（上接B050版）

合并所有者权益变动表

编制单位：山西西山煤电股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目

本期金额

上年金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

２，４２４，０００，０００．００

９３９，４６９，５５３．４９

７２４，６７６，０６５．０５

１，１０４，３１１，０７０．８０

４，８７０，２１０，０６８．４１

１，２５３，７３１，５４８．２５

１１，３１６，３９８，３０６．００

２，４２４，０００，０００．００

９２４，９５４，１６１．５９

１，５０６，８２０，５６６．３９

４，４４４，４１７，４６４．３１

１，１２４，６８６，８４０．７８

１０，４２４，８７９，０３３．０７

加：会计政策变更

８，４６８，７３１．９６

５７８，９１９，６７９．５３

－６０８，９３８，１０４．７７

－５７９，３６７，９３２．０５

－１５，９３０，５０９．０８

－６１６，８４８，１３４．４１

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

２，４２４，０００，０００．００

９３９，４６９，５５３．４９

７２４，６７６，０６５．０５

１，１０４，３１１，０７０．８０

４，８７０，２１０，０６８．４１

１，２５３，７３１，５４８．２５

１１，３１６，３９８，３０６．００

２，４２４，０００，０００．００

９３３，４２２，８９３．５５

５７８，９１９，６７９．５３

８９７，８８２，４６１．６２

３，８６５，０４９，５３２．２６

１，１０８，７５６，３３１．７０

９，８０８，０３０，８９８．６６

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

７２７，２００，０００．００

１，８７２，３６０．５０

４２０，３７１，５９２．３３

２２８，７２３，９３５．２５

１，２０３，６４６，２００．３２

１９３，８９０，７１６．７３

２，７７５，７０４，８０５．１３

６，０４６，６５９．９４

１４５，７５６，３８５．５２

２０６，４２８，６０９．１８

１，００５，１６０，５３６．１５

１４４，９７５，２１６．５５

１，５０８，３６７，４０７．３４

（一）净利润

２，６４４，３７０，１３５．５７

１４９，２４０，２８２．２２

２，７９３，６１０，４１７．７９

２，２２９，６６９，１４５．３３

６６，３３７，９９１．５１

２，２９６，００７，１３６．８４

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计

２，６４４，３７０，１３５．５７

１４９，２４０，２８２．２２

２，７９３，６１０，４１７．７９

２，２２９，６６９，１４５．３３

６６，３３７，９９１．５１

２，２９６，００７，１３６．８４

（三）所有者投入和减少资本

４，０００，０００．００

４，０００，０００．００

６，０４６，６５９．９４

７７，４９８，０４０．０６

８３，５４４，７００．００

１．所有者投入资本

４，０００，０００．００

４，０００，０００．００

３，７７１，７６０．００

７９，７７２，９４０．００

８３，５４４，７００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

２，２７４，８９９．９４

－２，２７４，８９９．９４

（四）利润分配

７２７，２００，０００．００

２２８，７２３，９３５．２５

－１，４４０，７２３，９３５．２５

－８，８６６，２００．００

－４９３，６６６，２００．００

２０６，４２８，６０９．１８

－１，２２４，５０８，６０９．１８

－８，４１７，１００．００

－１，０２６，４９７，１００．００

１．提取盈余公积

２２８，７２３，９３５．２５

－２２８，７２３，９３５．２５

２０６，４２８，６０９．１８

－２０６，４２８，６０９．１８

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

７２７，２００，０００．００

－１，２１２，０００，０００．００

－８，８６６，２００．００

－４９３，６６６，２００．００

－１，０１８，０８０，０００．００

－８，４１７，１００．００

－１，０２６，４９７，１００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

４２０，３７１，５９２．３３

４９，５１６，６３４．５１

４６９，８８８，２２６．８４

１４５，７５６，３８５．５２

９，５５６，２８４．９８

１５５，３１２，６７０．５０

１．本期提取

１，２７７，４５９，２９５．００

１１５，１７０，４５０．００

１，３９２，６２９，７４５．００

８６３，５３１，１３３．００

５３，３２８，４５６．００

９１６，８５９，５８９．００

２．本期使用

８５７，０８７，７０２．６７

６５，６５３，８１５．４９

９２２，７４１，５１８．１６

７１７，７７４，７４７．４８

４３，７７２，１７１．０２

７６１，５４６，９１８．５０

（七）其他

１，８７２，３６０．５０

１，８７２，３６０．５０

四、本期期末余额

３，１５１，２００，０００．００

９４１，３４１，９１３．９９

１，１４５，０４７，６５７．３８

１，３３３，０３５，００６．０５

６，０７３，８５６，２６８．７３

