§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

１．３ 公司年度财务报告已经山东汇德会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 公司负责人曲胜利先生、主管会计工作负责人张克河先生及会计机构负责人（会计主管人员）张克河先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

３．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

１、控股股东情况

公司名称：烟台恒邦集团有限公司

法定代表人：王家好

注册资本：１７，０００万元

成立日期：２００３年５月１２日

公司类型：有限责任公司

经营范围：主要经营住宿、餐饮服务、海水养殖、海产品加工、销售（以上限下属分公司经营），日用百货、钢材、木材、五金机电、劳保用品、汽车配件、润滑油、汽车（不含品牌轿车）、第３类（不含成品油及运输工具用液化气）、第４３类、第５１类、第６１类、第８类危险化学品（以上各类均不含剧毒、监控化学品、一类易制毒化学品）批发、零售，空车配货，计算机、软件及辅助设备、安全防范设备及相关电子产品的销售、安装。

２、实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人仍为王信恩，系公司控股股东恒邦集团的第一大股东，持有恒邦集团３１．６％的股权，持本公司８．１４％股份。

王信恩，男，汉族，中国国籍，１９５０ 年 １１月出生，大专学历，高级经济师。曾任牟平绣花厂车间主任、牟平造纸厂副厂长、牟平皮鞋材料厂副厂长、公司前身原牟平县黄金冶炼厂厂长。现为本公司董事长，兼任恒邦集团董事长，威海恒邦董事长，同时，担任烟台市第十五届人大委员会委员，牟平区工商联会长；烟台市第十四届、十五届人大代表，烟台市工商联副会长；山东省企业联合会、企业家协会、工业经济联合会、质量协会副会长；中国黄金协会理事等。先后荣获山东省安全生产先进个人、山东省工商联系统抗震救灾先进个人、山东省优秀共产党员、山东省劳动模范等荣誉称号。

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

５．２ 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

报告期内，没有董事连续两次未亲自出席董事会。

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况的回顾

１、公司总体经营情况

２００９ 年，公司面对全球金融危机的挑战、困难和机遇，特别是化工产品价格持续低迷的不利态势，公司董事会全面贯彻落实科学发展观，坚持“以人为本、永续发展”的企业理念，牢固树立“科学发展、做强做大”的战略目标，严格执行“依法经营、规范运作、民主管理”方针，苦练内功，化危为机，勤勉尽责，规范运作，基本完成了年初确定的生产任务与经营目标，确保了公司持续稳定健康发展的良好势头。同时加大技术改造力度，积极推动复杂金精矿综合回收技术改造项目建设，截止到２００９年１２月底，该项目基本建设完成。报告期内，公司被评为全国黄金行业先进集体、２００９全国上市公司市值管理百佳、第三届中国中小板上市公司五十强。

２００９年，公司完成黄金１３．１９吨，其中，来料加工金为５．３４吨；白银４２．０３吨，其中，来料加工银为１１．０２吨；电解铜１，８５１．２７吨；硫酸２９．６９万吨；磷铵５．９１万吨。报告期内，实现营业收入２４８，９９９．０７ 万元，较上年同期增加３６，２３４．７４万元，同比增长１７．０３％；实现营业利润１８，４１４．７３万元，较上年同期减少５，２６８．４６ 万元，同比降低２２．２５％；实现归属于母公司股东净利润１５，０１１．２８万元，较上年同期减少３，７２５．５９万元，同比降低１９．８８％。

２、公司主营业务及经营情况

（１）公司经营范围

金银冶炼；矿用设备（不含特种设备）制造加工；电器修理；硫酸、液体二氧化硫、３，３—２氯联苯胺盐酸盐、三氧化二砷的生产（许可证至２０１１年３月７日止）；电解铜销售；乙硫氨酯、巯基乙酸钠生产、销售；货物及技术的进出口业务。以下为各分公司凭分公司许可证和营业执照生产经营：金矿采选，金银冶炼，一类机动车维修，货物运输，成品油零售（以上国家法律法规禁止项目除外，需经许可经营的，须凭许可证经营）。

目前，公司主营业务为黄金的采选、冶炼及化工生产。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

６．３ 主营业务分地区情况

单位：万元

■

６．４ 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

６．５ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

６．６ 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2010年度实现净利润190,440,367.30 元，加年初未分配利润440,325,055.19 元，减去2010年度提取的法定公积金18,579,346.01 元，可供分配的利润612,186,076.48元。因公司扩大再生产需要，2010年决定分红方案为不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

