本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届五次董事会会议于２０１１年３月３０日以通讯方式召开。会议通知于２０１１年３月２８日以专人送达、传真方式通知各董事。应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：

　一、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于向银行申请新增１６５００万元人民币授信额度的议案》。

　公司第四届三次董事会审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，申请综合授信额度为１９０００万元。由于公司２０１１年在西安、兰州、博乐等地新设子公司需投入大量资金，公司经与交通银行新疆区分行（以下简称“交通银行”）、招商银行人民路支行（以下简称“招商银行”）、中国农业银行新疆区分行营业部（以下简称“农业银行”）、兴业银行乌鲁木齐南湖路支行（以下简称“兴业银行”）进行协商后，以上各银行同意将给予新增授信额度，具体为交通银行３５００万元、招商银行４０００万元、农业银行５０００万元、兴业银行４０００万元。本次新增综合授信额度合计１６５００万元。

　该议案尚须经股东大会审议通过方能执行。

　备查文件：

　１、公司第四届五次董事会决议。

　特此公告

　新疆西部建设股份有限公司董事会

　二Ｏ一一年三月三十日