１，４４７，６２２，２６４．９８

１４，０９２，１０３，１１１．１３

２，４２４，０００，０００．００

９３９，４６９，５５３．４９

７２４，６７６，０６５．０５

１，１０４，３１１，０７０．８０

４，８７０，２１０，０６８．４１

１，２５３，７３１，５４８．２５

１１，３１６，３９８，３０６．００

母公司所有者权益变动表

编制单位：山西西山煤电股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目

本期金额

上年金额

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

一、上年年末余额

２，４２４，０００，０００．００

８８５，９８８，３６８．２４

６１２，２７５，３７８．２３

１，１０４，３１１，０７０．８０

４，６１７，１８４，３８６．３８

９，６４３，７５９，２０３．６５

２，４２４，０００，０００．００

８８５，９８８，３６８．２４

１，５０６，８２０，５６６．３９

４，２１０，４０８，５２０．６２

９，０２７，２１７，４５５．２５

加：会计政策变更

５０４，７４４，１３２．６１

－６０８，９３８，１０４．７７

－４３３，００１，６１６．８３

－５３７，１９５，５８８．９９

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

２，４２４，０００，０００．００

８８５，９８８，３６８．２４

６１２，２７５，３７８．２３

１，１０４，３１１，０７０．８０

４，６１７，１８４，３８６．３８

９，６４３，７５９，２０３．６５

２，４２４，０００，０００．００

８８５，９８８，３６８．２４

５０４，７４４，１３２．６１

８９７，８８２，４６１．６２

３，７７７，４０６，９０３．７９

８，４９０，０２１，８６６．２６

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

７２７，２００，０００．００

１，８７２，３６０．５０

２２２，３０５，０５４．３０

２２８，７２３，９３５．２５

８４６，５１５，４１７．２０

２，０２６，６１６，７６７．２５

１０７，５３１，２４５．６２

２０６，４２８，６０９．１８

８３９，７７７，４８２．５９

１，１５３，７３７，３３７．３９

（一）净利润

２，２８７，２３９，３５２．４５

２，２８７，２３９，３５２．４５

２，０６４，２８６，０９１．７７

２，０６４，２８６，０９１．７７

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计

２，２８７，２３９，３５２．４５

２，２８７，２３９，３５２．４５

２，０６４，２８６，０９１．７７

２，０６４，２８６，０９１．７７

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

７２７，２００，０００．００

２２８，７２３，９３５．２５

－１，４４０，７２３，９３５．２５

－４８４，８００，０００．００

２０６，４２８，６０９．１８

－１，２２４，５０８，６０９．１８

－１，０１８，０８０，０００．００

１．提取盈余公积

２２８，７２３，９３５．２５

－２２８，７２３，９３５．２５

２０６，４２８，６０９．１８

－２０６，４２８，６０９．１８

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

７２７，２００，０００．００

－１，２１２，０００，０００．００

－４８４，８００，０００．００

－１，０１８，０８０，０００．００

－１，０１８，０８０，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

２２２，３０５，０５４．３０

２２２，３０５，０５４．３０

１０７，５３１，２４５．６２

１０７，５３１，２４５．６２

１．本期提取

８１６，７７７，４９５．００

８１６，７７７，４９５．００

６５０，２１７，３０９．００

６５０，２１７，３０９．００

２．本期使用

５９４，４７２，４４０．７０

５９４，４７２，４４０．７０

５４２，６８６，０６３．３８

５４２，６８６，０６３．３８

（七）其他

１，８７２，３６０．５０

１，８７２，３６０．５０

四、本期期末余额

３，１５１，２００，０００．００

８８７，８６０，７２８．７４

８３４，５８０，４３２．５３

１，３３３，０３５，００６．０５

５，４６３，６９９，８０３．５８

１１，６７０，３７５，９７０．９０

２，４２４，０００，０００．００

８８５，９８８，３６８．２４

６１２，２７５，３７８．２３

１，１０４，３１１，０７０．８０

４，６１７，１８４，３８６．３８

９，６４３，７５９，２０３．６５

六、财务核算方面

公司在财务核算方面，存在内部往来对账不及时的情况，具体如下：

１、销售分公司其他应收款－太选周转金１，７００，０００．００元（五年以上），其他应付款－西铭矿自用煤款１３８，５２４．２０元，与对方单位账面金额不符。

２、兴能发电公司其他应收款－企业内部－北京办事处（山西焦煤集团有限责任公司北京招待所）３００，０００．００元２００８年９月发生，费用长期挂账，至今尚未结算。

３、２００９年末西曲矿其他应付款－汽车服务队余额１，１０４，８２５．７９元，为２００３年以前往来款项，至今未清理。

整改措施：

１、太选周转金是销售分公司支付其铁路运费周转使用；西铭矿自用煤款是自用煤尚未结算部分；