■

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

７．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

７．３ 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额８７６．７８万元。

■

７．４．２ 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

７．５ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．５ 其他综合收益细目

单位：元

■

§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

２０１０年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，对公司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督。现将２０１０年的主要工作分述如下：

一、报告期内监事会的工作情况

（一）报告期内监事会共召开四次会议，具体情况如下：

１、公司第六届监事会第四次会议于２０１０年４月８日在公司主办公楼召开，会议审议通过《２００９年度监事会工作报告》、《２００９年度财务决算报告》、《２００９年度利润分配及公积金转增股本预案》、《２００９年年度报告及摘要》、《关于续聘２０１０年度审计机构并确定其报酬的议案》、《２００９年度募集资金使用情况专项报告》、《关于对 ２０１０ 年度预计日常关联交易的议案》、《２００９年度内部控制有效性的评估报告》、《关于２０１０年度经营计划的议案》及《关于２０１０年度投资计划的议案》。

２、公司第六届监事会第五次会议于２０１０年４月２２日在公司主办公楼召开，会议审议通过《２０１０年第一季度报告正文与全文》。

３、公司第六届监事会第六次会议于２０１０年８月３日在公司主办公楼召开， 会议审议通过《２０１０年半年度报告及其摘要》、《关于２０１０年度日常关联交易的议案》。

４、公司监事会第七次会议于２０１０年１０月１９日在公司主办公楼召开， 会议审议通过《２０１０年第三季度报告正文与全文》。

二、报告期内，监事会成员列席了历次董事会，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会议案和会议召开程序。

三、报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作情况，检查公司董事会和经理层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。

四、监事会的独立意见

１、公司依法运作情况

２０１０年公司监事会成员共计列席了报告期内的十次董事会会议，参加了四次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：

本年度公司决策程序合法有效，股东大会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，公司董事、经理及其他高级管理人员在２０１０年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，基本完成了年初制定的各项任务；本年度没有发现董事、经理和其他高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

２、检查公司财务情况

监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报、审议公司年度报告、审查会计师事务所审计资料等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：

本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的山东汇德会计师事务所有限公司对公司的财务报告进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准则》的有关规定，真实地反映了公司２０１０年度的财务状况和经营成果。

３、审核公司内部控制情况

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司编制的内部控制有效性的评估报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情

况。

４、收购、出售资产情况

通过对公司报告期内交易情况进行核查，公司无收购、出售资产行为。

５、关联交易情况

对公司２０１０年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

６、对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司没有对外担保及股权、资产置换的情况。２０１０年，监事会将积极适应公司的发展需求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，促进公司更好更快地发展。

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

■

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：山东恒邦冶炼股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

■

９．２．２ 利润表

编制单位：山东恒邦冶炼股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王信恩	董事长	男	６１	２００９年０４月３０日	２０１２年０５月０３日	１５，６００，０００	１５，６００，０００	无	２４．００	否
高正林	董事	男	５２	２００９年０４月３０日	２０１２年０４月２９日	５，３００，０００	５，３００，０００	无	１６．８０	否
王家好	董事	男	４９	２００９年０４月３０日	２０１２年０４月２９日	５，３００，０００	５，３００，０００	无	０．００	是
曲胜利	董事兼总经理	男	４５	２００９年０４月３０日	２０１２年０５月０３日	０	０	无	１６．３４	否
张吉学	董事	男	５６	２００９年０４月３０日	２０１２年０４月２９日	５，３００，０００	５，３００，０００	无	０．００	是
王学乾	董事	男	４３	２００９年０４月３０日	２０１２年０４月２９日	０	０	无	１１．８９	否
伍绍辉	独立董事	男	４４	２００９年０４月３０日	２０１１年０４月０６日	０	０	无	４．００	否
林 志	独立董事	男	４１	２００９年０４月３０日	２０１２年０４月２９日	０	０	无	４．００	否
徐景熙	独立董事	男	５６	２００９年０４月３０日	２０１２年０４月２９日	１，４００	１，４００	无	４．００	否
孔 涛	监事	男	４２	２００９年０４月３０日	２０１２年０４月２９日	０	０	无	１３．０４	否
刘继洲	监事	男	５５	２００９年０４月３０日	２０１２年０４月２９日	０	０	无	０．００	是
王 娜	监事	女	３７	２００９年０４月３０日	２０１２年０４月２９日	０	０	无	４．１５	否
赵吉剑	副总经理	男	４１	２００９年０５月０４日	２０１２年０５月０３日	０	０	无	１２．９６	否
张克河	副总经理	男	４９	２００９年０５月０４日	２０１２年０５月０３日	０	０	无	１２．８６	否
曲华东	副总经理	男	４２	２００９年０５月０４日	２０１２年０５月０３日	０	０	无	１１．６４	否
林学仁	副总经理	男	４９	２０１０年０４月０８日	２０１２年０５月０３日	０	０	无	９．９３	否
张俊峰	董事会秘书	男	３７	２００９年０４月３０日	２０１２年０５月０３日	０	０	无	１３．３１	否
徐德全	副总经理	男	４８	２００９年０５月０４日	２０１１年０８月０５日	０	０	无	６．４１	否
合计	－	－	－	－	－	３１，５０１，４００	３１，５０１，４００	－	１６５．３３	－

