事长	男	４４	２００８年５月１２日	２０１１年５月１２日	４，２９０	４，２９０		７９．６４	否
张金奎	副董事长兼总经理	男	４７	２００８年５月１２日	２０１１年５月１２日				７９．６４	否
李伟	董事	男	４７	２００８年５月１２日	２０１１年５月１２日				１．９２	是
刘玉春	董事兼财务总监	男	５３	２００８年５月１２日	２０１１年５月１２日	２３，５９５	２３，５９５		５２．００	否
尹红	董事兼副总经理	男	４８	２００８年５月１２日	２０１１年５月１２日	２，１４５	２，１４５		５２．００	否
文革	董事兼总经理助理	男	４５	２００８年５月１２日	２０１１年５月１２日				４４．４１	否
兰玉昌	独立董事	女	４７	２００８年５月１２日	２０１１年５月１２日				３．３７	否
梅顺健	独立董事	男	４９	２００８年５月１２日	２０１１年５月１２日				３．３７	否
殷明发	独立董事	男	４７	２００８年５月１２日	２０１１年５月１２日				３．３７	否
陈智	监事会主席	男	５２	２００８年５月１２日	２０１１年５月１２日				１．９６	是
陈永俊	监事	男	４７	２００８年５月１２日	２０１１年５月１２日				１４．１２	否
黄永清	职工代表监事	男	４７	２００８年５月１２日	２０１１年５月１２日				９．７６	否
罗晓光	副总经理	男	４７	２００８年５月１２日	２０１１年５月１２日	４，２９０	４，２９０		４７．１２	否
张光春	董事会秘书	男	５０	２００８年５月１２日	２０１１年５月１２日	４，９３３	４，９３３		３９．７２	否
合计	／	／	／	／	／	３９，２５３	３９，２５３	／	４３２．４０	／

名称	当阳市国有资产管理局
单位负责人或法定代表人	熊元静
注册资本	２，０００．７０
主要经营业务或管理活动	为国有资产的监督管理提供保障；国有资产的监督管理。

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
中国大陆	９１２，８９０，８１０．１３	２７．９６

项目名称	项目金额	项目进度
压延玻璃生产线“气代油”节能综合技改工程	３５，９６８	９０％
一线热修工程	２５０	１００％

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
经中勤万信会计师事务所有限公司审计并由中国注册会计师覃丽君、肖捷签署审核意见，２０１０年度公司实现净利润４８，３７９，５６２．８８元，提取盈余公积３，８３６，２０４．３８元，加期初未分配利润－１２，４２６，２５３．０５元，累计可供股东分配的利润为３２，１１７，１０５．４５元。根据公司２０１１年度经营发展的需要，公司拟不分配，不转增。	用于提高公司营运资金的充裕度。

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	２００６年６月１９日，公司实施了股权分置改革方案。公司前三大股东当阳市国有资产管理局、海南宗宣达实业投资有限公司、当阳市国中安投资有限公司承诺：Ａ、持有三峡新材股份自获得上市流通权之日起，在１２个月内不上市交易或转让；Ｂ、在前项承诺期届满后，持有三峡新材股份在２４个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售；Ｃ、在上述承诺期（３６个月）届满后的１２个月内，只有当任一连续５个交易日（全天停牌的，该日不计入连续５个交易日）三峡新材股票二级市场收盘价格不低于每股４．８８元（当公司因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等导致股份或股东权益发生变化时，将对此价格进行相应调整）时，方可通过证券交易所挂牌出售所持有的原非流通股股份，且各自出售的数量不超过５００万股。如果违反该条承诺，出售相应股票所获得的所有收入归三峡新材所有。Ｄ、将分别就三峡新材２００６、２００７、２００８年度的利润分配提出满足以下条件的议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：以现金分红方式进行的利润分配比例不低于三峡新材当年实现的可分配利润的５０％。同时，当阳市国有资产管理局承诺如果三峡新材实施现金分红方案时货币资金不足以支付分红数额，就差额部分其将代为垫付。Ｅ、为进一步完善三峡新材治理结构，促进公司规范运作与持续发展，增强股东持股信心，激励公司管理层、核心业务骨干等的积极性，于三峡新材股权分置改革完成后将按照国家的有关法律、法规之规定积极推进股权激励计划的制定与实施。	截止本报告期末，相关股东履行了股改承诺。

受托人	委托金额	委托期限	报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
建行三峡分行	３０，０００，０００．００			６４１，１５４．７６	３０，０００，０００．００
合计	３０，０００，０００．００	／	／	６４１，１５４．７６	３０，０００，０００．００

