本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议无否决或修改提案的情况；

　本次会议没有新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　辽宁百科集团（控股）股份有限公司（以下简称“公司”），２０１０年年度股东大会于２０１１年３月３０日在沈阳市和平区青年大街３９０号沈阳皇朝万鑫酒店８楼会议室召开，本次股东大会采取现场开会的方式进行。参加本次会议的股东及股东代表共２人，代表所持表决权的股份２７，９０７，５２１股，占公司总股份１７．５４％。其中非限售股１１，０００股，占公司总股份０．０１％，限售股２７，８９６，５２１股，占公司总股份１７．５３％，会议由公司董事会召集，董事长俞建午主持了本次会议。公司部分董事、监事、高管及见证律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、议案审议和表决情况

　本次股东大会审议通过了以下议案：

　（一）《公司２０１０年财务决算报告》

　表决结果：同意２７，９０７，５２１股，占参加会议有效表决权股份总数的１００ ％；反对０ 股，占参加会议有效表决权股份总数的 ０ ％；弃权０ 股，占参加会议有效表决权股份总数的 ０ ％。

　（二）《公司２０１０年度利润分配预案》

　表决结果：同意２７，９０７，５２１股，占参加会议有效表决权股份总数的１００ ％；反对０ 股，占参加会议有效表决权股份总数的 ０ ％；弃权０ 股，占参加会议有效表决权股份总数的 ０ ％。

　（三）《公司董事会２０１０年度工作报告》

　表决结果：同意２７，９０７，５２１股，占参加会议有效表决权股份总数的１００ ％；反对０ 股，占参加会议有效表决权股份总数的 ０ ％；弃权０ 股，占参加会议有效表决权股份总数的 ０ ％。

　（四）《公司监事会２０１０年度工作报告》

　表决结果：同意２７，９０７，５２１股，占参加会议有效表决权股份总数的１００ ％；反对０ 股，占参加会议有效表决权股份总数的 ０ ％；弃权０ 股，占参加会议有效表决权股份总数的 ０ ％。

　（五）《公司２０１０年年度报告》及摘要

　表决结果：同意２７，９０７，５２１股，占参加会议有效表决权股份总数的１００ ％；反对０ 股，占参加会议有效表决权股份总数的 ０ ％；弃权０ 股，占参加会议有效表决权股份总数的 ０ ％。

　（六）《公司独立董事的述职报告》

　表决结果：同意２７，９０７，５２１股，占参加会议有效表决权股份总数的１００ ％；反对０ 股，占参加会议有效表决权股份总数的 ０ ％；弃权０ 股，占参加会议有效表决权股份总数的 ０ ％。

　三、公证或者律师见证情况

　本次会议由北京市大成律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及会议表决程序、表决结果等事宜均符合相关法律、法规和公司章程的规定。本次会议所审议议案提出及审议程序合法，会议形成的决议合法有效。

　四、备查文件

　１、公司 ２０１０年度股东大会决议

　２、北京市大成律师事务所出具的法律意见书

　３、本次股东大会会议资料（详见上海证券交易所网站）。

　特此公告。

　辽宁百科集团（控股）股份有限公司

　２０１１年３月３０日