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王学乾	董事	因公缺席	无

股票简称	恒邦股份
股票代码	００２２３７
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	山东省烟台市牟平区水道镇
注册地址的邮政编码	２６４１０９
办公地址	山东省烟台市牟平区水道镇
办公地址的邮政编码	２６４１０９
公司国际互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｂｙｌ．ｃｎ
电子信箱	ｍａｎａｇｅ＠ｈｂｙｌ．ｃｎ

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张俊峰	夏晓波
联系地址	山东省烟台市牟平区水道镇	山东省烟台市牟平区水道镇
电话	０５３５－４６３１７６９	０５３５－４６３１７６９
传真	０５３５－４６３１１７６	０５３５－４６３１１７６
电子信箱	ｚｊｆ４９８４９６＠１２６．ｃｏｍ	ｘｉａｘｉａｏｂｏ１０５＠１２６．ｃｏｍ

	２０１０年	２００９年	本年比上年增减（％）	２００８年
营业总收入（元）	４，９５４，５２０，８５０．２６	２，４８９，９９０，６８５．７０	９８．９８％	２，１２７，６４３，３１８．３７
利润总额（元）	２５５，１６２，１３５．４９	２００，６７７，１８１．７３	２７．１５％	２３６，７３５，４１３．２０
归属于上市公司股东的净利润（元）	１９０，４４０，３６７．３０	１５０，１１２，７５４．２７	２６．８６％	１８７，３６８，６１０．１９
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	２２１，７６８，３２７．９１	１３６，３５５，４１８．８６	６２．６４％	１８３，０６１，４９８．２９
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１，３９３，０６２，３７９．８２	－６４９，５３５，２３９．０９	１１４．４７％	６８，３５９，６６７．３０
	２０１０年末	２００９年末	本年末比上年末增减（％）	２００８年末
总资产（元）	５，５４６，６５４，３９７．５９	３，００７，８１８，７８３．３０	８４．４１％	１，８４８，６３０，５３２．６３
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，３６５，１９３，１８９．６５	１，２１６，３８２，０５２．３３	１２．２３％	１，１００，３６０，３３６．５９
股本（股）	１９１，６００，０００．００	１９１，６００，０００．００	０．００％	１９１，６００，０００．００

	２０１０年	２００９年	本年比上年增减（％）	２００８年
基本每股收益（元／股）	０．９９	０．７８	２６．９２％	１．０９
稀释每股收益（元／股）	０．９９	０．７８	２６．９２％	１．０９
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	１．１６	０．７１	６３．３８％	１．０６
加权平均净资产收益率（％）	１４．５２％	１２．９８％	１．５４％	２３．７２％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１６．９１％	１１．７９％	５．１２％	２３．１２％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－７．２７	－３．３９	１１４．４５％	０．３６
	２０１０年末	２００９年末	本年末比上年末增减（％）	２００８年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	７．１３	６．３５	１２．２８％	５．７４

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王信恩	董事长	１０	６	４	０	０	否
高正林	副董事长	１０	６	４	０	０	否
王家好	董事	１０	６	４	０	０	否
曲胜利	董事兼总经理	１０	６	４	０	０	否
张吉学	董事	１０	６	４	０	０	否
王学乾	董事	１０	６	４	０	０	否
伍绍辉	独立董事	１０	６	４	０	０	否
林志	独立董事	１０	６	４	０	０	否
徐景熙	独立董事	１０	６	４	０	０	否

年内召开董事会会议次数	１０
其中：现场会议次数	６
通讯方式召开会议次数	４
现场结合通讯方式召开会议次数	０

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	５２５，４７５．３５
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	４，２２４，０００．００
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	－４６，１８１，３８７．３３
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－２５８，６０２．１７
所得税影响额	１０，３６２，５５３．５４
合计	－３１，３２７，９６０．６１	－