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益
１	基金	５３０００３	建信成长基金	３００，０００．００	２９６，４８４	３１４，７７７．０６	１００	１３，５１９．６７
合计				３００，０００．００	／	３１４，７７７．０６	１００	１３，５１９．６７

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（五十四）．１	４０８，３８６，２１０．０３	６０３，９２０，７３８．４０
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	（五十四）．２	１６６，２１２，７７１．０９	１３９，６４９，３４３．８３
应收账款	（五十四）．３	３２，２９９，５２０．７６	１８，４０８，４１４．０６
预付款项	（五十四）．５	１２８，１１５，１０６．５３	８３，６５３，３２２．９０
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	（五十四）．４	２６，５１８，６０１．６４	５４，２３３，２９８．１６
买入返售金融资产
存货	（五十四）．６	１３５，５１４，９１９．８９	２０３，７４３，３９４．１５
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		８９７，０４７，１２９．９４	１，１０３，６０８，５１１．５０
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	（五十四）．７	３１４，７７７．０６	３０１，２５７．３９
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（五十四）．９	８８，７５２，４８７．１７	８８，２１１，１５２．５２
投资性房地产
固定资产	（五十四）．１０	８４２，６３０，６６１．４１	８８８，１５３，０７３．６５
在建工程	（五十四）．１１	２８３，７９２，５５１．８７	４０，２１４，５１２．６５
工程物资	（五十四）．１２	４２，９１２，０７６．１９	３，３４８，８７６．５２
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（五十四）．１３	９０，９２９，６６７．１５	７０，３１６，０８７．０７
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	（五十四）．１４	３，１４３，２３０．５５	５０２，０２８．７７
其他非流动资产
非流动资产合计		１，３５２，４７５，４５１．４０	１，０９１，０４６，９８８．５７
资产总计		２，２４９，５２２，５８１．３４	２，１９４，６５５，５００．０７

财务报告	□未经审计　　　　 √审计
审计意见	√标准无保留意见　　　□非标意见

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	（五十四）．１６	７８９，６６８，５７７．００	８１２，４７６，２１３．８３
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	（五十四）．１７	３５，０００，０００．００	３７，０００，０００．００
应付账款	（五十四）．１８	９３，０１４，３７４．８０	６７，０３５，７２９．２０
预收款项	（五十四）．１９	４８，４７１，７６２．８１	７２，９６８，６１０．７９
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（五十四）．２０	３，７４１，３０３．７０	４，７１２，８１９．４５
应交税费	（五十四）．２１	１３，９７９，７５１．９５	２，７３７，３８１．４５
应付利息	（五十四）．２２	５０８，３２２．２２	８７８，０７０．５０
应付股利
其他应付款	（五十四）．２３	６１，３９３，３６４．８８	３３，６６３，２３４．９５
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	（五十四）．２４	１６８，０３８，４０８．６７	１４６，８００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		１，２１３，８１５，８６６．０３	１，１７８，２７２，０６０．１７
非流动负债：
长期借款	（五十四）．２５	２６０，５００，０００．００	２９５，０００，０００．００
应付债券
长期应付款			１５，０２８，４４２．４１
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	（五十四）．１４	２，２１６．５６	３１４．３５
其他非流动负债	（五十四）．２６	１４，２４５，８４９．２８
非流动负债合计		２７４，７４８，０６５．８４	３１０，０２８，７５６．７６
负债合计		１，４８８，５６３，９３１．８７	１，４８８，３００，８１６．９３
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（五十四）．２７	３４４，５０２，６００．００	３４４，５０２，６００．００
资本公积	（五十四）．２８	３２１，４３８，２６０．９５	３１５，１６７，５６３．４９
减：库存股
专项储备
盈余公积	（五十四）．２９	５１，８６９，７０９．５９	４８，０３３，５０５．２１
一般风险准备
未分配利润	（五十四）．３０	３２，１１７，１０５．４５	－１２，４２６，２５３．０５
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		７４９，９２７，６７５．９９	６９５，２７７，４１５．６５
少数股东权益		１１，０３０，９７３．４８	１１，０７７，２６７．４９
所有者权益合计		７６０，９５８，６４９．４７	７０６，３５４，６８３．１４
负债和所有者权益总计		２，２４９，５２２，５８１．３４	２，１９４，６５５，５００．０７

