本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议没有议案被否决或修改

●本次会议没有新议案提交表决

一、会议召开和出席情况

１、会议召开的时间和地点：２０１１年３月３０日上午１０：００在北京市朝阳区望京西路甲５０号卷石天地大厦Ｂ座１２层会议室召开。

２、股东及股东代表出席情况：出席本次股东大会的股东及授权代表共２人，代表股份总数５５０５．８万股，占公司有表决权股份总数１４．４８％。

３、会议由公司董事长赵勃先生主持，本次股东大会由公司董事、独立董事、监事、高级管理人员出席。

４、会议表决方式：现场记名投票表决。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

二、 提案审议情况

审议通过《聘请中磊会计师事务所有限责任公司年度财务审计机构的议案》；

公司２００９年年度财务审计机构聘任到期，决定聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司２０１０年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为３０万元，审计期间因工作原因发生的差旅费、食宿费由公司承担。

表决结果	赞成股数 （万股）	赞成比例	反对股数（万股）	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
	５５０５．８	１００％	０	０％	０	０％	通过

三、律师发表的见证意见：

北京市中咨律师事务所律师郭晓雷、王伟列席了会议对本次股东大会进行了现场见证，并出具了律师见证意见，认为：本次股东大会的召集程序、会议召集人之主体资格、本次股东大会的召开、出席本次股东大会会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本次股东大会所形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

１、经与会董事签字确认的公司２０１１年第一次临时股东大会决议；

２、北京市中咨律师事务所出具的见证意见书。

特此公告

华夏建通科技开发股份有限公司董事会

二〇一一年三月三十日