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	１２８，３０１，４００	６６．９６％	０	０	０	－３，９７５，３５０	－３，９７５，３５０	１２４，３２６，０５０	６４．８９％
１、国家持股	０	０．００％	０	０	０	０	０	０	０．００％
２、国有法人持股	０	０．００％	０	０	０	０	０	０	０．００％
３、其他内资持股	１１２，４００，０００	５８．６６％	０	０	０	０	０	１１２，４００，０００	５８．６６％
其中：境内非国有法人持股	９６，８００，０００	５０．５２％	０	０	０	０	０	９６，８００，０００	５０．５２％
境内自然人持股	１５，６００，０００	８．１４％	０	０	０	０	０	１５，６００，０００	８．１４％
４、外资持股	０	０．００％	０	０	０	０	０	０	０．００％
其中：境外法人持股	０	０．００％	０	０	０	０	０	０	０．００％
境外自然人持股	０	０．００％	０	０	０	０	０	０	０．００％
５、高管股份	１５，９０１，４００	８．３０％	０	０	０	－３，９７５，３５０	－３，９７５，３５０	１１，９２６，０５０	６．２２％
二、无限售条件股份	６３，２９８，６００	３３．０４％	０	０	０	３，９７５，３５０	３，９７５，３５０	６７，２７３，９５０	３５．１１％
１、人民币普通股	６３，２９８，６００	３３．０４％	０	０	０	３，９７５，３５０	３，９７５，３５０	６７，２７３，９５０	３５．１１％
２、境内上市的外资股	０	０．００％	０	０	０	０	０	０	０．００％
３、境外上市的外资股	０	０．００％	０	０	０	０	０	０	０．００％
４、其他	０	０．００％	０	０	０	０	０	０	０．００％
三、股份总数	１９１，６００，０００	１００．００％	０	０	０	０	０	１９１，６００，０００	１００．００％

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
有色金属开采冶炼	４５７，９７４．３９	４０３，０４７．００	１１．９９％	９９．６９％	１１２．０８％	－５．１４％
化工生产	２９，３２４．７８	２９，１６６．１０	０．５４％	７５．４７％	３７．２２％	２７．７２％
主营业务分产品情况
黄金	３２９，４２５．５６	２８５，７５９．７８	１３．２６％	６０．２１％	６４．３６％	－２．１９％
白银	２０，２２４．４３	１５，４８６．２０	２３．４３％	３３．０６％	４０．１１％	－３．８５％
电解铜	１０８，３２４．３９	１０１，８０１．０３	６．０２％	１，２２１．４３％	１，９９２．５４％	－３４．６３％
硫酸	１０，３１２．７５	９，５１１．２９	７．７７％	２６１．８３％	５８．５９％	１１８．２０％
磷铵及其他化肥	１９，０１２．０３	１９，６５４．８１	－３．３８％	３７．１５％	２８．８２％	６．６８％
其他	５，６１３．７２	４，５５８．１３	１８．８０％	５２６．８１％	３７５．５２％	２５．８３％

股东总数	３６，０４５
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
烟台恒邦集团有限公司	境内非国有法人	５０．５２％	９６，８００，０００	９６，８００，０００		９６，８００，０００
王信恩	境内自然人	８．１４％	１５，６００，０００	１５，６００，０００		１５，６００，０００
高正林	境内自然人	２．７７％	５，３００，０００	３，９７５，０００		５，３００，０００
王家好	境内自然人	２．７７％	５，３００，０００	３，９７５，０００		５，３００，０００
张吉学	境内自然人	２．７７％	５，３００，０００	３，９７５，０００		５，３００，０００
孙立禄	境内自然人	２．７７％	５，３００，０００	０		１，１００，０００
中国工商银行－海富通中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	０．４２％	８１１，０６８	０		０
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	０．３７％	７００，０００	０		０
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	０．３１％	５９３，６８９	０		０
中国银行－海富通股票证券投资基金	境内非国有法人	０．２７％	５１７，４２４	０		０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
孙立禄		５，３００，０００			人民币普通股
高正林		１，３２５，０００			人民币普通股
王家好		１，３２５，０００			人民币普通股
张吉学		１，３２５，０００			人民币普通股
中国工商银行－海富通中小盘股票型证券投资基金		８１１，０６８			人民币普通股
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金		７００，０００			人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金		５９３，６８９			人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金		５１７，４２４			人民币普通股
方粒力		３６５，８００			人民币普通股
北京瑞星国际软件有限公司		３５１，０２３			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中，前五位自然人股东持有烟台恒邦集团有限公司股权，除此之外，本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
高正林	５，３００，０００	１，３２５，０００	０	３，９７５，０００	公司董事	２０１０年１月１日
王家好	５，３００，０００	１，３２５，０００	０	３，９７５，０００	公司董事	２０１０年１月１日
张吉学	５，３００，０００	１，３２５，０００	０	３，９７５，０００	公司董事	２０１０年１月１日
合计	１５，９００，０００	３，９７５，０００	０	１１，９２５，０００	－	－