２、山西兴能发电有限责任公司挂账款主要是用于该公司二期扩建工程前期费用；

３、西曲矿应付款是对方提供服务的运费。

截止２０１０年１２月３１日，上述几项均已对清账务，清理完毕，完成整改。

针对这些问题，公司已要求各单位建立往来账户责任制，实行谁记账谁清账的制度，每月终了对往来款项逐户进行分析清理，避免形成呆账和坏账，确保公司资产的真实完整。

公司将以此次现场检查作为改进和完善公司治理结构的契机，加强公司的规范运作，努力提高运行质量和治理水平。

特此公告。

山西西山煤电股份有限公司董事会

２０１１年０４月０６日

证券代码：０００９８３ 证券简称：西山煤电 公告编号：２０１１－－０１３

山西西山煤电股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召开时间：２０１１年５月５日（星期四）上午９：００

２、召开地点：山西省太原市西矿街３１８号西山大厦九层会议室

３、召集人：公司董事会

４、召开方式：采取现场投票表决的方式

５、出席会议对象：

（１）本次股东大会的股权登记日为２０１１年４月２８日。截止２０１１年４月２８日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（２）董事、监事、高级管理人员及见证律师。

二、会议审议事项

１、２０１０年度董事会工作报告

２、２０１０年度监事会工作报告

３、２０１０年度报告及摘要

４、２０１０年度财务决算报告

５、２０１０年度利润分配预案

６、关于公司第五届董事会的董事及独立董事候选人议案

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。

选举时采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。

７、关于公司第五届监事会的监事候选人议案

选举时采用累积投票制。

８、公司将２０１０年度日常关联交易超预计部分重新提交股东大会审议的议案

９、公司与西山煤电（集团）有限责任公司签订２０１１年度《综合服务协议》的议案

１０、控股子公司兴能发电公司２０１１年度采购燃料煤的关联交易议案

１１、控股子公司西山热电公司２０１１年度采购燃料煤及供热的关联交易议案

１２、全资子公司西山煤气化公司２０１１年度采购原料煤的关联交易议案

１３、公司２０１１年度向山西焦化集团公司销售煤炭的关联交易议案

１４、公司２０１１年度向山西焦煤国际贸易公司销售煤炭的关联交易议案

上述第八至第十四项议案属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

１５、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案

有关上述议案的具体内容详见本公司本次董事会决议公告及巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《山西西山煤电股份有限公司２０１０年年度股东大会资料》。

三、会议登记办法

１、登记方式：

法人股股东持单位证明、股东账户卡、法人委托书及出席人身份证办理登记手续；

社会公众股股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，代理人持授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；

异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件）。

２、登记时间：２０１１年５月３日９：００—１７：００

３、登记地点：山西省太原市西矿街３１８号８３０９室本公司董秘办公室

四、其他事项

１、本公司联系方式：

联系人：宁志华 联系部门：公司董秘办公室

联系电话：０３５１—６２１７２９６ 传真：０３５１—６１２７４３４

２、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

五、授权委托书（附后）

特此公告

山西西山煤电股份有限公司

董事会

二○一一年四月六日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席２０１１年５月５日召开的山西西山煤电股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使表决权。

审议议题	表决意见（同意√、反对×、弃权○、回避）
１、２０１０年度董事会工作报告
２、２０１０年度监事会工作报告
３、２０１０年度报告及摘要
４、２０１０年度财务决算报告
５、２０１０年度利润分配预案
６、关于公司第五届董事会的董事及独立董事候选人议案
７、关于公司第五届监事会的监事候选人议案
８、公司将２０１０年度日常关联交易超预计部分重新提交股东大会审议的议案
９、公司与西山煤电（集团）有限责任公司签订２０１１年度《综合服务协议》的议案
１０、控股子公司兴能发电公司２０１１年度采购燃料煤的关联交易议案
１１、控股子公司西山热电公司２０１１年度采购燃料煤及供热的关联交易议案
１２、全资子公司西山煤气化公司２０１０年度采购原料煤关联交易的议案
１３、公司２０１０年度向山西焦化集团公司销售煤炭的关联交易议案
１４、公司２０１０年度向山西焦煤国际贸易公司销售煤炭的关联交易议案
１５、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案

委托人（签名）： 受托人（签名）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：２０１１年 月 日