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		３６１，２０６，３２８．１４	５３１，９３９，２０７．４６
交易性金融资产
应收票据		１４０，９８４，１９４．０９	１２０，７１２，１８９．４０
应收账款	（六十一）．１	３０，４９３，９２６．１６	１７，５９４，１４４．８６
预付款项		１１９，００１，７９２．０３	７７，３２９，４８７．７５
应收利息
应收股利
其他应收款	（六十一）．２	２４，６８２，７７２．５２	３９，７１５，０４１．４３
存货		１２０，１９０，１５３．９６	１８４，１３０，６６８．２６
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		７９６，５５９，１６６．９０	９７１，４２０，７３９．１６
非流动资产：
可供出售金融资产		３１４，７７７．０６	３０１，２５７．３９
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（六十一）．３	６３２，７８９，１９６．０１	６１９，８４７，８６１．３６
投资性房地产
固定资产		４５４，３８７，１２２．６０	４９０，１６４，４６９．２１
在建工程		２８１，７８１，７２５．００	４０，０６４，５１２．６５
工程物资		４２，９１２，０７６．１９	３，３４８，８７６．５２
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		５０，５４１，３５５．１６	３７，０４８，６３５．９１
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		２，５２８，９２２．３６	３７７，９３６．９２
其他非流动资产
非流动资产合计		１，４６５，２５５，１７４．３８	１，１９１，１５３，５４９．９６
资产总计		２，２６１，８１４，３４１．２８	２，１６２，５７４，２８９．１２

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	３４４，５０２，６００．００	３１５，１６７，５６３．４９			４８，０３３，５０５．２１		－１２，４２６，２５３．０５		１１，０７７，２６７．４９	７０６，３５４，６８３．１４
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	３４４，５０２，６００．００	３１５，１６７，５６３．４９			４８，０３３，５０５．２１		－１２，４２６，２５３．０５		１１，０７７，２６７．４９	７０６，３５４，６８３．１４
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		６，２７０，６９７．４６			３，８３６，２０４．３８		４４，５４３，３５８．５０		－４６，２９４．０１	５４，６０３，９６６．３３
（一）净利润							４８，３７９，５６２．８８		－２０７，２１４．０１	４８，１７２，３４８．８７
（二）其他综合收益		１１，６１７．４６								１１，６１７．４６
上述（一）和（二）小计		１１，６１７．４６					４８，３７９，５６２．８８		－２０７，２１４．０１	４８，１８３，９６６．３３
（三）所有者投入和减少资本		６，２５９，０８０．００							１６０，９２０．００	６，４２０，０００．００
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他		６，２５９，０８０．００							１６０，９２０．００	６，４２０，０００．００
（四）利润分配					３，８３６，２０４．３８		－３，８３６，２０４．３８
１．提取盈余公积					３，８３６，２０４．３８		－３，８３６，２０４．３８
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	３４４，５０２，６００．００	３２１，４３８，２６０．９５			５１，８６９，７０９．５９		３２，１１７，１０５．４５		１１，０３０，９７３．４８	７６０，９５８，６４９．４７

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款		１９９，８８０，０００．００	２５７，０３９，０５９．４０
交易性金融负债
应付票据		５６８，０００，０００．００	５０７，０００，０００．００
应付账款		８６，３５５，４８６．００	６５，４８９，７５６．４１
预收款项		４４，６１３，８９６．５３	７２，６２８，９８６．３６
应付职工薪酬		２，９２１，４２４．４０	３，４２３，２８３．３３
应交税费		７，９６１，５７１．６９	－１，００３，２９６．８０
应付利息		５０８，３２２．２２	８７８，０７０．５０
应付股利
其他应付款		１８６，０８７，５９６．４１	１２７，６１５，９０５．２７
一年内到期的非流动负债		１３８，０３８，４０８．６７	１４６，８００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		１，２３４，３６６，７０５．９２	１，１７９，８７１，７６４．４７
非流动负债：
长期借款		２６０，５００，０００．００	２６５，０００，０００．００

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	３４４，５０２，６００．００	３１５，０７８，８４０．６５			４８，０３３，５０５．２１		－３４，１８４，１４０．８９		１１，２０３，９３６．４１	６８４，６３４，７４１．３８
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	３４４，５０２，６００．００	３１５，０７８，８４０．６５			４８，０３３，５０５．２１		－３４，１８４，１４０．８９		１１，２０３，９３６．４１	６８４，６３４，７４１．３８
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		８８，７２２．８４					２１，７５７，８８７．８４		－１２６，６６８．９２	２１，７１９，９４１．７６
（一）净利润							２１，７５７，８８７．８４		－１２６，６６８．９２	２１，６３１，２１８．９２
（二）其他综合收益		８８，７２２．８４								８８，７２２．８４
上述（一）和（二）小计		８８，７２２．８４					２１，７５７，８８７．８４		－１２６，６６８．９２	２１，７１９，９４１．７６
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	３４４，５０２，６００．００	３１５，１６７，５６３．４９			４８，０３３，５０５．２１		－１２，４２６，２５３．０５		１１，０７７，２６７．４９	７０６，３５４，６８３．１４