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
上海	３７２，７９０．３６	７９．６９％
山东	１１１，２４１．３０	３０２．３７％
东北	５，３２８．６２	３８．５３％
内蒙	２，２８６．００	５．６５％
其他地区	３，８０５．８０	－５１．７３％

募集资金总额

６０，９６６．０３

本年度投入募集资金总额

５２．６７

报告期内变更用途的募集资金总额

0.00

累计变更用途的募集资金总额

０．００

已累计投入募集资金总额

５０，８５８．０１

累计变更用途的募集资金总额比例

0.00%

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

复杂金精矿综合回收技术改造项目

否

４９，３８８．６９

４９，３８８．６９

５２．６７

５０，８５８．０１

１０２．９８％

２０１０年０６月３０日

８，９４５．６８

是

否

承诺投资项目小计

－

４９，３８８．６９

４９，３８８．６９

５２．６７

５０，８５８．０１

－

－

８，９４５．６８

－

－

超募资金投向

归还银行贷款（如有）

－

－

－

－

－

补充流动资金（如有）

－

－

－

－

－

超募资金投向小计

－

０．００

０．００

０．００

０．００

－

－

０．００

－

－

合计

－

４９，３８８．６９

４９，３８８．６９

５２．６７

５０，８５８．０１

－

－

８，９４５．６８

－

－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

无

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

超募资金的金额、用途及使用进展情况

适用

２００８年６月，公司将募集资金超过项目资金需要量多余部分１１，０００万元用于补充流动资金

募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用

经２００９年１月２２日本公司２００９年第一次临时股东大会决议，同意使用不超过２０，０００万元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过６个月，使用期限自２００９年１月２２日到２００９年７月２１日止。２００９年２月至４月，本公司自银行专户划出募集资金２０，０００万元，用于补充流动资金。２００９ 年７月２１日，本公司已全额归还该项暂时补充流动资金的募集资金。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

不适用

尚未使用的募集资金用途及去向

截止２０１０年８月３１日止，募集资金账户已使用完毕，募集资金专用账户已销户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金 的使用及存放情况。

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：
其中：１．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：衍生金融资产
２．可供出售金融资产
金融资产小计	０．００				０．００
金融负债		－２０，６９５，１９３．２０	－４３，５２４，３７６．８０		１９６，４９６，４７０．００
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计	０．００	－２０，６９５，１９３．２０	－４３，５２４，３７６．８０		１９６，４９６，４７０．００

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
磷酸一铵技术改造项目	１５，１２１．５７	完成	试生产
合计	１５，１２１．５７	－	－

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
２００９年	０．００	１５０，１１２，７５４．２７	０．００％	１０２，３３１，４０４．１５
２００８年	３３，５３０，０００．００	１８７，３６８，６１０．１９	１７．９０％	１６９，８３９，８１６．１１
２００７年	０．００	１０４，６８９，３９３．１４	０．００％	８２，７６７，４２２．５１
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）			２２．７５％

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称

担保额度相关公告披露日和编号

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保（是或否）

报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１）

０．００

报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２）

０．００

报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３）

０．００

报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４）

０．００

公司对子公司的担保情况

担保对象名称

担保额度相关公告披露日和编号

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保（是或否）

威海恒邦化工有限公司

２０１００５０８和２０１０－０２２

２０，０００．００

２０１０年０９月０２日

３，０００．００

连带责任

１年

否

否

报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１）

２０，０００．００

报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２）

３，０００．００

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３）

２０，０００．００

报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４）

３，０００．００

公司担保总额（即前两大项的合计）

报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１）

２０，０００．００

报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２）

３，０００．００

报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３）

２０，０００．００

报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４）

３，０００．００

实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例

２．２０％

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）

３，０００．００

直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）

０．００

担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ）

０．００

上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）

３，０００．００

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

无

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
２０１０年经营活动产生的现金流量净额为负，公司目前处于快速发展阶段，对流动资金的需求较高。	用于补充公司流动资金。

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
烟台恒邦集团有限公司泵业分公司	３１９．８２	８４．９１％	２，３１７．６９	０．４２％
烟台恒邦集团有限公司经贸分公司	４８７．１７	１３．１０％	１１，４０８．０５	２．０８％
烟台恒邦进出口贸易有限公司	０．００	０．００％	８．００	１００．００％
烟台恒邦化工助剂有限公司	１１．９７	３．１８％	３２．２１	０．０１％
烟台恒邦化工有限公司	５７．８２	２．０９％	２９４．０９	０．０５％
双鸭山七星河矿业有限公司	０．００	０．００％	１，９９５．０８	０．３６％
烟台恒邦服饰制品有限公司	０．００	０．００％	１２９．３４	０．０２％
烟台市牟平区恒邦电脑科技中心	０．００	０．００％	２１．０９	０．００％
平江县连云金矿有限公司	０．００	０．００％	６８８．９０	０．１３％
通化环宇矿业有限责任公司	０．００	０．００％	２，１５８．４３	０．３９％
栖霞市金兴矿业有限公司	０．００	０．００％	４，７１２．５９	０．８６％
合计	８７６．７８	０．００％	２３，７６５．４７	０．００％

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	控股股东烟台恒邦集团有限公司、实际控制人王信恩及其他上市前其他股东	本公司控股股烟台恒邦集团有限公司承诺：自恒邦冶炼股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司持有的恒邦冶炼股份，也不由恒邦冶炼回购该部分股份。	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	控股股东烟台恒邦集团有限公司、实际控制人王信恩	本公司控股股东烟台恒邦集团有限公司承诺：本公司及本公司控制的公司或其他组织中，没有与恒邦冶炼的现在主要产品相同或相似的产品或业务；本公司及本公司控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与恒邦冶炼现在主要产品相同或相似产品的生产、加工及销售业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与恒邦冶炼现在主要业务有直接竞争的公司或其他经济组织；若恒邦冶炼今后从事新的业务领域，则本公司及本公司控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与恒邦冶炼新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与恒邦冶炼今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织；如若本公司及本公司控制的法人出现与恒邦冶炼有直接竞争的经营业务情况时，恒邦冶炼有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到恒邦冶炼经营；本公司承诺不以恒邦冶炼控股股东的地位谋求不正当利益，进而损害恒邦冶炼其他股东的利益。	严格履行

与年初预计临时披露差异的说明

不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
烟台银行股份有限公司	２１，０００，０００．００	２０，０００，０００	０．６０％	２１，０００，０００．００	０．００	０．００	长期股权投资	自购
合计	２１，０００，０００．００	２０，０００，０００	－	２１，０００，０００．００	０．００	０．００	－	－

项目	本期发生额	上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	－４３，５２４，３７６．８０
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计	－４３，５２４，３７６．８０
４．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
５．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	－４３，５２４，３７６．８０	０．００

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	（２０１１）汇所审字第７－００８号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	山东恒邦冶炼股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“恒邦公司” ）财务报表，包括２００９年１２月３１日的资产负债表和合并资产负债表，２００９年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是恒邦公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，恒邦公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了恒邦公司２００９年１２月３１日的财务状况以及２００９年度的经营成果和现金流量。
非标意见	无
审计机构名称	山东汇德会计师事务所有限公司
审计机构地址	青岛东海西路３９号世纪大厦２６－２７层
审计报告日期	２０１０年０４月０６日
注册会计师姓名
刘学伟、王丽敏

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	３３１，９３９，４２０．８０	２５０，５０８，４４３．４０	１８４，７１１，９８１．９７	１３２，２５３，２０９．２８
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	３６，０３２，４６７．５５	１７，２３６，４６７．５５	３，５９５，４８０．００	２，９９５，４８０．００
应收账款	１２，９６９，２８２．１５	９，０５２，０２５．７０	２３，５１８，３９４．６８	１９，２４２，２６２．０９
预付款项	３２７，４７０，４７７．８６	３６１，０４７，３７９．５７	２７９，９３１，８６９．１０	２７３，５２６，００６．３２
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	２３８，２１４，９２４．３９	２３７，０４９，７９９．５７	８８，９７９，５３１．９２	８７，５６２，５２３．０６
买入返售金融资产
存货	２，８７１，１１３，４６８．９８	２，７８２，８３３，５９９．５６	１，３７２，８６７，３７２．６８	１，２９７，１９７，０００．０８
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	３，８１７，７４０，０４１．７３	３，６５７，７２７，７１５．３５	１，９５３，６０４，６３０．３５	１，８１２，７７６，４８０．８３
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	２１，４８７，１１４．７４	１５３，８９８，２５２．７９	２１，４８７，４９９．８０	１５３，８９８，２５２．７９
投资性房地产
固定资产	１，４９１，３１４，６１５．６９	１，１０８，６９６，４０４．０６	３２９，９９４，８６７．９６	２４４，４６８，９１２．５２
在建工程	９７，０４３，８５８．１１	９１，２１５，８５９．１０	６６２，５０９，１６４．８６	５９６，３３４，３７３．５７
工程物资	６，７９６，７５８．９５	６，７９６，７５８．９５	３３２，９０５．９８	３３２，９０５．９８
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	９２，２４３，６８９．４３	５８，２９５，２９３．１９	３０，９０５，４７３．３１	１４，２４５，１７５．４８
开发支出
商誉
长期待摊费用	３，２４４，７９８．８７	９，８１９，８３３．４４	３９３，１５６．２５	３９３，１５６．２５
递延所得税资产	１６，７８３，５２０．０７	１２，２５４，７７５．２６	８，５９１，０８４．７９	６，４３１，９０１．８８
其他非流动资产
非流动资产合计	１，７２８，９１４，３５５．８６	１，４４０，９７７，１７６．７９	１，０５４，２１４，１５２．９５	１，０１６，１０４，６７８．４７
资产总计	５，５４６，６５４，３９７．５９	５，０９８，７０４，８９２．１４	３，００７，８１８，７８３．３０	２，８２８，８８１，１５９．３０
流动负债：
短期借款	２，８１１，１５０，２４６．４８	２，７５６，１５０，２４６．４８	１，１３４，７８３，９０５．５１	１，１３４，７８３，９０５．５１
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债	１３８，３７４，０７０．００	１３８，３７４，０７０．００	１５４，１０９，４１０．００	１５４，１０９，４１０．００
应付票据	１６０，０００，０００．００	５０，０００，０００．００	１０８，０００，０００．００	４８，０００，０００．００
应付账款	４３２，２８２，７９９．４４	２８４，７２１，０１４．５７	１５８，２９８，１９２．１９	１３３，１４４，３７４．１８
预收款项	８４，６０９，６６０．８７	４３，９１７，０３８．０２	４５，１５９，５７０．０４	２，７２３，３８５．３２
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	１７，９７４，０６６．４１	１６，４９３，７１７．４３	６，８１８，９７２．１７	５，４１３，５４８．１１
应交税费	－１１８，８４１，１２６．０９	－１２０，４１９，９２７．６５	－８，３７９，８６３．７２	－８，３０３，１８０．５４
应付利息	７，４７９，１６５．０８	７，４７９，１６５．０８
应付股利
其他应付款	４４，８５８，４５５．１５	１１，７５５，７８４．６１	３０，５５６，５４４．７８	５，５２０，３４４．４３
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	５３，３７０，０９４．００	５３，３７０，０９４．００	１５０，０００，０００．００	１５０，０００，０００．００
其他流动负债	５９，１６２，９５０．００	５９，１６２，９５０．００
流动负债合计	３，６９０，４２０，３８１．３４	３，３０１，００４，１５２．５４	１，７７９，３４６，７３０．９７	１，６２５，３９１，７８７．０１
非流动负债：
长期借款	２１９，０００，０００．００	２００，０００，０００．００
应付债券
长期应付款	２４６，６２９，９０６．００	２４６，６２９，９０６．００
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	３７１，７３９．１３	３７１，７３９．１３
其他非流动负债	２５，０３９，１８１．４７	１３，１８９，１８１．４７	１２，０９０，０００．００	１０，０００，０００．００
非流动负债合计	４９１，０４０，８２６．６０	４６０，１９０，８２６．６０	１２，０９０，０００．００	１０，０００，０００．００
负债合计	４，１８１，４６１，２０７．９４	３，７６１，１９４，９７９．１４	１，７９１，４３６，７３０．９７	１，６３５，３９１，７８７．０１
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	１９１，６００，０００．００	１９１，６００，０００．００	１９１，６００，０００．００	１９１，６００，０００．００
资本公积	４６６，４７８，１９９．２３	４６６，４７８，１９９．２３	５１０，００２，５７６．０３	５１０，００２，５７６．０３
减：库存股
专项储备	１０，５９１，２５５．７１	９，１３９，６２３．３８	８，６９６，１０８．８９	７，３８８，１６５．９９
盈余公积	８４，３３７，６５８．２３	８４，３３７，６５８．２３	６５，７５８，３１２．２２	６５，７５８，３１２．２２
一般风险准备
未分配利润	６１２，１８６，０７６．４８	５８５，９５４，４３２．１６	４４０，３２５，０５５．１９	４１８，７４０，３１８．０５
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	１，３６５，１９３，１８９．６５	１，３３７，５０９，９１３．００	１，２１６，３８２，０５２．３３	１，１９３，４８９，３７２．２９
少数股东权益
所有者权益合计	１，３６５，１９３，１８９．６５	１，３３７，５０９，９１３．００	１，２１６，３８２，０５２．３３	１，１９３，４８９，３７２．２９
负债和所有者权益总计	５，５４６，６５４，３９７．５９	５，０９８，７０４，８９２．１４	３，００７，８１８，７８３．３０	２，８２８，８８１，１５９．３０

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	４，９５４，５２０，８５０．２６	４，６１４，６２７，９８３．９４	２，４８９，９９０，６８５．７０	２，１５０，７８３，１７７．３７
其中：营业收入	４，９５４，５２０，８５０．２６	４，６１４，６２７，９８３．９４	２，４８９，９９０，６８５．７０	２，１５０，７８３，１７７．３７
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	４，６５７，６６８，２５０．６２	４，３２３，７６８，６７６．４３	２，３０７，７０３，３３８．５４	１，９７７，４８６，８０４．８３
其中：营业成本	４，３８２，９９８，２７４．９７	４，０８３，６５６，００９．８２	２，１４８，１０６，３５６．７３	１，８３５，５５５，０２３．４４
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	３，４４６，４９１．７２	３，３３７，３８３．６８	５９３，９８０．７０	４６３，８９７．０３
销售费用	１５，３５３，５５４．７６	１２，８７１，７８５．９４	１６，７６５，２６６．１９	１５，２１８，３６８．０４
管理费用	１３８，７６８，５０２．１７	１１５，０９１，９６６．３３	１００，９３９，９４１．２８	８５，４９７，１０８．３３
财务费用	１０６，２６５，７６６．７９	１０１，９３７，０７０．３３	３５，４５５，７９４．９３	３５，３１５，０６０．４１
资产减值损失	１０，８３５，６６０．２１	６，８７４，４６０．３３	５，８４１，９９８．７１	５，４３７，３４７．５８
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－２０，６９５，１９３．２０	－２０，６９５，１９３．２０	－３，８１９，１６０．００	－３，８１９，１６０．００
投资收益（损失以“－”号填列）	－２５，４８６，１９４．１３	－２５，４８５，８０９．０７	５，６７９，１０５．４５	５，６９６，２１５．２６
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	２５０，６７１，２１２．３１	２４４，６７８，３０５．２４	１８４，１４７，２９２．６１	１７５，１７３，４２７．８０
加：营业外收入	５，２１８，０９７．５９	４，１３７，８０３．５９	１６，９３２，１０２．１１	１５，５４５，４０３．３６
减：营业外支出	７２７，１７４．４１	６０１，０１０．４１	４０２，２１２．９９	３１６，０６１．７２
其中：非流动资产处置损失	１０２，４７６．４１	７０，５０７．４１	１８，１１０．８３	１５，９５６．４８
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	２５５，１６２，１３５．４９	２４８，２１５，０９８．４２	２００，６７７，１８１．７３	１９０，４０２，７６９．４４
减：所得税费用	６４，７２１，７６８．１９	６２，４２１，６３８．３０	５０，５６４，４２７．４６	４７，８８９，２６８．２４
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	１９０，４４０，３６７．３０	１８５，７９３，４６０．１２	１５０，１１２，７５４．２７	１４２，５１３，５０１．２０
归属于母公司所有者的净利润	１９０，４４０，３６７．３０	１８５，７９３，４６０．１２	１５０，１１２，７５４．２７	１４２，５１３，５０１．２０
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．９９	０．９７	０．７８	０．７４
（二）稀释每股收益	０．９９	０．９７	０．７８	０．７４
七、其他综合收益	－４３，５２４，３７６．８０	－４３，５２４，３７６．８０
八、综合收益总额	１４６，９１５，９９０．５０	１４２，２６９，０８３．３２	１５０，１１２，７５４．２７	１４２，５１３，５０１．２０
归属于母公司所有者的综合收益总额	１４６，９１５，９９０．５０	１４２，２６９，０８３．３２	１５０，１１２，７５４．２７	１４２，５１３，５０１．２０
归属于少数股东的综合收益总额	０．００	０．００	０．００	０．００